中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 6 月 20 日，经第八届董事会第三十七次会议修订生效） 第一章 总则 第一条 为强化中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《中兴— 沈阳商业大厦（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，设立中兴—沈阳商业大厦 （集团）股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"委员 会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权，应当负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其 他有关法律法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中过半数委员须为 公司独立董事。委员中至少有 1 ...

董 事 会 2025 年 6 月 20 日 | 序号 | 原《管理制度》条款 | 修订后《管理制度》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 《管理制度》中"股东大会"均修改为"股东会"。 | | | | 第十一条 下列对外担保须经股东大会审批： | 第十一条 下列对外担保须经股东会审批： | | | …… | …… | | 2 | （六）公司在一年内担保金额超过公司最近一期 | （六）公司在一年内向他人提供担保金额超过 | | | 经审计总资产 30%的担保； | 公司最近一期经审计总资产 30%的担保； | | | …… | …… | | | 第十四条 公司独立董事应当在董事会审议对 外担保事项（对合并范围内子公司提供担保除外）时 | | | 3 | 发表独立意见，必要时可以聘请会计师事务所对公司 | 删除（序号顺延） | | | 累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应 | | | | 当及时向董事会和监管部门报告并公告。 | | | | 第二十五条 公司财务部应当妥善管理担保合 | 第二十四条 公司财务部应当妥善管理担保 | | | 同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期 ...

董 事 会 2025 年 6 月 20 日 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 《董事会议事规则》修订草案 2 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，对 《董事会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）相关内 容修订如下： | 序号 | 原《议事规则》条款 | 修订后《议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | | 第九条 有下列情形之一的，董事会应当召 开临时会议： | 第九条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时 会议： | | 6 | …… | …… | | | （三）监事会提议时； | （三）审计委员会提议时； | | | …… | …… | | 7 | 第十七条 …… | 第十七条 …… 总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会 | | | 监事可以列席董事会会议；总裁和董事会秘 | | | | 书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主 | | | | | 会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人 | | | 持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席 | 员列席董事会会议。 | | | 董事会会议。 | | | 8 | 第二十条 董事会会议以现场召开为原 ...

（尚需提请公司 2025 年第二次临时股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事离职程序，保 障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 和《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）因 任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事离职管理制度（草案） 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表 人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法 定代表人。 1 第四条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定，继续履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选； （二）董事辞任导致公司董事会成员低于法定最低人 数； （三）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法 定最低人数，或者欠缺会计专业人士； （四）独立董事辞职导致董事 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 6 月 20 日，经第八届董事会第三十七次会议修订生效） 第一章 总则 第一条 为建立和完善中兴—沈阳商业大厦（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员的业 绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 设立中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专 门机构，主要负责制定、审查董事、高级管理人员薪酬政策 与方案，制定董事、高级管理人员考核标准并进行考核。委 员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他 有关法律法规和规范性文件的规定。 本实施细则所称董事指非独立董事、独立董事；高级管 理人员指总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员构成 第五条 委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董 事担任，负责主持委 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 6 月 20 日，经第八届董事会第三十七次会议修订生效） 第一章 总则 第一条 为规范中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的产生，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，设立中兴—沈阳商 业大厦（集团）股份有限公司董事会提名委员会（以下简称 "委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其 他有关法律法规和规范性文件的规定。 本实施细则所称董事指非独立董事、独立董事；高级管 理人员指总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员构成 第三条 委员会由 3 名董事组成，其中过半数委员须为 公司独立董事。 第四条 委员会委员由董事 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 《累积投票制实施细则》修订草案 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，对 《累积投票制实施细则》（以下简称"《实施细则》"）相 关内容修订如下： | 序号 | 原《实施细则》条款 | 修订后《实施细则》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 《实施细则》中"股东大会"均修改为"股东会"。 | | | | 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立 | 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董 | | | 董事和非独立董事，不含职工代表董事；本实施 | 事和非独立董事，不含职工代表董事。职工代表担 | | 2 | 细则所称"监事"指非职工代表监事。职工代表 | 任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会 | | | 担任的董事、监事由公司职工通过职工代表大 | | | | 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 | 或者其他形式民主选举产生。 | | 3 | 第三条 股东大会选举产生的董事、监事人 | 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构 | | | 数及结构应符合《公司章程》有关规定。 | 应符合《公司章程》有关规定。 | | | 第四条 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订草案 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，将 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事、 高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称"《管理制度》"）， 并对相关内容修订如下： | 序号 | 原《管理制度》条款 | 修订后《管理制度》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 《管理制度》中"股东大会"均修改为"股东会"。 | | | | 第一条 为提高中兴—沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理水平， | 第一条 为提高中兴—沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理水平， | | | 促进公司效益增长，结合实际进一步完善公司董事、 | 促进公司效益增长，结合实际进一步完善公司董 | | 2 | 监事及高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励约 | 事、高级管理人员薪酬管理，建立有效的激励约束 | | | 束机制，激发工作积极性和创造性，践行"变、干、 | 机制，激发工作积极性和创造性，践行"变、干、 | | | 实"，确保公司年度各项经营目标的完成，根据 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 6 月 20 日，经第八届董事会第三十七次会议修订生效） 第一条 为适应中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，设立中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事 会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实 施细则及其他有关法律法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第三条 委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名 独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 ...

1 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东 会规则》等有关规定，将《股东大会议事规则》更名为《股 东会议事规则》（以下简称"《议事规则》"），并对相关 内容修订如下： | 序号 | 原《议事规则》条款 | 修订后《议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 《议事规则》中"股东大会"均修改为"股东会"。 | | | 2 | 新增（序号顺延） | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开 | | | | 等事项适用本规则。 | | | 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公 | | | | 司章程》规定的范围内行使职权。股东大会依法 | | | | 行使下列职权： | 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》 | | | | 规定的范围内行使职权。股东会依法行使下列职权： | | | （一）决定公司经营方针和投资计划； | （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决 | | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 | 定有关董事的报酬事项； | | | 监事，决定有关董事、监事的报酬事项； | （二）审议批准董事会的报告； | | | （三）审议批准董事会的报告 ...