制度规定 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[9] - 投资者关系管理工作第一责任人为公司董事长[7] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[5][6] 信息沟通 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] - 公司应在定期报告中公布网站地址和咨询电话号码[13][25] - 公司通过互动易与投资者交流，发布信息需谨慎、真实、准确，建立审核制度[25] 工作组织 - 公司指定董事会秘书组织和协调投资者关系管理工作[3] - 董事会办公室是公司投资者关系管理职能部门[8] 股东权益 - 公司应努力为中小股东参加股东会创造条件[11] 会议活动 - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[17] - 分析师会议、业绩说明会和路演活动应尽量公开，可网上直播并提前通知[28] 咨询电话 - 公司应设立专门投资者咨询电话并保证工作时间有人接听[16] 记录刊载 - 公司应及时编制投资者关系活动记录表并刊载，内容含参与人员、交流内容等[19] 调研管理 - 公司接受调研时应按规定履行信息披露义务，需调研方出具资料并签署承诺书[21] - 公司应就调研形成书面记录，要求调研方发布报告前知会，发现问题及时处理[22] - 公司控股股东等接受调研或采访参照规定执行，接受媒体调研或采访也参照执行[23] 顾问聘请 - 公司必要时可聘请投资者关系顾问，避免聘用为竞争公司服务的顾问[28] 信息提供 - 公司不得向分析师或基金经理提供未披露重大信息，避免出资委托报告[29] 问题答复 - 公司可收集中小投资者问题，在相关活动上网络答复，可采取网上互动方式[29] 制度实施 - 本制度未尽事宜按相关规定执行，由董事会负责解释修订，自审议通过之日起实施[32]

河钢股份有限公司 董事和高级管理人员持有及买卖 本公司股票管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步 明确相关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员（以下 简称"高管"）及本办法规定的自然人、法人或其他组织所持 本公司股票及其变动的管理。公司董事和高级管理人员所持 有的本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公 司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股份。 1 第三条 公司董事和高管在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违 ...

河钢股份有限公司关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条为规范河钢股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的决策程序，确保公司的关联交易行为不损害公司和全 体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以 及《企业会计准则》等相关法律法规和《公司章程》的有关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条公司的关联交易应当遵循诚实信用、平等、自愿、 公开、公平、公允的原则，保障公司和股东的合法权益，不 得隐瞒关联关系或将关联交易非关联化。 第二章 关联交易及关联人 第三条关联交易是指公司或控股子公司与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含委托贷款等）； （十一） 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权 利等）； 1 （四） 提供担保（含对控股 ...

河钢股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第三条 董事会审计委员会在董事会领导下开展工作， 根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行 职责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由三至五名董事组成，其中独 1 立董事应当占多数。委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名, 并由董事会过半 数选举产生或罢免。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，应为会计专业人士，负责召集和主持委员会工作；主 任委员在独立董事委员中选举产生，报请董事会批准。如果 董事会只有一名作为会计专业人士的独立董事，则其自动当 选。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 去委员资格。委员出现缺额时，由董事会根据上述第四条至 第六条的规定及时补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为确保公司财务信息的可靠性、真实性，加强 董事会对经理层的有效监督，做到事前审计、专业审计 ...

河钢股份有限公司信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强信息披露事务管理，充分履行对投资者诚 信与勤勉的责任，本着公平、公正、公开的原则，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规章、规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第八条 公司依法披露的信息，应当在深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的网站和符合条件媒体发布，同时将 其置备于公司住所、深交所，供社会公众查阅。信息披露文 件的全文应当在深交所的网站和符合中国证监会规定条件 的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息 披露文件的摘要应当在深交所的网站和符合中国证监会规 定条件的报刊披露。 第九条 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不 得先于符合条件媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何 形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式 代替应当履行的临时报告义务。 第十条 在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有 2 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-051 河钢股份有限公司 关于公司董事和高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事和高级管理人员离任情况 公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员存在 关联关系，不存在失信被执行的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 张爱民，男，汉族，1971年7月生，中共党员，大学学历，正高级会计师， 历任河钢集团唐钢公司财务经营部部长，河钢乐亭钢铁项目指挥部副总指挥，河 钢乐亭钢铁有限公司总会计师，河钢集团供应链管理有限公司副总经理（主持全 面工作）、党总支书记，河钢集团唐钢公司总会计师、董事，河钢股份总会计师， 现任河钢股份董事。张爱民未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事和高级管理人员不存在关联关 ...

