证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-051 河钢股份有限公司 2024 年 10 月 23 日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 河钢股份有限公司于2022年10月18日至10月20日在银行间市场发行了第二 期中期票据（债券简称：22河钢股MTN002，债券代码：102282288，以下简称 "本期债券"），发行总额为人民币20亿元，期限为2+N年，票面利率为3.90%， 起息日为2022年10月20日。具体内容详见公司于2022年10月21日在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于永续中期票据发行结果的公告》（公告编号：2022-061）。 本期债券于2024年10月20日到期。公司已按照发行条款的有关规定完成了本 期债券的赎回和本息兑付事项，本息兑付总金额为人民币20.78亿元。本期债券 赎回及本息兑付的相关情况详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。 特此公告。 河钢股份有限公司董事会 关于 2022 年第二 ...

会议信息 - 河钢股份第五届董事会二十四次会议于2024年10月18日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年10月15日以邮件和直送发出[2] - 应出席董事10人，实际出席10人[2] 审议事项 - 审议通过补选非独立董事议案，10票同意[3] - 审议通过聘任董事会秘书议案，10票同意[3] - 审议通过召开2024年第六次临时股东大会议案，10票同意[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月4日14:30[1] - 网络投票时间为2024年11月4日09:15 - 15:00[1] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年10月25日[2] - 会议登记时间为2024年10月28日9:00 - 17:00[5] 会议审议与投票 - 审议选举张振全为非独立董事提案[4] - 网络投票代码为360709，简称为“河钢投票”[11]

人事变动 - 2024年10月董事耿立唐因工作变动辞职，未持股[2] - 提名张振全为非独立董事候选人，未持股但有关联关系[2] 公司会议 - 2024年10月18日召开五届二十四次董事会，通过补选议案[2]

人事变动 - 董事会秘书张龙因工作变动辞职[2] - 2024年10月18日聘任王文多为董事会秘书[2] 新秘书信息 - 王文多出生于1983年12月，有丰富财务经历[2] - 未持股，与大股东有关联，有任职资格[3] - 公布办公电话、传真、邮箱、通讯地址[5] 公告信息 - 公告发布于2024年10月19日[6]

公司信息 - 公司证券代码为000709，股票简称为河钢股份[1] 业绩说明会信息 - 公司将参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会[2] - 活动2024年10月15日15:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] - 公司总经理等将在线与投资者交流[2]

会议信息 - 现场会议2024年10月9日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东1053人，代表股份6669272029股，占比64.5177%[5] - 网络投票中小股东1049人，代表股份73065305股，占比0.7068%[6] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，总表决同意6662277437股，占比99.8951%[7] - 中小股东总表决同意66070713股，占比90.4269%[7]

股东大会信息 - 河钢股份2024年第五次临时股东大会9月19日公告，10月9日14:30在石家庄召开[4][6] - 网络投票时间为10月9日不同时段[7] 参会股东情况 - 出席股东及授权代表1053人，代表股份6669272029股，占比64.5177%[9] - 出席中小股东及授权代表1049人，代表股份73065305股，占比0.7068%[9] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意6662277437股，占比99.8951%[11] - 中小股东同意该议案66070713股，占比90.4269%[11] - 该议案获本次股东大会表决通过[12]

债券发行 - 河钢股份2024年第四期可续期公司债券发行总额9亿元[1] - 票面年利率2.50%[1] - 基础期限3年，发行人有权延长期限或到期兑付[1] 时间信息 - 发行日为2024年9月24 - 25日[1] - 起息日为2024年9月25日[1] - 上市日为2024年10月9日[1] 债券其他信息 - 面值100元/张，开盘参考价100元/张[1] - 主体和债项评级均为AAA，评级机构为中诚信国际[1]

关于 河钢股份有限公司 拟变更会计师事务所的 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》、河钢股份有限公司（发行人全称）就存续公司债券与受托管理人签署 的受托管理协议（以下简称"《受托管理协议》"）及其它相关信息披露文件以 及河钢股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）出具的相关说明文件和 提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投证券"或"受托管理人"）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均 来源于河钢股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其 他任何用途。 1 临时受托管理事务报告 | 债券简称：19 河钢 01 | 债券代码：112999.SZ | | --- | --- | | 债券简称：24HBIS01 | 债券代码：148581.SZ | 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 2024 年 9 月 关于河钢股份有限公 ...