业绩说明会信息 - 公司将于2025年6月6日15:00 - 16:30举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席人员有董事长屈大勇等[2] 报告披露 - 公司分别于2025年3月29日、4月22日披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[2] 问题征集 - 投资者可于2025年6月5日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

人员变动 - 董事会秘书杨军因岗位调整辞职[2] - 2025年5月24日公司同意聘任谢元基为董事会秘书[2] 新秘书信息 - 谢元基暂代行职责，待取得证书正式履职[3] - 谢元基未持股，无关联关系，符合任职条件[5] 公告信息 - 公告发布于2025年5月27日[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十六次会议通知于2025年5月21日发出，5月24日通讯召开[2] - 应参会董事8名，实际参会8名[2] 人事变动 - 会议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢元基为董事会秘书，任期与第八届董事会一致[3] - 《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》于2025年5月27日登在巨潮资讯网[3]

股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案 - 2024年度股东大会审议通过以2024年末股本总数415,718,940股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税）[1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股，总计转增股份124,715,682股[1] 本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案 - 扣税后境外机构（含QFII、RQFII）及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元[2] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，暂不扣缴个人所得税[2] - 资本公积金转增股本后公司总股本由415,718,940股增至540,434,622股[2] 权益分派日期及对象 - 权益分派对象为截至2025年5月28日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东[3] - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[3] 股本变动结构 - 本次资本公积金转增股本前公司总股本为415,718,940股，转增后总股本增至540,434,622股[4] - 无限售条件流通股转增后股份数量及比例未具体披露，但总股本变动比例为100%[4] 调整相关参数 - 按新股本540,434,622股摊薄计算，公司相关财务指标将相应调整[5]

利润分配 - 2024年度以415,718,940股为基数，每10股派现金红利1元，预计分配41,571,894元[3] - 境外机构等每10股派0.9元，个人股息红利税差别化征收[4] 股本转增 - 以资本公积金每10股转增3股，总计转增124,715,682股[3] - 转增后总股本从415,718,940股增至540,434,622股[5] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日[6] - 所转股和现金红利于2025年5月29日发放[7] 股份变动 - 限售股变动前1,108,633股占比0.27%，变动后1,441,223股占比0.27%[9] - 无限售股变动前414,610,307股占比99.73%，变动后538,993,399股占比99.73%[9] 其他 - 2024年度每股净收益按新股本摊薄为0.1858元[10] - 2024年度方案于2025年5月14日获股东大会通过[3]

股东大会召开情况 - 现场会议于2025年5月14日14:30召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行，互联网投票系统投票时间为2025年5月14日 [1] - 现场出席会议股东代表股份67,492,959股，占公司有表决权股份总数的16.2352% [1] - 网络投票股东243名，代表股份60,805,258股，占公司有表决权股份总数的14.6265% [1] - 中小投资者共241名出席，代表股份3,230,534股，占公司有表决权股份总数的0.7772% [2] 议案表决情况 - 所有议案均以超过99.88%的同意比例通过，最高同意比例达99.9065% [2][3][4] - 反对票数最高为126,629股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1275% [4] - 中小投资者对各议案同意比例在94.9369%至96.2876%之间 [2][3][4] 法律意见 - 律师确认会议召集人资格、提案及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [4] - 会议通过的决议被认定为合法有效 [4]

人事变动 - 董事、总裁朱旻因个人原因辞职，仍任其他职务[3] - 副总裁马彦红因退休辞职，仍任其他职务[4] - 2025年5月14日聘任李树飞为总裁、宫慧为副总裁[5] 股份情况 - 马彦红直接持股125,000股，占总股本0.03%[5] - 李树飞、宫慧目前未持股[7]

会议信息 - 现场会议于2025年5月14日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席现场会议股东及代表2名，代表股份67,492,959股，占比16.2352%[5] - 网络投票股东243名，代表股份60,805,258股，占比14.6265%[6] - 中小投资者241名，代表股份3,230,534股，占比0.7771%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》128,178,288股同意，占比99.9065%[7] - 《2024年度监事会工作报告》128,172,188股同意，占比99.9018%[8] - 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》128,156,588股同意，占比99.8896%[11] - 《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》128,167,788股同意，占比99.8984%[12] - 《2024年年度报告全文及摘要》128,158,988股同意，占比99.8915%[13] - 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》128,149,088股同意，占比99.8838%[15]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月14日召开，召集人为董事会[2] - 现场会议在辽宁沈阳公司9楼会议室召开，网络投票时间为5月14日[7] 参会情况 - 出席股东及代理人共245名，代表股份128,298,217股，占总股本30.8618%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案获高比例同意通过[16][18][21][23][25][27][29] 决议情况 - 会议议案获有效表决权通过，决议合法有效[30][32]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十五次会议通知于2025年5月11日发出，5月14日通讯召开[2] - 会议应参会董事8名，实际参加8名[2] - 会议决议公告日期为2025年5月15日[7] 人事变动 - 聘任李树飞为公司总裁[3] - 聘任宫慧为公司副总裁[4] - 《关于公司董事、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》于2025年5月15日刊登在巨潮资讯网[4][5]