证券简称：新华制药 证券代码：000756 公告编号：2023-54 5 票赞成本议案，0 票反对、0 票弃权。 二 、 审 议 通 过 了 关 于 商 标 使 用 费 的 日 常 关 联 交 易 的 议 案 （ 见 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于商标使用费的日常关联交易预计公告》）。 山东新华制药股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届监事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 8 日 发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室召开，应到会监 事 5 名，实到监事 5 人。会议由监事刘承通先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司 章程的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、选举刘承通先生（简历附后）担任本公司第十一届监事会主席。 除上述披露外，刘先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，刘先生未持 有本公司 ...

山东新华制药股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，山东 新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第一 次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事四名，实际参加的独立董事四名。 全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第十一届董事会第一次会议相关审议事项 发表审查意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 2023 年第一次独立董事专门会议签署页： 潘广成 朱建伟 凌沛学 张菁菁 2023 年 12 月 22 日 本次聘任总经理、董事会秘书、副总经理及财务负责人的提名和聘任程序符合法律 法规及《公司章程》的规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。 二、关于商标使用费的日常关联交易的议案 通过上述日常关联交易，本公司及/或其附属公司可以在国内外营销产品，且可在 未来生产产品中继续使用该商标，从而对本公司的持续经营发挥重要作用。上述关联 交易是经过公平协商，属本公司日常业务，并按照一般商业条款达 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于山东新华制药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 山东新华制药股份有限公司： 本所受贵公司的委托，担任贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下称本 次股东大会）专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下称《网络投票细则》）、《深圳证券交易所关于支持实体经济若 干措施的通知》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程之规定，出具 本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并审查了贵公 司提供的本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）召开贵公司 本次股东大 ...

中泰证券股份有限公司关于山东新华制药股份有限公司 商标使用费的日常关联交易预计事项的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中泰证券"）作为山东 新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"公司"）非公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，就新华制药商标使用费 的日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1996 年 12 月 7 日，山东新华制药股份有限公司与山东新华医药集团有限责 任公司（以下简称"新华集团"）就新华集团持有的"新华"牌商标达成商标许 可协议（以下简称"商标许可协议"），商标许可协议在许可商标的有效期内(包 括许可商标根据商标局容许被续展之有效期)持续有效,公司获新华集团授予独 家使用权，就其现有及将来于中国及海外的产品，使用"新华"商标，首年年费 为人民币 600,000 元，其后每年递增人民币 100,000 元，直至年费达到人民币 1 ...

2018 年 7 月华鲁控股集团有限公司（"华鲁控股"）获得鲁国资收益字[2018]47 号《山东省国资 委关于华鲁控股集团有限公司吸收合并山东新华医药集团有限责任公司有关问题的批复》，山东省国资 委原则同意华鲁控股吸收合并新华集团的方案。 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-55 于 2019 年 4 月 4 日华鲁控股收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登 记确认书》(业务单号：443000002804)，公司原控股股东新华集团持有的本公司 204,864,092 股 A 股股 份（占公司当时总股本 32.94%）已过户至华鲁控股，股份性质为无限售流通股，过户日期为 2019 年 4 月 3 日。 至此，新华集团不再持有本公司股份。华鲁控股直接持有本公司 204,864,092 股 A 股股份， 占本公司当时总股本 32.94%，成为本公司的控股股东。本公司最终控制人不变， 仍为山东省国资委。 2020 年 3 月"新华"牌商标所有权变更为华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司（"新华分公 司"）。 山东新华制药股份有限公司 关于商标使用费的日常关联交易预 ...

证券简称：新华制药 证券代码：000756 公告编号：2023-53 山东新华制药股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）第十一届董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 8 日发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室召 开，应到会董事 9 名，实际出席会议 9 名，会议由董事贺同庆先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、选举贺同庆先生（简历附后）为本公司第十一届董事会董事长； 9 名董事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。 二、选举本公司董事会专门委员会的成员； 1、战略发展委员会 主任委员：贺同庆 委员：潘广成、朱建伟、凌沛学、张菁菁、徐文辉、徐列、张成勇、侯宁 2、提名委员会 主席：潘广成 委员：贺同庆、徐文辉、朱建伟、张菁菁 3、薪酬与考核委员会 主任委员：朱建伟 三、聘任徐文辉先生（简历附后）为本公司总经理，聘 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-52 山东新华制药股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、公司2023年第一次临时股东大会（"临时股东大会"）没有否决议案的情形。 2、临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间 临时股东大会：2023 年 12 月 22 日下午二时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月22日上 午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 时间为2023年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号本公司会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：本公司董事会 5、主持人：本公司董事长贺同庆先生 6、临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上 ...

一、基本情况 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023- 51 山东新华制药股份有限公司 关于苯磺酸左氨氯地平片(2.5mg)取得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称"新华制药"或"本公司"）收到国家药 品监督管理局核准签发的苯磺酸左氨氯地平片（2.5mg）（以下简称"本品"）《药品注册 证书》。现将相关情况公告如下： 证书编号：2023S01963 药品名称：苯磺酸左氨氯地平片 剂型：片剂 规格：2.5mg（按C₂ ₀ H₂ ₅ ClN₂ O₅ 计） 药品分类：处方药 注册分类：化学药品4类 上市许可持有人：山东新华制药股份有限公司 受理号：CYHS2200840国、CYHB2301971 药品批准文号：国药准字H20234614 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注 册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附 执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销售。 申请事项：药 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-50 山东新华制药股份有限公司 关于头孢克肟胶囊通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，山东新华制药股份有限公司（以下简称"本公司"）之全资子公司山东淄博新达 制药有限公司（以下简称"新达制药"）收到国家药品监督管理局核准签发的头孢克肟胶囊（以 下简称"该产品"）《药品补充申请批准通知书》，该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价， 现将相关情况公告如下： 一、基本情况 药品名称：头孢克肟胶囊 注册分类：化学药品 申请人：山东淄博新达制药有限公司 申请事项：仿制药质量和疗效一致性评价 受理号：CYHB2250675 原药品批准文号：国药准字H20070310 通知书编号：2023B06034 审批结论：通过仿制药质量和疗效一致性评价。 剂型：胶囊剂 规格：0.1g（按C16H15N5O7S2计） 药品分类：处方药 新达制药的头孢克肟胶囊于2023年12月通过仿制药质量与疗效一致性评价，有利于进 一步提升该产品的市场竞争力，并助力本公司大研发战略的实施。 202 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2023-49 山东新华制药股份有限公司 公司于 2023 年 11 月 17 日召开第十届董事会 2023 年第二次临时会议，批准公司召开 2023 年第一次临时股东大会（"临时股东大会"），以审议公司于二零二三年十一月十七日召开的第 十届董事会 2023 年第二次临时会议及第十届监事会 2023 年第一次临时会议审议通过的议案，本 次临时股东大会召开符合有关法律、法规及本公司《公司章程》的规定。现发出关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。 1. 召开届次：2023 年第一次临时股东大会 2.召集人：本公司董事会 3.现场会议召开地点：山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号本公司会议室 4.召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 ...