证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-46 山东新华制药股份有限公司 第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十届监事会第十三次会议通知于二零二三年 十一月十三日以邮件方式发出，会议于二零二三年十一月十七日以书面表决方式召开，应到 会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 1 会议审议并通过了以下议案： 审议通过了关于提名第十一届监事会监事候选人的议案，本公司第十届监事会将于二零 二三年十二月二十二日届满，提名刘承通、陶志超、肖方玉为本公司第十一届监事会监事候 选人（其中陶志超先生、肖方玉先生为本公司第十一届监事会独立监事候选人）（简历见附 件），该议案将提交股东大会审议。 5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 备查文件 本公司第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议。 特此公告 山东新华制药股份有限公司监事会 2023 年 11 月 17 日 附件： 监事候选人简历如下： 刘承通先 ...

山东新华制药股份有限公司 关于独立董事对第十届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项 的独立意见 一、关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案 经对照《公司法》及《公司章程》等有关规定，本人同意山东新华制药股份有限公司对 第十一届董事会非独立董事候选人贺同庆、徐文辉、徐列、张成勇、侯宁的提名（其中贺同 庆、徐文辉、侯宁为执行董事候选人，徐列、张成勇为非执行董事候选人），认为以上人员 符合有关法律、法规等有关担任公司董事资格的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于提名第十一届董事会独立非执行董事候选人的议案 经对照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等中的有关规定，本人同意山东 新华制药股份有限公司对第十一届董事会独立非执行董事候选人潘广成、朱建伟、凌沛学、 张菁菁的提名，认为以上人员符合有关法律、法规等有关担任公司独立董事资格的规定，同 意 4 名独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。 1 独立董事对第十届董事会 2023 年第二次临时会议相关事项的独立意见签字页： 潘广成 朱建伟 卢华威 2023 年 11 月 17 日 2 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-48 山东新华制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘广成作为山东新华制药股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东新华制药股份有限公司董 事会提名为山东新华制药股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东新华制药股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 1 如否，请详细说明： 四、本人符合该公 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-45 一、审议通过关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案 本公司第十届董事会将于二零二三年十二月二十二日届满，提名委员会提名：贺同庆、徐 文辉、徐列、张成勇、侯宁为第十一届董事会非独立董事候选人（其中贺同庆、徐文辉、侯宁 为执行董事，徐列、张成勇为非执行董事）（简历见附件）。该议案将提交本公司临时股东大会 审议。 独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过关于提名第十一届董事会独立非执行董事候选人的议案 山东新华制药股份有限公司 第十届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十届董事会 2023 年第二次临时会议通知于二零 二三年十一月十三日以邮件方式发出，会议于二零二三年十一月十七日以书面表决方式召开， 应到会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议的召开符合有关 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-47 山东新华制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东新华制药股份有限公司董事会现就提名潘广成为山东新华 制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为山东新华制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东新华制药股份有限公司第十届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交 ...

财务表现 - 2023年第三季度，山东新华制药股份有限公司营业收入为18.25亿元，同比增长2.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12.22亿元，同比增长23.33%[5] - 公司2023年第三季度财务报告显示，营业总收入为6,497,534,830.57元，较上期增长了1,044,216,171.37元[14] - 公司2023年第三季度财务报告显示，营业总成本为6,039,257,829.40元，较上期增长了921,240,652.44元[14] - 公司2023年第三季度财务报告显示，营业利润为446,870,220.76元，较上期增长了108,788,945.70元[14] - 山东新华制药股份有限公司2023年第三季度净利润为400,289,758.47元，较上一季度303,195,955.06元增长32%[15] 股东持股情况 - 于海涛持有公司股票138.53万股，银河德睿资本管理有限公司持有20万股公司股票[11] 资产状况 - 公司2023年第三季度财务报告显示，流动资产合计为3,026,216,087.04元，较年初下降了430,743,340.84元[13] - 公司2023年第三季度财务报告显示，非流动资产合计为4,895,600,996.44元，较年初增长了87,429,092.19元[13] - 公司2023年第三季度财务报告显示，流动负债合计为2,185,531,508.97元，较年初下降了972,953,030.13元[14] - 公司2023年第三季度财务报告显示，非流动负债合计为1,035,177,782.97元，较年初增长了278,437,152.75元[14] - 公司2023年第三季度财务报告显示，所有者权益合计为4,701,107,791.54元，较年初增长了351,202,628.73元[14] - 公司2023年第三季度财务报告显示，资产总计为7,921,817,083.48元，较年初下降了343,314,248.65元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较上年同期下降67.39%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为76,245,167.69元，较上一期233,819,696.10元下降67%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-207,933,462.79元，较上一期376,795,259.04元下降155%[17]

