惠天热电(000692)

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惠天热电:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-27 21:08
法定代表人: 郝杰 主管会计工作负责人: 马景丽 会计机构负责人:吕鸿滨 | 编制单位:沈阳惠天热电股份有限公司 | | | | | | | 单位:人民币万元 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初占用 | 2024 年 1-6 月占 用累计发生金额 | 2024 年1-6 月 占用资金的利 | 2024 年1-6 月偿 | 2024 年 6 月 30 日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 的关联关系 | 目 | 资金余额 | (不含利息) | 息(如有) | 还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | ...
惠天热电:关于子公司为公司提供担保自愿性信息披露的公告
2024-08-27 21:08
证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2024-46 2.本次担保事项的决策程序 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次担保事项属 于公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的交易范畴,已履行了公司内部审议程序, 无需提交公司董事会及股东大会审议。 二、担保协议的主要内容 1.担保最高债权额为人民币5亿元。 2.被担保主债权发生期间为2024年8月2日至2025年8月2日。 沈阳惠天热电股份有限公司 关于子公司为公司提供担保自愿性信息披露的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1.基本情况 2024年8月20日,沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称"公司"或"惠天热电") 全资子公司沈阳市第二热力供暖公司(以下简称"二热公司")与华夏银行股份有限公 司沈阳分行(以下简称"华夏银行")签订了《最高额保证合同》,为2024年8月2日至 2025年8月2日期间公司向华夏银行借款提供连带责任担保。 3.保证担保范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿 金、汇率损失(因汇率变动引起 ...
惠天热电:关于全胜热电项目申报核准的公告
2024-08-27 21:08
证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2024-49 沈阳惠天热电股份有限公司 关于全胜热电项目申报核准的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1.拟申报项目基本情况 2.全胜项目尚未申报核准,待公司董事会通过全胜项目申报核准议案后,公司将按 照工作计划向辽宁省发改委申报核准,能否取得核准尚存在不确定性。全胜项目可能存 在变更、中止或终止的风险。 3.待全胜项目获得核准批复后,公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定,就全胜热电项目投资建设事项履行相关审议程序。 一、概述 根据公司发展战略规划,为促进公司可持续发展,提升公司盈利能力,公司拟投资 建设沈阳全胜 2×350MW 热电项目(本文简称"全胜项目");估算投资总额为 367,115 万元。 上述投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 公司拟就上述事项向辽宁省发改委申报核准。 二、项目基本情况 重要提示: 1.公司拟投资建设沈阳全胜 2×350MW 热电项目,估算投资总额为 367,115 万元; 计划 202 ...
惠天热电:半年报董事会决议公告
2024-08-27 21:08
证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2024-47 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年8月16日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年8月26日下午2:00时,在公司总部616会议室以现场表决方式召开。 3.会议应到董事9名,实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》(表决结果:9 票同意,0票反对,0票弃权)。 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网上的报告全文及摘要。 2.审议通过了《关于全胜热电项目申报核准的议案》(表决结果:9票同意,0票反 对,0票弃权)。 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》及巨潮资讯网上的《关于全 ...
惠天热电:董事会提名委员会关于聘任总经理、副总经理的审核意见
2024-08-16 18:23
沈阳惠天热电股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任公司总经理、副总经理的审核意见 (本次提名委员会委员武超为副总经理候选人,因此在董事会 提名委员会 2024 年第二次会议审议《关于聘任公司副总经理的审核 意见》时武超采取回避表决。) 2 (本页无正文,专属《惠天热电董事会提名委员会关于聘任公司总 经理、副总经理的审核意见》的签署页) 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律 法规以及《公司章程》有关规定,我们作为公司董事会提名委员会 成员,现就董事会拟聘任陈卫国为公司总经理;拟聘任郝杰先生、 武超先生、石成忠先生、李宏伟女士为公司副总经理事项发表如下 审核意见: 1.我们认为拟聘任总经理候选人的提名程序符合相关规定。经 审阅候选人陈卫国先生履历等相关资料,我们认为陈卫国先生具备 担任公司总经理职务的相关专业知识、经验和能力,其任职资格符 合《公司法》及中国证监会、证券交易所的相关规定,未发现有不 得担任高级管理人员的情形。 我们同意聘任陈卫国先生为公司总经理,并同意将该议案提交 公司董事会审议。 2.我们认为拟聘任副总经理候选人 ...
惠天热电:第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告
2024-08-16 18:21
证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2024-44 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.会议应到董事9名,实到董事9名。 董事会提名委员会 2024 年 8 月 16 日召开了 2024 年第二次会议,审议通过了《关 于聘任公司总经理的审核意见》《关于聘任公司副总经理的审核意见》,对聘任公司总经 理、副总经理事项出具了审核意见。审核意见已同期刊登在巨潮资讯网上。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》(表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。 2.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》(表决结果:9 票同意,0 票反对, 0 票弃权)。 上述议案内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网上的《关于高级管理人员变动的公告》(公告编号:2024-45)。 三、其 ...
惠天热电:关于高级管理人员变动的公告
2024-08-16 18:21
证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2024-45 2.副总经理李俊山先生、宋飏先生、贺宇先生申请辞去惠天热电副总经理职务,上 述人员副总经理职务原定任期至 2026 年 9 月 10 日,本次辞职后将根据公司内部机构调 整结果安排在其他岗位任职。截至目前,李俊山先生、宋飏先生、贺宇先生均不持有惠 天热电股票。 为保证公司生产经营业务的连续性,上述高管辞职报告自公司董事会聘任产生新的 人选后生效。公司向上述人员在所任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢! 二、新聘高级管理人员情况 鉴于上述情况,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,2024年8月16日,公 司召开了第十届董事会2024年第四次临时会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》《关于聘任公司副总经理的议案》,具体如下: 1.公司董事会根据董事长提名、提名委员会审核意见,决定聘任陈卫国先生为公司 总经理,任期自本次董事会表决通过之日起至第十届董事会任期届满之日止,任期届满 可连选连任。 沈阳惠天热电股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗 ...
惠天热电:关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告
2024-07-24 16:42
经营范围变更 - 2024年4月19日、5月9日分别召开会议审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 2024年7月22日完成经营范围工商登记变更并取得换发《营业执照》[2] - 变更前经营范围含供暖、设备安装等,变更后许可与一般项目有调整[2][3] 章程修订 - 根据核准经营范围修订《公司章程》第十四条[4] - 原章程第十四条经营范围变更为新内容[4]
*ST惠天(000692) - 2024 Q2 - 季度业绩预告
2024-07-09 17:38
业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[2] - 业绩预告未经会计师事务所预审计[3] - 2024年半年度业绩具体财务数据以8月28日披露的《2024年半年度报告》为准[5] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损35,000万元至27,000万元,上年同期亏损42,103.08万元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损35,500万元至27,500万元,上年同期亏损42,370.93万元[2] - 基本每股收益预计亏损0.6569元/股至0.5067元/股,上年同期亏损0.7902元/股[2] 业务线成本变化 - 公司利用煤炭长协价格政策,降低煤炭采购成本,本报告期供暖成本较去年同期下降[4]