山西美锦能源股份有限公司 十届二十三次董事会会议决议公告 | | 债券简称：美锦转债 | | --- | --- | | 债券代码：127061 | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-108 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十三次董事会会议 通知于2024年8月16日以通讯形式发出，会议于2024年8月26日15:00以现场形式 在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室召开。本次会议应参加 表决董事9人，包括3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事长姚锦龙 先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《2024年半年度报告》及其摘要 相关内容详见《2024年半年度报告》及其摘要。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为88.14亿元，同比下降9.50%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.83亿元，同比下降283.04%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6.94亿元，同比下降296.83%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为3.58亿元，同比增长269.14%[12] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损失225.28万元[16] - 计入当期损益的政府补助2497.17万元[16] - 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益30.90万元[16] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费370.18万元[16] - 其他营业外收支净额-1140.22万元[16] 资产负债情况 - 公司2024年上半年总资产420.21亿元，较上年末减少1.16%[18] - 公司拥有四座煤矿，经核准产能630万吨/年，焦炭生产能力1,095万吨/年，在产产能895万吨/年[19] 生产经营情况 - 公司2024年上半年全焦产量296.85万吨，比上年增加17.93%[19] - 公司2024年上半年精煤产量136.11万吨[19] - 公司2024年上半年氢燃料电池汽车产销分别为2,773辆和2,644辆，同比分别增长11.1%和9.7%[20] - 公司旗下青岛美锦和飞驰科技累计推广氢车652辆，位居行业首位[20] 环境保护 - 公司严格按照环评及管理要求，建设完善的污染防治设施，并与主体设备同步运行，设施稳定、正常运行[1] - 公司已编制有突发环境事件应急预案，并已备案[2] - 公司2024年半年度环境治理和环保累计投入金额分别为887.76万元、4,024.30万元、1,924.10万元、149.55万元和1,925.71万元[3] - 公司已编制完成《2024年度环境自行监测方案》，并按照方案要求开展日常自行监测工作[4] - 唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司因未采取集中收集处理等措施严格控制粉尘和气态污染物的排放而受到15万元罚款[5] - 公司持续推行新能源车辆替换，截至2024年6月30日共运营氢燃料电池汽车1,090辆，累计减少碳排放约28,865tCO2e[6] - 公司将始终保持对环境保护的高度重视和超前意识，积极承担社会责任，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康、和谐发展[7] - 公司根据自身焦化产业情况，进行升级改造、工艺革新，公司碳排放较低[8] 诉讼仲裁 - 公司涉及多起诉讼仲裁案件，涉案金额合计7.2亿元[98] - 公司部分子公司被相关部门处罚，罚款金额共计285.15万元[104] - 公司已按相关部门要求对上述子公司进行了整改[104] - 公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好[104] 关联交易 - 公司2024年1-6月关联交易总金额为1.38亿元，占同类交易金额的比例为2.39%[105] - 公司向山西晋美能源科技有限公司及其关联方采购电、蒸汽等商品/接受劳务，交易金额为1.38亿元，占同类交易金额的2.39%[105] - 公司向清徐县宏锦泉供水有限公司采购水，交易金额为1.52亿元，占同类交易金额的2.63%[105] - 公司向山西晋煤铁路物流有限公司支付装卸费864.21万元，占同类交易金额的2.92%[106] - 公司向唐山唐钢美锦物流有限公司支付运费3.64亿元，占同类交易金额的12.30%[106] - 公司向山西美锦矿业投资管理有限公司支付服务费1.30亿元，占同类交易金额的4.39%[106] - 公司向清徐泓博污水处理有限公司支付服务费3.53亿元，占同类交易金额的11.95%[106] - 公司向山西美锦能源集团能源开发有限公司支付运费2.60亿元，占同类交易金额的0.88%[106] - 公司向上海翼迅创能新能源科技有限公司采购材料5.42亿元，超出获批的交易额度[106] - 公司向北京璞锦科技有限公司采购材料[106] 业绩预告 - 2023年上半年营业收入为4,426.91亿元，同比增长10.8%[107] - 2023年上半年净利润为1,032.91亿元，同比增长12.1%[107] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,305.91亿元[107] - 2023年上半年研发投入为233.91亿元，占营业收入的5.3%[107] - 2023年上半年新能源汽车销量为1,156辆[107] - 2023年上半年氢能业务实现收入6,063万元[107] - 2023年上半年与关联方的采购和销售交易金额合计为54,172.14万元[107,108] - 2023年上半年新产品和新技术研发投入占营业收入的比重为5.3%[107] - 2023年上半年公司在市场扩张和并购方面的投入为1,156万元[107] - 2023年公司未来业绩指引为营业收入和净利润同比增长10%-15%[107] 担保情况 - 公司为广东鸿运高新技术投资有限公司提供2,394万元的连带责任担保[121] - 公司为子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司提供49,900万元的连带责任

