股权转让交易 - 公司以8666 55万元价格向控股股东厦门国贸控股集团有限公司转让厦门信达投资管理有限公司100%股权 [1] - 交易完成后信达投资将不再纳入公司合并报表范围 [1]

财务数据 - 2025年1月31日合并货币资金为6,314,888.87元，较2024年12月31日减少[16] - 2025年1月31日公司货币资金为226,052.04元，较2024年12月31日大幅减少[16] - 2025年1月31日合并流动资产合计7,198,522.99元，较2024年12月31日减少[16] - 2025年1月31日公司流动资产合计1,103,477.53元，较2024年12月31日减少[16] - 2025年1月31日合并长期股权投资为1,996,774.92元，较2024年12月31日大幅减少[16] - 2025年1月31日公司长期股权投资为12,000,000.00元，较2024年12月31日减少[16] - 2025年1月31日合并非流动资产合计133,105,772.87元，较2024年12月31日减少[16] - 2025年1月31日公司非流动资产合计142,003,689.42元，较2024年12月31日减少[16] - 2025年1月31日合并资产总计140,304,295.86元，较2024年12月31日减少[16] - 2025年1月31日流动负债合计48,330,649.15元，2024年12月31日为110,260,967.46元[20] - 2025年1月31日非流动负债合计8,113,400.80元，2024年12月31日为8,112,211.70元[20] - 2025年1月31日负债合计56,444,049.95元，2024年12月31日为118,373,179.16元[20] - 2025年1月31日所有者权益合计83,860,245.91元，2024年12月31日为84,194,233.80元[20] - 2025年1月营业收入40,270.34元，2024年为483,244.12元[21] - 2025年1月税金及附加137.44元，2024年为3,334.64元[21] - 2025年1月销售费用95,367.98元，2024年为3,327,905.30元[21] - 2025年1月财务费用388,366.37元，2024年为5,874,812.93元[21] - 2025年1月投资收益 -64,608.46元，2024年为182,866.71元[21] - 2025年1月净利润 -271,849.94元，2024年为14,131,449.18元[21] - 2025年1月销售商品、提供劳务收到的现金为512,238,77元，2024年度为536,561,50元[24] - 2024年度经营活动现金流入小计，合并为107,323,67元，公司为54,547,42元[24] - 2024年度支付的各项税费，合并为2,087,924.98元，公司为240,072.71元[24] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额，合并为49,918,722.23元，公司为47,716,843.59元[24] - 2024年度取得投资收益收到的现金，合并和公司均为31,582,017.65元[24] - 2024年度子公司吸收少数股东投资收到的现金为46,700,000.00元[24] - 2025年1月实收资本为50,000,000.00元[25] - 2025年1月未分配利润为32,849,920.39元[25] - 2024年度上年期末实收资本为3,300,000.00元[26] - 2024年度本年期所有者投入新增资本为46,700,000.00元[26] - 2024年到2025年1月实收资本增加670万元[28] - 2025年1月资本公积为208,530元[27][28] - 2024年到2025年1月资本公积增加79,031.29元[28] - 2025年1月盈余公积为801,795.52元[27][28] - 2024年到2025年1月未分配利润增加5,302,743元[28] - 2024年到2025年1月所有者权益增加61,923,711.73元[28] 会计政策与核算方法 - 公司自2024年1月1日起实施《企业会计准则解释第17号》，对2025年1月31日及2025年1月合并财务报表无影响[169,170] - 公司自2024年12月31日起提前执行《企业会计准则解释第18号》，对2025年1月31日及2025年1月财务合并报表无影响[171] - 公司本期不存在其他会计政策变更和会计估计变更[172] - 公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估[177] 资产相关 - 2025年1月31日其他应收款合计769,065.43元，2024年12月31日为46,987.15元[190] - 厦门信达产业投资有限公司欠款723,124.16元，占其他应收款期末余额合计的94.03%[194] - 2025年1月31日其他流动资产合计114,568.69元，2024年12月31日为126,714.89元[194] - 2025年1月31日长期股权投资账面价值为1,996,774.92元，2024年12月31日为13,770,817.01元[195] - 厦门信达国贸汽车集团股份有限公司本期减少投资3,279,600.00元[195] - 厦门信蓝创合投资有限公司本期追加投资4,000,000.00元[195] - 信达信易(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)本期减少投资5,000,000.00元[195] - 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为122,872,851.55元，其中债务工具投资13,016,172.82元，权益工具投资109,856,678.73元[197] - 2025年1月31日固定资产为8,346.56元，2024年12月31日为8,619.49元[198] - 使用权资产期末账面价值为504,179.10元，期初账面价值为518,184.07元[200]

