1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届监事会第十九次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 6 月 17 日在公司办公楼 会议室以现场及视频会议相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其 他人员列席本次会议。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-031 沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：通过 三、备查文件 1、公司第九届监事会第十九次会议决议。 沈阳化工股份有限公司监事会 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于向公司股东借款暨关联交易的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为20 ...

股东大会信息 - 公司于2024年5月24日召开2023年年度股东大会[4] - 出席股东大会股东14人，代表股份226,745,654股，占比27.6683%[11] - 本次股东大会审议议案13项[15] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意223,431,054股，占比98.5382%[17] - 《2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》总表决同意223,431,054股，占比98.5382%[22] - 《2023年度利润分配预案》总表决同意223,431,054股，占比98.5382%[24] - 《关于拟公开挂牌转让子公司山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权的议案》总表决同意223,638,154股，占比98.6295%[41]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东14人，代表股份226,745,654股，占总股份27.6683％[5] - 现场投票股东1人，代表股份218,663,539股，占总股份26.6821％[5] - 网络投票股东13人，代表股份8,082,115股，占总股份0.9862％[5] - 中小股东13人，代表股份8,082,115股，占总股份0.9862％[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数223,431,054股，占比98.5382％[5][8][9][10][14] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》等议案同意股数4,767,515股，占比58.9885％[11][12] - 《关于确定公司2024年度金融机构授信总额度的议案》同意股数222,487,054股，占比98.1219％[13] - 《关于2024年度公司投资计划的议案》总表决同意223,431,054股，占比98.5382％[15] - 《关于制定股东分红回报规划（2024年—2026年）的议案》总表决同意223,431,054股，占比98.5382％[17] - 《关于拟公开挂牌转让子公司山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权的议案》总表决同意223,638,154股，占比98.6295％[17] - 《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》总表决同意223,431,054股，占比98.5382％[19] - 《二○二三年年度报告及摘要》总表决同意223,431,054股，占比98.5382％[21] 其他 - 上海市锦天城律师事务所认为公司2023年年度股东大会决议合法有效[21] - 备查文件包括公司2023年年度股东大会决议和法律意见书[23]

聚醚多元醇扩能项目试生产手续获得批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为持续提高中化东大（淄博）有限公司（以下简称"中化东大"）品牌影响 力和核心竞争力，中化东大启动聚醚多元醇扩能项目，该项目主要在原装置上对 工艺进行优化调整，降低产品生产周期，同时对原配套废气装置升级改造，无需 新增土地，无需新增购置设备。项目建成后，年新增产能10万吨，产能将由30万 吨/年提升至40万吨/年。 证券代码： 000698 证券简称： 沈阳化工 公告编号： 2024-028 近日，该项目已经完成环境、安全、职业卫生审核，项目试生产手续获得淄 博市桓台县应急局批复，达到试生产条件。 沈阳化工股份有限公司 该项目将有利于增强公司盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，进一步扩大 市场占有率，巩固公司的行业地位，保持公司在同行业的竞争优势。由于项目从 试生产到全面达产尚需一定时间，项目产能的释放需要一个过程，且亦可能面临 因市场环境变化、竞争加剧等因素的影响，导致效益预期存在不确定性，公司将 根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于子 ...

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月24日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月20日[3] 审议事项 - 审议2023年度董事会、监事会等13项议案[3][4] - 提案为普通决议，关联股东对提案5、6回避表决[4] 登记信息 - 登记方式为现场、信函、传真，时间5月21日[5] - 登记地点为沈阳公司董事会办公室[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360698"，简称为"沈化投票"[10] - 深交所交易系统和互联网投票时间[11][12] 待表决事项 - 2023年度多项报告及预案待表决[15] - 确定2024年度授信额度等议案待表决[15] - 转让子公司股权、制订细则议案待表决[15]

公司运营与战略 - 人力资源管理体系优化升级预计年底完成，可提高人效、降低运营成本 [2] - 成立提质增效工作专班，围绕销产供研财五方面，通过降低定额等举措提高营收、管理成本 [3][6] - 提出“开疆拓土、精雕细琢”发展战略，开拓新客户新领域，推进卓越运营体系建设 [3][5] 业务与产能 - 沈阳蜡化丙烯酸及酯生产装置临时关停，除此外的其他生产装置永久关停 [2][3][7] - 泉州合资项目（中化东大泉州项目）计划 2025 年上半年投产 [4][5][6][7] - 中化东大泉州公司股权变更正在按程序办理 [7] 产品市场与盈利 - 2024 年通过投入新产品等措施保持 PVC 糊树脂盈利能力和销量，液碱销售稳定 [3] - 净利润较上年增加 73.32%，但仍为负值，将做稳 PVC 糊树脂市场，创新聚醚多元醇销售战略 [5] - 烧碱主要侧重于东北地区销售 [6] 社会责任 - 重视社会责任，秉承健康可持续发展理念，回馈社会、参与公益事业 [4] - 以人为本，保障员工健康安全，优化薪酬体系，拓展员工发展通道，组织员工活动 [4] - 热心社区公益与志愿活动，鼓励员工参与 [4] 其他问题回复 - 对沈阳蜡化计提的长期股权投资减值和信用减值，按规定不得转回 [5] - 公司股价受多方面因素影响，管理层将积极经营，提升竞争力 [6] - 董事会持续完善内部控制体系，推进规范运作，提升治理水平和质量 [7]

财报披露 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月20日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有总经理陈蜀康等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月20日前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-015 沈阳化工股份有限公司关于 召开二○二三年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会议审议 通过，决定召开公司二○二三年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2023年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年4月26日召开的第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 召开公司二○二三年年度股东大会的议案》，会议决定于2024年5月24日（星期五） 召开公司二○二三年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 2：30 开始； 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 24 日 9: ...

沈阳化工股份有限公司 2023年度 环境、社会及治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 沈阳化工股份有限公司 沈阳化工 股票简称：沈阳化工 股票代码：000698 （深圳证券交易所上市发行） 地址：辽宁省沈阳市经济技术开发区沈西三东路55号 邮编：110143 联系电话：024-25553506 联系传真：024-25553060 电子邮箱：000698@126.com 关于本报告 本报告是沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司""我们"或"沈阳化工"）2023年践行ESG理念所做出的努力及取 得的绩效，旨在加强与利益相关方的沟通和联系，回应各方的关切和期望。 报告范围 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为本公司 及附属公司。本报告为年度报告，报告期间为 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超 出此范围。 货币单位 如无特殊说明，货币单位均为人民币元。 报告获取 您可在沈阳化工官网（www.syhg.chemchi- na.com）、深圳证券交易所网站查阅和下载本报 告。 联系方式 如有进一步查询，或对本报告及公司ESG工作有 ...

沈阳化工股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 e and the count 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是沈化股份公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn Internet 马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2404967 号 沈阳化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了沈阳化工股份有限公 ...