中交地产股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中交房地产集团有限公司现就提名刘洪跃为中 交地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为中交地产股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中交地产股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

中交地产股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中交房地产集团有限公司现就提名谭敬慧为中 交地产股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为中交地产股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中交地产股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：____________ ...

中交地产股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人唐国平作为中交地产股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中交房地 产集团有限公司提名为中交地产股份有限公司（以下简称 该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中交地产股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议4月16日14：50召开[4] - 深交所交易系统网络投票4月16日9：15 - 15：00[6][29] - 深交所互联网投票系统4月16日9：15 - 15：00[6][32] - 会议股权登记日为4月11日[8] 换届选举 - 应选非独立董事6名、独立董事3名、股东代表监事2名[13][15][34] 会议登记 - 参加现场会议登记时间为4月14日、15日9：00 - 16：30[16] - 现场会议登记地点为重庆渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼[17] 投票相关 - 网络投票代码为"360736"，简称为"中交投票"[24] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[25] - 累积投票提案填报投给候选人选举票数[25][27] - 股东对总议案投票视为对部分提案表达相同意见[28] - 股东可登录证券公司交易客户端投票[31] - 股东互联网投票需办身份认证[32] - 股东可凭服务密码或数字证书登录网站投票[32] 委托参会 - 股东可委托他人出席股东大会并授权表决[34] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托须盖章[36] - 委托人应在委托书中相应空格划“√”或“×”[36]

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 01 | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 02 | 中交地产股份有限公司第九届监事会 第十九次会议决议公告 表决情况如下： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举叶 1 朝锋先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案。 2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过选举王 戈女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人的议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日以 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 | 01 | | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 | 02 | | 中交地产股份有限公司第九届董事会 第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十八次会议的通知，2025 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第四十八次会议以现场结合通讯方 式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 ...

| 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | | 债券代码：134164 | 债券简称：25 | 中交 | 01 | | | 债券代码：133965 | 债券简称：25 | 中交 | 02 | | 中交地产股份有限公司 一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明 经公司初步测算，预计 2024 年度期末归母净资产可能为负，具 体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《中交地产股份有限公司 2024 年度业绩预告》（公告编号： 2025-005）。 根据《深圳证券交易所股 ...

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计归母净资产100%[3] - 2025年向控股子公司新增担保额度1807817万元[5] - 截止2025年2月28日，控股子公司担保余额928373万元，占2023年末归母净资产575%[12] - 截止2025年2月28日，参股公司担保余额135772万元，占2023年末归母净资产84%[12] 具体担保项目 - 惠州置业借款本金24900万元期限调整，公司按99.96%权益比例担保24890.04万元[5] 可用担保额度 - 资产负债率70%以上合并范围内公司剩余可用担保额度1494909万元[6] - 资产负债率70%以下合并范围内公司剩余可用担保额度288017.96万元[6] - 合营或联营企业剩余可用担保额度182194.85万元[6] 子公司情况 - 惠州置业2021年4月成立，公司子公司持股99.96%[7] - 2023年末惠州置业总资产262369万元、总负债160401万元、净资产101968万元[9] - 2024年9月末惠州置业总资产244227万元、总负债148523万元、净资产95705万元[9]

市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。 中交地产股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟将 公司持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房 地产集团有限公司（以下简称"中交房地产集团"）。 本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份，也不会导致公司控 股股东和实际控制人的变更。经初步研究和测算，本次交易构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的对 手方为公司控股股东中交房地产集团，根据《深圳证券交易所股票上 1 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | 债券代码：148385 | 债券 ...

中国国际金融股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""保荐机构"）作为中 交地产股份有限公司（以下简称"中交地产""公司"）非公开发行股票的持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的要求， 于 2025 年 3 月 6 日对中交地产控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及关键岗位人员进行了持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次现场培训前，中金公司编制了培训材料，并提前要求中交地产接受 培训的人员了解培训相关内容。 本次培训于 2025 年 3 月 6 日通过现场培训的方式进行，公司董事、监事、 高级管理人员和中层以上管理人员等相关人员参加了本次培训。 现场培训后，中金公司向中交地产提供了讲义课件及相关学习材料以供自学。 二、现场培训的主要内容 关于中交地产股份有限公司 本次培训重点介绍了上市公司董监高任职行为规范、短线交易、内幕交易、 关联交易、中小投资者保护等相关内容，并结合相关案例进行讲解。 ...