公司战略与定位 - 公司致力于抓住零售行业新趋势和政策机遇，推动经营管理变革，打造零售行业新标杆[1] - 混改后由辽宁方大集团控股，进入发展新阶段，品牌效应和市场口碑保持较高水准[2] - 战略聚焦首店经济、赛道经济、"文博商旅"融合三大方向，形成差异化竞争优势[2][3] 首店经济与业态创新 - 全国首创商业综合体内恐龙博物馆（沈阳·中兴恐龙博物馆），开创"文博商旅"融合新模式[3] - 引进迪柯尼全国首家生态环保旗舰店、壁克峰东北首店等优质品牌首店，覆盖运动户外、国际美妆等品类[3] - 2024年新增"朱炳仁·铜"辽宁首店、完美影城沈阳首店等，首店经济聚客引流效果显著[3] 营销与活动策划 - 采用"三引三来"（吸引年轻人、家庭、全省消费者）策略，举办音乐会、非遗展、体育赛事等特色活动[4] - 强化"你+我家，中兴大厦"家庭型消费文化，通过沉浸式互动体验提升客流量[4] - 上半年推出10档促销活动，活动销售额占总销售额65%，实现经营与场景创新双突破[7] 数字化转型 - 推行线上线下全渠道融合，以"双微一抖"为核心加强直播和线上促销[4] - 升级支付系统实现"一码通用"，优化消费者支付体验[5] - 物联网平台投入运营，提升远程监测能力，优化运营效率与成本[5] 会员运营与服务升级 - 2024年开展"十大服务专家"评选，推动导购员向"服务顾问"转型[7] - 会员体系变革后，上半年会员消费人数同比增1.6%，消费金额同比增8.3%，纳新人数同比增6.3%[7] - 通过"金领结"权益和社群运营提升会员黏性，各年龄层会员消费金额均同比增长[7] 经营成果与社会效益 - 暑期太原街商圈人流攀升，公司作为24万平方米大型综合体实现"流量"向"留量"转化[2][3] - 形成"流量—转化—复购"经营闭环，增强实体零售业务韧性[8]

A股董秘薪酬概况 - A股市场共有5817家上市公司 董秘作为连接投资者与上市公司的关键角色 [1] - 2024年A股董秘薪酬合计达40.86亿元 平均薪酬75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万 占比超21% [1] 一般零售行业董秘薪酬分析 - 一般零售行业董秘最高年薪为美凯龙514.51万元 最低为国光连锁20.47万元 差距达25.13倍 [1] - 9家上市公司为董秘发放百万年薪及以上 包括欧亚集团(100万)、供销大集(102.2万)、富森美(112万)、百联股份(126.5万)、天虹股份(136.63万)、农产品(148.7万)、重庆百货(149.63万)、武商集团(169.45万)、美凯龙(514.51万) [2] - 2024年多数未变更董秘的上市公司调增年薪 美凯龙董秘邱喆薪酬涨幅最大(同比+90.33%) 中兴商业董秘杨军降幅最大(同比-49.94%) [2] 高薪董秘所在公司经营状况 - 美凯龙2024年营业总收入78.21亿元(同比-32.08%) 归母净利润亏损29.83亿元(上年亏损22.16亿元) 市值连续三年下滑 [3] - 天虹股份2024年营业收入117.86亿元(同比-2.49%) 归母净利润7671.74万元(同比-66.16%) [3] - 富森美2024年营业收入14.3亿元(同比-6.18%) 归母净利润6.9亿元(同比-14.39%) [3] - 供销大集2024年亏损13.24亿元 [4]

