董事会构成及选举 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[10] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[13] 董事任职条件及限制 - 贪污等犯罪执行期满未逾5年、缓刑考验期满未逾2年不能担任董事[1] - 对破产负个人责任自清算完结未逾3年不能担任董事[1] - 兼任高级管理人员及职工代表董事不超总数二分之一[2] 董事职责及义务 - 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应为公司最大利益尽合理注意[2] - 未经报告决议不得与公司订立合同或交易[2] - 未经股东会决议不得自营或为他人经营同类业务[2] - 违反规定所得收入归公司，造成损失应赔偿[2] 董事辞任及离职 - 董事辞任公司2个交易日内披露情况[7] - 辞任致董事会低于法定人数，改选出董事就任前原董事履职[7] - 辞任或任期届满应办妥移交，忠实和保密义务不解除[8] 董事会会议 - 每年至少召开两次定期会议，召开10日前通知[19] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[20] - 列入议程提案表决前审议，未通知提案不得表决[21] 其他规定 - 审计委员会3名成员，2名独立董事，会计专业独董任召集人[10] - 提名、薪酬与考核委员会独立董事过半数并任召集人[11] - 董事会秘书任职有多项限制条件[15] - 聘任董事会秘书需提前5个交易日向深交所报送资料[18] - 董事会议事规则修改议案需股东大会特别决议通过[7]

董事相关 - 董事任期三年，期满可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[5] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议撤换[8] - 董事辞任报告提交生效，公司2个交易日内披露[8] - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[10] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[10] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[10] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[19] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[19] - 临时会议提前1个工作日通知，紧急情况可口头通知[19] - 定期会议变更通知提前三日发出，不足三日顺延或获全体董事认可[21] - 独立董事认为资料不充分可联名书面延期，董事会10个工作日决定[23] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[21] - 董事不能出席可书面委托，独立董事只能委托独立董事[22] - 一名董事不接受超两名董事委托[23] - 董事未出席且未委托视为放弃投票权[23] - 董事会会议由董事长主持，特殊情况半数以上董事推举一人主持[25] - 董事会临时会议可通讯表决并签字[25][29] - 董事与决议有关联关系不得表决，过半无关联董事出席可开会，决议无关联董事过半通过，不足3人提交股东会[25] - 董事会决议一人一票[26] - 董事会做会议记录，出席董事签名，不同意见书面说明[29] - 会议记录含日期、地点等内容[29] - 会议记录保存不少于10年[30] 其他 - 公司解聘董事会秘书需理由充分，解聘或辞职向深交所报告[18] - 董事会对外担保经出席董事会2/3以上董事且2/3以上独立董事同意[26] - 议事规则未规定适用法律法规和章程，与章程不一致以章程为准[32] - 规则经董事会审议、股东会批准生效，原规则废止[32][33]

公司章程修改 - 公司于2025年5月30日召开会议审议通过修改《公司章程》议案，需经股东大会特别决议通过[2] - 《公司章程》将“股东大会”修改为“股东会”，删去全文“监事”（特定条款除外）[2] - 规定董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司需30日内确定新代表人[2] - 新增法定代表人以公司名义从事民事活动法律后果由公司承受等内容[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25% [4] 股东与股东会 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行，未执行股东有权诉讼，负有责任的董事依法承担连带责任[5] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[9] 董事会与独立董事 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事且至少一名会计专业人士，设董事长一人、副董事长一人[20] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[21] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[23] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[25] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[26] - 当公司资产负债率高于80%等情况，可以不进行利润分配[26] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[28] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[29] - 公司出现解散事由，10日内公示[29]

股东大会时间 - 公司决定于2025年6月23日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年6月23日下午14:30[1] - 网络投票时间为2025年6月23日[1] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2025年6月13日[3] - 登记时间为2025年6月16日（上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:00）[6] 投票相关 - 提案6.00、7.00、8.00需由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[5] - 普通股投票代码为"360766"，投票简称为"金马投票"[11] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年6月23日的9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[12] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年6月23日上午9:15，结束时间为下午3:00[13] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签发之日起至本次会议结束之日止[18]

会议安排 - 第十一届董事会2025年第六次临时会议通知于2025年5月29日送达全体董事[2] - 会议于2025年5月30日上午9时30分召开，应到实到董事均为9人[2] - 公司拟于2025年6月23日召开2024年年度股东大会[9] 审议事项 - 会议审议通过多项章程及制度修改议案，均9票赞同[3][5][6][7] - 修改《公司章程》等议案需以特别议案提交2024年年度股东大会审议[3][5][6]

