1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 23 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届十六次监事会会议 的通知。 2.会议于 2024 年 9 月 27 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场的方式召开。 3.本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席邢占飞 先生主持。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-067 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任 2024 年度审计机 构的公告》。 2.审议通过《关于 ...

会议安排 - 2024年9月23日发九届十七次董事会会议通知[2] - 2024年9月27日鄂尔多斯召开九届十七次董事会会议[2] - 2024年10月14日召开2024年第四次临时股东大会[5] 议案决议 - 同意聘任立信为2024年度审计机构，费用150万元[3] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》待股东大会特别决议审议[5]

| 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 3,730,812,560元。 | | 3,739,176,560元。 | | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 3,730,812,560股，均为人民币普通股。 | | 3,739,176,560股，均为人民币普通股。 | | 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-069 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 27 日召开九 届十七次董事会、九届十六次监事会，审议通过了《关于变更注册资本及修订< 公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 公司 2023 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记已完成，预留限 制性股票已于 2024 年 8 月 26 ...

法律仲裁 - 2024年2月公司收到增资扩股协议案仲裁通知书，未裁决[1] 财产保全 - 2024年6月中煤能源申请保全，法院裁定查封99000万元财产，申请费5000元其承担[2] - 法院冻结公司持有的北京远兴乾源100%股权和蒙大矿业34%股权[2][4][5] 财务处理 - 公司2023年度就仲裁事项计提预计负债96400万元[5] 影响说明 - 部分资产被保全不会对日常生产经营产生重大影响[5]

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-063 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 9 月 2 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于以通讯方式召开九届十六次 董事会会议的通知。 1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司总经理提名，董事会聘任戴鹏程先生为公司副总经理。任期自董事会 审议通过之日起至本届董事会换届之日止（简历附后）。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议。 2.会议于 2024 年 9 月 5 日召开。 3.本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： ...

人员变动 - 副总经理刘宝龙因个人工作原因辞职，仍任公司董事等职务[1] 股份情况 - 刘宝龙持有公司股份429万股，占总股本0.11%[2] - 刘宝龙持无限售流通股99万股[2] - 刘宝龙持股权激励已获授予限售股330万股[2]

内蒙古远兴能源股份有限公司 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024- 064 关于控股子公司阿拉善塔木素天然碱开发利用项目生产线 特此公告。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二四年九月六日 1 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）近日收到控股子公司内蒙古 博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业）通知，阿拉善塔木素天然碱开 发利用项目第三、第四条生产线蒸发环节部分共用设备在运行过程中发生故障， 导致该两条生产线降负荷运行，预计影响纯碱产量约 3,000 吨/天，银根矿业已 启动抢修工作，预计 2024 年 10 月底前恢复。 银根矿业阿拉善塔木素天然碱开发利用项目规划建设产能为纯碱 780 万吨/ 年，小苏打 80 万吨/年。项目分两期建设，其中一期规划建设纯碱 500 万吨/年、 小苏打 40 万吨/年，二期规划建设纯碱 280 万吨/年、小苏打 40 万吨/年。项目 一期生产线均已具备达产条件，由于设备故障，目前第三、第四条生产线处于降 负荷运行状态。 本次设备故障预计不会对公司业绩产生重大影响。公司将根据项目装置设备 恢复情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-061 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于子公司为公司贷款提供担保的公告 二〇二四年八月二十一日 1 本次担保有利于提升公司的融资能力，能够满足公司生产经营的资金需求， 符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营 发展造成不利影响。 特此公告。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）考虑到日常生产经营和业务 发展需要，向中国进出口银行内蒙古自治区分行（以下简称进出口银行）申请人 民币22,000万元流动资金贷款，该笔流动资金贷款办理完成后，公司在进出口银 行存量贷款额为122,000万元。根据授信业务的合作需要，需对存量贷款业务进 行增信，公司控股子公司河南中源化学股份有限公司拟以其持有的采矿许可证做 最高额抵押担保。 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次子公司为公司流动资金贷 款提供担保事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。 ...

报告公司投资评级 公司评级：增持（首次覆盖） [2] 报告的核心观点 1) 公司致力于天然碱法制纯碱和小苏打、煤制尿素等产品的生产和销售 [4] 2) 公司天然碱矿资源丰富，天然碱法制备纯碱具备成本优势 [4] 3) 阿拉善天然碱项目逐渐放量，贡献业绩增长 [4] 公司投资价值分析 1) 公司天然碱矿资源丰富，阿拉善塔木素天然碱矿是目前国内已探明的最大天然碱矿 [5] 2) 公司采用天然碱法工艺生产纯碱，相比于联碱法、氨碱法，成本优势显著 [5] 3) 预测公司2024-2026年归母净利润分别为25.79、27.19、32.19亿元，股价对应的PE为9.2、8.8、7.4倍 [5]

公司投资评级 - 维持"增持"评级 [8] 报告的核心观点 - 远兴能源2024年Q2业绩符合预期，纯碱以量补价实现稳步增长 [8] - 阿拉善天然碱一期逐步达产贡献业绩，二期启动建设预计25年底建成，未来高成长可期 [10] 基础数据 - 每股净资产：3.70元 - 资产负债率：43.22% - 总股本/流通A股：3,731/3,283百万股 - 流通B股/H股：-/-百万股 [3] 财务数据及盈利预测 - 2024年上半年营业收入：70.70亿元，同比增长32.00% - 2024年上半年归母净利润：12.09亿元，同比增长14.90% - 2024Q2营业收入：37.89亿元，同比增长32.86%，环比增长15.50% - 2024Q2归母净利润：6.40亿元，同比增长59.85%，环比增长12.45% [8] - 2024年上半年主营产品纯碱、小苏打、尿素产量分别为271.94、66.82、84.02万吨，同比分别增加188.72、11.37、-0.58万吨 [9] - 2024H1银根矿业实现营业收入28.82亿元，净利润12.31亿元，净利率约43% [9] - 2024H1公司毛利率和净利率分别为44.35%、26.15%，同比分别增加7.73pct、2.38pct [9] - 2024-2026年归母净利润预测分别为25.17、30.72、43.49亿元，当前市值对应PE分别为9、8、5倍 [11] - 2024E-2026E营业总收入预测分别为15,958、17,858、21,984百万元，同比增长率分别为32.5%、11.9%、23.1% - 2024E-2026E归母净利润预测分别为2,517、3,072、4,349百万元，同比增长率分别为78.5%、22.0%、41.6% - 2024E-2026E每股收益预测分别为0.67、0.82、1.17元，毛利率预测分别为39.4%、42.1%、46.7%，ROE预测分别为15.8%、16.1%、18.6% [13]