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-106 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于减资涉及债权清偿事项的进展公告 公司于2024年5月22日披露《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分 限制性股票的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2024-068），截至2024年7 月5日，债权申报登记期满，已有部分可转换债券持有人要求公司提前清偿。 公司已就上述债权清偿事宜披露清偿工作计划及进展，详见公司于2024年8 月1日披露的《关于减资涉及债权清偿事项的进展公告》（公告编号：2024- 100）、于2024年8月6日披露的《关于减资涉及债权清偿事项的进展公告》（公 告编号：2024-103）。 二、清偿安排 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月25日和 2024年5月21日召开公司十届十六次董事会会议、十届五次监事会会议和2023年 年度股东大会审议通过《关于回购注销2022年限制性股票 ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 减资涉及债权清偿事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转换债券"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要 求，对美锦能源减资涉及债权清偿事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 三、核查意见 经核查，保荐机构认为： 本次债权清偿事项是上市公司以保障债权人的清偿权利、尊重债权人的意愿 为原则，不存在损害股东利益的情形，债权清偿事项流程符合相关法律法规的规 定。 公司分别于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 21 日召开公司十届十六次董 事会会议、十届五次监事会会议和 2023 年年度股东大会审议通过《关于回购注 销 2022 年限制性股票激励计 ...

| | 债券简称：美锦转债 | | --- | --- | | 债券代码：127061 | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-105 公司于 2024 年 8 月 12 日召开了十届二十二次董事会会议，审议通过了《关 于不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》，具体如下： 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]374 号"文核准，公司于 2022 年 4 月 20 日公开发行了 35,900,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 359,000.00 万元，初始转股价格为 13.21 元/股。 山西美锦能源股份有限公司 关于不向下修正"美锦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 8 月 12 日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司十届二十二次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使 "美锦转债"的转股价格向下修 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十二次董事会会议 通知于 2024 年 8 月 2 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯形式 召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如 下议案。 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-104 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届二十二次董事会会议决议公告 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 8 月 12 日，公司股票已触发"美锦转债"转股价格的向下修正 条款。 鉴于"美锦转债"距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场 等因素影响，波 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除质押和被质押的公告 特别风险提示： 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东美锦能源集团 有限公司（以下简称"美锦集团"）质押股份数量（含本次）占其所持公司股份 数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份解除质押和被质押基本情况 公司近日接到美锦集团通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押 和被质押，具体事项如下： （一）股东股份解除质押和被质押基本情况 1、本次股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 美锦集团 | 是 | 6,750,0 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于"美锦转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、股票代码：000723 | 股票简称：美锦能源 | | --- | --- | | 2、债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | 2024 年 6 月 26 日至 2024 年 8 月 5 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修 正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 3、转股价格：5.26 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 26 日至 2028 年 4 月 19 日 5、根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"） ...

中信建投证券股份有限公司 关于山西美锦能源股份有限公司 减资涉及债权清偿事项的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"美锦能源"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转换债券"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要 求，对美锦能源减资涉及债权清偿事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 公司分别于 2024 年 4 月 25 日和 2024 年 5 月 21 日召开公司十届十六次董 事会会议、十届五次监事会会议和 2023 年年度股东大会审议通过《关于回购注 销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年年度 业绩未达到《山西美锦能源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》规定的公司业绩考核指标，公司 2022 年限 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 公司于2024年5月22日披露《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分 限制性股票的债权人通知暨减资公告》（公告编号：2024-068），通知债权人 如下：债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相 应的担保。截至2024年7月5日，债权申报登记期满，已有部分可转换债券持有 人要求公司提前清偿。 公司已就上述债权清偿事宜披露清偿工作计划及进展，详见公司于2024年8 月1日披露的《关于减资涉及债权清偿事项的进展公告》（公告编号：2024- 100）。 二、清偿安排 （一）清偿工作总体安排 公司以截至2024年7月5日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础，对 已申报债权的相关登记材料核对、梳理，进行初次确权。初次确权完成后，公 司通过有效联系方式进行二次确权；二次确权完毕后，公司将陆续发送清偿协 议给各位已提供合格清偿材料的可转换债券持有人，经其确认无误后，签署返 还公司 ...