股东大会时间 - 现场会议8月27日14:30召开[2] - 网络投票8月27日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为8月22日[4] 会议相关信息 - 审议选举非独立董事议案，仅选一名[5][6] - 登记时间8月26日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票代码360757，简称为浩物投票[13] - 深交所交易系统8月27日多时段可投票[14] - 深交所互联网投票系统8月27日9:15 - 15:00可投票[15] 候选人信息 - 非独立董事候选人么同磊1983年出生，任常务副总经理[16] 其他 - 可委托他人出席并行使表决权[18] - 联系方式电话028 - 63286976等[9]

回购方案 - 2024年4月25日通过回购方案，资金1500 - 3000万元，回购价不超5.20元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购5918800股，占总股本1.1111%[3] - 最高成交价3.31元/股，最低2.35元/股，成交总金额16324729元[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施方案[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5]

回购方案 - 2024年4月25日审议通过回购方案，资金1500 - 3000万元，回购价不超5.20元/股[2] 回购进展 - 截至2024年7月9日，累计回购5399800股，占总股本1.0136%[3] - 最高成交价3.31元/股，最低2.35元/股，成交总金额14949738元[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施方案[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5]

业绩总结 - 2024年二季度计提资产减值准备2669.49万元，转回43.89万元，转销2789.14万元[2] - 本次计提使二季度归属股东净利润和所有者权益均增加163.54万元[12] 资产减值详情 - 应收账款坏账准备计提297.80万元，转回43.77万元[3] - 其他应收款坏账准备计提2.95万元，转回0.12万元[3] - 存货跌价准备计提2368.74万元，转销2789.14万元[3]

股份回购计划 - 回购资金额度不低于1500万元且不超过3000万元[2] - 回购价格不超过5.20元/股[2] - 实施期限自2024年4月25日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购3560000股[3] - 占总股本0.6683%[3] - 最高成交价3.31元/股[3] - 最低成交价2.41元/股[3] - 成交总金额10500151元[3]

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2024-33 号 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司 四川浩物机电股份有限公司 董 事 会 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 28 日收到董事赵磊先生递交的书面辞职报告。赵磊先生因个人原因，申 请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后赵磊先生将不在公司及控股子 公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，赵磊先 生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运作，其辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。截至本公 告日，赵磊先生未持有公司股份。 二〇二四年六月二十九日 赵磊先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳 健发展发挥了积极作用。公司董事会对赵磊先生任职期间所作出的贡献表 示衷心感谢。 ...

会议召开 - 2024年4月25日召开九届十四次董事会会议[5][6] - 2024年4月25日召开九届十二次监事会会议[6] - 2024年5月22日召开九届十五次董事会会议[7] - 2024年6月13日召开2023年度股东大会[5][7] 股东情况 - 出席现场会议股东代表股份163,221,123股，占30.6394%[10] - 参加网络投票股东代表股份87,500股，占0.0164%[10] 议案表决 - 多项议案总表决同意163,252,223股，占99.9655%[14][15][16][17][18][19] - 中小股东表决同意31,210股，占35.6238%[15][16][17][18][20] - 中小股东表决反对56,400股，占64.3762%[15][16][17][18][20] 其他 - 独立董事作《独立董事二〇二三年度述职报告》[20] - 律师认为股东大会相关程序及决议合法有效[20]

股东大会信息 - 2024年6月13日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 现场及网络投票股东及代表9人，代表股份163,308,623股，占比30.6558%[4] - 中小股东及代表6人，代表股份87,610股，占比0.0164%[5] 议案表决情况 - 《二〇二三年度董事会工作报告》等多项议案同意163,252,223股，占比99.9655%；反对56,400股，占比0.0345%[6][8][9][10][12] - 中小股东对各议案同意31,210股，占比35.6238%；反对56,400股，占比64.3762%[6][8][9][11][12] 决议有效性 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法，决议有效[13]

担保情况 - 2023年为融诚汽贸申请5000万元融资额度提供担保[1] - 2023年10月为融诚汽贸1000万元融资提供担保[2] - 2024年5月终止4000万元未使用担保额度[2] 合同协议 - 2024年6月签署《最高额保证合同补充协议》[3] - 自2024年6月12日起解除《最高额保证合同》[3] 债务情况 - 融诚汽贸所涉债务已全部履行完毕[5] - 签署协议后双方无争议纠纷和违约问题[5] - 签署协议无不利影响，不损害股东利益[5]

回购方案 - 2024年4月25日审议通过回购方案，资金1500 - 3000万元，回购价不超5.20元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购1710000股，占总股本0.3210%[3] - 最高成交价3.31元/股，最低3.03元/股，成交总金额5490376元[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施方案[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5]