一、出席董事会和股东大会的情况 浙江震元股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告（袁建伟） 本人于 2023 年 4 月 17 日被选举为浙江震元股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事。在过去一年的履职过程中，本人严格按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行独立董事的职责，积极 参与公司的决策和监督工作。现将本人年度履职情况报告如下： 四、独立董事履职的自我评价 本人在履职过程中，保持了独立、客观、公正的立场，不受公司 控股股东、实际控制人或其他关联方的影响。本人具备丰富的专业知 识和经验，能够为公司的发展提供有价值的建议和意见。 五、未来工作计划和展望 本人积极参加了公司召开的董事会会议 9 次、股东大会 4 次以及 董事会专门委员会会议 3 次，认真听取了各项报告和议案，对公司的 重大事项进行了审议和表决。在会议中，本人充分发挥了独立董事的 作用，对相关事项提出了专业的意见和建议。 二、参与公司治理和决策的情况 本人关注公司的治理结构和内部控制制度，积极参与公司的战略 规划和重大决策。本人与公司管理层保持了密切的沟通和合作，就公 司的经营发展、风险管理等方面提供了专业的建议和意见。 三、审查 ...

浙江震元股份有限公司募集资金管理制度 (2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过修订) 第一章 总 则 第一条 为规范浙江震元股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用 风险，确保资金使用安全，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍 生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 立财务顾问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签 订三方监管协议（以下简称"协议"）。协议至少应当包括下列内容： 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确 保该制度的有效实施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他 企业实施的，相应的子公司或受控制的其他企业应遵守本制度的规定。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应审慎选择资信良好、服务周到、汇路畅通的商业 银行 ...

浙江震元股份有限公司董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月 20 日十一届三次董事会通过修订） 第一章 总 则 第一条 为提高浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）治 理水平，规范董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名委员组成，由董事会从董事会成 员中任命。其中独立董事委员 2 名，至少有 1 名独立董事委员为会计 专业人士。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计 委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 审计委员会委员任期与董事会董事任期一致。期间如有 委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，由董事会根据本 工作细则补足委员人数。 第五条 审计委员会设召集人一名，由董事会指定独立董事中的 会计专业人士担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员 会 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-016 浙江震元股份有限公司 关于修订《浙江震元股份有限公司董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开十一 届三次董事会会议，审议通过了《关于修订<浙江震元股份有限公司董事会议事 规则>的议案》。 | 序 | 原条文内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第六条 董事会行使下列职权： …… | 第六条 董事会行使下列职权： …… | | | 公司董事会设立审计、战略、提名、 | 公司董事会设立审计、战略、提名、薪 | | | 薪酬与考核委员会，对董事会负责，依 | 酬与考核委员会，对董事会负责，依照本章 | | | 照本章程和董事会授权履行职责，提案 | 程和董事会授权履行职责，提案应当提交董 | | | 应当提交董事会审议决定。专门委员会 | 事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 | | 1 | 成员全部由董事组成，其中审计委员会、 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-009 浙江震元股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

股票简称：浙江震元 证券代码：000705 浙江震元股份有限公司 （ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.,LTD） （浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东路 558 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年二月 一、 本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 80,000.00 万元，并以中国 证监会关于本次发行的注册批复文件为准。本次发行的募集资金在扣除发行费用 后，将用于以下项目： 在募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要，以自筹资金先行投入 并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额少 于上述项目拟使用募集资金金额，公司在本次发行募集资金投资项目范围内将根 据募集资金净额、具体项目轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投 资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分将由公司以自有资金 或通过其他融资方式解决。 二、 本次发行的背景和目的 公司本次向特定对象发行股票募集资金主要用于：震元生物上虞产业化基地 建设项目、震元制药原料药集聚提升项目以及补充公司流动资金。相关背景与目 的如下： ...

浙江震元第十一届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-001 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 2 月 26 日以电话形式通知，2024 年 2 月 28 日在公司三楼会议 室以现场和通讯形式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事何溢强先生以通讯形式参与，公司监事及高级管理人 员列席了会议，会议由吴海明董事长主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 2、逐项表决审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》； 本议案涉及关联交易，已经公司独立董事发表意见，过半数同意。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等相关法 ...

2024 年度向特定对象发行股票预案 $$\Xi{\bf{\sigma}}=\Xi{\bf{\sigma}}=\Xi{\bf{\sigma}}=\Xi{\bf{\sigma}}$$ 股票简称：浙江震元 证券代码：000705 浙江震元股份有限公司 （ZHEJIANG ZHENYUAN SHARE CO.,LTD） （浙江省绍兴市越城区稽山街道延安东路 558 号） 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、证券监督管理机构及其他政府部门对本次向特定对象发行股票所作的任 何决定，均不表明其对公司所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本预案所述本次向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 浙江震元股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 发行人声明 ...

发行情况 - 公司符合向特定对象发行股票条件[1] - 《2024年度向特定对象发行股票预案》利于公司发展[2] - 《2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》符合股东利益[2] 资金相关 - 《2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》说明相关事项，发行后净资产规模将提高[4] - 公司为募集资金设专项账户，实行专户专储管理[5] 其他事项 - 控股股东拟参与发行，构成关联交易，认购协议定价公允[4] - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告[5] - 公司制定填补被摊薄即期回报措施，相关人员作出承诺[5] - 《未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）》建立回报机制[6] - 本次向特定对象发行相关文件披露合规[6]

浙江震元股份有限公司 关于最近五年内未被证券监管部门和证券交易所采取处罚 或监管措施的公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-005 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 28 日 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》等相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健 全内部控制制度，提高公司规范运作水平。鉴于公司拟申请向特定对象发行股票， 根据相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措 施的情况进行了自查，自查结果如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情形， 不涉及整改的事项。 ...