公司基本信息 - 公司股票代码为000698，股票简称为沈阳化工[6] 财务表现 - 2023年营业收入为5,941,346,283.65元，较2022年下降11.10%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1,773,005,133.95元，较2022年增长73.32%[8] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为671,756,635元，同比增长51,631,811.5元，净资产收益率为-25.88%[9] - 公司2023年度营业收入为5,281,892,618.94元，扣除非经常性损益后净利润为负值，存在持续经营能力不确定性[10] - 公司2023年度第四季度营业收入达1,596,520,732.62元，归属于上市公司股东的净利润为负值，经营活动产生的现金流量净额为正值[12] 产品和技术 - 公司主要产品糊树脂依托品牌和技术优势，以需求化定制为出口，形成了产品差异化、技术过硬化、服务专业化的新营销格局[16] - 公司拥有多个自主研发的糊树脂产品新牌号，持续提升产品质量和研发新产业[21] - 公司拥有聚四氢呋喃醚二醇改性聚合物多元醇等多项专利技术，科技团队实力雄厚[24] 生产能力 - 公司主要产品烧碱和糊用聚氯乙烯树脂的设计产能分别为20万吨/年，产能利用率较高[25] - 公司30万吨/年新型高性能聚醚多元醇项目已于2023年1月全面建设完成[25] 财务结构 - 货币资金占总资产比例为23.01%，较上年下降3.78%[59] - 固定资产占总资产比例为39.00%，较上年增加3.84%[61] - 预付款项占总资产比例为1.14%，较上年增加0.38%[61] 内部控制与合规 - 公司持续优化健全内部控制体系，确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实准确完整[132] - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷，内部控制评价报告显示资产总额98.69%、营业收入100.00%纳入评价范围[134] - 公司内部控制审计报告认为公司在2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[137] 环保责任 - 公司环保方面严格遵守相关法律法规，设置专职环保管理部门，配备专职环保管理人员，总经理为环境保护工作第一责任人[140] - 公司重新修订突发环境事件综合应急预案、环境风险评估报告、环境应急资源调查报告及土壤和地下水、危险废物专项应急预案[150]

沈阳化工股份有限公司董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项意见 沈阳化工股份有限公司董事会 二零二四年四月二十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨向 宏先生、卜新平先生、吴粒女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司核查独立董事杨向宏先生、卜新平先生、吴粒女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，三位独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

沈阳化工股份有限公司 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计报表已经毕马 威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了毕马威华振审字第 2404980 号标准无保留意见的审计报告。结合市场环境及公司实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》，具体情况如下： 第一部分 2023 年度财务决算报告 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 5,281,892,618.94 | 5,941,346,283.65 | -11.10% | 10,131,706,979.05 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -458,244,969.30 | -1,717,711,472.32 | 73.32% | 50,719,561.17 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -418,277,079.62 | -1,729,185,1 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-018 沈阳化工股份有限公司关于 使用自有资金投资结构性存款的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董 事会第二十四次会议，2024 年 4 月 26 日召开第九届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用自有资金投资结构性存款的议案》。现就相关事宜公告如下： 一、结构性存款业务的基本情况 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 （二）投资额度 不超过人民币 5 亿元，在投资期限内可以滚动使用。 （三）投资品种 银行的结构性存款。结构性存款是在传统存款的基础上嵌入金融衍生工具（主 要是各类期权），通过与利率、汇率、指数等波动挂钩，在承担一定风险的基础上获 得更高存款收益。结构性存款通常是本金 100%保护，公司及子公司所承担的风险 是未能取得预期的收益，而本金一般不会有损失。 公司及子公司拟办理的结构性存款业务均为本金 100%保护且可获取较高收益 的存款产品。 （四）投资期限 自股东大会审议通过之日 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《沈阳化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深交所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责与权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事 ...

一、 独立董事基本情况 （一）个人履历 2023 年度独立董事述职报告 （汇报人：杨向宏） 本人作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《沈阳化工股 份有限公司章程》《独立董事议事规则》等法律法规、规范性文件的规定，忠实 履行职责，切实发挥独立董事的作用。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 杨向宏：男，1960 年 5 月出生，工科高分子材料硕士，高级职称。杨向宏 先生现任广州叁思企业管理有限公司执行董事兼总经理、中国石化联合会顾问、 内蒙古伊泰集团顾问、苏州奥斯汀新材料科技有限公司董事、辽宁奥克化学股份 有限公司(300082)独立董事、山东赫达集团股份有限公司(002810)独立董事。公 司第九届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，本 人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东 单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况。本人符合中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关规定，不存在影响独立性的情形。 ...

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，经会计师事务所审 计后的 2023 年年度财务报表及相关数据，真实、完整、公允地反映 了公司本年度财务状况和经营成果，同意提交董事会审议。 2、2023 年度利润分配预案 公司 2023 年度利润分配预案符合国家现行会计政策和中国证监 会的有关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利 益的情况。 3、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 沈阳化工股份有限公司董事会审计委员会关于 第九届董事会第二十四次会议部分议案的审查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定， 我们作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会成员，对公司第九届董事会第二十四次会议部分议案进行了认真 审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 1、2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告 经研究，一致同意《公司2024年度内部审计计划》，提请公司第 九届董事会第二十四次会议审议。 8、关于会计政策变更的议案 董事会审计委员会认为本次会计政策变更符合相关法律法规的 规定和公司实 ...

对中化集团财务有限责任公司的风险评估报告 沈阳化工股份有限公司（以下简称"本公司"）按照深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的要求，通过查验中化集团财务有 限责任公司的《企业法人营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的中化集团财务有限责任公司的定期财 务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中化集团财务有限责任公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称"公司"或"中化财务公司"）系经中国 银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，于2008年5月26 日取得金融许可证，机构编号为L0091H211000001，金融许可证编号00805550， 于2008年6月4日在北京成立的有限责任公司。公司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本60亿元；法定代表人为夏宇，注册地址为北京市 西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层。 沈阳化工股份有限公司关于 | 股东名称 | 持股比例（%） | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | | --- | -- ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-013 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第二十四次会议通知于2024年4月16日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 4 月 26 日以现场及网络 会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董事 会成员均通过网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉主持，公司监事及 高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、2023年度董事会工作报告 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载《2023年度董事会工作报 告》。公司独立董事杨向宏先生、卜新平先生、吴粒女士向董事会递交了《2023年 度独 ...

2023 年度独立董事述职报告 （汇报人：吴粒） 本人作为沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间， 均严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》《独立董事议事规则》的规定，定期了解检查公 司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关 会议，认真审阅董事会各项议案并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独 立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 吴粒：女，1966 年 1 月出生，会计学副教授，硕士生导师。东北财经大学 毕业，博士学位。1987 年至 1990 年在本溪大学任教，1990 年至 2008 年任沈阳 工业大学副院长，2008 年 3 月至今在东北大学任教。现任锦州神工半导体有限 公司独立董事、方大炭素股份有限公司独立董事，公司第九届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 ...