零售股市场表现 - A股市场零售股集体拉升，茂业商业直线涨停，大连友谊涨超9%，红旗连锁、国芳集团、步步高、南宁百货、广百股份、中兴商业等跟涨 [1] - 政治局会议释放政策信号，提出要有效释放内需潜力，成为零售股上涨的催化剂 [1] 个股涨幅及市值数据 - 茂业商业涨幅10.10%，总市值75.51亿，年初至今涨幅-0.23% [2] - 大连友谊涨幅9.14%，总市值40.42亿，年初至今涨幅73.39% [2] - 红旗连锁涨幅5.43%，总市值84.46亿，年初至今涨幅7.18% [2] - 国芳集团涨幅3.83%，总市值74.06亿，年初至今涨幅90.53% [2] - 南宁百货涨幅3.57%，总市值37.96亿，年初至今涨幅-3.60% [2] - 孩子王涨幅3.07%，总市值178亿，年初至今涨幅24.42% [2] - 广百股份涨幅2.16%，总市值46.47亿，年初至今涨幅-5.80% [2] - 中兴商业涨幅2.15%，总市值33.40亿，年初至今涨幅17.16% [2] - 步步高涨幅2.11%，总市值143亿，年初至今涨幅34.68% [2] 技术面信号 - MACD金叉信号形成，显示部分零售股短期涨势强劲 [2]

业绩表现 - 上半年交易笔数、提袋率等业绩指标同比增长，运营质量稳步提升 [1] - 会员消费人数同比上升1.6%，会员消费金额同比上升8.3%，会员纳新人数同比上升6.3% [3] - 相关销售突破3200万元 [5] 营销策略 - 推出10档促销活动，活动销售额占总销售额的65% [1] - 围绕"三引三来"营销策划思路，将文化、餐饮、艺术、体育等内容嵌入商业场景 [1] - 母亲节活动通过线上线下联动引流，设置玫瑰花墙情感化场景吸引打卡 [1] - 高密度、短周期的活动节奏和全渠道协同发展推动客流量持续攀升 [2] 数字化与全渠道 - 强化短视频内容矩阵、迭代抖音店铺运营、升级"中兴大厦+"小程序 [2] - 线上消费红包大放送、品类券免费抢等活动打造线上线下同频共振模式 [2] - 构建"线上全域流量引流，线下互动场景体验"的社交新生态 [2] 服务升级 - 践行"好感化"服务理念，开展"十大服务专家"评选 [2] - 推进导购员队伍向"服务顾问"整体晋升，全员服务意识与服务品质提质升级 [2] - 构建精细化服务全新生态，品牌知名度、市场美誉度显著提升 [2] 会员运营 - 丰富"金领结"权益、强化社群运营模式提升会员尊崇感 [3] - 各年龄层、各卡种会员消费金额均同比上升，存量会员"含金量"提高 [3] - 实现精准社群营销与体验升级，增强消费者黏性 [3] 业态创新 - 引入新产品、新业态、新服务，不断完善业态组合 [4] - 沈阳·中兴恐龙博物馆开创"文博商旅"融合新模式 [4] - 引进"朱炳仁·铜"等辽宁首店，扩充品类宽度与体验深度 [5] 政策红利 - 推出"国家补贴+商场补贴+品牌折上折"优惠组合拳 [5] - 放大政策效应，直接降低消费者消费门槛 [5] - 显著提升门店客流量与销售额 [5] 行业趋势 - 首发经济以新产品、新业态、新模式为核心激发消费热点 [3] - 供给端与需求端协同发力成为拉动经济增长重要引擎 [3] - 公司通过多元化举措培育新型消费场景，引领实体零售新潮流 [5]

董事会换届选举 - 公司第九届董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [1] - 非独立董事包括屈大勇（董事长兼法定代表人）、方铭显、唐贵林、白瑜、王鹏、张镝（职工代表董事） [1] - 独立董事包括吴凤君、何海英、蒋亚朋 [1] - 董事会任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年 [1] 董事会专门委员会 - 第九届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [2] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数且担任召集人 [2] - 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的董事组成，会计专业人士蒋亚朋担任召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 总裁：李树飞 [2] - 副总裁：李德文、王天罡、宫慧 [2] - 财务总监：何长友 [2] - 董事会秘书：谢元基 [2] - 证券事务代表：刘丹 [2] 证券事务代表持股情况 - 刘丹直接持有公司股份49,400股，并通过2023年员工持股计划间接持有65,000股 [12] - 李德文通过2023年员工持股计划间接持有公司股份162,500股 [5] 换届离任人员 - 第八届董事会董事范铁夫、姜金双不再担任公司董事及相关职务 [3] - 独立董事梁杰不再担任公司独立董事及审计委员会主任委员 [3] - 第八届监事会主席刘艳军、监事李楠不再担任公司监事职务 [3] - 职工代表监事张镝仍在公司担任职工代表董事 [3]

