会议决策 - 公司第十二届董事会2025年度第七次会议于6月12日通讯召开，9位董事全出席[2] - 会议通过调整董事会部分专门委员会委员议案[3][4] 人事变动 - 副总经理姜峰辞职，辞职后不在公司任职[7][8] - 姜峰持有公司股份320,000股，135,000股为回购注销中限制性股票[8] 委员会成员 - 审计与风险控制委员会由袁新文等担任委员，袁新文任主任[5] - 提名委员会由袁新文等担任委员，袁新文任主任[5]

担保情况 - 公司新增6项担保合同，为子公司提供融资担保额度共9700万元[1][2][4] - 2025年度经审议对公司及子公司担保额度为2020000万元[20] - 2025年度新签署尚在担保期限内的担保余额为63860万元，占最近一期经审计净资产的32.37%[20] - 剩余可用担保额度为1956140万元[20] - 公司实际对外担保总余额为456861.27万元，占最近一期经审计净资产的231.56%[20] 子公司担保额度使用 - 2025年度南平通宝使用担保额度1900万元[6] - 2025年度南山汽车使用担保额度1000万元[6] - 2025年度国贸福申使用担保额度1900万元[6] - 2025年度信达通宝使用担保额度6000万元[6] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，南平通宝资产总额4786.13万元，负债总额5565.69万元，净资产 -779.56万元[9] - 截至2024年12月31日，南山汽车资产总额10521.19万元，负债总额14616.74万元，净资产 -4095.56万元[12] - 截至2024年12月31日，国贸福申资产总额5595.94万元，负债总额6868.43万元，净资产 -1272.49万元[14] - 截至2024年12月31日，信达通宝资产总额33740.63万元，负债总额24743.46万元，净资产8997.17万元[16] 子公司业绩 - 2025年1 - 3月，南平通宝营业收入3637.86万元，利润总额94.53万元，净利润70.03万元[9] 子公司反担保 - 控股子公司信达通宝通过其他股东签署反担保保证书的方式提供反担保，全资子公司未提供反担保[18] 子公司具体担保 - 信达国贸为南平通宝向中国银行建瓯支行担保融资额度1000万元，期限11个月[19] - 信达国贸为南平通宝向交通银行厦门分行担保融资额度900万元，期限2年[19] - 信达国贸为南山汽车向华夏银行厦门分行担保融资额度1000万元，期限1年[19] - 国贸福申向交通银行厦门分行担保融资额度900万元，期限2年[19] - 国贸福申向华夏银行厦门分行担保融资额度1000万元，期限1年[19] - 信达通宝向中国光大银行厦门分行担保融资额度6000万元，期限1年[19] 子公司资产负债率与担保余额 - 南平通宝资产负债率高于70%，2025年度尚在担保期限内的担保余额为19880万元，剩余可用担保额度为280120万元[6] - 南山汽车资产负债率高于70%，2025年度尚在担保期限内的担保余额为11000万元，剩余可用担保额度为229000万元[6]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年5月27日公告股东大会相关事项[3] - 股东大会于2025年6月12日14:50举行[3] 议案表决情况 - 《关于选举第十二届董事会董事的议案》同意283,077,759股，占比99.6758％[8] - 《关于选举第十二届监事会监事的议案》同意283,068,759股，占比99.6726％[10] - 中小投资者对董事会董事选举议案同意12,449,523股，占比93.1138％[9] - 中小投资者对监事会监事选举议案同意12,440,523股，占比93.0465％[12]

会议信息 - 股东大会于2025年6月12日14:50现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席会议股东及代表383人，代表股份283,998,459股，占比42.0236％[7] 议案表决情况 - 选举董事议案同意283,077,759股，占比99.6758％[9] - 选举监事议案同意283,068,759股，占比99.6726％[11] 选举结果 - 陈弘当选董事，余励洁当选监事[10][12]

股票交易异常波动情况 - 公司股票交易价格连续两个交易日内（2025年6月5日、6月6日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动 [1] 公司关注及核实情况 - 公司董事会对公司和控股股东、实际控制人就股价异常波动相关事项进行了核实 [1] - 公司目前不存在应披露而未披露的重大信息 [1] - 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [1] 不存在应披露而未披露信息的说明 - 公司确认目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》应予以披露而未披露的事项 [1] - 董事会未获悉公司有应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息 [1]

股价情况 - 2025年6月5、6日公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正补充[3] - 近期公共媒体无影响股价的未公开重大信息报道[3] - 公司自查无违反信息公平披露情形[6] 经营状况 - 公司近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项[3] - 异常波动期间，控股股东、实控人未买卖公司股票[3] - 公司无应披露未披露事项[4][5] 信息披露渠道 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网[6]

A股贸易板块表现 - 贸易板块持续走强 [1] - 厦门信达一字涨停 [1] - 远大控股、云维股份、中信金属、汇鸿集团跟涨 [1]

监事会会议召开情况 - 厦门信达第十二届监事会2025年度第三次会议于2025年5月26日以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席马陈华主持 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会审议事项 - 审议通过《关于选举第十二届监事会监事的议案》，投票结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [1] - 议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [2] 监事变动情况 - 监事周朝华因工作调整辞职，辞职后将不在公司及控股子公司任职，辞职报告需待新任监事填补缺额后生效 [2] - 截至公告日周朝华未持有公司股份 [2] - 提名余励洁为第十二届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致 [2] 新任监事候选人背景 - 余励洁现任控股股东厦门国贸控股集团内控审计部总经理，曾任中红普林医疗监事会主席等职 [2][3] - 余励洁具备经济师、会计师资格，本科毕业于1975年1月 [2] - 截至公告日未持有公司股份，与控股股东无其他关联关系，无违法违规记录 [3]

会议信息 - 厦门信达2025年第二次临时股东大会由董事会召集[3] - 现场会议时间为2025年6月12日14:50，网络投票9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年6月5日[6] 会议地点 - 现场会议在厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室[10] 审议事项 - 审议选举第十二届董事会董事和监事会监事等议案[11] 投票相关 - 提案1选1名非独立董事，提案2选1名监事，非累积投票制[12] - 投票代码360701，简称为“信达投票”[22] 其他 - 登记时间为2025年6月6日9:00 - 17:00[15] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[32]

监事会会议 - 厦门信达第十二届监事会2025年度第三次会议5月26日通讯召开，3位监事全到[2] - 会议通过《关于选举第十二届监事会监事的议案》，3票同意[3] 人员变动 - 监事周朝华因工作调整辞职，未持股，辞职报告待新任监事填补缺额后生效[3][4] - 提名余励洁为第十二届监事会监事候选人，未持股，符合任职资格[4][10] 后续安排 - 该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[5]