| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召开十 届二十一次董事会会议和十届七次监事会会议，审议通过了《关于调整部分募投 项目内部投资结构的议案》，同意公司在不改变"美锦氢能总部基地一期"募集 资金投向的前提下，调整部分募集资金投资项目内部投资结构。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次变更不构成关联交易， 尚需提交公司股东大会审议批准。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见， 保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了 明确同意的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开 ...

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、召集人：美锦能源董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司十届二十一次董事会会议审议通过， 董事会决定召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月31日（星期三）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024年7月31日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年7月31日9:15—15:00。 5、召开方式：现场 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损6.5亿 - 8.5亿元，上年同期盈利3.73亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6.65亿 - 8.65亿元，上年同期盈利3.52亿元[3] - 基本每股收益预计亏损0.15 - 0.20元/股，上年同期盈利0.09元/股[3] 业绩下降原因 - 业绩下降主因是焦炭及化工产品市场价格下跌，营收和净利润不及上年同期[4] 公司发展举措 - 公司将推进煤炭、焦化产业升级和氢能源项目建设[4] - 公司将优化经营管理机制，强化监督检查和考核[4] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师预审计[4] 业绩数据准确性说明 - 2024年半年度业绩以半年度报告公告数据为准[5]

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于2024年第二季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：5.26元/股 经深交所"深证上[2022]499 号"文同意，公司 359,000.00 万元可转换公 司债券于 2022 年 5 月 30 日起在深交所上市交易，债券简称"美锦转债"，债券 代码"127061"。 3、可转债转股期限 根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的相关规定，本次发行的可转债转股期自发行结束 1、股票代码：000723 股票简称：美锦能源 2、债券代码：127061 债券简称：美锦转债 之日 2022 年 4 月 26 日起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 26 日）起 至可转债到期日止（2028 年 4 月 19 日）。 4、转股期限 ...

山西美锦能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2023 年度受托管理事务报告 山西美锦能源股份有限公司 （住所：山西省太原市清徐县贯中大厦） 债券受托管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《公司 信用类债券信息披露管理办法》、《关于深化债券注册制改革的指导意见》、《关 于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》、证券交易所公司债券 上市规则（以下简称"上市规则"）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下 简称"挂牌转让规则"）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"或"受托管理人"）签订的债券受托管理协议（以下简称"受托管 理协议"）及其它相关信息披露文件以及山西美锦能源股份有限公司（以下简称 "美锦能源""发行人"或"公司"）出具的相关说明文件和提供的相关资料等， 由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据， 引自经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报 ...

2022年山西美锦能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变 ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年度第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 二〇二四年六月 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为山西美锦能 源股份有限公司（以下简称"美锦能源"、"公司"或"发行人"）2022 年公开 发行可转换公司债券（债券简称：美锦转债，债券代码：127061）的保荐人、主 承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。 根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》 《可转换公司债券管理办法》等相关规定、"美锦转债"《受托管理协议》的约 定以及发行人于 2024 年 6 月 26 日披露的《山西美锦能源股份有限公司关于向下 修正"美锦转债"转股价格的公告》，现就"美锦转债"重大事项报告如下： 一、本期债券核准情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号），核准公司公开发行可转换 公司债券 35,900,000 张，每张面值为 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于可转换公司债券2024年跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司 证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定， 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构中证鹏元资 信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司公开发行的可转换公司债 券（以下简称"美锦转债"）进行了跟踪评级，并出具了《2022年山西美锦能源 股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》，中证鹏元维持公 司主体信用等级为AA-，维持"美锦转债"的信用等级为AA-，并将公司主体信用 等级和"美锦转债"信用等级列入信用评级观察名单。 中证鹏元出具的《2022年山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债 券2024年跟踪评级报告》详 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司 2 0 24 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 之 法律意见书 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34/35th Floor, Tower 4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Changfeng CBD, Taiyuan, 030000, PRC . 电话/Tel：+86351 2715333\4\5\6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 华律字（2024）0613-44 号 致：山西美锦能源股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《股票上 ...

山西美锦能源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 | | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2024-083 1、会议时间：2024年6月25日（星期二）15:00 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼4楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 提案 1.00 关于董事会提议向下修正"美锦转债"转股价格的议案 总表决情况： 1 （二）会议出席情况 1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股 份(1,646,121,586)股，占公司有表决权股份总数的(38.0497%)。没有股东委托 独立董事投票。 同意 1,811,166,701 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.6791％；反对 43,034,391 ...