管理层变动 - 公司2025年7月完成第九届董事会换届，董事会由9名董事组成[2] - 第九届董事会下设四个专门委员会[5] - 聘任李树飞为总裁，多位人员任副总裁等职务[6] - 部分第八届董监高不再担任公司职务[7] 人员持股情况 - 总裁李树飞未持有公司股份[9] - 副总裁李德文间接持有162,500股[10] - 副总裁王天罡未持有公司股份[12] - 证券事务代表直接持有49,400股，间接持有65,000股[16] 合规情况 - 公司多位高管符合任职条件[13][14][15][17] - 证券事务代表未受处罚，符合任职条件[16][17] 联系方式 - 董秘和证代办公电话、传真、邮箱公布[7]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于7月24日召开[3] - 出席股东会股东及代理人133名，代表股份303,047,817股，占总股本56.0748%[9] - 会议采用现场与网络投票结合方式[7] 选举结果 - 方铭显、唐贵林等多人当选非独立董事，范铁夫未当选[16][17][21] - 吴凤君、何海英、蒋亚朋当选独立董事[23][26][27] 议案表决 - 《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》获302,832,215股同意票，占比99.9288%通过[28]

会议信息 - 现场会议2025年7月24日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 公告日期为2025年7月25日[21] 股东情况 - 16名现场股东代表263,592,271股，占比48.7741%[4] - 117名网络投票股东代表39,455,546股，占比7.3007%[5] - 125名中小投资者代表15,607,366股，占比2.8879%[5] 选举结果 - 方铭显获283,508,492股，93.5524%当选非独立董事[6] - 范铁夫获13,375股，0.0044%未当选非独立董事[11] - 吴凤君获264,396,755股，87.2459%当选独立董事[14] 议案表决 - 《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》302,832,215股同意，占比99.9288%通过[18] - 中小投资者同意15,391,764股，同意占比98.6186%[18] 合规情况 - 北京德恒律师事务所认为会议程序及结果合法有效[19]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议7月20日通知、7月24日召开[2] - 应参会董事9名，实际参加9名[2] 人员选举 - 屈大勇当选公司第九届董事会董事长[3] - 选举董事会各专门委员会委员及主任委员议案通过[4] 人员聘任 - 李树飞被聘任为公司总裁等高级管理人员[10] - 刘丹被聘任为公司证券事务代表[11]

经营数据与营销策略 - 2025年上半年公司运营质量稳步提升，交易笔数、提袋率等指标同比上升，年轻化创新营销成效显著，线上运营为线下引流并转化会员资产 [2] - 上半年共推出10档促销活动（71天占营业天数39%），活动销售额占总销售额65%，围绕"三引三来"思路将传统节点升级为长线运营 [3] - 营销活动融合文化、艺术、体育内容，包括新春音乐会、非遗展、篮球赛等多元化主题活动，吸引年轻及家庭客群 [3] 会员体系与数字化转型 - 2025年上半年实体业态会员消费人数同比上升1.6%，消费金额同比上升8.3%，会员消费占比达75%（同比+4.3pct），纳新人数同比上升6.3% [4] - 强化短视频矩阵、迭代抖音店铺、升级小程序，构建"线上引流+线下体验"社交新生态 [4] 文博商旅融合与首店经济 - 全国首家商业综合体恐龙博物馆"沈阳·中兴博物馆"落成，结合数字交互技术打造"文博商旅"融合新业态 [7] - 引进朱炳仁·铜等辽宁首店、完美影城等沈阳首店及知名餐饮品牌，扩充品类宽度与体验深度 [8] 政策红利与行业环境 - 2025年1-6月家电类零售额同比+30.7%，通讯器材类+24.1%，家具类+22.9%，政策带动增量需求 [9] - 公司成为辽宁省首批"即买即退"离境退税零售企业，受益于入境游政策加码及退税便利度提升 [10] 战略定位与未来方向 - 通过高密度年轻化活动+会员运营守住线下基本盘，同时利用首发经济拓展增量空间 [10] - 计划持续强化年轻化经营优势，培育新型消费场景，引领东北地区实体零售潮流 [10]