公司基本信息 - 公司于1997年4月15日获批发行3000万股人民币普通股，5月8日在深交所上市[9] - 公司注册资本为415,718,940元[9] - 公司经批准发行普通股总数为12000万股，成立时向发起人发行9000万股，占比75%[18] - 公司股份总数为415,718,940股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对董高或监事会提起诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[36][39][41] - 董事会收到提议后需在10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[39][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[43] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[45] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[45] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[80] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[84] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[84] - 董事会召开临时会议通知时限为3天（不含会议当日）[84] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的半数以上通过[85] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[99] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议[102] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[102] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[103] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[103] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[105] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%[105] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[111] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在符合条件媒体上公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[118][119] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[122] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过修改章程存续[122] - 公司因部分情形解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[122] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内在符合条件媒体公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[123] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[131] - 本章程自2024年4月23日发布之日起施行[133]

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-20 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.主持人：董事长屈大勇先生 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1.出 ...

会议概况 - 公司2023年度股东大会于2024年4月23日召开[2] - 出席现场和网络投票股东及代理人共9名，代表187,821,821股，占总股本45.1800%[9] - 出席现场会议股东及代理人共5名，代表125,067,783股，占总股本30.0847%[10] - 参与网络投票股东共4名，代表62,754,038股，占总股本15.0953%[10] - 出席现场与网络投票中小投资者股东及代理人共4人，代表8,710,676股，占比2.0953%[10] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比99.9809%，中小投资者同意占比99.5890%[16][18][20][21][23][25][27][29][37] - 《关于修改<公司章程>》等三项特别决议提案获2/3以上同意通过[31][33][35] 其他情况 - 本次会议无股东提出临时提案[12] - 德恒律师认为公司本次会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[39][40]

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 未来三年（2023—2025 年）股东分红 回报规划 （2024 年 4 月 23 日，经 2023 年度股东大会修订生效） 为进一步完善中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）利润分配政策，增强利润分配的透 明度，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》要求和《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合 公司实际情况，董事会制定了未来三年（2023—2025 年）股 东分红回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则 （二）未来三年（2023—2025 年），公司按照《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》相关规定，在满足现金分红 条件的前提下，最近三年以现金形式累计分配的利润不少于 最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支 出安排和投资者回报等 ...

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，应有1/3以上独立董事且至少有一名会计专业人士[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[10] - 8种情形下董事会应召开临时会议[12] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集并主持董事会会议[13] - 董事会临时会议通知时限为3天（不含会议当日）[11][13] 会议变更 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[14] - 董事会临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[15] 延期规定 - 二分之一以上董事或两名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名书面提出延期，董事会应采纳[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事不能出席会议，应书面委托其他董事代为出席[15] 决议通过 - 董事会作出决议须经全体董事过半数表决通过方为有效[19] - 公司担保事项决议除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的三分之二以上董事同意[20] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[21] 提案审议 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[21] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[25] 委托规定 - 委托和受托出席董事会会议，非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事等[17] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开[17] 表决方式 - 董事会决议表决方式为记名投票，每名董事一票表决权[19] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[19] 签字确认 - 与会董事应代表本人和委托人对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[22]

薪酬制度修订 - 2024年4月23日，公司2023年度股东大会修订生效董监高薪酬管理制度[1] 薪酬决定主体 - 股东大会决定董事、监事薪酬，董事会决定高级管理人员薪酬[5] 不同人员薪酬形式 - 独立董事领固定津贴，外部董事、股东监事不领津贴[6][7] - 内部董事按职级定年薪酬，职工监事为岗位薪酬[7] - 高级管理人员实行年薪制，含标准和奖励薪酬[7] 高级管理人员薪酬标准 - 董事长年薪不超176万元/年，总裁不超143万元/年，其他不超110万元/年[7] 薪酬发放与考核 - 高级管理人员年薪50%月发，20%季考发，30%年终兑现[7] - 董监高奖励薪酬依公司年度利润目标完成情况考评确定[7] - 任职特定情形公司可减发或不发奖励薪酬或津贴[10]

