会议信息 - 公司十届五次董事会会议6月24日发通知，6月27日召开[2] - 应到董事9人，实到100%[2] 议案审议 - 会议通过《关于聘任证券事务代表的议案》[2] - 同意聘任张珺为证券事务代表，任期至十届董事会届满[2] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2]

担保情况 - 融诚车行及内江鹏翔为融诚飞凡1000万元融资提供2000万元连带责任保证担保[2] - 担保期限为债务履行期届满之日起三年，2024年1月29日签署《担保函》[2] 股权与协议 - 2024年11月15日融诚车行持有的融诚飞凡100%股权转至内江鹏翔[2] - 2025年5月7日起解除《担保函》，6月24日收到《终止协议》[4] 债务与影响 - 融诚飞凡《借款合同》项下债务已偿还完毕，《终止协议》对财务无重大影响[5][6]

股东大会召开情况 - 四川浩物机电股份有限公司2024年度股东大会于2025年6月18日14时在成都市武侯区泰达时代中心召开 [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式 深交所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票平台 [4] - 出席现场会议的股东及授权代表共4名 代表股份163,219,138股 占公司有表决权股份总数的31.2205% [5] - 参与网络投票股东87名 代表股份1,153,675股 占比0.2207% [5] 会议审议议案 - 董事会提交审议议案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》等7项 [2] - 监事会提交审议议案包括《2024年度监事会工作报告》《2024年度内部控制评价报告》等6项 [3] - 十届四次董事会新增审议《续聘2025年度审计机构》《为子公司提供担保》等4项议案 [3] 表决结果 - 全部议案通过率均超99% 其中《2024年度董事会工作报告》获164,191,813股同意 占比99.9999% [8] - 中小股东表决中《2024年度利润分配预案》获915,975股同意 占比79.38% 弃权35,800股 [9] - 独立董事章新蓉 牛明 易阳向大会提交2024年度述职报告 [10] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》及公司章程 提前通过深交所指定媒体披露通知及议案 [2][3] - 表决程序经律师见证 采用记名投票 计票过程由律师 股东代表与监事共同监督 [11] - 出席人员资格经核查有效 包括董事 监事 高级管理人员及股东代表 [6]

股东大会出席情况 - 出席股东及代表91人，代表股份164,372,813股，占比31.4412%[4] - 中小股东出席89人，代表股份1,153,875股，占比0.2207%[5] 议案表决情况 - 《二〇二四年度董事会工作报告》同意164,191,813股，占比99.8899%[6] - 《二〇二四年度监事会工作报告》同意164,190,613股，占比99.8892%[8] - 《二〇二四年度财务决算报告》同意164,188,713股，占比99.8880%[9] - 《二〇二四年度利润分配方案》同意164,134,913股，占比99.8553%[11] - 《二〇二四年年度报告及其摘要》同意164,165,113股，占比99.8736%[12] - 《关于续聘二〇二五年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬的议案》同意164,111,313股，占比99.8409%[14] - 《关于为下属公司提供担保的议案》同意164,067,513股，占比99.8143%[15] 其他情况 - 现场会议于2025年6月18日14:00在成都分公司会议室召开[3] - 第九届独立董事做述职报告[16] - 律师事务所见证并出具合法有效法律意见书[17]

