业绩相关 - 监事会认为公司2024年半年度报告编制和审议程序合规[2] - 报告内容真实准确完整反映公司报告期经营管理和财务状况[2] - 报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2]

会议情况 - 公司第十二届董事会2024年度第十一次会议于2024年8月26日召开，9位董事实到[2] 议案审议 - 《公司2024年半年度报告及摘要》等多项议案审议通过[3][4][6][7][9] 报告刊载 - 多项报告及规则全文于2024年8月28日刊载于指定平台[3][6][7][10]

资产减值 - 2024年半年度计提资产减值准备14162.73万元[1] - 各类资产减值损失影响利润总额 - 13592.16万元[11] - 各类资产减值损失影响归母权益 - 8142.05万元[11] 资产核销 - 2024年第二季度核销资产原值2.46万元[1] - 2024年第二季度核销厦门益东其他应收款原值2.46万元[12] 减值准备余额 - 应收账款坏账准备期末余额21248.38万元[4] - 合同资产减值准备期末余额38.33万元[4] - 其他应收款坏账准备期末余额52687.32万元[4] - 存货跌价准备期末余额15725.65万元[5] - 固定资产减值准备期末余额10626.70万元[5] 本期计提情况 - 应收账款坏账准备本期计提206.86万元[4] - 合同资产减值准备本期计提 - 31.59万元[4] - 其他应收款坏账准备本期计提 - 3.48万元[4] - 存货跌价准备本期计提13990.95万元[5]

关联方往来资金情况 - 公司与各关联方期初往来资金余额总计193,918.47[11] - 公司与各关联方本期往来累计发生金额（不含利息）总计1,137,951.81[11] - 公司与各关联方本期往来资金的利息总计1,246.07[11] - 公司与各关联方本期偿还累计发生金额总计1,143,442.36[11] - 公司与各关联方期末往来资金余额总计189,673.99[11] 部分关联企业往来详情 - 与厦门国贸控股集团有限公司期初余额23.27万元，本期发生19.49万元，偿还42.76万元[3] - 与厦门国贸资本集团有限公司期初6.99万元，本期发生4.90万元，偿还11.40万元，期末0.49万元[3] - 与广州宝泽汽车销售服务有限公司期初58.30万元，偿还58.30万元[4] - 与厦门国贸展览中心有限公司本期发生719.08万元，期末719.08万元[4] - 与宝达投资（香港）有限公司期初278.51万元，偿还278.51万元[4] 其他应收款情况 - 国贸期货有限公司期初4,993.50，本期发生127,696.56，偿还120,871.15，期末11,818.92[9] - 厦门信达信息科技集团有限公司期初44,636.09，本期发生113,024.63，偿还157,660.72[9] - 厦门信达国际贸易有限公司期初68,993.71，本期发生1,916.65，偿还2,192.00，期末68,718.36[9] - 广州信达点钢供应链有限公司期初3,875.03，本期发生67,225.92，偿还68,278.93，期末3,058.82[9]

议事规则 - 议事规则于2024年8月26日经公司第十二届董事会二〇二四年第十一次会议审议通过[1] - 议事规则自公司董事会审议批准后实施，由董事会负责解释[13] 办公会规定 - 办公会需过半数总经理、副总经理、财务总监出席方可召开[3] - 办公会应经参加人员三分之二以上（含）通过形成决定[9] - 办公会会议纪要经批准后2日内整理发出[10] 投资及资产处置 - 公司持股比例50%以下，单笔投资及资产处置金额在最近一期经审计的归属于母公司所有者权益2%以内[6] - 公司持股比例50%以上（含50%），单笔投资及资产处置金额在最近一期经审计的归属于母公司所有者权益10%以内[7]

担保情况 - 公司签订9项担保合同，涉及融资额度110990万元[1][2][3] - 2024年度子公司为公司申请授信额度提供担保，本次使用64400万元[6] - 2024年度公司为子公司申请授信额度提供担保，国贸启泰本次使用20000万元[6] - 信达智慧本次使用担保额度1990万元[6] - 信达康顺本次使用担保额度5000万元[6] - 信达矿业本次使用担保额度2000万元[6] - 信达安本次使用担保额度15600万元[6] - 信达宏钢和信达建龙本次各使用担保额度1000万元[6] - 2024年度新签署尚在担保期限内的担保余额合计366029.46万元，占净资产149.21%[27] - 截至公告日，公司实际对外担保总余额为697713.73万元，占净资产284.43%[27] - 2024年度经审议对公司及子公司担保额度为2020000万元，剩余可用担保额度为1653970.54万元[27] 财务数据 - 截至2023年12月31日，信达智慧资产总额22592.41万元，负债总额7855.03万元，净资产14737.38万元[9] - 截至2023年12月31日，信达矿业资产总额31906.77万元，负债总额7328.91万元，净资产24577.86万元[10] - 截至2023年12月31日，公司资产总额158489.88万元，负债总额75217.91万元，净资产83271.96万元；2023年度，营业收入509793.84万元，利润总额7100.78万元，净利润5315.09万元[13] - 截至2024年3月31日，公司资产总额233761.12万元，负债总额148944.34万元，净资产84816.78万元；2024年1 - 3月，营业收入141710.34万元，利润总额2061.10万元，净利润1544.08万元[13] - 截至2024年3月31日，厦门信达宏钢供应链管理有限公司资产总额39670.03万元，负债总额18904.22万元，净资产20765.81万元；2024年1 - 3月，营业收入38822.99万元，利润总额486.69万元，净利润365.02万元[15] - 截至2024年3月31日，厦门信达建龙供应链管理有限公司资产总额36343.67万元，负债总额15904.30万元，净资产20439.38万元；2024年1 - 3月，营业收入34916.37万元，利润总额555.51万元，净利润416.63万元[17] 股权结构 - 厦门信达宏钢供应链管理有限公司注册资本20000万元，厦门信达国际贸易有限公司持股51% [14][15] - 厦门信达建龙供应链管理有限公司注册资本20000万元，厦门信达国际贸易有限公司持股51% [16] 反担保情况 - 控股子公司信达矿业、信达安、信达宏钢、信达建龙、信达康顺通过其他股东签署反担保保证书的方式提供反担保[25]