财报披露 - 公司于2024年3月30日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月22日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长屈大勇等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月19日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-18 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 （二）购买银行理财产品 2024 年 3 月 31 日，公司与招商银行股份有限公司签订了《招商 银行单位结构性存款协议》。 1.产品名称：招商银行点金系列看跌两层区间 7 天结构性存款（产 品代码：NSY00719） 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司 在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过 人民币 6 亿元投资额度进行投资理财（其中用于委托理财的额度为 5.5 亿元），并授权公司管理层负责具体实施事宜。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于 2024 年度使用自有闲置资 ...

业绩总结 - 公司2023年营收同比增长16.82%[1] - 公司2023年综合毛利率上升0.73个百分点，期间费用率下降3.29个百分点[1] - 公司2023年净利率较上年同期上升3.17个百分点[4] - 公司2023年归母净利润同比增长44.60%[4] - 公司2023年全面摊薄EPS为0.32元，同比增长56.90%[1] 终端零售业态 - 公司2023年百货业态实现终端零售收入66,964.83万元，同比增长20.88%[3] - 公司2023年超市业态实现终端零售收入3,703.76万元，同比下降9.39%[3] 评级及展望 - 公司2023年维持“增持”评级，上调对公司2024/2025年EPS的预测22%/22%至0.36/0.39元[3] - 公司2023年维持“增持”评级，推进线上化进程，提高经营管理效率[3] 预测展望 - 中兴商业2026年预计营业收入将达到997百万元，净利润预计为172百万元[5] - 2026年预计每股收入为0.41元，ROE为7.7%[5] - 公司的毛利率在2022-2026年间保持稳定在55.1%-55.9%之间[5] - 公司资产负债率在2022-2026年间逐年下降，2026年预计为26%[5] - 公司的归母权益/有息债务比率在2022-2026年间逐年增加，2026年预计为426.73[5]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入809,946,661.11元，较2022年的693,300,673.64元增长16.82%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润134,347,562.72元，较2022年的85,625,744.93元增长56.90%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润132,308,391.97元，较2022年的84,038,387.59元增长57.44%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额263,262,560.44元，较2022年的58,727,264.64元增长348.28%[20] - 2023年基本每股收益0.32元/股，较2022年的0.21元/股增长52.38%[20] - 2023年稀释每股收益0.32元/股，较2022年的0.21元/股增长52.38%[20] - 2023年加权平均净资产收益率7.45%，较2022年的5.07%增长2.38%[20] - 2023年末总资产2,569,071,068.91元，较2022年末的2,402,926,707.82元增长6.91%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,826,612,745.07元，较2022年末的1,735,444,051.02元增长5.25%[20] - 2023年各季度营业收入分别为2.22亿、1.97亿、1.95亿、1.95亿元，归属上市公司股东净利润分别为0.24亿、0.28亿、0.28亿、0.54亿元[24] - 2023年非经常性损益合计203.92万元，2022年为158.74万元，2021年为1983.78万元[26] - 2023年公司实现营业收入80994.67万元，同比增加16.82%；归属于上市公司股东的净利润13434.76万元，同比增加56.90%[43] - 报告期末，公司总资产256907.11万元，同比增加6.91%；归属于上市公司股东的净资产182661.27万元，同比增加5.25%[43] - 