公司信息 - 厦门国贸控股集团有限公司注册资本165,990万元[23] - 厦门信达股份有限公司注册资本67,580.7106万元[25] - 厦门信达投资管理有限公司注册资本5,000万元[26] - 厦门信达股份有限公司持有厦门信达投资管理有限公司100%股权[27] 业绩数据 - 2022 - 2025年厦门信达投资管理有限公司资产总计分别为16,316.55万元、17,771.66万元、20,561.48万元、14,310.72万元[32] - 2022 - 2025年厦门信达投资管理有限公司负债总计分别为13,203.30万元、15,196.50万元、11,793.94万元、5,570.37万元[32] - 2022 - 2025年厦门信达投资管理有限公司所有者权益分别为3,113.26万元、2,575.16万元、8,767.53万元、8,740.35万元[32] - 2024 - 2025年厦门信达投资管理有限公司营业收入分别为48.32万元、4.03万元[36] - 2024 - 2025年厦门信达投资管理有限公司利润总额分别为1,889.83万元、50.97万元[36] - 2024 - 2025年厦门信达投资管理有限公司净利润分别为1,413.14万元、 - 33.40万元[36] - 公司2022 - 2025年1月营业收入分别为37.74万元、150.94万元、0万元、0万元[40] - 公司2022 - 2025年1月利润总额分别为 - 950.04万元、 - 657.21万元、2039.06万元、 - 42.77万元[40] - 公司2022 - 2025年1月净利润分别为 - 636.26万元、 - 511.88万元、1530.27万元、 - 27.18万元[40] 评估情况 - 厦门信达投资管理有限公司股东全部权益评估值为8666.55万元[5][16][17][20] - 评估基准日为2025年1月31日[16][19] - 评估方法为资产基础法[16] - 总资产账面价值为14310.72万元，评估价值为14316.63万元，增值额为5.91万元，增值率为0.04%[16][20] - 总负债账面价值为5570.37万元，评估价值为5650.08万元，增值额为79.71万元，增值率为1.43%[16][20] - 净资产账面价值为8740.35万元，评估价值为8666.55万元，减值额为73.80万元，减值率为0.84%[16][17][20] - 流动资产账面价值和评估价值均为110.35万元，增值额为0.00万元，增值率为0.00%[20] - 非流动资产账面价值为14200.37万元，评估价值为14218.64万元，增值额为18.27万元，增值率为0.13%[20] - 长期股权投资账面价值为1200.00万元，评估价值为887.12万元，减值额为312.88万元，减值率为 - 26.07%[20] - 其他非流动资产账面价值为12999.79万元，评估价值为13318.63万元，增值额为318.84万元，增值率为2.45%[20] 投资情况 - 公司长期股权投资为厦门信达私募基金管理有限公司，持股比例100%，账面值1200万元[42] - 公司对福建省平潭点信投资中心合伙企业(有限合伙)持股比例15.69%，账面值10985.67万元；对芜湖歌斐蔚然股权投资中心(有限合伙)持股比例3.58%，账面值1301.62万元[45] 其他 - 资产评估报告日为2025年5月30日[80] - 附件包含与评估目的相对应的经济行为文件等资料[85]

股权交易 - 公司以8666.55万元向国贸控股转让信达投资100%股权[3] - 国贸控股持有公司39.93%股权，为控股股东[3] - 本次交易后累计关联交易金额将超公司最近一期经审计净资产的0.5%[5] - 交易完成后，信达投资不再纳入公司合并报表范围[23] - 国贸控股5个工作日内现金支付8666.55万元转让价款[27] 财务数据 - 截至2024年12月31日，国贸控股资产总额3449.15亿元，净资产1047.07亿元，营收4765.04亿元，净利润4667.83万元[7] - 截至2025年1月31日，信达投资股东权益账面价值8740.35万元，评估值8666.55万元[10] - 2025年1月31日信达投资营业利润 -42.77万元，净利润 -27.18万元[17] - 信达投资评估减值额73.80万元，减值率0.84%[21] - 本次交易对公司本年度利润总额影响约为360.45万元[37] 其他信息 - 公司投资紫金矿业信达（厦门）产业投资合伙企业9980万元，信达产投投资信达信易（厦门）股权投资合伙企业500万元[22] - 年初至披露日集团财务公司向公司提供金融服务未超额度[38] - 年初至披露日公司与国贸控股关联交易总金额约3.76亿元[39] - 2025年6月23日独立董事3票同意通过转让股权议案[40]

