股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-052 特别提示： 合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 。 （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 18 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼 五号会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 1、出席会议的总体情况 出席现场大会的股东及 ...

上海锦天城（合肥）律师事务所 关于 合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：中国安徽省合肥市蜀山区潜山南路 111 号华润大厦 B 座 1901-1905、24 层 电话：0551-65790988 传真：0551-65790908 邮编：230601 上海锦天城（合肥）律师事务所 1 上海锦天城（合肥）律师事务所法律意见书 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 8 月 30 日刊登在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 关于 合肥丰乐种业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：合肥丰乐种业股份有限公司 上海锦天城（合肥）律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥丰乐种业股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规 范性文件以及《合肥丰乐种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司营业收入同比增长，主要是农化和香料业务增长 [1] - 种业收入同比下降，主要是玉米产品老品种销售受到市场挤压，销量未达预期，水稻种子销量实现增长 [1] - 公司种业加强核心市场建设，改善品种结构取得良好成效，新品种销售占比增加，毛利率增长 [1] - 农化产业中农药业务重点加强市场营销、品种结构改善、降本增效工作，取得较好效果 [1] - 肥料业务收入增加，但毛利率下降 [2] 种业业务分析 - 水稻种子收入和利润同比增加 [3] - 玉米种子收入和利润同比减少 [3] - 小麦种子未到销售季节 [3] - 西瓜甜瓜种子收入和利润同比减少 [3] 同路农业业绩分析 - 同路农业净利润同比转亏，主要原因是品种提成及品种维权保护费用增加，政府补助同比减少 [3] - 从种业经营年度看，同路农业同比营业收入、净利润均实现较快增长，发展趋势向好 [3] 成本及毛利率分析 - 受商品玉米价格同比下降影响，本年度玉米制种成本同比下降 [3] - 本年度水稻新品种较多，制种成本略有上涨 [3] - 公司新品种销售占比增加，预计未来毛利率呈上升趋势 [3] - 公司加强制种基地管理，提高亩产量，提升种子质量 [3] 费用分析 - 销售费用和管理费用增长主要是人工成本、研发投入、市场促销和品种权保护费用增加 [3][6] 制种面积 - 今年共安排制种面积21.13万亩，较上年同期13.64万亩有较大增长 [5] 新品种储备及推广 - 玉米种子产业:在全国11个省建立了玉米育种站，创制了一大批原创自交系材料，育成审定区域强优势品种20多个 [5] - 水稻种子产业:推进品种梯队建设，以"五大品系"构建基本成型，新品种及高毛利品种销量占比超过60% [5] 香料业务 - 香料产业收入同比增加1,092万元，主要是薄荷脑、素油和凉味剂销量增加 [5] - 公司香料业务定位是做全球清凉原料和高端香化原料的专业供应商 [5] 巴斯夫事故影响 - 巴斯夫部分维生素A、维生素E和类胡萝卜素产品以及部分香氛原料暂停交付对市场形成一定影响 [6] - 但目前国内已有几家合成薄荷脑供应商，天然薄荷脑市场仍有较大库存，对国内原料市场影响较小 [6]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.29亿元，上年同期为12.78亿元，同比增长3.97%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2234.22万元，上年同期为 - 181.07万元，同比下降1133.88%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2734.73万元，上年同期为 - 1122.41万元，同比下降143.65%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.19亿元，上年同期为 - 1.63亿元，同比下降34.19%[11] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0364元/股，上年同期为 - 0.0029元/股，同比下降1155.17%[11] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.0364元/股，上年同期为 - 0.0029元/股，同比下降1155.17%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 1.15%，上年同期为 - 0.09%，同比下降1.06%[11] - 本报告期末总资产为31.33亿元，上年度末为29.53亿元，同比增长6.10%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为19.18亿元，上年度末为19.52亿元，同比下降1.74%[11] - 公司2024年上半年实现营业收入132864.58万元，较上年同期增加5073.76万元，增长3.97%[16] - 归属于上市公司股东净利润-2234.22万元，较上年同期减少2053.15万元[16] - 扣除非经常性损益后的净利润为-2734.61万元，较上年同期减少1612.2万元[16] - 本报告期公司营业收入13.29亿元，上年同期12.78亿元，同比增3.97%[28] - 