股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月24日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月20日[3] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会等13项议案[3][4] - 提案为普通决议，关联股东对提案5、6回避表决[4] 登记信息 - 登记方式为现场、信函、传真，时间5月21日[5] - 登记地点为沈阳公司董事会办公室[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360698"，简称为"沈化投票"[10] - 深交所交易系统和互联网投票时间[11][12] 待表决事项 - 2023年度多项报告及预案待表决[15] - 确定2024年度授信额度等议案待表决[15] - 转让子公司股权、制订细则议案待表决[15]

公司运营与战略 - 人力资源管理体系优化升级预计年底完成，可提高人效、降低运营成本 [2] - 成立提质增效工作专班，围绕销产供研财五方面，通过降低定额等举措提高营收、管理成本 [3][6] - 提出“开疆拓土、精雕细琢”发展战略，开拓新客户新领域，推进卓越运营体系建设 [3][5] 业务与产能 - 沈阳蜡化丙烯酸及酯生产装置临时关停，除此外的其他生产装置永久关停 [2][3][7] - 泉州合资项目（中化东大泉州项目）计划 2025 年上半年投产 [4][5][6][7] - 中化东大泉州公司股权变更正在按程序办理 [7] 产品市场与盈利 - 2024 年通过投入新产品等措施保持 PVC 糊树脂盈利能力和销量，液碱销售稳定 [3] - 净利润较上年增加 73.32%，但仍为负值，将做稳 PVC 糊树脂市场，创新聚醚多元醇销售战略 [5] - 烧碱主要侧重于东北地区销售 [6] 社会责任 - 重视社会责任，秉承健康可持续发展理念，回馈社会、参与公益事业 [4] - 以人为本，保障员工健康安全，优化薪酬体系，拓展员工发展通道，组织员工活动 [4] - 热心社区公益与志愿活动，鼓励员工参与 [4] 其他问题回复 - 对沈阳蜡化计提的长期股权投资减值和信用减值，按规定不得转回 [5] - 公司股价受多方面因素影响，管理层将积极经营，提升竞争力 [6] - 董事会持续完善内部控制体系，推进规范运作，提升治理水平和质量 [7]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月20日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有总经理陈蜀康等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月20日前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

沈阳化工股份有限公司 2023年度 环境、社会及治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 沈阳化工股份有限公司 沈阳化工 股票简称：沈阳化工 股票代码：000698 （深圳证券交易所上市发行） 地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区沈西三东路55号 邮编：110143 联系电话：024-25553506 联系传真：024-25553060 电子邮箱：000698@126.com 关于本报告 本报告是沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司""我们"或"沈阳化工"）2023年践行ESG理念所做出的努力及取 得的绩效，旨在加强与利益相关方的沟通和联系，回应各方的关切和期望。 报告范围 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为本公司 及附属公司。本报告为年度报告，报告期间为 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超 出此范围。 货币单位 如无特殊说明，货币单位均为人民币元。 报告获取 您可在沈阳化工官网（www.syhg.chemchi- na.com）、深圳证券交易所网站查阅和下载本报 告。 联系方式 如有进一步查询，或对本报告及公司ESG工作有 ...

沈阳化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依照《公司 法》《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行法律和股东所赋予的职责和义务， 重点对公司生产经营活动、重大事项决策、财务状况、内部控制以及董事、高级管 理人员履行职责的合法合规等各方面进行有效监督，切实维护了全体股东权益和 公司利益，现就 2023 年监事会工作报告如下： 一、 监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，公司监事均亲自出席了所有会议，认 真审议了每项议案并审慎进行表决。同时，公司监事还按规定列席了公司董事会会 议和出席了公司召开的股东大会。公司监事会报告期内召开会议和审议议案的情 况如下： | 序号 | 会议召开时间 | 董事会会议届次 | 会议议案名称 1、2022 年度监事会工作报告 2、2022 年度利润分配预案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 3、2022 年度财务决算报告 4、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案 5、关于 2022 年度日常关联交易预计补充的议案 | | | | | 6、关于确定公司 2 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-015 沈阳化工股份有限公司关于 召开二○二三年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会议审议 通过，决定召开公司二○二三年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2023年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年4月26日召开的第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 召开公司二○二三年年度股东大会的议案》，会议决定于2024年5月24日（星期五） 召开公司二○二三年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 2：30 开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 24 日 9: ...

沈阳化工股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 e and the count 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是沈化股份公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn Internet 马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404967 号 沈阳化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了沈阳化工股份有限公 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-022 沈阳化工股份有限公司 关于拟公开挂牌转让子公司 山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 一、日常关联交易基本情况 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）和公司子公司中化东大（淄博） 有限公司（以下简称"中化东大"）拟通过北京产权交易所公开挂牌转让所持有山东 蓝星东大（南京）有限公司（以下简称"南京公司"）的 100%股权。 2、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易尚未确定受让方，交易对方将以最终的受让方为准。本次交易是否构 成关联交易尚存在不确定性。 4、本次交易的方式为公开挂牌转让，因此最终的受让方、转让价格尚无法确定， 本次交易能否成功以及对公司业绩的影响尚存在不确定性。 5、公司对南京公司无担保，财务资助，不存在公司委托其理财，挂牌转让后不会 形成资金占用。 一、交易概述 （一）交易的基本情况 根据公司战略发展需要，进一步优化资源配置，集中资源聚焦公司主营业务，公 司 ...

关于沈阳化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项报告 t : 1 : 1 t of the subject of the 在对上述财务报表实施审计的基础上，我们对后附的沈化股份公司 2023 年度营业收入扣 除情况表 (以下简称"扣除情况表") 执行了有限保证的鉴证业务。 KPMG Huazhen II P 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 马威华振会计师事务所 寺殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于沈阳化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的复项报告 毕马威华振专字第 2400720 号 沈阳化工股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计 ...

沈阳化工股份有限公司 股东分红回报规划（2024年—2026年） 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）为了健全和完善利润分配的 决策和监督机制，向股东提供持续、合理、稳定的投资回报，引导投资者树立 长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制订公司《股东分红回报规 划（2024-2026年度）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于长远战略目标和可持续发展，在综合考虑公司经 营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资 资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾投资者的 合理投资回报和公司的长远可持续发展。 二、制定本规划的基本原则 （一）本规划的制定或调整应符合相关 ...