2023年零售业收入70971.70万元，占比87.63%，同比增加18.89%；服务业收入10022.96万元，占比12.37%，同比增加4.02%[46] - 辽宁省收入80636.52万元，占比99.56%，同比增加16.68%；甘肃省收入358.14万元，占比0.44%，同比增加61.26%[46] - 零售业毛利率50.40%，同比增加1.62%；服务业毛利率94.67%，同比增加0.08%[47] - 辽宁省毛利率55.99%，同比增加0.72%[47] - 2023年零售业销售量70971.70万元，同比增加18.89%[49] - 营业成本35736.59万元，同比增加14.92%；管理费用23939.42万元，同比增加3.77%；财务费用 - 2795.13万元，同比减少0.49%；销售费用4701.55万元，同比增加14.20%[43] - 2023年营业成本357,365,866.50元，2022年为310,959,169.22元，同比增长14.92%，其中零售业占比98.51%，服务业占比1.49%[51][52] - 2023年销售费用47,015,458.30元，同比增长14.20%；管理费用239,394,197.14元，同比增长3.77%；财务费用 -27,951,271.44元，同比减少0.49%[56] - 2023年经营活动现金流入小计2,952,603,290.35元，同比增长23.84%；现金流出小计2,689,340,729.91元，同比增长15.65%；现金流量净额263,262,560.44元，同比增长348.28%[58] - 2023年投资活动现金流入小计1,932,354,137.43元，同比增长33.23%；现金流出小计2,353,788,362.71元，同比增长46.11%；现金流量净额 -421,434,225.28元，同比减少162.40%[58] - 2023年筹资活动现金流入小计47,024,219.10元，同比增长100.00%；现金流出小计94,496,107.71元，同比增长286.16%；现金流量净额 -47,471,888.61元，同比减少93.99%[58] - 2023年末货币资金807,113,412.76元，占总资产比例31.42%，较年初下降10.57%[63] - 2023年交易性金融资产期末数403,948,953.03元，本期公允价值变动损益 -795,765.21元，本期购买金额876,401,149.62元，本期出售金额471,656,431.38元[65] - 2023年投资收益3,900,158.93元，占利润总额比例2.37%；公允价值变动损益 -795,765.21元，占比 -0.48%；营业外收入1,127,479.02元，占比0.68%；营业外支出1,921,949.33元，占比1.17%[61] - 证券投资最初投资成本合计457844578.24元，本期公允价值变动损益-897431.88元，报告期损益-731068.35元，期末账面价值472847286.36元[69] - 2023年公司实现商品销售总额32.43亿元，同比上升28.13%，较年初计划下降6.00%[81] - 公司预计2024年度实现商品销售总额35.70亿元，较2023年度增长10.08%[81] - 执行会计政策对2023年12月31日合并资产负债表影响：递延所得税资产增加4,957,635.01元，递延所得税负债增加4,188,779.19元，盈余公积增加76,885.58元，未分配利润增加691,970.24元[152] - 执行会计政策对2023年度合并利润表影响：所得税费用减少768,855.82元[152] - 2023年度中兴商业公司营业收入为8.10亿元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司以商业零售为主，经营业态有百货、超市、网络购物平台等，经营模式包括联营、自营及物业租赁[32] - 辽宁地区百货建筑面积21.84万平方米，自有门店1家；超市建筑面积4.10万平方米，自有门店1家，租赁门店3家[33] - 辽宁地区百货终端零售收入6.70亿元，增长率20.88%，净利润1.40亿元，增长率38.12%，坪效0.63万元/㎡/年[34] - 辽宁地区超市终端零售收入0.37亿元，增长率 -9.39%，净利润 -717.98万元，增长率7.49%，坪效0.14万元/㎡/年[34] - 报告期公司线上交易额为2283.07万元，线上交易产生营业收入560.27万元[34] - 公司营业收入以百货零售为主，前五名供应商供货占总采购金额比例为68.43% [34] - 向关联方采购金额91.10万元，占采购总金额比例为0.26% [34] - 公司有仓储网点1个，面积4547.89平方米，2023年仓储收入65.99万元，仓储及物流费用支出6.23万元[36] - 超市业态自用仓储面积1151.66平方米，无自有物流，整体外委第三方物流公司[36] - 前五名供应商合计采购金额243,739,740.13元，占年度采购总额比例68.43%，无关联方采购[55] 利润分配 - 