会议信息 - 公司第十二届董事会2024年度第十次会议7月23日发通知，7月26日召开[2] - 应到董事9人实到9人，由董事长王明成主持[2] 新策略 - 会议审议通过《厦门信达股份有限公司国际化战略规划》[3] - 规划投票同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 规划聚焦主业，以国际市场需求为导向拓宽市场边界[3]

担保情况 - 公司为信达国贸汽车向交通银行厦门分行申请2970万元融资额度提供6年连带责任担保[1] - 公司为信达国贸汽车向厦门国际银行厦门分行申请2430万元融资额度提供6年连带责任担保[1] - 公司为信达物联向中信银行厦门分行申请4000万元融资额度提供10个月连带责任担保[1] - 2024年度公司为信达通商审议通过的总担保额度为30亿元[7] - 2024年度新签署尚在担保期限内的担保余额合计255039.46万元，占上市公司最近一期经审计净资产的103.97%，剩余可用担保额度1764960.54万元[26] - 截至公告日，公司实际对外担保总余额599968.07万元，占上市公司最近一期经审计净资产的244.58%[26] 业绩数据 - 2023年度信达国贸汽车营业收入4618.84万元，净利润3859.13万元[9] - 2024年1 - 3月信达国贸汽车营业收入1745.14万元，净利润305.58万元[9] - 2023年度信达物联营业收入33295.47万元，净利润3410.41万元[11] - 2024年1 - 3月信达物联营业收入9458.64万元，净利润719.55万元[11] - 截至2023年12月31日，信达通商资产总额15224.14万元，负债总额13672.75万元，净资产1551.39万元，2023年度营业收入38179.62万元，利润总额463.64万元，净利润347.76万元[13] - 截至2024年3月31日，信达通商资产总额11095.70万元，负债总额9167.01万元，净资产1928.69万元，2024年1 - 3月营业收入18228.12万元，利润总额376.56万元，净利润376.56万元[13] - 截至2023年12月31日，信达宜车资产总额3320.58万元，负债总额2088.84万元，净资产1231.74万元，2023年度营业收入13802.05万元，利润总额242.79万元，净利润230.51万元[16] - 截至2024年3月31日，信达宜车资产总额3285.80万元，负债总额2031.04万元，净资产1254.76万元，2024年1 - 3月营业收入2865.09万元，利润总额22.65万元，净利润22.65万元[16] - 截至2023年12月31日，保利广州资产总额6920.50万元，负债总额9313.09万元，净资产 - 2392.59万元，2023年度营业收入13594.36万元，利润总额 - 774.17万元，净利润 - 935.45万元[19][20] - 截至2024年3月31日，保利广州资产总额5433.23万元，负债总额8067.63万元，净资产 - 2634.40万元，2024年1 - 3月营业收入1572.23万元，利润总额 - 241.81万元，净利润 - 241.81万元[20] - 截至2023年12月31日，保利昆明资产总额5863.93万元，负债总额6822.30万元，净资产 - 958.38万元，2023年度营业收入13952.13万元，利润总额 - 767.03万元，净利润 - 804.73万元[22] - 截至2024年3月31日，保利昆明资产总额5319.81万元，负债总额6354.37万元，净资产 - 1034.56万元，2024年1 - 3月营业收入1466.38万元，利润总额 - 76.18万元，净利润 - 76.18万元[22] 股权情况 - 公司持有信达国贸汽车99.70%股权[8] - 公司全资子公司持有信达物联100%股权[11]

