证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-35 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋亚朋作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中 兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会提名为中兴—沈阳 商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情 形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-37 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会现就 提名何海英为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 中 兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公 司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、被提名人不 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-38 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会现就 提名蒋亚朋为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第九届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 中 兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第 九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公 司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会提名委员会关于第九届董事会 董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定， 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会提名委员会对公司第九届董事会非独立董事候选人方铭 显先生、唐贵林先生、屈大勇先生、白瑜女士、范铁夫先生、王鹏先 生和独立董事候选人吴凤君先生、何海英先生、蒋亚朋女士的任职资 格进行了审查，并发表如下审查意见： 一、公司第九届董事会非独立董事、独立董事候选人提名，已征 得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、经审查上述候选人履历等材料，不存在《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得 被提名担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门 的处罚及证券交易所纪律处分、公开谴责或者通报批评，不存在因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情形，无重 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-33 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴凤君作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中 兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会提名为中兴—沈阳 商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情 形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-34 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人何海英作为中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中 兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会提名为中兴—沈阳 商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 一、本人已经通过中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情 形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-39 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会即将任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》有关规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名（由公司工 会委员会提名，由职工代表大会或者其他形式民主选举产生）。任期 自公司股东会审议通过之日起三年。 公司于 2025 年 7 月 8 日召开第八届董事会第三十八次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》及 《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。经董事会提 名委员会审查通过，董事会同意提名方铭显先生、唐贵林先生、 ...

北京德恒律师事务所 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所关于中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒 01G20240952-03 号 致：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 二次临时股东会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 8 日（星期二）召开。 北京德恒律师事务所接受公司委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒 律师"）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有 限公司公司章程》（以下简称" ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-31 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东会未出现否决提案，未涉及变更以往股东会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 14:50 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长屈大勇先生 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1.出席总 ...

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-40 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 公司于 2025 年 7 月 8 日召开第八届董事会第三十八次会议，决 议召开 2025 年第三次临时股东会。 3.本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间 6.会议的股权登记日：2025 年 7 月 17 日 7.出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年 7 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 1 席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本 公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员。 （1）现场会议召开时间：2 ...