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-050 河钢股份有限公司 六届三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 河钢股份有限公司六届三次董事会 2025 年 10 月 17 日以通讯方式召开。本 次会议通知于 10 月 14 日以电子邮件及直接送达方式发出，本次会议应参与表决 董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《关于变更董事长、副董事长的议案》，原董事长王兰玉因 工作变动辞去董事长及董事职务，原副董事长许斌因工作变动辞去副董事长及董 事职务；选举邓建军为公司新任董事长，选举张爱民为新任副董事长，任期至第 六届董事会届满。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过了《关于调整董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会和薪酬 与考核委员会委员的议案》，同意对战略与 ESG 委员会、提名委员会和薪酬与考 核委员会委员进行调整，表决结果为：同意 9 票， ...

河钢股份公告，公司董事会近日收到董事长王兰玉、副董事长兼总经理许斌、总会计师张爱民的书面辞 职申请。王兰玉因工作变动辞去董事长及董事职务，许斌因工作变动辞去总经理、副董事长及董事职 务，张爱民因工作变动辞去总会计师职务。辞职后，王兰玉、许斌不再在公司担任任何职务，张爱民将 担任公司副董事长、总经理。同时，公司董事会选举邓建军为新任董事长，张爱民为新任副董事长，任 期至第六届董事会届满。聘任张爱民为新任总经理，王保卫为新任总会计师，聘期至第六届董事会届 满。 ...

股价表现与资金流向 - 10月16日盘中股价下跌2.27%至2.58元/股，成交额1.78亿元，换手率0.66%，总市值266.70亿元 [1] - 当日主力资金净流出1894.04万元，特大单净卖出1599.42万元，大单净卖出294.63万元 [1] - 公司今年以来股价上涨18.35%，近5个交易日下跌3.37%，近20日上涨7.05%，近60日上涨12.66% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为黑色金属冶炼及压延加工，收入构成中板材占比70.92%，气体、水电等其他产品占比9.84%，棒材及型材占比8.68% [1] - 2025年上半年实现营业收入663.08亿元，同比增长12.73%，归母净利润5.98亿元，同比增长44.75% [2] - A股上市后累计派现137.26亿元，近三年累计派现11.37亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日股东户数为23.20万户，较上期减少0.80%，人均流通股44,556股，较上期增加0.81% [2] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第五大流通股东，持股8362.73万股，较上期减少195.17万股 [3] - 南方中证500ETF为第七大流通股东，持股6136.65万股，较上期增加836.57万股 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为钢铁-普钢-板材 [1] - 所属概念板块包括核电、小金属、国资改革、钒电池、核聚变等 [1]

普钢板块市场表现 - 10月15日普钢板块整体微涨0.07%，领涨股为武进不锈，涨幅达7.85% [1] - 当日上证指数上涨1.22%至3912.21点，深证成指上涨1.73%至13118.75点 [1] - 板块内多数个股上涨，涨幅居前的包括八一钢铁（3.25%）、司钢股份（3.20%）和新钢股份（1.69%） [1] 个股交易数据 - 武进不锈成交量为77.57万手，成交额为9.11亿元，为当日板块成交额较高的个股之一 [1] - 包钢股份成交量最大，达3463.43万手，成交额高达96.92亿元，但股价下跌4.81% [2] - 宝钢股份成交额为7.08亿元，股价微涨0.42% [2] 板块资金流向 - 普钢板块整体呈现主力资金净流出14.46亿元，但游资和散户资金分别净流入3.95亿元和10.51亿元 [2] - 马钢股份主力资金净流入最多，达6252.76万元，主力净占比为11.30% [3] - 宝钢股份和八一钢铁分别获得主力资金净流入2875.13万元和2295.96万元 [3] - 部分个股如首钢股份、南钢股份的游资呈现净流出，分别为1656.08万元和1252.77万元 [3]