公司基本信息 - 公司1993年以定向募集方式设立，1996年规范并重新登记，1997年1月22日在深交所上市[7] - 注册资本为人民币1500142612.00元，股份总数为1500142612股，均为普通股[10][15] - 住所为中国山东省济宁市高新区327国道58号，邮政编码272073[10] - 经营范围包括建筑工程用机械制造与销售等项目[13][14] - 发起人为山东推土机总厂，设立时以国有净资产出资[15] 股份相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[23] - 收购人拟协议收购股份比例达或超20%时，公司及拟出售股东应2日内通知控股股东[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[79] - 董事会决定对外投资权限为单项不超最近一期经审计净资产10％，12个月内累计不超总资产30%且不超净资产50%[80][81] - 董事会决定关联交易权限为不超最近一期经审计净资产5%，3000万元以上且占净资产绝对值5%以上需股东大会决定[81] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由代表1/10以上表决权的股东等提议[82] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[99] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[101] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[101] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[102] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[103] 其他 - 公司党委和纪委经中共山东重工集团有限公司委员会批准设立，党组织隶属双重管理[92] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[110]

关联交易数据 - 2024年1 - 12月向关联人采购货物预计626,000.00万元，实际发生439,508.75万元[4] - 2024年1 - 12月向关联人销售货物预计151,000.00万元，实际发生121,018.20万元[4] - 2024年向潍柴控股等关联方采购和销售货物有预计与实际差异[6] 关联方资产数据 - 截止2023年12月31日，潍柴控股总资产1,197,489.02万元，净资产638,331.57万元[7] - 截止2023年12月31日，重汽集团总资产1,146,245.50万元，净资产620,770.63万元[9] - 截止2024年9月30日，山重租赁未经审计总资产996,814.92万元，净资产256,723.00万元[9] 山重租赁业绩 - 2024年1 - 9月山重租赁实现营业收入33,358.01万元，净利润8,290.71万元[9] 会议与决议 - 2025年3月27日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过预计2025年度日常关联交易议案[2] - 召开第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审议通过相关议案[14]

人事提名 - 提名委员会审阅拟提交会议的聘任董事、高管事项[1] - 非独立董事候选人具备资格，无禁任情形[1] - 同意提名马景波为非独立董事提交审议[1]

章程修订 - 修订章程于2025年3月27日经第十一届董事会第十四次会议审议通过[1] - 修订章程尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[1] 数据变化 - 修订后注册资本为1,500,142,612元，较修订前减少184,800元[1] - 修订后股份总数为1,500,142,612股，较修订前减少184,800股[1]

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—010 山推工程机械股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十一 届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于购买董监 高责任险的议案》。为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的 职能，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及子公 司的董事、监事和高级管理人员购买责任保险。公司全体董事、监事均回避表决，该 议案直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次投保情况概述 1、投保人：山推工程机械股份有限公司 2、被保险人：公司及子公司董事、监事及高级管理人员。 3、赔偿限额（每次赔偿请求及累计）：10,000 万元人民币（具体以保险合同为准） 4、保险期间：1 年（后续每年可续保） 5、保费支出：具体以保险公司最终报价 ...

山推工程机械股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-009 地址：山东省济宁市高新区327国道58号 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 二○二五年三月二十八日 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表秦晓莉女士提交的书面辞职申请。秦晓莉女士因工作变动原因，申请辞去证券 事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。秦晓莉女士辞去证券事务代表职 务后，将继续在公司担任其他职务，其辞职不会影响公司的正常运营。公司董事会已 经接受秦晓莉女士的辞职请求，并对秦晓莉女士在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心 的感谢！ 公司于2025年3月27日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更 证券事务代表的议案》，董事会同意聘任贾营女士（简历见附件）为公司证券事务代 表，协助公司董事会秘书履行职责，任期至第十一届董事会任期结束。 贾营女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司 法》及《深圳 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月14日14:00[1] - 网络投票时间为4月14日[1] - 股权登记日为2025年4月8日[3] - 会议登记时间为4月9日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[8] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间4月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间4月14日9:15 - 15:00[13] - 投票代码为360680，投票简称为山推投票[11] 议案相关 - 议案3、4为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[7] - 会议审议增补非独立董事等多项议案[5] 其他 - 会议采用现场与网络投票结合，股东选一种[2] - 会议登记地点为山东省济宁市高新区公司总部大楼董事会办公室[8]

会议相关 - 山推股份第十一届监事会第十二次会议于2025年3月27日通讯召开[1] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》获通过[3] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象66名[2] - 1名激励对象离职，2名激励对象2024年度业绩考核对应系数0.8[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》等多议案表决通过[1][2][3] 后续安排 - 第1、3、4、5项决议将提交2025年第二次临时股东大会审议[4]

山推工程机械股份有限公司监事会 监事会已对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。 经审核，监事会认为：鉴于 1 名激励对象因个人原因离职，不再符合公司股权激励条件， 2 名激励对象 2024 年度个人业绩考核结果（S）为 90＞S≥80 ，所对应的标准系数为 0.8。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关规定， 公司应对上述人员持有的已获授但不符合解除限售条件的限制性股票予以回购注销。 本次回购注销部分限制性股票的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》及《公司 2020 年限制性股票激励计划》等有关规定，程序合法、合规，不存在侵 害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次回购注销部分限制性股 票事项。 四、关于购买董监高责任险的审核意见 公司监事会认为：为公司及子公司的董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于 完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促 进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司 关于第十一届监事会第十二次会议相关 ...

人事变动 - 拟增补1名非独立董事，提名马景波为候选人[1] - 审议通过变更公司证券事务代表的议案[6] 交易与激励 - 审议通过2025年度与潍柴控股等多方的日常关联交易议案[2] - 2020年限制性股票激励计划第三个解锁期，66名激励对象可解锁748.77万股[3] - 以1.81元/股回购注销3名激励对象18.48万股，回购资金33.4488万元[4] 股本与资本 - 回购注销后公司总股本由15.00327412亿股变为15.00142612亿股[5] - 回购注销后公司注册资本由15.00327412亿元变为15.00142612亿元[5] 其他事项 - 审议通过购买董监高责任险的议案，提交股东大会审议[6] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[6] - 第1、2、4、5、7项决议将提交2025年第二次临时股东大会审议[6]