审计机构续聘 - 公司拟续聘毕马威华振为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2] - 2024年8月15日董事会会议全票通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 2023年12月31日，毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人[3] - 毕马威华振2022年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务超19亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元[4] 审计人员情况 - 项目合伙人王婷近三年签或复核14份报告，2023年受警示函[5][6] - 签字注册会计师王琰近三年签或复核1份报告，无不良记录[5][6] - 项目质量控制复核人段瑜华近三年签或复核16份报告，无不良记录[6] 审计费用 - 2023年度本项目审计收费275万元，2024年费用待拟定[6]

换届选举 - 公司第九届董事会、监事会任期于2024年12月6日届满，拟提前换届选举[1] - 2024年8月15日召开会议提名董事、监事候选人[1][4] - 第十届董、监事会任期三年，自股东大会审议通过生效[3][4] 任职要求 - 第十届董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[2] - 独立董事不低于总数三分之一，无任期超六年情形[2] 候选人情况 - 多位董事、监事候选人符合任职条件，未持股无关联[12][14][15][16][18][19][20][21] - 独立董事候选人陶胜洋暂未取证但参加培训[2]

独立董事提名 - 沈阳化工董事会提名吴粒为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人需有五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[6][7] - 被提名人近三十六个月未受交易所公开谴责等[9] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[11] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[11] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权董秘报送声明内容并担责[12]

独立董事提名 - 陶胜洋被提名为沈阳化工第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 已参加培训，暂未取得证明[3] - 陶胜洋及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 最近十二个月无相关情形[8] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[9] - 担任独立董事公司数量不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[11] 履职承诺 - 若辞职致比例不符或缺会计专业人士将持续履职[12]

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-045 沈阳化工股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 特此公告。 沈阳化工股份有限公司董事会 二○二四年八月九日 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监督管理委员会 立案告知书》（编号：证监立案字 0022024003 号），因公司涉嫌信息披露违法 违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法 规，中国证监会决定对公司立案。 目前，公司各项生产经营活动正常开展。立案调查期间，公司将积极配合中 国证监会的相关调查工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行 信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符 合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

市场扩张和并购 - 2024年4月26日公司审议通过转让子公司东大南京100%股权议案[3] - 受让方南京诚志以15838.68万元受让东大南京股权[3] - 公司完成股权变更登记，东大南京不再纳入合并报表，持股降为0%[3]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 网址 http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-043 沈阳化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024年7月12日下午2：30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 7 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 12 日 9:15—15:00 期间的 任意时间； （3）召开地点：辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议 室； （4）召开方式：现场投票及网络投票相结合； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事姜立辉先生； ...

净利润及亏损情况 - 2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润亏损范围为24,000万元至34,000万元，比上年同期亏损增加-1.68%至39.28%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损范围为7,000万元至9,000万元，比上年同期亏损减少71.18%至62.94%[4] - 基本每股收益亏损范围为0.293元至0.415元，上年同期为0.298元[4] 子公司及母公司业绩 - 子公司沈阳蜡化因破产清算申请预计影响公司本期非经常性损益金额范围为-1.5亿至-2.5亿[5] - 沈阳化工母公司2024年上半年净利润同比增加，主要原因是产品销量和收入同比增加，单位成本同比减少[5] - 子公司中化东大(淄博)有限公司2024年上半年利润总额与同期相比基本持平[6]

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年6月26日在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2024-035《沈阳化 工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使 股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开公司2024年第一次 临时股东大会的提示性公告： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会的届次：公司2024年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2024年6月25日召开的第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2024年7月12日（星期五）召 开公司2024年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 沈阳化工股份有限公司关于召 ...