山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十届董事会第十三次会议通知于二零二三年十 月十二日以邮件方式发出，会议于二零二三年十月二十七日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号公司会议室召开，应到会董事 8 名，实际参会董事 8 名。监事会成员和非董事的副总经理列 席了会议。会议由董事长贺同庆主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规 定。 会议主要审议并通过了以下议案： 一、审议通过了本公司二零二三年第三季度报告（见同日发布于《证券时报》及巨潮资讯 网公告）； 8 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-43 山东新华制药股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、审议通过了关于修订公司治理相关文件的议案 特此公告 山东新华制药股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及公司实际情况，为进一步 提高公司治理水平，修订了《董事会下属审核委员会的职权范围》及《独立董事工 ...

山东新华制药股份有限公司 董事会下属审核委员会的职权范围 （经公司于2023年10月27日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过修订） 一般规定 成员 1 第一条：本公司须成立董事会下属审核委员会（"审核委员会"）。 第二条：审核委员会职权范围应遵守中华人民共和国（"中国"）公司法、（中国）上市公司治理准 则、关于在（中国）上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司章程、香港联合交易所 有限公司证券上市规则 （"上市规则"）及其他相关规定。 第三条：该等职权范围中，"董事"指本公司董事会董事，"高级管理层"指总经理及副总经理、董 事会秘书及董事会根据总经理推荐而委任的其他高级管理层。 第四条：审核委员会成员由董事会从董事会的非执行董事中委任，大部分成员须为独立。根据香港联 合交易所上市规则第3.10(2)条规定，审核委员会至少由三名独立非执行董事（"独立非执 行董事"）组成，最少一名委员会成员须为具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长的 独立非执行董事。 第五条：审核委员会召集人应为一名独立非执行董事，负责提供审核委员会的领导工作，并须由本公 司董事会委任。 第六条：本公司现时的核数公司（"审计机构"）不时的 ...

山东新华制药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东新华制药股份有限公司("公司"或"本公司")法人治理结构，充分发挥独立 董事作用，促使独立董事忠实履行职责，更好地维护股东利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《香港公司条例》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（"《主板上市公司规范运作》"）、《山东新华制药股份有限公司章程》（"《公司章程》"） 和《香港联合交易所有限公司上市规则》等相关规定（"相关规定"），特制定本工作制度。 第二章 基本规定 1 第二条 本公司董事会成员中应当至少包括三分之一（或国内及香港证券监督机构不时要求的数目）独 立董事。 第三条 本公司独立董事（又称独立非执行董事）是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按国家相关法律、行政法规、 中国证券 ...

营业收入变化 - 2023年1-9月营业收入64.98亿元，较2022年同期增长19.15%[2] 净利润变化 - 2023年1-9月归属上市公司股东净利润3.92亿元，较2022年同期增长33.58%[2] - 2023年1-9月归属上市公司股东扣非净利润3.63亿元，较2022年同期增长35.23%[2] 经营活动现金流量净额变化 - 2023年1-9月经营活动现金流量净额7624.52万元，较2022年同期下降67.39%[2] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.58元，较2022年同期增长28.89%[2] - 2023年稀释每股收益0.57元，较2022年同期增长29.55%[3] 加权平均净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率9.05%，较2022年上升1.28个百分点[3] 总资产变化 - 截至2023年9月30日，总资产79.22亿元，较上年度末下降4.15%[3] 归属上市公司股东净资产变化 - 截至2023年9月30日，归属上市公司股东净资产44.79亿元，较上年度末增长8.55%[3] 综合收益总额变化 - 2023年1-9月综合收益总额4.25亿元，较2022年同期增长51.09%[5]