本报告期公司营业成本11.87亿元，上年同期11.43亿元，同比增3.84%[28] - 本报告期公司销售费用6529.86万元，上年同期5308.32万元，同比增23.01%[28] - 本报告期公司研发投入6075.25万元，上年同期4326.13万元，同比增40.43%[28] - 本报告期公司经营活动产生的现金流量净额-2.19亿元，上年同期-1.63亿元，同比降34.19%[28] - 本报告期公司筹资活动产生的现金流量净额4215.64万元，上年同期-4989.95万元，同比增184.48%[28] - 公司本报告期营业收入13.29亿元，占比100%，上年同期12.78亿元，同比增长3.97%[29] - 国内营业收入12.16亿元，占比91.50%，上年同期11.49亿元，同比增长5.83%[29] - 国外营业收入1.13亿元，占比8.50%，上年同期1.29亿元，同比减少12.53%[29] - 2024年半年度营业总收入为13.29亿元，2023年半年度为12.78亿元，同比增长3.96%[100] - 2024年半年度营业总成本为13.68亿元，2023年半年度为12.91亿元，同比增长5.97%[100] - 2024年半年度营业利润为-2821.57万元，2023年半年度为-90.70万元，亏损幅度扩大[100] - 2024年半年度利润总额为-2852.18万元，2023年半年度为-105.87万元，亏损幅度扩大[101] - 2024年半年度净利润为-2908.22万元，2023年半年度为-267.36万元，亏损幅度扩大[101] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为-2234.22万元，2023年半年度为-181.07万元，亏损幅度扩大[101] - 2024年半年度基本每股收益为-0.0364元，2023年半年度为-0.0029元，亏损幅度扩大[101] - 2024年半年度母公司营业收入为1.11亿元，2023年半年度为1.27亿元，同比下降11.93%[102] - 2024年半年度母公司营业利润为-2443.82万元，2023年半年度为-1411.46万元，亏损幅度扩大[102] - 2024年半年度母公司净利润为-2443.82万元，2023年半年度为-1434.63万元，亏损幅度扩大[102] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为11.33亿元，2023年半年度为9.85亿元[104] - 2024年半年度收到的税费返还为1551.1万元，2023年半年度为1200.79万元[104] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为11.90亿元，2023年半年度为10.17亿元[104] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -2.19亿元，2023年半年度为 -1.63亿元[105] - 2024年半年度收回投资收到的现金为6.03亿元，2023年半年度为7.98亿元[105] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为1.55亿元，2023年半年度为1.07亿元[105] - 2024年半年度取得借款收到的现金为6619.6万元，2023年半年度为5723.3万元[105] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为4215.64万元，2023年半年度为 -4989.95万元[105] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 -2178.15万元，2023年半年度为 -1.06亿元[105] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为1.03亿元，2023年半年度为6572.13万元[105] - 经营活动产生的现金流量净额为-800.95万元，上年同期为-3200.38万元[106] - 投资活动产生的现金流量净额为2643.31万元，上年同期为250.67万元[106] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1610.86万元，上年同期为-3701.50万元[106] - 现金及现金等价物净增加额为231.50万元，上年同期为-6651.21万元[106] - 期末现金及现金等价物余额为6492.68万元，上年同期为4329.21万元[106] - 本期归属于母公司所有者权益合计减少4079.51万元[107] - 综合收益总额减少2908.22万元[107] - 利润分配减少1228.03万元[107] - 支付的各项税费为422.85万元，上年同期为361.45万元[106] - 支付其他与经营活动有关的现金为4043.47万元，上年同期为3264.12万元[106] - 2024年期初所有者权益合计为1,694,381,138.81元，期末为1,657,662,665.08元，减少36,718,473.73元[113][114] - 2024年综合收益总额为 - 24,438,174.13元[113] - 2024年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 12,280,299.60元[113] 各业务线数据关键指标变化 - 种子产业实现营业收入17684.35万元，较上年同期减少879.23万元，下降4.74%[16] - 农化产业实现营业收入99784.46万元，较上年同期增加4861.25万元，增长5.12%，其中农药类产品实现营业收入65401.86万元，较上年同期增加899.52万元，增长1.39%；肥料业务实现营业收入34382.60万元，较上年同期增加3961.72万元，增长13.02%[16] - 香料产业实现营业收入15395.76万元，较上年同期增加1091.75万元，增长7.63%[16] - 种子类营业收入1.77亿元，占比13.31%，上年同期1.86亿元，同比减少4.74%[29] - 农化类营业收入9.98亿元，占比75.10%，上年同期9.49亿元，同比增长5.12%[29] - 香料类营业收入1.54亿元，占比11.59%，上年同期1.43亿元，同比增长7.63%[29] - 