会议安排 - 公司2025年4月27日决议召集2024年度股东大会[4] - 2025年4月29日刊登召开2024年度股东大会通知公告[5][6] - 2024年度股东大会5月19日下午15:00召开，现场与网络投票结合[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人276人，代表股份105,396,409股，占比31.5442%[8] - 出席现场会议7人，持股84,845,434股，占比25.3935%[8] - 网络投票269人，代表股份20,550,975股，占比6.1507%[10] - 中小投资者272人，代表股份22,025,935股，占比6.5922%[11] 议案审议 - 各议案均获通过，不同议案同意股数及占比有别[14][15][16][19] - 第8、9项为特别决议需三分之二以上通过，其他为普通表决需二分之一以上[25] - 律师认为股东大会程序合规，表决结果合法有效[26]

（1）会议召开时间 浙江震元股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-023 浙江震元股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 现场会议召开的时间为：2025 年 5 月 19 日 15:00 开始 1、会议召开情况 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开的地点：公司 331 会议室（绍兴市延安东路 558 号） （3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长吴海明先生 本次会议符合有关法律、行政 ...

业务收入与占比 - 2024 年医药工业收入 6.72 亿元，制剂和原料药毛利率分别为 61.25%和 20.24% [1] - 2024 年前五大客户收入占比 11.14% - 13.71%，主要依赖绍兴本地医院 [1] - 2024 年中药饮片业务收入 2.6 亿元，在浙江省内市占率 23.1% [2] - 2024 年医药零售业务收入 12.39 亿元，同比增长 8.04%，线上销售 5101.9 万元，同比增长 2.02%，仅占零售业务 4.15% [2] - 2024 年健康服务业务收入 9593.2 万元，主要为中医诊疗、母婴护理收入 [3] - 2024 年医药流通业务收入 30.69 亿元，占比 82.04%，其中批发业务收入同比下降 17.97% [3] - 2024 年省外市场收入占比约 1.66% [6] 研发与生产 - 2024 年研发投入 5563.34 万元，同比增长 20.53%，用于生物发酵法生产组氨酸技术等研发，上虞生物项目预计 2025 年三季度投产 [1][2] - 合成生物项目经充分论证与市场调研，市场空间广阔，产品技术处于国内先进水平，成本较低，预期市场前景较好 [3][4][7] - 合成生物项目产品预计投产后第三年起陆续达到 100%的产能利用率 [4] 业务策略与发展 - 医药工业利用原料药 + 制剂一体优势，加速研发，丰富管线，降本增效提升盈利能力 [1] - 医药批发业务引入华润医商战略合作，巩固做大市场规模 [1] - 中药饮片围绕“普通饮片提质、精制饮片示范、国际标准引领”战略，强化质量管控体系 [2] - 分析高毛利产品销售下滑原因，制定计划提升医药零售业务毛利率 [2] - 暂无加大 O2O、B2C 等线上渠道投入的计划 [2] - 锚定“做强医药工业，做大医药商业，做优医药服务，做精中药饮片，做特康养产业”战略目标，布局合成生物赛道，培育新业务增长点 [2][3] - 积极开拓省外市场，时机成熟时不排除通过并购或合作加快业务发展 [3][6] 财务状况 - 2024 年管理费用同比增长 20.04%，涉及职工薪酬等，子公司门店优化和上虞项目人员储备致费用增加，不涉及数字化转型 [2] - 2024 年计提资产减值准备 530.20 万元，主要系存货跌价准备 404.45 万，涉及工业和商业板块，目前无进一步减值风险 [3] - 2024 年应收账款周转率 5.71，同比下降 7.52%，未通过数字化手段优化回款流程，坏账准备计提比例未调整 [4] - 2024 年毛利率 18.81%，同比上升 0.13 个百分点，净利率下降 1.10 个百分点，因研发投入和财务费用增加 [4] - 2024 年固定资产同比减少 7.25%，在建工程增加 163.76%，主要用于震元生物上虞产业化基地等项目 [4][5] - 2024 年合并口径未分配利润 9.43 亿元，货币资金 5.49 亿元，生物与制药建设项目总投资 10.68 亿元，4.95 亿通过定向增发募集 [7] 其他事项 - 2025 年 1 月华润震元医药完成股东结构调整，引入华润医药，内部管理运营机制在调整优化中 [4] - 公司再融资问询问题与回复参见 2024 年 12 月 6 日公告文件，再融资项目处于交易所正常审核中 [6][7] - 公司证券部门密切关注股价变动，本次定增控股股东未参与，不存在低价增发与故意压价情况 [5]

