本人积极参加公司召开的董事会会议 3 次、股东大会 1 次以及董 事会专门委员会会议 2 次，认真审议和表决各项议案，并对相关事项 提出了专业的意见和建议。 二、参与公司治理和决策的情况 本人关注公司的治理结构和内部控制制度，积极参与公司的战略 规划和重大决策。本人运用法律专业知识，对公司的经营管理、合同 审查、风险控制等方面提供了法律意见和建议，确保公司的经营活动 符合法律法规和商业道德。 三、审查公司信息披露的情况 本人认真审查了公司的信息披露文件，包括定期报告、临时公告 等，确保其真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 同时，本人关注公司信息披露的合规性，督促公司按照相关规定及时、 公平地披露信息，提高公司的透明度。 浙江震元股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（冯坚） 本人于 2023 年 10 月 13 日被选举为浙江震元股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，专业为法律。在履职过程中，本人严 格按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行独立董事的职责， 积极参与公司的决策和监督工作。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、出席董事会和股东大会的情况 特此报告。 ...

浙江震元股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（胡素华） 本人于 2023 年 10 月 13 日被选举为浙江震元股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事。在履职过程中，本人严格按照相关法 律法规和公司章程的要求，认真履行独立董事的职责，积极参与公司 的决策和监督工作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 特此报告。 本人认真审查了公司的财务报告和信息披露文件，确保其真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，重点关注公司的财 务指标和财务风险，提出合理的意见建议。同时，本人关注公司的信 息披露合规性，督促公司按照相关规定及时、公平地披露信息，保护 投资者的合法权益。 四、独立董事履职的自我评价 本人在履职过程中，保持了独立、客观、公正的立场，不受公司 控股股东、实际控制人或其他关联方的影响。本人具备会计专业知识 和丰富的经验，能够为公司的发展提供有价值的建议和意见。 五、未来工作计划和展望 本人将继续加强对公司的关注和研究，积极参与公司的决策和监 督工作，为公司的发展提供专业的会计支持。同时，本人将加强与其 他董事和管理层的沟通和合作，共同推动公司的持续健康发展。 一、出席董事会和股 ...

4. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日召开十一届 三次董事会会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，拟聘任容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2024年度审计机构。 该事项尚需提交2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-013 浙江震元股份有限公司拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） 2.原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 3.变更原因：鉴于天健已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务 院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的 ...

浙江震元股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日 经核查独立董事冯坚、胡素华、汪宏伟、袁建伟的任职经历以及 签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合（《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江震元股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，浙江震元股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 董事会，就公司在任独立董事冯坚、胡素华、汪宏伟、袁建伟的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江震元股份有限公司股东大会议事规则 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过，拟提交股东大会审议） 一、总则 第一条 为保证股东大会会议的顺利进行，提高股东大会的议事效率，保障 股东的合法权益，保证股东大会能够依法行使职权，维护公司及广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 监会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《浙江震元股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规、规章的规定， 特制定本议事规则。 第二条 股东大会是浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的最高权 力机构。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东大会，公司全体董事应勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会、临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司章程》第四十三条规定的应召开临时股东大会的情形时，临时股东大 会应在 2 个月内召开。 公司在上述 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-015 修订的具体内容如下： 1 | 序 号 | 原条文内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 制；本公司单一股东及其一致行动人 | 单一股东及其一致行动人拥有权益的 | | | 拥有权益的股份比例在 30%以下时， | 股份比例在 30%以下时，董事（非职工 | | | 董事（非职工代表董事）、股东代表 | 代表董事）、股东代表监事的选举不实 | | | 监事的选举不实行累积投票制。 | 行累积投票制。 | | | （三）以累积投票制选举时，独 | （三）选举两名及两名以上独立董 | | | 立董事应当与非独立董事分别选举。 | 事，应当采用累积投票制。 | | | | （四）以累积投票制选举时，独立 | | | | 董事应当与非独立董事分别选举。 | 浙江震元股份有限公司关于修订 《浙江震元股份有限公司股东大会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开十一 届 ...

浙江震元股份有限公司董事会战略委员会工作细则 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，健全决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3-8 名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （一）对公司近期和中、长期发展战略进行研究并提出建议； 1 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责召 集和主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会每届任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会 ...

一、出席董事会和股东大会的情况 浙江震元股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（袁建伟） 本人于 2023 年 4 月 17 日被选举为浙江震元股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事。在过去一年的履职过程中，本人严格按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行独立董事的职责，积极 参与公司的决策和监督工作。现将本人年度履职情况报告如下： 四、独立董事履职的自我评价 本人在履职过程中，保持了独立、客观、公正的立场，不受公司 控股股东、实际控制人或其他关联方的影响。本人具备丰富的专业知 识和经验，能够为公司的发展提供有价值的建议和意见。 五、未来工作计划和展望 本人积极参加了公司召开的董事会会议 9 次、股东大会 4 次以及 董事会专门委员会会议 3 次，认真听取了各项报告和议案，对公司的 重大事项进行了审议和表决。在会议中，本人充分发挥了独立董事的 作用，对相关事项提出了专业的意见和建议。 二、参与公司治理和决策的情况 本人关注公司的治理结构和内部控制制度，积极参与公司的战略 规划和重大决策。本人与公司管理层保持了密切的沟通和合作，就公 司的经营发展、风险管理等方面提供了专业的建议和意见。 三、审查 ...

浙江震元股份有限公司募集资金管理制度 (2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过修订) 第一章 总 则 第一条 为规范浙江震元股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用 风险，确保资金使用安全，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍 生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 立财务顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签 订三方监管协议（以下简称"协议"）。协议至少应当包括下列内容： 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确 保该制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他 企业实施的，相应的子公司或受控制的其他企业应遵守本制度的规定。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应审慎选择资信良好、服务周到、汇路畅通的商业 银行 ...

浙江震元股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过修订） 第一章 总 则 第一条 为提高浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，规范董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名委员组成，由董事会从董事会成 员中任命。其中独立董事委员 2 名，至少有 1 名独立董事委员为会计 专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计 委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致。期间如有 委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，由董事会根据本 工作细则补足委员人数。 第五条 审计委员会设召集人一名，由董事会指定独立董事中的 会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员 会 ...