主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.24元，较2023年的0.32元减少25%，2022年为0.21元 [1] - 2024年每股净资产4.64元，较2023年的4.39元增长5.69%，2022年为4.17元 [1] - 2024年每股公积金0.42元，较2023年的0.33元增长27.27%，2022年为0.43元 [1] - 2024年每股未分配利润2.70元，较2023年的2.53元增长6.72%，2022年为2.24元 [1] - 2024年营业收入7.63亿元，较2023年的8.1亿元减少5.8%，2022年为6.93亿元 [1] - 2024年净利润1亿元，较2023年的1.34亿元减少25.37%，2022年为0.86亿元 [1] - 2024年净资产收益率5.38%，较2023年的7.45%减少27.79%，2022年为5.07% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有23419.49万股，占流通股比56.49%，较上期减少1024.26万股 [1] - 辽宁方大集团实业有限公司持有6375.16万股，占总股本15.38%，持股不变 [2] - 方泽鑫持有5404.35万股，占总股本13.03%，持股不变 [2] - 方鹏翔持有4157.19万股，占总股本10.03%，持股不变 [2] - 大商投资管理有限公司持有2889.85万股，占总股本6.97%，持股不变 [2] - 大商集团有限公司持有2867.63万股，占总股本6.92%，持股不变 [2] - 中兴 - 沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 - 2023年员工持股计划持有615.51万股，占总股本1.48%，较上期减少615.49万股 [2] - 方威持有374.14万股，占总股本0.90%，持股不变 [2] - 沈阳新松机器人自动化股份有限公司持有370.00万股，占总股本0.89%，持股不变 [2] - 吴金林持有213.88万股，占总股本0.52%，为新进股东 [2] - 温幸黎持有151.78万股，占总股本0.37%，为新进股东 [2] - 沈阳中兴商业集团有限公司上期持有501.59万股，占总股本1.21%，本期退出前十大股东 [2] - UBS AG上期持有272.84万股，占总股本0.66%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转3股派1元(含税) [2]

