证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-002 浙江震元股份有限公司 关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）拟向包括绍兴震元健康产业集 团有限公司（以下简称"震元健康集团"）在内的不超过 35 名特定投资者发行 A 股 股票。鉴于震元健康集团为公司控股股东，其认购公司本次向特定对象发行股票构 成关联交易。 2、2024 年 2 月 28 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议及第 十一届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对 象发行股票的相关议案，关联董事回避表决，独立董事对上述议案进行了事前认可， 并发表了独立意见。相关议案提请公司股东大会审议时，关联股东将回避表决。 3、本次向特定对象发行股票尚需获得国资监管机构或国家出资企业批复同意、 公司股东大会批准并经深圳证券交易所（以下称"深交所"）审核通过、中国证券 监督管理委员会（以下称"中国证监会"）同意 ...

未来展望 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划[1] - 原则上每三年制订一次分红回报规划[7] 新策略 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[5] - 连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[6] - 调整利润分配政策议案需2/3以上股东表决权通过[9]

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-003 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的 历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截至 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截至最近一期末经鉴 证的前募报告。" 2012 年 10 月，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股），募集资金于 2012 年 10 月 30 日到位。 鉴于公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计 年度公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司本 次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师 事务所就前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 1 浙江震元股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-006 浙江震元股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 浙江震元股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 1 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第十 一届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-004 浙江震元股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及 相关主体承诺事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设与前提条件 以下假设及关于本次发行前后公司主要财务指标的情况仅为测算本次向特 定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表对公司经营情 况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资 者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发 生重大不利变化； 2、假设本次发行于 2024 年 10 月底实施完毕。该完成时间仅用于测算本次 发行对即期回报的影响，最终以经交易所审核、中国证监会注册并实际发行完成 时间为准； 3、2023 年 1-9 月公司合并口径归属于上市公司股东的净利润为 6,988.55 1 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 6,60 ...

浙江震元第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2024-007 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会认真对照上 市公司向特定对象发行股票的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进 行了自查，认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股 票的资格和条件。 浙江震元股份有限公司第十一届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届监事会 2024 年第一次临时会议通知于 2024 年 2 月 26 日以电话形式通知，2024 年 2 月 28 日以现场形式在公司 331 会议室召 开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席宣乐信先生主持。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-063 浙江震元股份有限公司 关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 公司名称：绍兴震元医药经营有限责任公司 统一社会信用代码：91330600715486980J 一、概述 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第十 一届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过《关于为全资子公司震元医药担保的 议案》，同意公司为全资子公司绍兴震元医药经营有限责任公司（以下简称"震元 医药"）因生产经营实际需要借入的银行借款、承兑汇票等提供信用担保，12 个月 内累计担保总额不超过人民币 30,000 万元。担保额度的有效期自董事会批准同意 日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为全资子公司震元医药担保的公告》） 二、担保进展情况 2023 年 12 ...

股票代码：000705 股票简称：浙江震元 公告编号：2023-060 一、交易概述 1、2021 年 10 月 13 日，浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 董事会 2021 年第四次临时会议审议通过《关于设立浙江震元生物科技有限公司的 议案》，同意公司与全资子公司浙江震元制药有限公司（以下简称"震元制药"） 共同出资组建浙江震元生物科技有限公司（以下简称"震元生物"）。震元生物注 册资金 3 亿元，双方以货币或资产分期出资，其中公司出资 1.8 亿元，占 60%；震 元制药出资 1.2 亿元，占 40%，具体内容详见公司公告（公告编号：2021-047）。 2022 年 1 月，震元生物完成工商登记手续，并取得《营业执照》，具体内容详见公 司公告（公告编号：2022-002）。 2、2023 年 12 月 26 日，公司十一届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过 《关于调整控股子公司震元生物股东持股比例的议案》，同意在保持震元生物注册 资本 30,000 万元不变的前提下，公司认缴出资额由 18,000 万元调整为 23,680 万 元，调整后占注册资本的 78.93%；震元制药以土地使 ...

浙江震元第十一届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 3、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整控股 子公司震元生物股东持股比例的议案》（具体详见公告 2023-060）。 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2023年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 12 月 22 日以电话形式通知，2023 年 12 月 26 日以通讯方式召 开。会议应出具表决意见董事 11 人，在规定时间内收到审议意见函 11 份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于将公司药 品批发业务转入全资子公司震元医药并对其进行增资的议案》（具体详 见公告 2023-058）。 2、11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子 公司震元医药担保的议案》（具体详见公告 2023-0 ...