业绩数据 - 2024年研发投资45,679.46千人民币，总资产12,835,316.08千人民币，营业收入43,785,518.00千人民币[31] - 2024年总纳税额249,582.10千人民币，员工薪酬福利668,318.56千人民币[32] - 2022 - 2024年公司总排放分别为26575.80tCO2e、28730.90tCO2e、25821.30tCO2e；排放强度分别为28.27tCO2e/亿人民币、40.16tCO2e/亿人民币、58.97tCO2e/亿人民币[127] - 2024年综合能耗为6340.63吨标准煤，外购电力占比约89.64%，其产生的温室气体排放占比94.40%[166] 用户与员工数据 - 2024年员工总数3,998人，志愿者服务时长1,135小时，员工总培训时长63,329小时[32] - 截至2024年12月31日，董事和高级管理人员共持股1,186,000股，占总股本0.18%[82][89] - 2024年接听超100个投资者热线电话，处理128个平台投资者咨询[87][89] 未来展望 - 公司制定到2030年碳排放达峰、2060年实现净零排放目标[104] - 公司结合IEA情景模型中的NZE和STEPS评估转型风险与机遇[117] 新产品与新技术研发 - 2024年成立数字智能技术事业部，RFID生产线首次海外布局，厦门信达物联网在马来西亚设立首家海外工厂[20] - EAS标签原型制作工艺将两步生产简化为一次成型，设备启停频率降低超30%，产品良率提高15%[157] 市场扩张与并购 - 2024年开设多个新能源汽车品牌经销商、体验中心和钣喷中心，4S店引入销售纯电动和插电式混合动力汽车[150] - 累计建成3个新能源汽车公共充电站，有44个充电终端，总装机功率超2600千瓦时，2024年为车主供电240.7万千瓦时[152] 其他新策略 - 2024年完成董事会专业委员会更名和职能调整，战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，审计委员会更名为审计与风险控制委员会[73] - 2024年制定《注册会计师事务所选择制度》等文件，修订《公司章程》等内部治理文件[74] - 2024年全面修订《投资者关系管理制度》[85] - 2024年修订《党委会议规则》和《干部选拔任用管理办法》等制度[91][95] - 公司建立从董事会到执行层的可持续发展治理结构，加强可持续发展问题管理[70] - 公司针对不同气候风险和转型风险制定了相应的应对措施[115][123] - 公司致力于实施综合节能减排举措，包括设计可持续产品、促进供应链脱碳、利用可再生能源等[133]

审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告的注会723人[4] - 2024年相关会议审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[5] 财务报告相关 - 中审众环认为公司2024年财报编制合规，财务状况等反映公允且内控有效[6] - 2025年会议审议通过2024年年报等议案并同意提交董事会[8]

厦门信达股份有限公司 二〇二四年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会始终坚持诚实信用、勤勉尽责的职业操守，严格规范 自身行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求 和《公司章程》赋予的职责，认真开展监督工作，忠实履行各项职责。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开七次会议，并出席各次股东大会、列席全部董 事会会议，独立开展以下工作： | 序号 | 召开届次 | | | 会议时间 | | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十一届监事会二〇 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 10 | 日 | 《关于选举第十二届监事会 | | | 二四年度第一次会议 | | | | | | | 监事的议案》 | | | | | | | | | | 《公司二〇二三年度监事会 | | | | | | | | | | 工作报告》《公司二〇二三 | | | | | | | | | | 年年度报告及年度报告摘 | | | | | | | | | | 要》《公司二〇二三年度财 | ...

