证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-42 沈阳惠天热电股份有限公司 关于累计新增诉讼事项的公告 上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。在诉讼案件事项解除之 前，不排除后续有公司资产被冻结的情形。公司及子公司可能面临需支付相关违约金、罚 息及诉讼费用等，进而导致公司财务和管理费用有所增加，最终影响金额将以法院最终审 理情况及年度审计结果为准。 公司将与相关法院、债权人或债务人等积极沟通，争取尽快就诉讼事项解决方案达成 一致意见，早日解除诉讼风险。与此同时，公司将密切关注诉讼案件后续进展，依法主张 自身合法权益，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益。 四、备查文件 第 1 页 共 4 页 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，现将公司及控股子公司累计新增诉讼有关情况公告如下： 一、诉讼事项的基本情况 2024年年初至6月30日，公司及控股子公司无新增超过最近一期经审计净资产10%的诉 讼案件；累计新增案件186 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20230053-00002 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 8 日（星期一）召开。北京德恒 （沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决 程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-40 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第三次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年7月8日（星期一）15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年7月8日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月8日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-39 沈阳惠天热电股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2023年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长 陈卫国 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第二次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年6月27日（星期四）14：50 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月27日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月27日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票 ...

会议基本信息 - 公司2023年度股东大会于2024年6月27日召开[3] - 现场会议在沈阳市公司总部召开，网络投票时间为2024年6月27日[10] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人27名，代表股份175,098,208份，占总股本32.8617%[12] - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份161,276,608股，占总股本30.2678%[12] - 参与网络投票股东25名，代表股份13,821,600股，占总股本2.5940%[13] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等8项议案同意票数占比96.3545%[19] - 《2023年度利润分配议案》同意票数占比96.0467%[27] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意票数占比96.2740%[40] - 《关于开展融资租赁业务的议案》同意票数占比94.4645%，获得通过[43][44]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-36 沈阳惠天热电股份有限公司 关于锅炉改造、煤炭（煤粉）销售等关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、锅炉改造关联交易 （一）概述 为保证下一采暖期（2024-2025年采暖期）的设备运行效率，降低损耗，提升供热 质量，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）决定对所属的 铁西一、铁西二、铁西三及调峰，共四个工区的12座热源厂的37台锅炉本体及95台辅机 设备维修、改造，本次由华润东北电力工程有限公司（以下简称"工程公司"）承揽上 述项目施工，交易金额约1,411.51万元（以实际结算为准）。 由于公司控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润电热力"）的董事长同时 兼任工程公司董事长一职，因此上述交易构成关联交易，交易金额占公司最近一期（2023 年度）经审计净资产的8.14%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。 2024年6月21日，就上述交易公司第十届董事会2024年第三次临时会议审议 ...

业绩总结 - 公司13处土地收储确认资产处置收益46,028.26万元[12] - 2023年度确认使用权资产886.06万元和租赁负债2,426.35万元[12] 数据相关 - 公司收到土地征收补偿款6.71亿元[2][8] - 4处热源地块年租金合计1,260.73万元[11] - 截至2023年12月23日，13处地块资产账面净值19,439.77万元[12] 费用支出 - 公司已支付土地临时利用租金315.18万元[11] - 公司确认搬迁费用91.67万元[12] 征收详情 - 惠天热电12处地块被征收，二热公司1处地块被征收[6] - 补偿惠天热电66,700.16万元，补偿二热公司399.84万元[7]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-38 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第二次临时股东大会 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月8日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月8日上午9:15 至 下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表 决； 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上 述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （二）会议召集人：公司董事会 ...

沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年6月18日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年6月21日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-35 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于锅炉改造项目施工关联交易的议案》（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 上的《关于锅炉改造、煤炭（煤粉）销售等关联交易的公告》（公告编号：2024-36）。 2.审议通过了《关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案》（表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，关联 董事陈卫国、陈志、武超、石成忠、侯明华进行了回避表决 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-31 沈阳惠天热电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、股票交易异常波动的情况 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"或"惠天热电"）（证券简称：惠 天热电，证券代码：000692）股票交易价格连续 2 个交易日（2024 年 6 月 4 日和 5 日） 收盘价格涨跌幅累计偏离值达到 21.47%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交 易异常波动情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息目前不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4.公司及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项； 5.公司控股股东在公司股票交易异常波动期间未买卖惠天热电股票； 6.公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而 ...