担保情况 - 公司签订14项担保合同，为子公司提供融资担保额度共计70900万元[1][2][3][4][5] - 2024年为资产负债率高于70%的全资子公司提供总担保额度300000万元，本次使用17800万元，担保余额29800万元，剩余额度252400万元[7][8] - 2024年为资产负债率低于70%的全资子公司提供总担保额度860000万元，本次使用31000万元，担保余额84500万元，剩余额度775500万元[7][8] - 2024年为资产负债率高于70%的控股子公司提供总担保额度270000万元，本次使用20000万元，担保余额28200万元，剩余额度241800万元[8] - 2024年为资产负债率低于70%的控股子公司提供总担保额度290000万元，本次使用10600万元，担保余额67200万元，剩余额度222800万元[8] - 2024年度新签署尚在担保期限内的担保余额合计209700.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的85.49%[42] - 截至公告日，公司实际对外担保总余额为554628.61万元，占上市公司最近一期经审计净资产的226.10%[42] - 2024年度经审议对公司及子公司担保额度为2020000.00万元，剩余可用担保额度为1810300.00万元[42] 子公司业绩 - 2023年上海信达诺营业收入1249540.34万元，净利润251.85万元[12] - 2023年厦门市信达安贸易有限公司营业收入509793.84万元，净利润5315.09万元；2024年1 - 3月营业收入141710.34万元，净利润1544.08万元[14] - 2023年厦门信达矿业资源有限公司营业收入234106.99万元，净利润2399.05万元；2024年1 - 3月营业收入36064.89万元，净利润944.51万元[16] - 2023年厦门信达通宝汽车销售服务有限公司营业收入78727.28万元，净利润1238.32万元；2024年1 - 3月营业收入17205.52万元，净利润323.75万元[17][18] - 2023年北京安洋伟业汽车销售服务有限公司营业收入42484.69万元，净利润 - 392.67万元[20] - 2023年福建福京营业收入26968.23万元，净利润41.75万元；2024年1 - 3月营业收入5425.42万元，净利润 - 73.64万元[31] - 2023年厦门信达通商营业收入38179.62万元，净利润347.76万元；2024年1 - 3月营业收入18228.12万元，净利润376.56万元[33] - 2023年厦门信达淘靓车营业收入9589.47万元，净利润4.78万元；2024年1 - 3月营业收入2350.37万元，净利润 - 16.65万元[35] - 2023年厦门国贸东本营业收入20371.81万元，净利润74.15万元；2024年1 - 3月营业收入3945.00万元，净利润107.17万元[37] 子公司基本信息 - 上海信达诺成立于1993年7月28日，注册资本40000万元，公司持股100%[9][10] - 厦门市信达安贸易有限公司成立于2005年11月30日，注册资本70000万元，公司持股55%，主营商品和技术进出口、煤炭制品批发等[13] - 厦门信达矿业资源有限公司注册资本20000万元，厦门信达国际贸易有限公司持股51%，云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司持股49%[16] - 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司注册资本3000万元，公司持股10%，厦门市信达汽车投资集团有限公司持股60%，林彩凤持股30%[17] - 北京安洋伟业汽车销售服务有限公司注册资本2000万元，信达国贸汽车持股100%[19][20] - 福建福京由福建华夏汽车城发展有限公司持股90%，福建福申持股10%[30] - 厦门信达通商、厦门信达淘靓车、厦门国贸东本均由公司全资子公司100%持股[33][35][37]

限制性股票激励计划授予情况 - 2020年限制性股票激励计划授予登记数量为1210.00万股，实际授予95人[7] - 2022年首次授予限制性股票登记数量为2598.00万股，授予人数253人[21] - 2023年预留授予限制性股票登记数量为43.00万股，授予人数3人[23] 限制性股票回购注销情况 - 2021年因2名激励对象离职，回购注销20.00万股，授予价格2.46元/股[8] - 2022年因3名激励对象离职，回购注销26.00万股，授予价格2.46元/股[10] - 2022年2020年计划第一个解除限售期，90人可解除限售465.60万股[11] - 2023年公司对90名激励对象的354.60万股限制性股票进行回购注销[13] - 2023年公司对253名激励对象的1085.40万股限制性股票进行回购注销[24] - 2024年公司拟对87名激励对象的343.80万股限制性股票进行回购注销[17] - 2024年4月30日公司董事会同意对245名激励对象的793.30万股限制性股票回购注销[26] 本次回购注销总体情况 - 本次回购注销共涉及261人，合计1137.10万股，占回购前总股本687,178,106股的1.65%[2] - 用于回购的资金合计35,999,954.55元[2] - 回购注销完成后，公司总股本由687,178,106股变更为675,807,106股[2] 回购价格及资金来源 - 2020年限制性股票回购价格为2.46元/股加同期定期存款利息[31] - 2020年限制性股票回购资金9337410.69元，为自有资金[32] - 2022年限制性股票业绩未达标回购价为3.24元/股加利息，个人离职为3.24元/股[36] - 2022年限制性股票回购资金26662543.86元，为自有资金[37] 相关议案审议情况 - 2023年9月公司审议通过调整2020年和2022年限制性股票激励计划部分考核指标的议案[14] - 2024年4月公司董事会审议通过回购并注销部分限制性股票的议案[17] - 2022年4月公司董事会和监事会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[18] - 2022年5月公司股东大会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[20] - 2023年2月公司董事会和监事会审议通过向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案[21] 回购注销完成情况 - 2024年7月11日公司限制性股票回购注销完成[38]