股本与利润分配 - 公司2024年末股本总数415,718,940股，利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），每10股转增3股[4] - 以 2024 年末 415,718,940 股为基数，每 10 股派现金红利 1 元（含税），派发现金 41,571,894 元，每 10 股转增 3 股，转增 124,715,682 股，现金分红占比 100%[122] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入763,318,326.38元，较2023年的809,946,661.11元减少5.76%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润100,398,343.98元，较2023年的134,347,562.72元减少25.27%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润84,197,546.00元，较2023年的132,308,391.97元减少36.36%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额108,759,233.24元，较2023年的263,262,560.44元减少58.69%[16] - 2024年基本每股收益0.24元/股，较2023年的0.32元/股减少25.00%[16] - 2024年稀释每股收益0.24元/股，较2023年的0.32元/股减少25.00%[16] - 2024年末总资产2,659,161,883.07元，较2023年末的2,569,071,068.91元增加3.51%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,928,237,872.88元，较2023年末的1,826,612,745.07元增加5.56%[16] - 2024年非经常性损益合计1620.08万元，2023年为203.92万元，2022年为158.74万元[21] - 报告期公司营业收入76,331.83万元，同比减少5.76%；营业成本33,103.05万元，同比减少7.37%；利润总额13,594.71万元，同比减少17.46%，减少2,875.99万元[41] - 报告期末公司总资产265,916.19万元，同比增加3.51%；归属于上市公司股东的净资产192,823.79万元，同比增加5.56%[41] - 2024年营业成本331,030,481.12元，较2023年的357,365,866.50元减少7.37%，其中零售业务金额325,761,002.07元，占比98.41%，同比减少7.46%；服务费金额5,269,479.05元，占比1.59%，同比减少1.30%[50] - 2024年销售费用57,879,277.97元，较2023年的47,015,458.30元增长23.11%；管理费用250,590,955.02元，较2023年的239,394,197.14元增长4.68%；财务费用 -18,349,749.42元，较2023年的 -27,951,271.44元增长34.35%[52] - 2024年经营活动现金流入小计2,824,684,556.09元，同比减少4.33%；现金流出小计2,715,925,322.85元，同比增长0.99%；现金流量净额108,759,233.24元，同比减少58.69%[54] - 2024年投资活动现金流入小计1,315,497,237.64元，同比减少31.92%；现金流出小计1,865,289,180.89元，同比减少20.75%；现金流量净额 -549,791,943.25元，同比减少30.46%[54] - 2024年筹资活动现金流入小计52,361,045.98元，同比增长11.35%；现金流出小计45,412,798.80元，同比减少51.94%；现金流量净额6,948,247.18元，同比增长114.64%[54] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -434,084,462.83元，同比减少111.09%[54] - 2024年末货币资金777,158,317.67元，占总资产比例29.23%，较年初减少2.19%；应收账款1,809,730.91元，占比0.07%，较年初增加0.04%[59] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为105,044,578.24元，变动幅度 -100.00%[65] - 公司证券投资合计公允价值为103,814,442.36元，较之前有703,594.36元的变动[68] - 2024年公司实现商品销售总额30.88亿元，同比下降4.78%，较年初计划下降13.50% [78] - 公司预计2025年度实现商品销售总额32.89亿元，较2024年度增长6.50% [79] 各季度营业收入情况 - 2024年第一至四季度营业收入分别为213,418,250.07元、190,271,690.42元、162,662,520.49元、196,965,865.40元[20] 宏观经济数据 - 2024年国内生产总值1349084亿元，同比增长5.0%；社会消费品零售总额487895亿元，同比增长3.5%；全国网上零售额155225亿元，同比增长7.2%，实物商品网上零售额130816亿元，同比增长6.5%，占比26.8%[25] - 2024年我国社会消费品零售总额48.79万亿元，同比增长3.5% [75] 公司业务布局 - 公司门店分布在辽宁，百货建筑面积21.84万平方米，自有1家；超市建筑面积4.10万平方米，自有1家、租赁3家[28] - 公司有仓储网点1个，面积4547.89平方米，用于仓储服务面积3396.23平方米，2024年仓储收入75.28万元[31] - 超市业态自用仓储面积1151.66平方米，无自有物流，外委第三方，2024年仓储及物流费用支出4.84万元[31] - 公司以商业零售为主要业务，经营业态有百货、超市、网络购物平台等，经营模式包括联营、自营及物业租赁，以联营为主[27] 线上业务数据 - 报告期公司线上交易额3292.86万元，线上交易产生营业收入798.85万元[29] 采购与供应商情况 - 公司营业收入以百货零售为主，前五名供应商供货占总采购金额比例68.44%，百货类占83.97%，超市日用品类占24.08%，向关联方采购占比0.30%[29] - 前五名供应商合计采购金额228,424,769.32元，占年度采购总额比例68.44%，关联方采购额占比0%[52] 存货管理 - 公司存货分为原材料、周转材料等，发出按先进先出计价，采用永续盘存制，周转材料五五摊销[30] 公司管理与发展策略 - 公司深入融合方大集团企业文化等，遵循市场化原则，完善管理体系等，深化精细化管理[32] 业务线数据关键指标变化 - 按行业划分 - 零售业收入670,487,241.08元，占比87.84%，同比减少5.53%；服务业收入92,831,085.30元，占比12.16%，同比减少7.38%[46] - 辽宁省收入761,501,629.96元，占比99.76%，同比减少5.56%；甘肃省收入1,816,696.42元，占比0.24%，同比减少49.27%[46] - 零售业营业成本325,761,002.07元，占比98.41%，同比减少7.46%；服务业营业成本5,269,479.05元，占比1.59%，同比减少1.30%[49] - 零售业毛利率51.41%，同比增加1.01%；服务业毛利率94.32%，同比减少0.35%[47] 业务线数据关键指标变化 - 辽宁地区业务 - 辽宁百货收入63,793.09万元，同比减少4.74%；超市收入3,084.81万元，同比减少16.71%[34] - 辽宁百货利润10,718.87万元，同比减少23.68%；超市利润 - 876.04万元，同比减少22.01%[34] 费用情况 - 公司管理费用25,059.10万元，同比增加4.68%；财务费用 - 1,834.97万元，同比增加34.35%；销售费用5,787.93万元，同比增加23.11%[41] - 报告期实施员工持股计划费用同比增加3,286.67万元，影响利润总额减少[41] 受限款项情况 - 截至报告期末，公司受到限制的款项共计406,706,116.59元，包括用于期后购买结构性存款的冻结止付金额400,000,000.00元、票据保证金6,306,116.59元、冻结款项400,000.00元[64] 子公司经营数据 - 沈阳中兴商业管理咨询有限公司注册资本500万元，总资产3,533,738.41元，净资产3,223,355.51元，营业收入2,558,608.42元，营业利润961,821.95元，净利润917,026.04元[74] - 东乡族自治县盛东商贸有限公司注册资本1390万元，总资产12,554,085.99元，净资产12,527,179.36元，营业收入1,816,696.42元，营业利润1,204,573.18元，净利润1,198,199.46元[74] 投资者接待情况 - 2024年4月22日通过网络平台线上交流接待投资者，谈论2023年度业绩说明会相关内容[85] - 2024年12月10日在公司会议室实地调研接待多家机构，谈论公司经营情况、未来发展规划等[85] - 2024年12月19日通过电话会议接待多家机构，谈论公司经营情况、未来发展规划等[85] 股东大会情况 - 报告期内公司召开2次股东大会，聘请专业律师现场见证并出具法律意见书[88] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为55.17%，召开日期为2024年3月11日，披露日期为2024年3月12日[93] - 2023年度股东大会投资者参与比例为45.18%，召开日期为2024年4月23日，披露日期为2024年4月24日[93] 公司面临的风险与应对措施 - 2024年中国经济增速较好但面临国内需求不足等困难，对消费市场带来挑战[82] - 公司应对宏观经济波动风险，提升精细化管理水平，以“三引三来”为营销策划思路[82] - 城市商业体量放大、行业集中度提升，传统商圈竞争力削弱[82] - 公司应对行业竞争加剧风险，推进“好感化”服务，转型导购员为服务顾问[83] - 新业态和线上消费发展使传统零售面临全渠道分流压力[83] - 公司应对消费渠道分流风险，加强小程序运维，研究抖音电商规则拓宽销售渠道[84] 公司治理相关情况 - 监事会按规定开展工作，对公司多方面情况起到监督作用[89] - 公司尊重维护利益相关者权益，实现各方利益均衡并履行社会责任[89] - 公司建立有效绩效评价与激励约束机制，薪酬决策程序合规[89] - 公司制定多项信息披露相关制度，认真履行披露义务[89] - 报告期制定《独立董事专门会议工作制度》，修订完善8项公司治理制度[90] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[90] - 报告期公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东等分开[91] - 公司拥有独立财产和经营能力[91] - 公司高级管理人员未在控股股东单位领报酬、担任行政职务[91] - 公司设有独立财务部门，建立独立核算体系和管理制度[91] 同业竞争承诺延期情况 - 2025年3月20日收到方大集团《关于避免同业竞争承诺延期的函》，将避免同业竞争承诺延期3年至2028年4月10日[92] - 2019年11月22日方大集团与天津津诚国有资本投资运营有限公司签订《产权交易合同》，收购一商集团100%股权[92] - 2025年3月24日该事项经第八届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[92] 董监高持股变动情况 - 屈大勇期初持股0股，本期因2023年员工持股计划第一期解锁股份非交易过户增持275,000股，期末持股275,000股[94] - 唐贵林期初持股0股，本期因2023年员工持股计划第一期解锁股份非交易过户增持150,000股，期末持股150,000股[94] - 马彦红期初持股0股，本期因2023年员工持股计划第一期解锁股份非交易过户增持125,000股，期末持股125,000股[95] - 刘艳军期初持股4,321股，本期减持4,321股，期末持股0股[95] - 公司董事、监事、高级管理人员期初持股总数4,321股，本期增持550,000