浙江震元股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，监事会对 2024 年度公司各期定期报告进行了审议，认 为：公司财务制度健全、财务运作规范，财务状况良好，不存在违法 1 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，从维护公司利益 和全体股东权益出发，认真履行职责，深入开展各项监督检查工作， 促进公司规范运作，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监 事会的主要工作情况及 2024 年度工作计划报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，监事会先后共召开 5 次会议，依法审议通过了定期报 告、财务决算、利润分配、内控报告、定向增发等相关议案，会议的 召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文 件的规定。同时，公司监事会积极开展各项工作，对公司规范运作、 财务状况、管理人员及其他重大事项等开展了一系列监督工作，具体 如下： （一）依法运作情况 报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督，各位监事列席或 出席了 2024 年度历 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-022 1 上对投资者所关心的问题进行回答。 浙江震元股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动暨召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江震元股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由浙江证监局、浙江上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2025 年浙江辖区上市公司投资者集 体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 13 日 （周二） 15:00-17:00。届时公司董事长吴海明先生；独立董事汪宏 伟先生，董事会秘书兼财务总监张誉锋先生(如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整)将在线，就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况相关问题，在信息披露允许 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.1元，同比下降58.33%，2023年为0.24元，2022年为0.23元 [1] - 每股净资产5.87元，同比下降0.68%，2023年为5.91元，2022年为5.75元 [1] - 每股公积金1.55元，同比下降2.52%，2023年为1.59元，2022年为1.6元 [1] - 每股未分配利润2.82元，同比上升0.36%，2023年为2.81元，2022年为2.45元 [1] - 营业收入37.41亿元，同比下降8.89%，2023年为41.06亿元，2022年为41.45亿元 [1] - 净利润0.35亿元，同比下降57.32%，2023年为0.82亿元，2022年为0.78亿元 [1] - 净资产收益率1.76%，同比下降58个百分点，2023年为4.19%，2022年为4.13% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4681.33万股，占流通股比例16.61%，较上期增加361.21万股 [1] - 绍兴震元健康产业集团有限公司持股3122.55万股，占比11.07%，持股数量不变 [2] - 王成华新进持股283.98万股，占比1.01% [2] - 海拉提·阿不力米提持股276.25万股，占比0.98%，较上期增加2.9万股 [2] - 赵水菊新进持股214万股，占比0.76% [2] - 李如林持股161.02万股，占比0.57%，持股数量不变 [2] - 绍兴第二医院医共体总院持股145.47万股，占比0.52%，持股数量不变 [2] - 张文杰新进持股125.64万股，占比0.45% [2] - 王成群新进持股118.7万股，占比0.42% [2] - 林振邦持股117.42万股，占比0.42%，较上期增加0.42万股 [2] - 杨常红新进持股116.3万股，占比0.41% [2] - 单水金、张林、杭州胡庆余堂集团有限公司、方伟、高盛公司有限责任公司退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.6元(含税) [3]

浙江震元股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（胡素华） 本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，严格依据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独 立董事职责，密切关注公司的经营发展与财务状况，积极发挥专业优 势，致力于维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、会议出席情况 本人拥有财务专业知识与实践经验，能够为公司决策提供具有财 务专业视角的建议和判断，有效保障公司财务运作的合规性与科学性， 切实维护股东的利益。任职期间，我严格遵守独立董事的职业道德规 范，秉持独立、客观、公正的原则，认真履行职责。2024 年度，我 始终秉持勤勉尽责的态度，积极参与公司各类重要会议，充分发挥独 立董事的监督与决策支持作用。具体出席情况如下： （一）董事会会议、股东大会 公司全年共召开 10 次董事会会议，我全部亲自出席。在会议中， 凭借财务专业知识，对各项议案进行深入分析与审慎讨论，为董事会 科学决策提供有力支持。本人列席股东大会 4 次，全面了解公司重大 决策与发展战略 ...

浙江震元股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告（汪宏伟） 本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履 行独立董事职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 我在投资领域拥有深厚的专业知识与丰富的实践经验，多年来一 直专注于资本市场、企业投资战略等方面的研究与实践，能够从投资 专业角度为公司的重大决策提供科学、合理的建议。在独立性方面， 我与公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或 个人均无关联关系，能够独立、客观、公正地行使独立董事职权，不 存在影响独立性的情形。 2024 年，公司召开董事会 10 次，我出席 10 次；列席股东大会 4 次。每次参会前，我都提前深入研究会议资料，充分了解公司的经营 状况、财务状况以及议案背景。在会议中，凭借专业知识对各项议案 进行分析，提出建设性意见和建议，确保董事会决策的科学性与合理 性，对所有审议议案均投出赞成票，无反对和弃权情况。 ...

董事会情况 - 2024年公司召开董事会10次，独立董事出席10次[2] - 2024年独立董事列席股东大会4次[2] 委员会会议情况 - 2024年独立董事召集董事会薪酬与考核委员会会议1次[2] - 2024年独立董事作为战略委员会委员出席会议4次[2] - 2024年独立董事作为提名委员会委员出席会议2次[2] 其他会议情况 - 2024年独立董事出席公司独立董事专门会议2次[3] - 2023年年报审计编制期间，独立董事沟通交流3次[3] 特殊情况 - 报告期内独立董事无提议召开董事会等情况[5]

浙江震元股份有限公司十一届七次董事会决议公告 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具体内容请参阅同日披露的《浙江震元股份有限公司 2024 年度报告》中"第 三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"部分相关内容。 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。同时，独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查 报告，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项 报告》。相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司十一届七次董事会会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书 面、通讯等形式发出，2025 年 4 月 27 日以通讯形式召开。会议应出席董事 11 人， 本次会议应通讯表决方式出席会议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《202 ...