股权交易 - 公司将以8666.55万元向控股股东转让信达投资100%股权[4] - 交易完成后，信达投资不再纳入合并报表范围[4] 会议情况 - 第十二届董事会2025年度第八次会议6月23日召开，9位董事全到[2] - 会议审议通过转让信达投资股权议案，3票同意[3][4] - 关联董事6人回避表决，议案已公告并经独董会议通过[5][6]

交易概述 - 公司以8666.55万元人民币向控股股东国贸控股转让信达投资100%股权 [1] - 交易完成后信达投资不再纳入公司合并报表范围 [1] - 交易构成关联交易且不构成重大资产重组 [1] 交易定价与财务影响 - 信达投资股东权益账面价值为8740.35万元人民币 [1] - 标的资产评估值为8666.55万元人民币 [1] - 交易价格公允且不会对公司本年度利润总额产生重大影响 [1]

公司概况 - 公司股票代码000701，证券简称厦门信达[2] 股价异常 - 2025年6月17 - 19日，公司股票日收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 情况说明 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 近期公共媒体无影响股价的未公开重大信息报道[3] - 公司近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[3] - 异常波动期间，控股股东、实控人未买卖公司股票[3] - 公司无应披露而未披露事项[4][5] - 公司自查无违反信息公平披露情形[6] 信息披露 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[6]

股价表现与交易数据 - 厦门信达股价单日上涨6.32% 换手率达33.75% 成交额17.65亿元 振幅17.28% [2] - 主力资金当日净流入2761.25万元 其中特大单净流入6809.86万元 大单净流出4048.61万元 [2] - 近5日主力资金累计净流出4606.21万元 [2] 龙虎榜交易明细 - 机构专用席位位列买二 买入3177.94万元 卖出466.81万元 实现净买入2711.13万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交2.63亿元 买入总额1.24亿元 卖出总额1.39亿元 合计净卖出1546.19万元 [2] - 买一为恒泰证券上海河南南路营业部买入3184.27万元 卖一为东亚前海证券苏州分公司卖出2669.73万元 [2] 席位交易特征 - 东方财富证券拉萨团结路第一营业部同时出现在买卖两侧 买入1747.25万元同时卖出1625.56万元 [2] - 华鑫证券两家营业部合计卖出3718.93万元 其中上海分公司买入160.50万元同时卖出1845.94万元 [2] - 天风证券浦东分公司呈现净卖出态势 买入475.49万元同时卖出1837.50万元 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网公告股东大会时间、地点及审议事项 [2] - 股东大会由董事长王明成主持，于2025年6月12日14:50在公司会议室召开，与公告时间地点一致 [2] - 召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [2] 出席人员资格 - 出席股东及代理人出示身份证、授权委托书及持股凭证，经核对与2025年6月5日股东名册信息一致 [2] - 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，身份经核实合法有效 [3] 表决程序与结果 - 审议事项以记名投票方式表决，由股东代表、监事及律师现场清点，监事钟铮公布结果 [4] - 全体股东表决结果：同意283,077,759股（占比99.6758%），反对895,400股（0.3153%），弃权25,300股（0.0089%） [4] - 中小股东表决结果：同意12,449,523股（93.1138%），反对895,400股（6.6969%），弃权25,300股（0.1892%） [4] - 修正后全体股东表决结果：同意283,068,759股（99.6726%），反对895,400股（0.3153%），弃权34,300股（0.0121%） [5] - 修正后中小股东表决结果：同意12,440,523股（93.0465%），反对895,400股（6.6970%），弃权34,300股（0.2565%） [5] 法律结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定 [5]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年6月12日14:50召开，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 总出席股东代表42.0236%有表决权股份，其中现场投票占40.0554%（270,697,236股），网络投票占1.9682%（13,301,223股）[1] - 中小投资者参与率1.9784%（13,370,223股），其中网络投票占比达1.9682% [1] 提案表决结果 - 董事选举议案获99.9911%同意票（283,077,759股），弃权率0.0089%（25,300股）[2] - 中小投资者对董事选举支持率93.1138%（12,449,523股同意），反对票占比6.6970%（895,400股）[2] - 监事选举议案中小股东支持率93.0465%（12,440,523股），反对票比例与董事选举一致[3] 公司治理变动 - 陈弘以99.9879%同意票（283,068,759股）当选第十二届董事会董事，弃权率0.0121%[2][3] - 余励洁当选第十二届监事会监事，法律程序确认有效[3] 程序合规性 - 律师确认股东大会召集、出席资格及表决程序符合《公司章程》及监管规定[3]