证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-29 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 20 日召开第八届董事会第三十七次会议及第八届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 此项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将有关事 项公告如下： 一、不再设置监事会情况 1 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合上述情 况及公司实际，拟对《公司章程》相关内容修订如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》中"股东大会"均修改为"股东会"。 | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章 | 法权益，规范公司的组织和行为 ...

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定，对《独立董事工作制度》（以 下简称"《工作制度》"）相关内容修订如下： | 序号 | 原《工作制度》条款 | 修订后《工作制度》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 《工作制度》中"股东大会"均修改为"股东会"。 | | | 2 | 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠 | | | | 实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 | 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠 | | | 监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 | 实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国 | | | 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 | 证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 | | | 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 | 章程》规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 | | | 护中小股东合法权益。 | 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 | | | 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及 | 体利益，保护中小股东合法权益。 | | | 其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-30 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 6 月 20 日召开第八届董事会第三十七次会议，决 议召开 2025 年第二次临时股东会。 3.本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）14:50 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东会采用 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第二十四次会议通知于 2025 年 6 月 17 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应参 会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事逐项审议并表决了如下议案： 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-28 6.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-27 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三十七次会议通知于 2025 年 6 月 17 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应参 会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《关于修订〈公司章程〉的公告》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 ...

本次移动收款设备的系统升级，有效减少人工干预的环节和成本，提升了消费者支付体验的流畅性，进 一步夯实智慧商业根基。 季夏已至，骄阳似火，中兴商业（000715）（000715.SZ）在创新开拓的火热实践中跑出发展加速度。 2025年5月，中兴商业抢抓新机遇、开辟新赛道、取得新硕果，商品销售总额同比、环比均实现增长， 在激烈的市场竞争中逆势突围，"创"出新活力，"闯"出新航程，向着成为区域龙头零售企业的目标破浪 前行。 创新营销举措点燃购物激情 5月，面对消费变革与市场焕新的行业态势，中兴商业秉持"吸引年轻人来玩，吸引全家人来逛，吸引全 省人来买"的营销策划思路，陆续推出"闻风 入夏 五一就到中兴大厦""五一"小长假活动和"您的小欢喜 我的大心意"家年华活动，两档活动硕果累累、捷报频传，销售额、客流量、交易笔数等经营数据同比 显著提升，为繁荣沈城消费市场注入强劲活力。 "五一"小长假期间，中兴商业深耕"文商旅"融合新模式，持续强化沈阳城市印象，全力助推文旅产业提 质升级。通过整合恐龙博物馆、魔方小镇等异业与特色餐饮资源，打造专属玩乐攻略，开启一站式"吃 喝玩乐购"新体验，并通过"报销三票""玩乐补贴"等创新举措 ...

编号：2025-04 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 活动参与人员 | 通过全景网"投资者关系互动平台"网络远程参与公司 2024 | | | 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的广大投资者。 | | 时间 | 2025 年 6 月 6 日 15:00-16:30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台" | | 形式 | 网络远程 | | 上市公司接待人 | 公司董事长屈大勇先生，独立董事梁杰女士、吴凤君先生，董 | | 员姓名 | 事会秘书谢元基先生，财务总监何长友先生。 | | | 公司参会人员与投资者进行了充分的交流，主要内容如下： | | | 1.2024 年 10 月 21 日，辽宁方大集团与中国旅游集团在 | | | 香港中旅集团大厦签署战略合作，签约当天中兴商业屈董事 | | | 长等领导出席，现在国家政策加持提振市场促消费，多国出 | | | 入境免签等政策，请问在诸多政策利好下中兴商业有哪些长 ...

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月29日、2025年4月22日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》。为加 强与投资者交流，使投资者更加全面、深入了解公司情况，公司将于2025年6月6日（星期五）下午 15:00-16:30在全景网举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程 的方式，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长屈大勇先生，独立董事梁杰女士、吴凤君先生，董事会秘书 谢元基先生，财务总监何长友先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投 资者的意见和建议。投资者可于2025年6月5日（星期四）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎 广大投资者积极参与。 登录新浪财经 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-26 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》《2025 年 第一季度报告》。为加强与投资者交流，使投资者更加全面、深入了 解公司情况，公司将于 2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 15:00-16:30 在全景网举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会。本次业 绩说明会将采用网络远程的方式，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长屈大勇先生，独立董 事梁杰女士、吴凤君先生，董事会秘书谢元基先生，财务总监何长友 先生。 为充 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-24 中兴一沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司第八届董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 第三十六次会议决议公告 中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六次会议通知于 2025年5月21日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年5月24日以通讯方式召开。会议应参会董事8 名，实际参加会议董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事审议并表决了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。同意聘任谢元基先生为公司 董事会秘书，任期与第八届董事会一致。 此项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》 刊登在2025年5月27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1. ...