会议信息 - 2025年6月18日召开2024年度股东大会[3] - 2025年4月23日召开十届三次董事会会议[3] - 2025年4月23日召开十届二次监事会会议[4] - 2025年5月27日召开十届四次董事会会议[5] 股东情况 - 出席现场会议股东或代表4名，代表股份163,219,138股，占比31.2205%[8] - 参加网络投票股东87名，代表股份1,153,675股，占比0.2207%[8] 议案表决 - 《二〇二四年度董事会工作报告》总表决同意164,191,813股，占比99.8899%[12] - 《二〇二四年度监事会工作报告》总表决同意164,190,613股，占比99.8892%[13] - 《二〇二四年度财务决算报告》总表决同意164,188,713股，占比99.8880%[14] - 《二〇二四年度利润分配方案》总表决同意164,134,913股，占比99.8553%[16] - 《二〇二四年年度报告及其摘要》总表决同意164,165,113股，占比99.8736%，中小股东同意946,175股，占比81.9998%[17] - 《关于续聘二〇二五年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬的议案》总表决同意164,111,313股，占比99.8409%，中小股东同意892,375股，占比77.3372%[18][19] - 《关于为下属公司提供担保的议案》总表决同意164,067,513股，占比99.8143%，中小股东同意848,575股，占比73.5413%[20] - 《二〇二四年年度报告及其摘要》总表决反对182,100股，占比0.1108%，中小股东反对占比15.7816%[17] - 《关于续聘二〇二五年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬的议案》总表决反对202,100股，占比0.1230%，中小股东反对占比17.5149%[18][19] - 《关于为下属公司提供担保的议案》总表决反对234,700股，占比0.1428%，中小股东反对占比20.3402%[20] - 《二〇二四年年度报告及其摘要》总表决弃权25,600股，占比0.0156%，中小股东弃权占比2.2186%[17] - 《关于续聘二〇二五年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬的议案》总表决弃权59,400股，占比0.0361%，中小股东弃权占比5.1479%[18][19] - 《关于为下属公司提供担保的议案》总表决弃权70,600股，占比0.0430%，中小股东弃权占比6.1185%[20] 其他事项 - 公司独立董事向股东大会作《独立董事二〇二四年度述职报告》[20]

董事会决议 - 公司十届四次董事会会议于2025年5月27日以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，符合法定程序[1] - 会议审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构的议案，年度审计费用168万元（年报审计128万元，内控审计40万元）[1][15] - 会议审议通过为全资子公司及下属公司提供担保的议案，涉及担保金额合计11,250万元[5][31][42] - 会议审议通过召开2024年度股东大会的议案，定于2025年6月18日在成都召开[11][48] 审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度会计审计及内控审计机构，聘期一年[15] - 天健会计师事务所2024年收入总额34.83亿元，其中审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[16] - 天健会计师事务所2024年服务707家上市公司，收取审计费用7.2亿元，同行业审计客户544家[16] - 2025年度审计费用与2024年相同，包含差旅费等正常审计业务支出[24] 担保事项 - 为全资子公司金鸿曲轴提供8,000万元融资担保，为下属公司天津浩众提供3,250万元担保[31] - 为下属公司天津安为德提供3,000万元融资担保，该公司资产负债率超过70%[42][43] - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保73,000万元，占2024年末净资产的47.06%[46] - 公司认为被担保对象经营稳定，担保风险可控[36][44] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年6月18日14:00在成都召开[48][50] - 股权登记日为2025年6月12日，采用现场与网络投票相结合方式[51][50] - 股东大会将审议续聘会计师事务所等议案，并对中小投资者表决单独计票[55][57] - 网络投票时间为2025年6月18日9:15-15:00，投票代码360757[59][60]

董事会会议概况 - 四川浩物机电股份有限公司十届四次董事会会议于2025年5月27日以通讯方式召开，董事长刘禄主持，9名董事全部出席，监事会成员及高管列席 [1] - 会议审议通过五项议案，包括续聘审计机构、为子公司提供担保及召开股东大会等，所有议案均获全票通过（9票同意）[1][2][3][4] 审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度会计及内控审计机构，审计费用总计168万元（年报审计128万元、内控审计40万元），含差旅住宿费用 [1] - 该议案已获董事会审计委员会通过，需提交股东大会审议 [2] 子公司融资担保 - 为全资子公司金鸿曲轴提供8,000万元担保，支持其向中信银行天津分行融资8,000万元 [2] - 为下属公司天津浩众提供3,250万元担保，支持其向中信银行长春分行融资2,500万元，担保期限均为债务到期后三年 [2] - 董事会认为上述担保有助于子公司业务发展，风险可控且不损害股东利益 [2][3] 下属公司高负债率担保 - 为天津安为德提供3,000万元担保，支持其向中信银行重庆分行融资2,000万元，担保期限三年 [3] - 因天津安为德最近一期资产负债率超70%，该议案需提交股东大会审议 [4] 年度股东大会安排 - 定于2025年6月18日在成都分公司召开2024年度股东大会，审议相关议案 [4]