丰乐农化（不含湖北丰乐）营业收入65900.13万元，同比增长1.72%，净利润1283.13万元，同比增长50.29%[43][44] - 同路农业营业收入2234.24万元，同比增长6.29%，净利润 - 578.73万元，同比减少639.00万元[43][44] - 丰乐香料营业收入15395.76万元，同比增长7.63%，净利润231.57万元，同比下降58.13%[43][44] - 湖北丰乐营业收入34382.60万元，同比增长13.02%，净利润 - 859.05万元，同比下降553.01%[43][44] - 金岭种业成立于2014年10月，注册资本3000万元，2022年被公司收购，报告期营业收入667.07万元，同比减少98.77万元，下降12.90%；净利润15.71万元，同比减少41.94万元，下降72.75%[45] 控股股东与实际控制人变更 - 2024年4月26日公司控股股东变更为国投种业，实际控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会，原控股股东合肥建投向国投种业转让20%股权[16] - 2024年4月26日，原控股股东合肥建投向国投种业转让20%股权，控股股东变更为国投种业，实际控制人变更为国务院国有资产监督管理委员会[65] - 2024年4月26日，公司控股股东变更为国投种业科技有限公司，实际控制人由合肥市人民政府国有资产监督管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会[88][89] - 公司控股股东为国投种业科技有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会[119] 公司业务研发与项目进展 - 2024年上半年公司通过审定农作物新品种8个，参加国家级试验水稻71个组合、玉米94个组合、小麦1个组合，参加省级试验水稻3个、玉米41个组合[18] - 香料产业“年产5000吨天然薄荷脑、薄荷素油等天然香料及合成香料建设项目”土建工程通过竣工验收，完成2个项目实用新型专利受理及5件软件著作权申请[18] - 2024年上半年公司种业通过审定农作物新品种8个，其中水稻国审品种1个，玉米国审品种1个，玉米省审品种6个；获得品种授权7个，其中水稻5个，玉米2个；申请获受理玉米品种权5个[22][23][24] - 公司拥有国家级研发平台2个，省级研发平台2个，实验室超2000平方米，科研仪器超200台，种子产业研发人员161人[25] - 报告期公司申报政府科研项目3项，申请植物新品种权保护5项，获授权品种权7项，获合肥市职工创新成果特等奖1项[26] - 截至2024年6月30日，丰乐农化拥有授权发明专利46个，14个发明专利实质审查中，8项获安徽省专利优秀奖[26] - 丰乐农化取得国内农药、肥料登记证203个、境外农药登记证133个，参与58项国家、行业标准及5项团体标准制定[27] - 丰乐香料“年产5000吨天然薄荷脑、薄荷素油等系列天然香料及合成香料建设项目”报告期投入5604.31万元，累计投入16854.95万元，项目进度98%[38] 公司组织与制度建设 - 公司成立证券投资部和生产管理部优化组织结构[19] - 公司修订内审、内控、采购等管理制度推动合规管理[19] - 公司开展农作物种子质量检测等工作进行质量管理[19] - 公司制定《隐患排查治理制度》等加强安健环管理[19] 公司业务概况 - 公司主要业务为种子、农化和香料产业[19] - 种子产业产品包括杂交玉米、青贮玉米等多种种子[20] - 农化产业产品有农药、化肥及精细化工产品[20] - 香料产业产品包括天然薄荷和合成凉味剂系列[20] - 公司坚持种业、农化双主业发展战略[20] - 玉米种子产业巩固全国布局，水稻种子产业优化品种结构[20] - 公司是跨地区、跨行业综合性公司，是全国首批“育繁推一体化”种业企业等多项荣誉企业，被列为企业扶优重点对象[21] - 公司全资子公司丰乐农化为国家农药骨干企业等，有良好品牌和市场影响力[21] - 公司全资子公司丰乐香料集研发、加工、贸易为一体，是著名天然薄荷和合成凉味剂生产企业[21] - 报告期公司业务分种业、农化产业和香料产业，主要经营模式未变[21] - 种业采用“育繁推一体化”形式，种业及农化产品采取“公司+经销商+农户”销售模式[21] - 香料产业采购原材料深加工后供应给日化、食品、医药行业国内外企业[21] - 种业国内销售按高于预计结算价格收取定金，按年度结合市场情况制定销售政策[21] - 公司种业经营农作物种子研发、生产、销售及进出口业务[119] - 公司农化产业经营农药批发、零售、生产，肥料生产、销售及农作物种子经营等业务[119] 行业政策与市场环境 - 2024年中央一号文件提出加快推进种业振兴行动等多项举措[21] - 2024年农药行业整体需求低迷，国际国内市场库存待消化，出口量减少，价格下跌[21] - 化肥行业“减肥增效”成

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-048 合肥丰乐种业股份有限公司 关于拟与国投财务有限公司签署《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2024 年 8 月 28 日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议， 审议通过了《关于公司与国投财务签署<金融服务协议>暨关联交易的 议案》，因经营发展需要，公司拟与国投财务有限公司（以下简称"国 投财务"）签署《金融服务协议》，由国投财务为公司办理相关金融 业务，主要包括存款服务、贷款、结算服务，以及经中国银保监会批 准的国投财务可从事的其他业务。因公司控股股东国投种业科技有限 公司（以下简称"国投种业"）与国投财务同受国家开发投资集团有 限公司（以下简称"国投集团"）控制，因此上述交易构成关联交易。 2、住所：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 3、企业类型：其他有限责任公司 4、法定代表人：崔宏琴 5、统一社会信用代码：911100007178841063 ...