公司2023年末股本总数415,718,940股，利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 每10股派现金红利0.50元（含税），分配预案股本基数为415,718,940股，现金分红金额为20,785,947.00元，以其他方式现金分红金额为91,781,840.74元，现金分红总额（含其他方式）为112,567,787.74元，可分配利润为119,938,497.92元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额比例为100%[126] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[126] 宏观经济环境 - 2023年国内生产总值126.06万亿元，同比增长5.2%；社会消费品零售总额47.15万亿元，同比增长7.2% [31] - 2023年我国社会消费品零售总额达47.1万亿元，同比增长7.2%，最终消费支出对经济增长的贡献率高达82.5%[77] - 2024年商务部定为“消费促进年”，政策导向有望向实体零售业发展持续发力[77] 子公司情况 - 沈阳中兴商业管理咨询有限责任公司注册资本5000000元，总资产2920002.61元，净资产2306329.47元，营业收入2740683.95元，营业利润853734.03元，净利润813221.85元[76] - 东乡族自治县盛东商贸有限公司注册资本13900000元，总资产11889463.90元，净资产11696589.54元，营业收入3581431.22元，营业利润890280.08元，净利润852346.66元[76] - 中兴云购科技发展有限公司报告期内注销，对整体生产经营和业绩不产生重大影响[76] - 2023年5月17日，全资子公司中兴云购科技发展有限公司注销，不再纳入合并范围[153] - 2021年2月28日公司决定注销全资子公司中兴云购科技发展有限公司，报告期内完成注销登记[174] 公司发展战略与应对措施 - 公司未来将依托方大集团优势，深化业务结构升级，通过轻资产运营推动连锁扩张，加快“数智化”进程[80] - 宏观经济波动存在有效需求不足等困难，公司将完善制度、降本增效应对[83] - 零售行业整合重组增加、商业项目增多，公司将完善诚信体系、奖励销售应对[83] - 新消费时代传统零售面临全渠道分流压力，公司将结合线上线下应对[84] - 公司落实“五项重点工作”提高工作质量[82] - 公司落实“四个打通”提高会员管理[82] - 公司汲取跨界营销模式探索新营销方式[82] 股东大会与公司治理制度 - 报告期内公司召开4次股东大会，并聘请专业律师现场见证并出具法律意见书[88] - 报告期内公司对《募集资金管理制度》等5项公司治理制度进行修订完善[89] - 2022年度股东大会投资者参与比例为42.34%，召开日期为2023年06月16日，披露日期为2023年06月17日[94] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.29%，召开日期为2023年09月27日，披露日期为2023年09月28日[94] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为18.01%，召开日期为2023年10月27日，披露日期为2023年10月28日[94] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为32.29%，召开日期为2023年11月10日，披露日期为2023年11月11日[94] 公司人员任职与变动 - 屈大勇现任董事长，任期起始日期为2020年12月04日，终止日期为2025年07月24日[95] - 唐贵林现任董事，任期起始日期为2021年12月28日，终止日期为2025年07月24日[95] - 朱晏现任董事和总裁，董事任期起始日期为2021年12月28日，总裁任期起始日期为2023年02月08日，终止日期均为2025年07月24日[95] - 监事会主席刘艳军持有股份数量为4321股[96] - 2023年2月6日，王玉光、曲英年因工作变动辞去公司副总裁职务[96][97] - 2023年8月17日，汪晖因个人工作调整辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务[97] - 2023年9月6日，王学民因工作调整辞去公司第八届董事会董事及董事会战略委员会委员职务[96][97] - 2023年9月30日，谭军因退休返聘协议期满，个人原因辞去公司财务总监职务[96][97] - 2023年2月8日，朱昊被董事会聘任为公司总裁[97] - 2023年9月27日，白瑜被股东大会选举为公司董事[97] - 2023年10月6日，于兵被董事会聘任为公司财务总监[98] - 2023年11月10日，姜金双被股东大会选举为公司董事[98] - 唐贵林自2022年05月15日起任辽宁方大集团实业有限公司董事、财务副总监，自2023年01月18日起任天津一商集团有限公司董事长[105] - 白瑜自202