合肥丰乐种业股份有限公司 公司章程 合肥丰乐种业股份有限公司 公 司 章 程 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 18 | | 第一节 董事 18 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 监事会 27 | | 第一节 监事 27 | | 第二节 监事会 28 | | 第八章 公司党组织 29 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 31 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 35 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第十一章 通知和公告 35 | | ...

一、董事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第一次会 议的通知，会议于 5 月 30 日下午在公司五号会议室召开，会议应到 董事 9 人，实际参会的董事 9 人，公司监事、拟聘高级管理人员列席 会议。经与会董事推举，会议由董事冯越先生主持，会议的召集与召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-037 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 提名委员会委员为王宏峰先生、郑晓明女士、冯越先生，独立董 事王宏峰先生为召集人。 薪酬与考核委员会委员为郑晓明女士、刘松先生、包跃基先生， 独立董事郑晓明女士为召集人。 审计委员会委员为刘松先生、刘静女士、王宏峰先生，独立董事 刘松先生为召集人。 上述各专业委员会委员任期与第七届董事会任期一致。 表决结果：9 票赞 ...

上海锦天城（合肥）律师事务所 关于 合肥丰乐种业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：中国安徽省合肥市蜀山区潜山路 111 号华润大厦 B 座 1901-1905、24 层 电话：0551-65790988 传真：0551-65790908 邮编：230601 上海锦天城（合肥）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（合肥）律师事务所 关于 合肥丰乐种业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：合肥丰乐种业股份有限公司 上海锦天城（合肥）律师事务所（以下简称"本所"）接受合肥丰乐种业股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文 件以及《合肥丰乐种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 独 立 董 事 工 作 制 度 （2024 年 5 月 30 日，经丰乐种业 2023 年年度股东大会审议通过） 合肥丰乐种业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司规范运作，切实保护中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司章程的相关 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024--038 合肥丰乐种业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届监事会第一次会 议的通知，会议于 5 月 30 日下午在公司五号会议室召开，会议应参 加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。经与会监事推举，会 议由监事李俊先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第七届监事会第一次会议决议公告 1. 公司第七届监事会第一次会议决议。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》； 会议选举李俊先生为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事 会一致。 合肥丰乐种业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 ...

合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会提名委员会关于公司高级管理人员 任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关 规定，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会提名委员会对拟提交公司第七届董事会第一次会议的议案进行了 认真的审阅，对拟聘任高级管理人员的履历、任职资格等进行了审核， 发表审查意见如下： 一、本次拟聘任高级管理人员的提名方式符合《公司章程》《董 事会议事规则》的相关规定；提名是在充分了解被提名人的教育背景、 职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人 本人同意。 二、未发现被提名人存在《公司法》第 146 条规定的情况，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信 被执行人，符合上市公司高级管理人员的任职资格，有能力履行高级 管理人员职责。 三、同意聘任戴登安先生担任公司总经理；聘任李卫东先生、费 皖平先生担任公司副总经理；聘任李宗乐先生担任公司总会计师；聘 任顾晓新女士担任公司董事会秘书，并同意提交公司董事会进行审 议。 董事会提名委员会委 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-039 合肥丰乐种业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，完成了公司董事会和监事会的换 届选举。公司于同日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第 一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事 会主席, 并聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况 公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）公司第七届董事会选举情况 2024 年 5 月 30 日，公司召开 2023 年年度股东大会，采用累积 投票方式选举冯越先生、刘静女士、包跃基先生、戴登安先生、绳纬 先生为公司第七届董事会非独立董事，选举郑晓明女士、刘松先生、 王宏峰先生为公司第七届董事会独立董事。上述人员与公司职工代表 大会选举产生的职工代表董事李承波先生共同组成公司第七届董事 会，任期自 2023 年年度股东 ...

证券代码：000713 证券简称：丰乐种业 公告编号：2024--034 合肥丰乐种业股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于选举公司第七届董 事会独立董事的议案》，王宏峰先生被提名为公司第七届董事会独立董事 候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算，任期三年。 截至公司 2023 年年度股东大会通知发出之日，王宏峰先生尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，王宏峰先生已书面 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺》。 近日，公司收到独立董事候选人王宏峰先生的通知，王宏峰先生已按 照相关规定参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任 ...

股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024—035 合肥丰乐种业股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 30 日 附件： 职工董事李承波先生简历 李承波，男，1967 年 6 月出生，大专文化，中共党员，会计师。历任 安徽商之都人劳处处长、党委委员、配送中心总经理，安徽五交化公司副 总经理，公司总经理助理，安徽百大中央购物中心有限公司总经理，合肥 百货大楼集团商业大厦有限责任公司董事长，合百集团黄山百大商厦有限 公司董事长，合肥百货大楼集团六安百大金商都购物中心有限责任公司董 事长，巢湖百大购物中心有限责任公司董事长，合肥百货大楼集团股份有 限公司董事、副总经理、党委委员。现任合肥丰乐种业股份有限公司党委 副书记，职工董事。 李承波先生未持有公司股票；除上述已披露信息外，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法 ...

公司发展战略调整 - 国投集团作为国有资本投资公司,将种业作为集团发展的重要领域,成立国投种业科技有限公司,大力推进种源核心技术攻关,形成了"研育繁推服"一体化种业产业科技运营平台[1][2] - 国投种业控股丰乐种业后,将通过丰乐种业进一步加强对生物育种产业及种业上下游产业链的深度布局,使之成为重要的种业发展产业运营平台、资本运作和资源集聚平台[1][2] 种业业务发展 - 2023年度,公司种子产业实现营业收入88,427.40万元,较上年同期增加22,547.6万元,增长34.23%,创公司种业发展历史新高[5] - 公司目前种业核心优势在玉米种子产业,占种子收入的60%,通过收购四川同路后对玉米产业进行了全面整合,形成了"以科研为龙头、生产为保障、销售主体多元化"的发展格局[5] 化肥业务发展 - 公司自2017年涉足化肥业务以来未出现亏损,化肥业务作为公司"种药肥一体化"发展战略组成部分,未来将持续发挥作用[4] 公司市值管理 - 截至目前公司没有回购计划,公司将通过稳步提升业绩提高公司市值[3] - 国投种业在生物育种产业的深度布局将有利于促进公司种业发展[3]