中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 《累积投票制实施细则》修订草案 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，对 《累积投票制实施细则》（以下简称"《实施细则》"）相 关内容修订如下： | 序号 | 原《实施细则》条款 | 修订后《实施细则》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 《实施细则》中"股东大会"均修改为"股东会"。 | | | | 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立 | 第二条 本实施细则所称"董事"包括独立董 | | | 董事和非独立董事，不含职工代表董事；本实施 | 事和非独立董事，不含职工代表董事。职工代表担 | | 2 | 细则所称"监事"指非职工代表监事。职工代表 | 任的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会 | | | 担任的董事、监事由公司职工通过职工代表大 | | | | 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 | 或者其他形式民主选举产生。 | | 3 | 第三条 股东大会选举产生的董事、监事人 | 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构 | | | 数及结构应符合《公司章程》有关规定。 | 应符合《公司章程》有关规定。 | | | 第四条 ...

董 事 会 2025 年 6 月 20 日 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 《董事会议事规则》修订草案 2 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，对 《董事会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）相关内 容修订如下： | 序号 | 原《议事规则》条款 | 修订后《议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | | 第九条 有下列情形之一的，董事会应当召 开临时会议： | 第九条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时 会议： | | 6 | …… | …… | | | （三）监事会提议时； | （三）审计委员会提议时； | | | …… | …… | | 7 | 第十七条 …… | 第十七条 …… 总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会 | | | 监事可以列席董事会会议；总裁和董事会秘 | | | | 书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主 | | | | | 会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人 | | | 持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席 | 员列席董事会会议。 | | | 董事会会议。 | | | 8 | 第二十条 董事会会议以现场召开为原 ...

薪酬制度调整 - 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》更名，适用对象调整[1] 薪酬决定机制 - 股东会决定董事薪酬，董事会决定高管薪酬[1] 内部薪酬标准 - 内部董事薪酬按职级对应年薪酬，职工代表由岗位考核确定[2] 奖励薪酬考评 - 董高奖励薪酬依年度利润目标考评，经董股东会批准[2] 薪酬发放情形 - 特定情形下公司可减少或不发董高奖励薪酬或津贴[2]

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-29 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 20 日召开第八届董事会第三十七次会议及第八届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 此项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。现将有关事 项公告如下： 一、不再设置监事会情况 1 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合上述情 况及公司实际，拟对《公司章程》相关内容修订如下： | 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》中"股东大会"均修改为"股东会"。 | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章 | 法权益，规范公司的组织和行为 ...

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定，对《独立董事工作制度》（以 下简称"《工作制度》"）相关内容修订如下： | 序号 | 原《工作制度》条款 | 修订后《工作制度》条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 《工作制度》中"股东大会"均修改为"股东会"。 | | | 2 | 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠 | | | | 实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证 | 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠 | | | 监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 | 实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国 | | | 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 | 证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司 | | | 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 | 章程》规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 | | | 护中小股东合法权益。 | 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 | | | 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及 | 体利益，保护中小股东合法权益。 | | | 其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-30 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 6 月 20 日召开第八届董事会第三十七次会议，决 议召开 2025 年第二次临时股东会。 3.本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日（星期二）14:50 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东会采用 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第二十四次会议通知于 2025 年 6 月 17 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应参 会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事逐项审议并表决了如下议案： 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-28 6.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-27 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三十七次会议通知于 2025 年 6 月 17 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开。会议应参 会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 1.《关于修订〈公司章程〉的议案》 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《关于修订〈公司章程〉的公告》刊登在 2025 年 6 月 21 日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 ...

公司业绩与战略 - 2025年5月公司商品销售总额同比环比均实现增长，在激烈市场竞争中逆势突围[1] - 公司目标成为区域龙头零售企业，通过创新开拓实现快速发展[1] - 公司持续推进数字化新基建工程，赋能传统零售转型升级[4] 营销创新与活动 - "五一"小长假活动采用"文商旅"融合新模式，整合恐龙博物馆、魔方小镇等异业资源打造一站式体验[2] - 推出"报销三票""玩乐补贴"等创新举措吸引全国游客，并举办青少年篮球赛、音乐海选赛等活动[2] - "家年华"活动以珠宝腕表节和家居电讯购物节为载体，举办企业家论坛、会员沙龙等互动体验[3] - 通过"城市告白计划"在LED屏幕展示粉丝留言，结合玫瑰花墙场景提升品牌曝光度[3] - 举办国际护士节专属礼遇、世界冠军签售会等活动持续点燃消费热情[3] 数字化建设 - 推出品牌店铺移动收款设备微信主扫功能升级方案，实现"一码通用"便捷支付[4] - 系统采用动态加密算法与多层级安全防护协议，保障支付信息安全[4] - 升级减少人工干预环节和成本，提升支付体验流畅性[4] 社会责任 - 向沈阳市儿童福利院捐赠价值5000元生活用品，并组织恐龙博物馆研学活动[5] - 爱心服务队20余年持续开展公益活动，包括捐款10万元救助先心病儿童等[5] - 影城发起"有爱才完美"公益观影活动，为60组孤独症儿童家庭打造专属观影环境[5][6] - 公益活动覆盖从物质帮扶到精神陪伴，从城市到偏远山区[6]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年6月6日15:00 - 16:30，地点在全景网“投资者关系互动平台”，形式为网络远程 [2] - 参与人员为通过网络远程参与的广大投资者，上市公司接待人员包括董事长屈大勇等 [2] 公司未来规划 - 未来深耕主业并围绕主业创新发展，做好实体店运营，打造核心竞争力，巩固区域龙头地位，加快商业模式创新，探索多元化发展路径和新质生产力应用 [2] - 加快拓展线上，在现有“中兴大厦 +”小程序、抖音直播基础上，尝试与三方机构合作探索线上运营新模式，实现线上线下全渠道发展 [2] 重大事项回应 - 针对是否筹划购买重大资产或重组事项，公司表示后续如涉及将严格履行信息披露义务 [2] 员工持股计划 - 2023年公司实施股份回购，本着“共创共享”理念推出首个员工持股计划，推出后干部员工积极性提升，2023年超额完成利润目标 [3] - 本次员工持股计划将于2025年末完成第二期股份解锁，未来视公司实际适时继续实施股权激励或员工持股 [3] 提升业绩规划 - 以“三引三来”为营销策划思路，整合资源，拓展异业合作，推动模式创新，打造全新消费场景，关注市场变化，推动首店经济 [3] - 持续推动数字化建设，强化线上运营，提升私域关注度及活跃度，围绕主营业务尝试新业态、新业务拓展开发，培育新利润增长点 [3]