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024-049 合肥丰乐种业股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会 议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风 险控制体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级 管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根据中国 证监会《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司管理需要，为董 事、监事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。 具体情况如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：合肥丰乐种业股份有限公司 2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员等相关责任人员 3、赔偿限额：累计赔偿限额为人民币 8,000 万元 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元（具体以保险公司最终报 价数据为准） 5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）为提 高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-047 合肥丰乐种业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中证天通"） 原聘任的会计师事务所名称: 大华会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"大华所") 2.变更原因：根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）（以 下简称《管理办法》）规定，大华所为合肥丰乐种业股份有限公司（以 下简称"公司"）提供审计服务已超过规定的连续聘任年限，公司拟 聘任中证天通为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 3.公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项均无异 议。该事项尚需提交公司股东大会审议。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 （2024 年 8 月 28 日，经丰乐种业第七届董事会第二次会议审议通过） 合肥丰乐种业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息泄露和内幕交 易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，需保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为公司内幕信息管理工作的主要 责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 证券投资部是董事会指定的内幕信息事务日常管理部门， 负责公司内幕信息的监控、信息披露以及内幕信息知情人档案登记的 具体工作。 公司董 ...

| | 成都丰乐种业有限 | 全资子公司 | | 69.94 | 1,999.71 | 4.38 | 1,248.48 | 825.55 | 调剂资金及 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 责任公司 | | 其他应收款 | | | | | | 代垫款项 | | | | 合肥丰乐新三农农 业科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | -239.14 | 1,765.43 | | 1,000.92 | 525.37 | 调剂资金及 代垫款项 | 非经营性往来 | | | 湖北丰乐生态肥业 | 控股孙公司 | | 8,774.62 | 8,149.06 | 139.54 | 8,183.84 | 8,879.38 | 调剂资金及 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | 其他应收款 | | | | | | 代垫款项 | | | | 四川同路农业科技 | 全资子公司 | | -10,863.55 | 16,336.06 | | 1,891.65 | 3,580.86 | 调剂资 ...

（二）注册地址：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 （三）企业类型：其他有限责任公司 （四）统一社会信用代码：911100007178841063 合肥丰乐种业股份有限公司 关于国投财务有限公司的风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易（2023 年修订》的要求, 合肥丰乐种业股份有限公司（以下 简称"公司"）通过查验国投财务有限公司（以下简称"国投财务"） 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，审阅国投财务包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 2023 年度审计报告及 截至 2024 年 6 月份财务会计报表，对其经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、国投财务基本情况 国投财务是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立， 并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工 商行政管理总局核准注册成立。公司注册资本为 50 亿元人民币。 （一）法定代表人：崔宏琴 （五）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及 相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的 保险 ...