北京中伦（成都）律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于四川浩物机电股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 【2024】中伦成律（见）字第 108718-0001111501 号 致：四川浩物机电股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二四年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于2024年11月15日14时30分在成都市武侯区天府大道北段1288 号泰达时代 ...

股东户数相关 - 截至11月10日浩物股份股东户数为26743户较10月31日减少689户环比降幅2.51% [1] - 公司股东户数连续第10期下降累计降幅达24.58%筹码持续集中 [1] 股价相关 - 浩物股份最新股价为4.18元下跌4.57% [1] - 筹码持续集中以来股价累计上涨40.27% [1] - 具体到各交易日38次上涨27次下跌其中涨停2次 [1]

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-53 号 四川浩物机电股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开九届十四次董事会会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。公司用于本次回购的资金额度不低 于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元，回购股份价格不超过人民 币 5.20 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《九 届十四次董事会会议决议公告》（公告编号：2024-14 号）、《关于回购公 司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2024-20 号）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当在回购期间每个月的 ...

关于终止对下属公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司内江 市鹏翔投资有限公司下属公司天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司（以 下简称"天津名宣"）向中信银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行 （以下简称"中信银行南沙分行"）申请的 2,000 万元融资额度提供连带 责任保证担保。为优化统筹公司资源，控制担保风险，提高担保额度的使 用效率，及时清理未使用的担保额度，公司决定终止为天津名宣提供的尚 未使用的 2,000 万元担保额度。具体情况如下： 一、担保情况概述 1、公司于 2023 年 8 月 10 日、2023 年 8 月 28 日分别召开九届九次董 事会会议、二〇二三年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为下属公 司提供担保的议案》。为满足天津名宣业务发展需要，公司为天津名宣向 中信银行南沙分行申请的 2,000 万元融资事项提供连带责任保证担保，担 保期限为自主债务履行期届满之日起三年。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日、2023 年 8 月 29 日披 ...

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-51 号 四川浩物机电股份有限公司 股份种类 减持股数（万股） 减持比例（%） A 股 532.27 1.01 合 计 532.27 1.01 本次权益变动方式（可多 选） 通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □ 本次增持股份的资金来 源（可多选） 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 √ 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 股数（万股） 占总股本比例 （%） 股数（万 股） 占总股本比例 （%） 合计持有股份 3,291.19 6.27 2,758.92 5.25 其中：无限售条件股份 3,291.19 6.27 2,758.92 5.25 有限售条件股份 —— —— —— —— 备注：本次变动前后持有股份占总股本比例中总股本计算基数为 525,309,895 股，即总 股本 532,716,095 股剔除浩物股份 2024 年 10 月 9 日披露的股份回购专用证券账户中 ...

资产减值 - 2024年前三季度计提资产减值准备2435.96万元，转回24.04万元，转销3035.80万元，处置子公司减少441.67万元[2][3][11] - 本次计提使2024年前三季度净利润和所有者权益均增加623.88万元[11] 坏账准备 - 2024年前三季度应收账款计提坏账准备489.91万元，转回19.17万元，处置子公司减少407.49万元[2][8] - 2024年前三季度其他应收款计提坏账准备2.46万元，转回4.85万元[2][8] - 2024年前三季度长期应收款计提坏账准备0.02万元[2][8] 存货跌价准备 - 2024年前三季度存货计提跌价准备1943.59万元，转销3035.80万元，处置子公司减少34.18万元[2][3][10] 评估方法 - 对信用风险显著不同的应收款单独确定信用损失[4] - 期末按成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[9]

