证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-011 中百控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人余国杰作为中百控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人中百控股集团股份有限公司董事会提名为 中百控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 一、本人已经通过中百控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-012 中百控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜鹏作为中百控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中百控股集团股份有限公司董事会提名为中 百控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中百控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任 ...

截至本公告日，张俊先生持有公司股份 400,000 股，为已授予但尚未解除限 售的股权激励限制性股票。张俊先生辞职后，其持有的公司股份将严格按照《公 司 2022 年限制性股票激励计划》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细 则》等相关规定操作及处理。 张俊先生担任公司董事、总经理期间勤勉尽责，公司董事会对张俊先生为公 司经营、发展做出的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。 中百控股集团股份有限公司 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-005 中百控股集团股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 15 日收到公司董事、总经理张俊先生递交的书面辞职报告。张俊先生因工作变动原 因，提请辞去公司第十届董事会董事、董事会提名委员会委员及总经理等职务。 辞职后，张俊先生不再担任公司任何职务。 根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规定，张俊先 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00014400 分 类 发布机构 发文日期 1703032987000 湖北证监局关于对中百控股集团股份有限公司、汪梅方、张俊、胡 剑、李慧斌采取出具警示函措施的决定 中百控股集团股份有限公司、汪梅方、张俊、胡剑、李慧斌: 根据中百控股集团股份有限公司(以下简称中百集团或公司)2023年12月20日公告:公司全资子公司中 百仓储超市有限公司于2023年7月22日发现财务人员邵某某存在职务侵占公司资金嫌疑,立即向公安机关 报案。2023年10月13日,公安机关将相关犯罪嫌疑人全部抓捕到案。该案件目前处于侦查阶段,初步估算 侵占资金金额累计约2.19亿元,预计导致公司其他应收款原值增加约2.19亿元,应付账款增加约2.19亿元,初 步预估其他应收款计提坏账准备约2.1亿元,减少2023年利润总额约0.5亿元,调减以前年度利润总额累计约 1.6亿元。 上述中百集团员工职务侵占事项,预估损失已达到《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182 号)第二十二条第二款第(一)项及《证券法》(2019年修订)第八十条第二款第(五)项规定的重大事件标准, 公司应当立即披露,但直至 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-004 中百控股集团股份有限公司 关于拟以公开挂牌方式出售参股公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2017 年 4 月 14 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十次会议审议通过了《关于与永辉超市共同投资设立合资公司的议 案》，公司与永辉超市股份有限公司（以下简称"永辉超市"）共同出资在湖北 设立合资公司——湖北永辉中百超市有限公司（以下简称"永辉中百"），具体 内容详见公司于 2017 年 4 月 15 日披露在巨潮资讯网的《关于与永辉超市共同投 资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-12）。 受宏观经济及市场环境影响，永辉中百自 2019 年以来连年亏损，未达设立 预期。为进一步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，公司拟通过公开 挂牌方式出售所持有的永辉中百 45%的股权。若首轮公开挂牌期间未能征集到意 向受让方，公司将按照法律、法规等相关规定调整价格后再次挂牌。本次交易完 成后，公司将不再持有永辉中 ...

中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第十届董事会第三十次会议 于 2024 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 27 日 以电子邮件的方式发出。应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。参加会议的董 事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 会议审议通过了《关于拟以公开挂牌方式出售参股公司股权的议案》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-003 《中百控股集团股份有限公司关于拟以公开挂牌方式出售参股公司股权的 公告》（公告编号：2024-004）详见同日巨潮网公告。 特此公告。 中百控股集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 2 日 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-001 一、已履行的相关审批程序 1.2022 年 10 月 14 日，公司召开第十届董事会第十七次会议和第十届监事 会第十次会议，审议通过了《关于<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制定<中百控股集团股份 有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案， 关联董事回避了表决，独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会对本次激励 计划相关事项进行了核查并发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。 2.2022 年 11 月 29 日，公司收到第一大股东武汉商联（集团）股份有限公 司转发的武汉市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"武汉市国资委"） 《关于中百控股集团股份有限公司拟推行限制性股票激励计划的批复》（武国资 改革〔2022〕5 号），武汉市国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。 中百控股集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会 ...

董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第四条， 第五十一条第二款、第三款之规定履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有 主要责任。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023-044 中百控股集团股份有限公司 关于收到湖北证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日收 到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称"湖北证监局"）行政监管措 施决定书〔2023〕65 号《湖北证监局关于对中百控股集团股份有限公司、汪梅 方、张俊、胡剑、李慧斌采取出具警示函措施的决定》（以下简称"《警示函》"）， 现将相关事项公告如下： 一、《警示函》的主要内容 中百控股集团股份有限公司、汪梅方、张俊、胡剑、李慧斌： 根据中百控股集团股份有限公司(以下简称中百集团或公司)2023 年 12 月 20 日公告：公司全资子公司中百仓储超市有限公司于 2023 年 7 月 22 日发现财 务人员邵某某存在职务侵占公司资金嫌疑，立即 ...

中百控股集团股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 19 日晚间，你公司披露《关于子公司员工涉 嫌职务侵占资金的公告》显示，2023 年 7 月 22 日，你公司全资 子公司中百仓储超市有限公司发现其财务人员邵某某存在职务 侵占资金嫌疑，并向公安机关报案。2023 年 10 月 13 日，公安 机关将相关犯罪嫌疑人全部抓捕到案。根据初审，邵某某恶意侵 占公司巨额资金，初步估算侵占资金金额累计约 2.19 亿元。你 公司未就上述事项及时履行信息披露义务。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 7.7.7 条的规定。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对中百控股集团股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2023〕第 193 号 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2023 年 12 月 20 日 2 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2023- 043 中百控股集团股份有限公司 关于子公司员工涉嫌职务侵占资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.安排专人常驻公安机关对接协同，全力协助公安机关清理清查与案件相关 的资金、业务和单据等，聘请司法审计机构进行涉案资金清理，为案件侦查与取 证工作提供支撑。 2.公司组织中百仓储超市对该案件暴露出来的供应商结算系统漏洞立即进 行了处理，并对其供应商结算相关内控制度进行了再梳理，对结算系统、人员系 统权限等进行了全面检查和调整，确保供应商结算系统后续运行的安全性和可靠 性。 3.强化内控流程执行力度，对于该案件暴露出的风险意识不强、财务审核不 严、员工缺乏轮岗交流等问题，进一步细化岗位职责，并安排对相关岗位人员进 行轮岗和责任调查。 4.公司组织财务骨干 50 人，对下属其他各子公司开展以会计制度建设执行、 银行转账管理和资金安全管理等为重点内容的专项检查，检查范围涵盖 2023 年 费用报销、商品采购、资产购置、基建项目付款和预算管理等。检查发现存在审 批不严、核算记帐不规 ...