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-08 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告 最迟不超过 2025 年 4 月 10 日。 3.方大集团承诺在整合后的一商集团商业类资产和业务未注入中 兴商业前，不会利用控股地位达成不利于中兴商业利益的交易和安排。 二、承诺履行情况及延期履行承诺原因 自作出上述承诺以来，方大集团一直严格遵守关于避免同业竞争 承诺，并积极推动承诺履行： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 20 日收到控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下 简称"方大集团"）出具的《关于避免同业竞争承诺延期的函》，方大 集团根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关 方承诺》的相关规定，基于解决潜在同业竞争问题的工作进展和对当 前实际情况的审慎分析，拟将承诺履行期限延期 3 年并补充部分承诺 内容，现将有关情况说明如下： 一、原承诺背景及内容 方大集团于 2019 年 ...

股东大会时间 - 现场会议4月9日14:50召开[2] - 网络投票4月9日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月3日[2] 会议审议事项 - 审议《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》[4] 会议登记信息 - 登记时间为4月7日9:30 - 11:30，13:30 - 16:00[6] - 登记地点为公司10楼证券部[6] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"360715"，简称为"中兴投票"[15] - 深交所交易系统投票4月9日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票4月9日9:15 - 15:00[17]

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-07 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第二十一次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日以通讯方式召开。会议应参 会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 2.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 三、备查文件 1.第八届监事会第二十一次会议决议； 1 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 与会监事逐项审议并表决了如下议案： 1.《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果， ...

会议信息 - 公司第八届董事会第三十二次会议通知于2025年3月21日发出，3月24日通讯召开[2] - 会议应参会董事9名，实际参加9名[2] 议案决议 - 《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》非关联董事7票同意通过[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[4] 公告发布 - 《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告》于2025年3月25日登巨潮资讯网[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》于2025年3月25日登巨潮资讯网[4]

综合授信 - 公司拟申请不超11.7亿元综合授信额度，有效期12个月[1] - 招行沈阳分行等多家银行分别提供不同额度授信[1]

业绩总结 - 2024年与方大集团关联销售、采购、接受劳务、提供劳务额分别为438.21万、8.47万、274.35万、3.62万[1][4] - 2024年向关联人销售、采购、接受劳务、提供劳务占比分别为0.65%、0.03%、3.99%、0.04%[4] - 方大集团2024年9月30日总资产44717709.59万元等[5] 未来展望 - 2025年与方大集团预计销售等金额分别不超1160万等[1] 其他新策略 - 2025年2月相关会议通过预计日常关联交易议案[1][9] - 关联交易遵循市场原则定价[6][7][9]

会议安排 - 公司第八届监事会第二十次会议通知于2025年2月22日发出[2] - 会议于2025年2月26日以通讯方式召开[2] 参会情况 - 会议应参会监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 全体与会监事审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》[3] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3]

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三十一次会议通知于 2025 年 2 月 22 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 26 日以通讯方式召开。会议应参 会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-02 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 《关于申请银行综合授信额度的公告》刊登在 2025 年 2 月 27 日 的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.第八届董事会第三十一次会议决议； 2.2025 年第一次独立董事专门会议决议； 1 3.深交所要求的其他文件。 1.《关于预计 2025 ...