内蒙古博源化工股份有限公司 突发事件应急处理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）对突发 事件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件给公 司造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投 资者的合法权益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》《国家突发公共事件 总体应急预案》、中国证券监督管理委员会《证券、期货市场突发事件应急预 案》以及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称"突发事件"是指突然发生的、有别于日常经营的、 已经或可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 5.公司管理层对公司失去控制； 6.公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地而无法调回； 第三条 本制度适用于公司、公司分支机构、公司各部门及各控股子公司 遭遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件分类 第四条 按照社会危害程度、影响范围等因素 ...

新媒体管理 - 公司董事会是新媒体登记监控管理机构，董秘为负责人[2] - 监控对象含公司及相关人员，需报新媒体账号资料[4] - 每年董秘组织新媒体登记及监控内部自查[7] 信息披露与考核 - 年初将信息披露规范培训列入全年计划[9] - 新媒体监控情况纳入董秘及证券事务部考核[10] 制度废止 - 2021年4月12日通过的《新媒体登记制度》废止[13]

社会责任 - 制定社会责任制度并定期评估披露履行情况[2][5] - 公平对待股东及债权人，履行信息披露义务[4] 员工权益 - 依法保护员工权益，建立人力资源管理制度[7] - 与员工签订合同，缴纳社保，保障休息休假权利[8] 合作与环保 - 对供应商等诚实守信，保证产品服务安全[10] - 采用环保设备工艺，合法处置废弃物[12][13] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日起施行[17] - 抵触时执行国家法律、法规或修改后《公司章程》规定[17]

制度信息 - 制度于2025年9月制定，规范公司在互动易平台与投资者交流[1] - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[12] 平台要求 - 公司在互动易平台发布信息或回复应诚信、真实准确完整[4] - 回复不得涉及未公开重大信息等，不得选择性发布[6] 管理流程 - 证券事务部为互动易平台对口管理部门[9] - 内部审核流程含问题收集、起草回复、审核和发布[10]

人员变动 - 董事辞职公司应60日内完成补选[4] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新代表人[4] - 公司2个交易日内公告离职信息[5] - 离职人员5个工作日内办理交接及移交手续[7] 股份转让 - 离职人员任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%[7] - 离职人员离职后半年内不得转让所持公司股份[7] 义务与核查 - 董事和高级管理人员忠实义务离职生效或原任期届满后2年有效[8] - 董事会秘书每季度核查离职人员承诺履行进展[10] 损失追偿与问题报告 - 因未履行承诺致公司损失可追偿离职前3年内奖金等收益[10] - 审计发现问题公司须15个工作日内向相关部门报告[12]

董事相关 - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[1] 总经理任期 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[1] 会议安排 - 总经理办公会例会每月月初召开[5] - 综合管理部提前三天征集办公会议题[5] 工作汇报 - 董事会要求时，总经理五日内按要求报告工作[6] - 总经理每月至少一次向董事长报告工作[7] 细则规定 - 本细则由董事会解释，修改需总经理办公会提意见，董事会批准[8] - 本细则自董事会批准之日起生效实施[8]

公司运营与治理 - 公司于2025年9月29日以现场和视频结合方式召开九届三十一次董事会会议，审议包括续聘2025年度审计机构议案等文件 [1] - 公司总市值为234亿元 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于纯碱和小苏打，占比72.89% [1] - 尿素业务是公司第二大收入来源，占比25.08% [1] - 非金属矿采选业和其他业务收入占比较小，分别为1.56%和0.46% [1]

股本变动 - 公司回购注销部分激励对象的未解锁限制性股票，合计190.75万股，占总股本0.0513%[1] - 公司已发行股份数将由3,718,739,060股减至3,716,831,560股，注册资本由3,718,739,060元减至3,716,831,560元[1][2][3] 章程修订 - 股东会股东提案权持股比例由3%降至1%[3] - 不再设置监事会及监事，原监事会职权由董事会审计委员会履行[2] - 增加设立公司职工董事的规定[3] - 调整股东会及董事会部分职权[3] - 新增控股股东和实际控制人专节[3] - 新增独立董事、董事会专门委员会章节[3] - 将“股东大会”调整为“股东会”[3] 制度建设 - 公司拟制定2项制度，修订29项制度，废止2项制度[6] 公司更名 - 拟将内蒙古远兴能源股份有限公司改为内蒙古博源化工股份有限公司[7] 授权与手续 - 董事会提请股东大会授权办理减少注册资本及章程备案等变更手续[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议，需经全体董事的三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[17] 股东与股份限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[17] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[18] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[18] 股东会相关 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[24] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[24] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[24] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[24] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议[24] - 最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[24] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[25] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[56] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[56] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[56] - 公司实施现金分红，单一年度分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[56] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[56] - 公司该年度实施现金分红需满足每股收益不低于0.1元[56] 其他 - 公司住所新增邮政编码017000[13][14] - 明确法定代表人辞任及确定新法定代表人的相关规定[13][14] - 新增法定代表人以公司名义活动的法律后果及责任承担规定[13][14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，费用150万元[13] - 2025年9月29日，审计委员会、董事会和监事会通过续聘议案[14] 立信情况 - 2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名等[3] - 2024年业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 2024年末已提取职业风险基金1.71亿元，保险限额10.50亿元[3] 法律责任 - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，承担12.29%连带责任[4] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，金额1096万元[4] 违规情况 - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施43次等[5]

贷款信息 - 公司拟向平安银行呼和浩特分行申请60000万元贷款，期限不超三年[1] - 贷款由控股子公司银根矿业提供连带责任保证担保[1] - 以银根矿业持有的塔木素天然碱矿采矿权顺位抵押，期限不超三年[1] 子公司情况 - 银根矿业注册资本27929.6875万元，2017年成立，经营天然碱业务[2] 贷款影响 - 申请贷款优化融资结构，符合战略规划，无重大财务风险[3][4] - 公司偿债能力好，质押担保不影响生产经营及独立性[3][4]