整体财务业绩 - 年初至报告期末营业收入26.2953057218亿元，同比减少3.18%；归属于上市公司股东的净利润 -2389.200301万元，同比增长53.10%[3] - 年初到报告期末营业总收入为26.2953057218亿元，上年同期为27.1586179435亿元[13] - 年初到报告期末营业总成本为26.1782223599亿元，上年同期为27.3542601769亿元[13] - 年初到报告期末净利润为 - 2389.959297万元，上年同期为 - 5094.317342万元[13] - 基本每股收益为 - 0.0451元，上年同期为 - 0.0827元[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额3.1633789287亿元，同比增长573.20%；总资产27.5088554058亿元，较上年度末减少7.28%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为3.1633789287亿元，上年同期为 - 6685.044858万元[15] - 投资活动现金流入小计为1.418874438亿元，上年同期为6726.74557万元[15] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为8574.001455万元，上年同期为4970.039408万元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.4795791235亿元，上年同期为30.6676537286亿元[15] - 收到的税费返还为30.049614万元，上年同期为5.098967万元[15] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.9927011535亿元，上年同期为1.7766532305亿元[15] - 投资活动现金流出小计为92690014.55美元，去年同期为49700394.08美元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -78501270.17美元，去年同期为 -42973648.51美元[16] - 取得借款收到的现金为633219322.61美元，去年同期为569279874.23美元[16] - 收到其他与筹资活动有关的现金为18314541.39美元，去年同期为9534200.00美元[16] - 筹资活动现金流入小计为651533864.00美元，去年同期为578814074.23美元[16] - 偿还债务支付的现金为689566684.99美元，去年同期为448067120.57美元[16] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8600138.43美元，去年同期为7219062.69美元[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金为50367066.45美元，去年同期为11120436.41美元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -97000025.87美元，去年同期为112407454.56美元[16] - 现金及现金等价物净增加额为140825829.52美元，去年同期为2645326.12美元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额 -9700.002587万元，同比减少186.29%；现金及现金等价物净增加额1.4082582952亿元，同比增长5223.57%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1421.20915万元，其中计入当期损益的政府补助3513.48838万元[4] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额72076.68元，较期初增长30.73%；应收票据期末余额2894.04811万元，较期初减少31.55%[5] - 在建工程期末余额1799.131685万元，较期初增长424.23%；长期待摊费用期末余额2378.295055万元，较期初减少35.54%[5] - 期末货币资金为744,801,030.70元，较期初619,429,508.96元有所增加[10] - 期末应收账款为197,205,177.68元，较期初264,053,035.37元减少[10] - 期末存货为448,064,103.35元，较期初630,537,407.97元减少[10] - 期末固定资产为504,430,066.65元，较期初556,403,939.80元减少[10] - 期末在建工程为17,991,316.85元，较期初3,431,926.05元增加[10] 负债项目变动 - 期末短期借款为339,959,339.65元，较期初484,486,568.13元减少[11] - 期末合同负债为47,417,892.55元，较期初36,992,551.42元增加[11] - 期末应付职工薪酬为8,284,728.71元，较期初20,974,088.23元减少[11] - 期末租赁负债为13,042,398.64元，较期初9,012,273.57元增加[12] 利润相关项目变动 - 研发费用年初至期末发生额1986.157036万元，同比增长31.59%；投资收益 -896.156894万元，同比增长187.57%[6] - 公允价值变动收益16941.10元，同比增长623.81%；信用减值损失 -468.342186万元，同比增长341.95%[6] - 资产处置收益 -93.769392万元，同比增长238.15%；营业外收入19.269789万元，同比增长288.36%[6] - 营业外支出136.091541万元，同比增长104.19%；投资活动产生的现金流量净额 -7850.127017万元，同比增长82.67%[6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,748[8] - 天津市浩翎汽车贸易有限公司持股比例27.73%，持股数量147,715,694股[8] - 申万宏源产业投资管理有限责任公司持股比例6.18%，持股数量32,911,938股[8] 公司其他事项 - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份7,406,200股，占总股本1.3903%，成交总金额20,400,335元[9] - 公司2024年二季度计提资产减值准备2,669.49万元[9] - 2024年8月27日，么同磊先生当选公司第九届董事会非独立董事[9] 未分配利润情况 - 期末未分配利润为 -522,156,865.90元，较期初 -498,264,862.89元亏损扩大[12]

会议相关 - 九届十八次董事会会议于2024年10月28日召开，实到董事占100%[1] - 会议审议通过《二〇二四年第三季度报告》[1] - 公司定于2024年11月15日召开二〇二四年第二次临时股东大会[4] 审计相关 - 公司拟聘天健会计师事务所，年度审计费用168万元[2] - 《关于拟变更会计师事务所并确定其报酬的议案》待股东大会审议[2][3]

审计机构变更 - 公司拟聘请天健会计师事务所担任2024年度审计机构，原聘任为大华[3] - 2024年10月25日审计委员会、28日董事会通过变更议案[4][12] 天健相关数据 - 2023年天健收入总额348300万元，审计业务收入309900万元[5] - 2023年天健上市公司审计客户706家，审计费用总额72100万元[6] 费用情况 - 公司拟支付天健2024年度审计费用168万元，2023年为188万元[9] 大华情况 - 大华已为公司提供16年审计服务，2023年审计意见为标准无保留[10]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年11月15日14:30[2] - 网络投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 登记时间为2024年11月14日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[6] 会议相关信息 - 审议提案含总议案和《关于变更会计师事务所并确定其报酬的议案》[4] - 网络投票代码为360757，投票简称为浩物投票[12] - 召集人为公司董事会，2024年10月28日提议召开[2] - 召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 地点为成都分公司会议室[3] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[14]