股东大会召开安排 - 董事会审议通过召开2024年度股东大会的议案，现场会议时间为2025年6月18日14:00 [1] - 网络投票通过深交所交易系统分时段进行（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00），互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股东需选择单一表决方式（现场或网络），重复投票以第一次结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东或其代理人可出席，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [2][4] - 公司董事、监事、高管及聘请律师等法定人员应出席会议 [2] 审议事项 - 主要议案为续聘2025年度会计审计机构及内控审计机构并确定报酬，该议案已通过十届三次董事会等会议审议 [3] - 独立董事将就2024年度工作进行述职，报告内容已提前披露于巨潮资讯网 [3] 投票与登记流程 - 中小投资者表决情况将单独计票并披露 [4] - 现场登记需携带身份证、股东账户卡等文件，委托代理人需额外提交授权委托书 [4][5] - 网络投票操作细则包含在附件中，明确总议案与具体提案的投票优先级规则 [6][8] 其他会务信息 - 联系方式包括电话028-63286976、邮箱hwgfdb@163.com及传真028-63286984 [5][8] - 授权委托书模板要求明确填写提案编码、表决意见及委托人持股信息 [8][9]

担保情况概述 - 公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属公司天津融诚安为德科技有限公司拟向中信银行重庆分行申请2000万元人民币融资，公司拟为此提供连带责任保证担保 [1] - 公司十届四次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过担保议案，授权经营层协助办理融资事项并签署相关法律文件 [1] 担保额度使用情况 - 被担保方天津安为德最近一期资产负债率达72.86%，本次新增担保额度3000万元，占公司最近一期净资产比例1.93%，不属于关联担保 [2] - 截至公告日，公司对天津安为德的担保余额为0万元 [2] 被担保人基本情况 - 天津安为德主营业务涵盖新能源汽车销售、汽车零配件批发零售、充电设施运营等23类业务领域 [2] - 截至2025年3月31日，天津安为德总资产1640.88万元，负债1195.49万元，资产负债率72.86%，2025年一季度净利润19.95万元 [3] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司累计对外担保本金总额18.5亿元，占2024年末经审计净资产的47.06%，占总资产的29.11% [4] - 下属公司内江鹏翔对外担保5.35亿元，天津融诚车行贸易有限公司对外担保1.5亿元，无合并报表外担保及逾期担保记录 [4] 董事会意见 - 董事会认为天津安为德经营稳定，本次担保风险可控，融资事项有助于业务发展且不损害股东利益 [3]

担保信息 - 公司为金鸿曲轴、天津浩众分别提供8000万元、3250万元连带责任保证担保[2] - 担保期限均为自主债务履行期届满之日起三年[2] - 担保金额共计11250万元[15][16] 公司决策 - 2025年5月27日公司十届四次董事会审议通过担保议案[3] - 董事会认为担保可满足业务发展需要，风险可控[17] 被担保方情况 - 金鸿曲轴注册资本11000万元，最近一期资产负债率40.46%[4] - 天津浩众注册资本3000万元，最近一期资产负债率61.53%[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日，金鸿曲轴营业收入9.56亿元、净利润7349.46万元[7] - 截至2025年3月31日，天津浩众营业收入1.17亿元、净利润 - 61.40万元[13] 担保比例 - 本次新增担保占上市公司最近一期净资产比例分别为5.14%、2.09%[4] - 公司及控股子公司累计对外担保本金总额占2024年12月31日经审计净资产的45.13%[18] - 公司及控股子公司对外担保总余额占2024年12月31日经审计净资产的7.16%[18]