中百控股集团股份有限公司 董事会议事规则修正案 除上述条款修改外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。 本议案尚需提交股东大会以特别决议予以审议。 中百控股集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，中百控股集团股份有限公司(以 下简称"公司")拟对董事会各专门委员会职责进行调整，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第十条 战略委员会由董 | 第十条 战略委员会由董事 5 | | | 事 5 人组成，设召集人 1 名。 | 人组成，设召集人 1 名。 | | | 董事会聘请有关专家、专 | 战略委员会的主要职能是对公 | | | 业人士为投资发展委员会顾 | 司下列事项进行分析论证，为董事会 | | | 问。公司高级管理人员可以列 | 决策提供参考： | | | 席投资发展委员会会议。 | （一）对公司长期发展战略规划 | | | 战略委员会的主要职能是 | 和重大投资决策进行研究并提出建 | | | 对公司下列事项进行分析论 | 议； | | | 证，为董事会决策提供参考： ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-008 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人中百控股集团股份有限公司董事会现就提名孙晋、冀志斌、余国杰、 杜鹏为中百控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为中百控股集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中百控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所 ...

独立董事提名 - 孙晋被提名为中百控股第十一届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 候选人近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[8] - 候选人担任独立董事公司数量及任期符合要求[10] 候选人承诺 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担责并授权报送信息[10][11]

中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 15 日以 现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 现将会议有关事项报告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：中百控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-007 中百控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）召集人：公司第十届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规 和公司章程的规定。 （四）会议召开时间： 1．现场会议召开时间：2024年4月15日（星期一）15:00。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月15日9:15－9:25，9:30 －11:30，13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为2024年4月15日9: ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-010 中百控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人冀志斌作为中百控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人中百控股集团股份有限公司董事会提名为 中百控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中百控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

监事会经审议，同意提名张永生先生、陈颖女士为公司第十一届监事会监事 候选人（候选人简历附后）。本议案需提交股东大会审议，监事任期自公司股东 大会选举通过之日起三年。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-013 中百控股集团股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十次会 议于 2024 年 3 月 29 日上午 10：30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件的方式发出。会 议由监事会主席张永生先生主持，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会非职工监事 的议案》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司第十届监事会已运行届满，根据《公司法》《公司章程》规定，需进 行换届选举。公司第十一届监事会成员人数拟由 5 名调整为 3 名 ...

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。 本议案尚需提交股东大会以特别决议予以审议。 中百控股集团股份有限公司 中百控股集团股份有限公司 章程修正案 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效 率，中百控股集团股份有限公司(以下简称"公司")拟对董事会、监事会成员人 数进行调整，公司董事会成员人数由 11 名调整为 9 名，其中非独立董事人数由 7 名调整为 5 名（含职工代表董事 1 名），独立董事人数 4 名不变；公司监事会 成员人数由 5 名调整为 3 名（含职工代表监事 1 名）。同时，根据《上市公司独 立董事管理办法》规定，拟增加关于独立董事专门会议相关条款，具体修订内容 如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一百二十一条 董事会由 | 第一百二十一条 董事会由 9 | | | 11 名董事组成，其中 1 名为公司职 | 名董事组成，其中 1 名为公司职工 | | 1 | 工代表。设董事长 1 人，根据需要 | 代表。设董事长 1 人，根据需要可 | | | 可以设副董事长 1 人。 | 以设副董事长 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-006 中百控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次 会议于 2024 年 3 月 29 日上午 9：30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件形式发出。应参 加表决董事 10 名，实际表决董事 10 名。会议由董事长汪梅方先生主持，公司部 分监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以 下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案。 表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效 率，公司拟对董事会、监事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由11名调 整为9名，其中非独立董事人数由7名调整为5名（含职工代表董事1名），独立董 ...

独立董事提名 - 余国杰被提名为中百控股第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[10]

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-012 中百控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜鹏作为中百控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中百控股集团股份有限公司董事会提名为中 百控股集团股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中百控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任 ...