提名人沈阳化工股份有限公司董事会现就提名陶胜洋为沈阳化工股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为沈阳 化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过沈阳化工股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-037 沈阳化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-038 沈阳化工股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人陶胜洋作为沈阳化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人沈阳化工股份有限公司董事会提名为沈阳化工股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过沈阳化工股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-036 沈阳化工股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规的要求，卜新平先生的辞职报告将在股东大会选举出新 的独立董事后生效。具体内容详见公司披露的《关于公司独立董事辞职的公告》 （公告编号：2023-066）。 二、补选独立董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会审议同意提名陶胜洋先生 为公司第九届董事会独立董事候选人。在经公司股东大会选举成为独立董事后， 由陶胜洋先生担任第九届董事会独立董事职务，并在股东大会选举通过后担任 第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。 任期为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满 之日止。 截至本公告披露之日，陶胜洋先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺 参加最近一次独立董事培训并取得 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-033 沈阳化工股份有限公司关于全资子公司 被债权人申请破产清算的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：古都汇（西安）文化传播有限公司 法定代表人：李强 注册资本：10万元人民币 注册地点：陕西省西安市曲江新区曲江大道万科翡翠国际9栋3单元3302室 特别提示： 1、沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司沈阳石蜡 化工有限公司（以下简称"沈阳蜡化"或"被申请人"）转发的《传票》（2024）辽0106 破申5号，债权人古都汇（西安）文化传播有限公司（以下简称"古都汇"或"申请人"） 以沈阳蜡化不能清偿到期的法定债务为由，向沈阳市铁西区人民法院（以下简称"法 院"）申请对沈阳蜡化进行破产清算。 2、公司将依法行使股东权利，协助、指导沈阳蜡化在现有基础上继续做好日常 运营管理工作。 一、破产申请概述 公司于近日收到沈阳蜡化转发的《传票》（2024）辽0106破申5号，获悉沈阳蜡 化被债权人古都汇（西安）文化传播有限公司向沈阳市铁西区人民法院申请破产。 ...

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届监事会第十九次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 6 月 17 日在公司办公楼 会议室以现场及视频会议相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其 他人员列席本次会议。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-031 沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：通过 三、备查文件 1、公司第九届监事会第十九次会议决议。 沈阳化工股份有限公司监事会 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于向公司股东借款暨关联交易的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为20 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-030 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 6 月 17 日在公司办公楼 会议室以现场及视频会议相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4、会议的主持人及列席人员：经董事会成员共同推举，本次会议由姜立辉董 事主持，公司监事及高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于向公司股东借款暨关联交易的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-032《沈阳 化工股份有限公司关于向公司股东借款暨关联交易的公告》的相关 ...

借款信息 - 中国化工向公司提供不超5亿元借款额度[2][5][10] - 借款期限6个月，利率不高于同期LPR[2][6][10] 中国化工财务数据 - 2023年营收44840324.4万元，净利润 - 1402275.43万元[4] - 截至2023年底，资产总额92142775.00万元，净资产12918298.4万元[4] 其他 - 中国化工注册资本1110000万元，持股公司1.20%[3][4] - 年初至公告披露日，公司与中国化工累计关联交易0万元[9]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东14人，代表股份226,745,654股，占总股份27.6683％[5] - 现场投票股东1人，代表股份218,663,539股，占总股份26.6821％[5] - 网络投票股东13人，代表股份8,082,115股，占总股份0.9862％[5] - 中小股东13人，代表股份8,082,115股，占总股份0.9862％[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数223,431,054股，占比98.5382％[5][8][9][10][14] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》等议案同意股数4,767,515股，占比58.9885％[11][12] - 《关于确定公司2024年度金融机构授信总额度的议案》同意股数222,487,054股，占比98.1219％[13] - 《关于2024年度公司投资计划的议案》总表决同意223,431,054股，占比98.5382％[15] - 《关于制定股东分红回报规划（2024年—2026年）的议案》总表决同意223,431,054股，占比98.5382％[17] - 《关于拟公开挂牌转让子公司山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权的议案》总表决同意223,638,154股，占比98.6295％[17] - 《关于制订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》总表决同意223,431,054股，占比98.5382％[19] - 《二○二三年年度报告及摘要》总表决同意223,431,054股，占比98.5382％[21] 其他 - 上海市锦天城律师事务所认为公司2023年年度股东大会决议合法有效[21] - 备查文件包括公司2023年年度股东大会决议和法律意见书[23]

股东大会信息 - 公司于2024年5月24日召开2023年年度股东大会[4] - 出席股东大会股东14人，代表股份226,745,654股，占比27.6683%[11] - 本次股东大会审议议案13项[15] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意223,431,054股，占比98.5382%[17] - 《2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》总表决同意223,431,054股，占比98.5382%[22] - 《2023年度利润分配预案》总表决同意223,431,054股，占比98.5382%[24] - 《关于拟公开挂牌转让子公司山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权的议案》总表决同意223,638,154股，占比98.6295%[41]

聚醚多元醇扩能项目试生产手续获得批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为持续提高中化东大（淄博）有限公司（以下简称"中化东大"）品牌影响 力和核心竞争力，中化东大启动聚醚多元醇扩能项目，该项目主要在原装置上对 工艺进行优化调整，降低产品生产周期，同时对原配套废气装置升级改造，无需 新增土地，无需新增购置设备。项目建成后，年新增产能10万吨，产能将由30万 吨/年提升至40万吨/年。 证券代码： 000698 证券简称： 沈阳化工 公告编号： 2024-028 近日，该项目已经完成环境、安全、职业卫生审核，项目试生产手续获得淄 博市桓台县应急局批复，达到试生产条件。 沈阳化工股份有限公司 该项目将有利于增强公司盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，进一步扩大 市场占有率，巩固公司的行业地位，保持公司在同行业的竞争优势。由于项目从 试生产到全面达产尚需一定时间，项目产能的释放需要一个过程，且亦可能面临 因市场环境变化、竞争加剧等因素的影响，导致效益预期存在不确定性，公司将 根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于子 ...