人员变动 - 董事会秘书杨军因岗位调整辞职[2] - 2025年5月24日公司同意聘任谢元基为董事会秘书[2] 新秘书信息 - 谢元基暂代行职责，待取得证书正式履职[3] - 谢元基未持股，无关联关系，符合任职条件[5] 公告信息 - 公告发布于2025年5月27日[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十六次会议通知于2025年5月21日发出，5月24日通讯召开[2] - 应参会董事8名，实际参会8名[2] 人事变动 - 会议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢元基为董事会秘书，任期与第八届董事会一致[3] - 《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》于2025年5月27日登在巨潮资讯网[3]

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-23 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 日召开的 2024 年度股东大会审议通过。具体内容如下：以 2024 年末 股本总数 415,718,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 润滚存至以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 3 股，总计转增股份 124,715,682 股。 二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案 总股本 415,718,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税）。扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有 首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90 元；持有首发后 限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别 化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据 其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售 股及 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-23 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 1.中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年度股东大会审议通过。具体内容如下：以 2024 年末 股本总数 415,718,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），预计共分配股利 41,571,894.00 元，剩余未分配利 润滚存至以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 3 股，总计转增股份 124,715,682 股。 2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4.本次实施分配方案距股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配及资本公积金转增 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-20 中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1.第八届董事会第三十五次会议决议； 2.董事会提名委员会2025年第一次会议决议； 中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次会议通知于 2025年5月11日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年5月14日以通讯方式召开。会议应参会董事8 名，实际参加会议董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 1.《关于聘任公司总裁的议案》 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。同意聘任李树飞先生为公司 总裁，任期与第八届董事会一致。 2.《关于聘任公司副总裁的议案》 会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。同 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-22 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 及《公司章程》等有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 14:30 名，代表股份 67,492,959 股，占公司有表决权股份总数的 16.2352%； 通过网络投票出席会议的股东共 243 名，代表股份 60,805,258 股， 占公司有表决权股份总数的 14.6265%。 （二）会议出席情况 本次股东大会出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 ...

人事变动 - 董事、总裁朱旻因个人原因辞职，仍任其他职务[3] - 副总裁马彦红因退休辞职，仍任其他职务[4] - 2025年5月14日聘任李树飞为总裁、宫慧为副总裁[5] 股份情况 - 马彦红直接持股125,000股，占总股本0.03%[5] - 李树飞、宫慧目前未持股[7]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月14日召开，召集人为董事会[2] - 现场会议在辽宁沈阳公司9楼会议室召开，网络投票时间为5月14日[7] 参会情况 - 出席股东及代理人共245名，代表股份128,298,217股，占总股本30.8618%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案获高比例同意通过[16][18][21][23][25][27][29] 决议情况 - 会议议案获有效表决权通过，决议合法有效[30][32]

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-22 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长屈大勇先生 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 2 名，代表股份 67,492,959 股，占公司有表决权股份总数的 16.2352%； 1 通过网络投票出席会议的股东共 243 名，代 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第三十五次会议通知于2025年5月11日发出，5月14日通讯召开[2] - 会议应参会董事8名，实际参加8名[2] - 会议决议公告日期为2025年5月15日[7] 人事变动 - 聘任李树飞为公司总裁[3] - 聘任宫慧为公司副总裁[4] - 《关于公司董事、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》于2025年5月15日刊登在巨潮资讯网[4][5]