业务规模 - 2025年与非关联方业务，保证金和权利金不超6亿，合约价值不超40亿[7] - 2025年与关联方国贸期货业务，保证金和权利金不超1000万，合约价值不超5000万[7] 业务情况 - 开展商品期货和衍生品交易，目的是规避风险、提高盈利[4] - 业务品种有铜、铝等，交易品种含期货、掉期等[5] - 资金来源为自有资金或抵减金融机构授信额度[8] 风控措施 - 完善风控机制，规定各环节具体管理[10] - 高管统筹，多部门协调合作[11] - 打造专业团队，人员理解业务风险[12] 风险提示 - 业务存在市场、流动性等风险[13] 业务策略 - 业务规模与大宗商品业务匹配，控制保证金头寸[14]

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值准备合计57353.51万元[2] - 各类资产减值损失影响本期利润总额 -55785.66万元[12] - 2024年第四季度核销部分资产合计1539.35万元[13] 数据详情 - 应收账款坏账准备期初21136.68万元，本期计提10421.24万元，期末31042.25万元[3] - 本期计提信用减值准备23659.88万元[6] - 本期计提存货跌价准备17989.90万元，转回116.05万元[8]

股东大会信息 - 2025年5月22日14:50召开2024年度股东大会现场会议[3] - 股权登记日为2025年5月15日[5] - 审议2024年度董事会工作报告等多项提案[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为360701，投票简称为“信达投票”[22] 会议登记信息 - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 17:00[15] - 登记地点为厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼[14]

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—25 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会二〇二五年 度第一次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面形式发出，并于 2025 年 4 月 17 日 在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本 次会议由监事会主席马陈华先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《公司二〇二四年度监事会工作报告》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《厦门信达股份有限公司二〇二四年度监事会工作报告》全文刊载于 2025 年 4 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司二〇二四年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司二〇二四年年度报告及年度报告摘要》。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

业绩数据 - 公司2025年经营收入预算为401.02亿元[8] - 公司2024年度（母公司）净利润 - 87,632.14万元，可供股东分配利润 - 339,954.71万元[11] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[11] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案多获9票同意待股东大会审议[3][4][7][8][10][11][13][19][22][34][36] - 《公司2024年度财务决算报告和2025年度预算案》等议案经审计与风险控制委员会审议通过[6][9][15][17][29][35] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》等议案经薪酬与考核委员会审议通过[21][25][33] - 《关于集团财务公司2024年度风险持续评估报告的议案》等议案经独立董事专门会议审议通过[27][35] 股票回购 - 公司将回购注销241名激励对象749.40万股A股限制性股票[42] 会议安排 - 公司定于2025年5月22日召开2024年度股东大会[45] 报告刊载 - 《公司2024年度董事会工作报告》等报告于2025年4月19日刊载于巨潮资讯网等平台[3][4][5][8][11][12][14][16][18][19][23][26][28][31][32][34] - 《厦门信达股份有限公司关于增加二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易额度暨关联交易的可行性分析报告》于2025年4月19日刊载于巨潮资讯网[39] - 《厦门信达股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票的公告》于2025年4月19日刊载于相关报刊及巨潮资讯网[42] - 《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二四年度股东大会的通知》于2025年4月19日刊载于相关报刊及巨潮资讯网[46]

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025-27 厦门信达股份有限公司 关于二〇二四年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十 二届董事会二〇二五年度第三次会议及第十二届监事会二〇二五年度第一次会 议，审议通过《公司二〇二四年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下： 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第十二届董事会二〇二五年度第三次会议及 第十二届监事会二〇二五年度第一次会议，审议通过《公司二〇二四年度利润分 配预案》，公司董事会、监事会均认为公司本年度利润分配预案符合《公司章程》 和《厦门信达股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下 简称"股东回报规划"）的规定。 该议案尚需提交公司二〇二四年度股东大会审议。 二、公司二〇二四年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二四年度（母公 司）实现净利润-87,632.14 万元，加上上年度结 ...

限制性股票激励计划情况 - 2022年9月7日首次授予2598.00万股，253人获授[4] - 2023年3月16日预留授予43.00万股，3人获授[6] 回购注销情况 - 2023年7月20日拟回购注销1085.40万股[7] - 2024年回购注销793.30万股[10] - 2025年拟回购注销749.40万股，占股本1.11%[12][14] 回购价格与资金 - 业绩未达标回购价3.24元/股加利息，需2342.52万元加利息[15][17] - 个人原因回购价3.24元/股，需85.536万元[16][17] 股份变动 - 变动前675807106股，变动后668313106股[18][20] 影响与审批 - 回购不影响控股权和上市条件，不影响财务经营[20][21] - 监事会同意，律师称需股东大会审议[23][24]