公司治理与关联交易 - 公司第十届董事会于2025年10月22日召开2025年第十三次临时会议 [2] - 董事会审议通过了《关于代理购电关联交易的议案》 [2]

公司人事变动 - 惠天热电董事会决定聘任杨辉为公司董事会秘书 [1]

公司人事变动 - 公司董事陈志因工作调动辞去董事及董事会专门委员会相关职务 [1] - 辞职后陈志在公司及其控股子公司不再担任任何职务 [1] 公司财务与业务概况 - 2025年1至6月份公司营业收入100%来源于供热业务 [1] - 公司当前市值为21亿元 [1]

人事变动 - 2025年10月20日公司收到董事陈志书面辞职报告[1] - 陈志因工作调动辞职，原定任期至2026年9月10日[1] - 2025年10月22日召开临时会议补选董事[1] 公告信息 - 补选董事内容公告2025年10月23日刊登，编号2025 - 76[1][3]

章程修订 - 2025年10月22日召开第十届董事会和监事会临时会议，审议通过修订《公司章程》和取消设置监事会及监事议案[2] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，拟在董事会中设置职工代表董事[2][3] - 原章程多处条款修订，如明确总经理辞任视为辞去法定代表人等[10] 股份相关 - 公司设立时发行股份10000万股，每股1元，发起人认购8000万股，内部职工认购2000万股[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[11] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会向法院诉讼违规高管[14] 股东会规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行，单独或合并持有公司10%以上股份股东等请求时应召开临时股东会[17] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[22] 董事选举 - 独立董事候选人可由董事会等提名，非独立董事候选人提名股份要求降至1%以上[23][24] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制，独立董事、非独立董事分开投票[24] 董事会及专门委员会 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，成员中应至少包括三分之一独立董事和一名职工代表董事[109][110][113] - 董事会设立战略、审计等专门委员会，各专门委员会提案应提交董事会审议决定[36] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[38] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，作出决议需成员过半数通过[38] 利润分配 - 当满足特定条件时公司可不进行利润分配，若分配现金分红有比例要求[43][44] - 公司利润分配政策由董事会拟定，提请股东会审议，不得随意变更[44] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[43] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议（另有规定除外）[47]

人事变动 - 2025年10月22日拟补选邓士奎为非独立董事[1] - 2025年10月22日决定聘任杨辉为董事会秘书[2] - 2025年10月22日提名委员会通过相关审核意见[3] 人员信息 - 邓士奎现任华润电力东北分公司党委委员等职，无股份[7] - 杨辉现任公司副总经理等职，无股份，有联系方式[8][9]

代理购电 - 2026年委托华润（辽宁）代理购电，电量约13700万度，金额不高于5480万元[3] - 近两年年均耗电量约1.9亿度，本次代理购电价格不高于0.4元/度[11] 关联方情况 - 华润（辽宁）注册资本21000万，华润电力投资持股100%[5] - 2024年营收2187.77万，净利润1198.32万[6] - 2025年上半年营收516.29万，净利润190.07万[6] 其他 - 年初至披露日关联交易总金额3151万元[12] - 独立董事同意《关于代理购电关联交易的议案》[13]

股权结构 - 润电热力持股159,796,608股，占总股本29.99%[2] 会议信息 - 2025年第七次临时股东会10月31日15:15召开[4] - 会议股权登记日为2025年10月27日[4] - 登记时间为2025年10月29 - 30日9:00至16:00[7] 投票信息 - 深交所系统网络投票10月31日9:15 - 15:00[4][14][15] - 网络投票代码为360692，投票简称为惠天投票[13] 提案信息 - 提案含关联交易、修订章程、补选董事等[17] - 提案3.00需三分之二以上表决权通过[5] 委托信息 - 委托他人参会需明确指示，期限至会议结束[17][20]

会议信息 - 会议通知于2025年10月19日发出[2] - 会议于2025年10月22日召开[3] - 应到监事5名，实到5名[4] - 会议由监事会主席于杨主持[5] 议案决议 - 审议通过取消设置监事会和监事的议案，5票同意[7] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使[7] - 监事会相关制度废止，《公司章程》相关条款修订[7] - 股东会审议通过前，第十届监事会继续履职[7]

会议信息 - 会议通知于2025年10月19日发出[2] - 会议于2025年10月22日召开[2] 议案通过情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》8票同意通过[3] - 《关于代理购电关联交易的议案》8票同意通过[3] - 《关于补选公司非独立董事的议案》8票同意通过[3] - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》8票同意通过[3] - 《关于2025年第七次临时股东会增加临时提案的议案》8票同意通过[4] 其他会议召开 - 独立董事2025年第七次会议于2025年10月22日召开[6] - 董事会提名委员会2025年第三次会议于2025年10月22日召开[6]