公司运营与财务 - 公司生产经营稳定，创新和盈利能力增强，负债率会逐渐降低 [2] - 营收增长放缓因销售品种结构变化，未来将加大市场投入和开发新产品实现增长 [7] - 公司会根据法规和章程确定利润分配方案，关注后续公告 [3] - 公司未来会提高创新能力，调整品种结构，严控销售费用支出以降低销售费用占比 [3] - 公司目前经营稳定，利润持续增长，现金充足，可满足新药投产、量达产的资金需求 [5] 新药研发与审批 - 新药琥珀八氢氨吖啶片的原料药和制剂已获国家药监局上市申请受理，审评程序正常有序开展，公司将及时披露进展 [3][5][6][7][8] - 琥珀八氢氨吖啶主要晶型陆续获国际PCT专利保护，2022年9月获日本专利授权，2023年5月获欧洲15国授权，2024年9月获美国专利授权，保护期二十年 [4] - 新药评审时限为180个工作日，未提及是否需补充评审资料 [5] 新药生产与产能 - 公司建有专业新药合成、制剂车间，生产体系按GMP要求建设，设计产能可满足国内阿尔茨海默病患者用药需求，获批商业化后现有生产体系可立即投入使用 [2][4][5] 新药市场与竞争 - 中国六十岁以上人口三亿多，阿尔茨海默病患者数量庞大，市场需求大 [2] - 与竞品相比，新药琥珀八氢氨吖啶片患者获益突出且不增加安全性风险，有望成为AD治疗领域首选药物 [4][6] - 后续商业化事宜正在筹划中，包括定价策略、开拓海外市场等 [3][6][8] 公司合作与布局 - 公司以创新药研发为引领、生态产业链为支撑、前沿技术并购为突破推动工作发展 [3][7][8] - 公司与中元医药不存在控制和被控制关系 [4] - 对于参股的上海诗健生物的ADC新药ESG401，未明确未来计划 [7] 其他问题 - 关于吉林化纤相关问题，建议向吉林化纤咨询 [5][8] - 有关国内其他在研AD药物情况，建议在相关网站查询 [5]

活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月27日15:00 - 16:30通过网络远程方式举行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 参与人员 - 董事长、总经理张玉富等将参与互动交流[2] 交流内容 - 涉及公司2024年度业绩、治理、战略、经营状况等[2]

指数表现与基准信息 - 中证1000质量指数报2797.96点 当日低开高走[1] - 近一个月下跌8.35% 近三个月上涨1.30% 年初至今下跌1.62%[1] - 基日为2010年12月31日 基点1000点[1] 指数编制方法 - 从中证1000指数选取100只经营稳健且盈利质量优异的证券作为样本[1] - 样本每半年度调整 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日[2] - 单次调整样本数量通常不超过30% 特殊情况会进行临时调整[2] 权重构成 - 前十大权重股合计占比24.19% 其中宇信科技(3.39%)、数据港(3.21%)、通化金马(3.11%)位列前三[1] - 深交所上市股票占比54.21% 上交所占比45.79%[1] 行业分布 - 医药卫生行业占比最高达24.45%[2] - 工业(18.35%)和信息技术(14.63%)分列二三位[2] - 可选消费(9.77%)与金融(9.69%)占比相近 通信服务(8.13%)紧随其后[2] - 主要消费(6.02%)、原材料(5.64%)、公用事业(2.49%)占比较低[2] - 能源(0.44%)与房地产(0.38%)占比不足1%[2]

公司公告披露 - 公司发布2025年第一季度报告 公告编号为2025-23 证券代码000766 [1] - 董事会 监事会及高管保证季度报告真实 准确 完整 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 第一季度报告未经审计 未追溯调整以前年度会计数据 [3][7] 财务数据披露 - 公司披露合并资产负债表 合并利润表及合并现金流量表 金额单位为元 [5][6] - 本期无同一控制下企业合并 被合并方净利润为0元 [5] - 公司不存在非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 [3] 公司治理动态 - 第十一届董事会第九次会议于2025年4月18日召开 应到9人实到9人 审议通过一季度报告 [8][10][15] - 监事会第九次会议同日召开 3名监事全票通过一季度报告 认为报告程序合规 内容真实 [18][19] - 会议通知通过微信和电子邮件形式送达 采用现场与通讯结合方式召开 [8][9][18] 高管及文件签署 - 法定代表人张玉富 会计负责人于军 会计机构负责人耿兰签署财务文件 [5][6] - 董事会决议由与会董事签字并加盖印章 监事会决议由监事签字并加盖印章 [16][20]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.0120元，同比增长26.32%，较2023年一季度增长66.67% [1] - 净利润0.12亿元，同比增长33.33%，较2023年一季度增长71.43% [1] - 营业收入2.99亿元，同比增长1.01%，但较2023年一季度下降3.24% [1] - 净资产收益率0.51%，同比提升27.5个百分点，较2023年一季度提升70% [1] - 每股净资产从2.41元降至0元，主要因未分配利润亏损2.35元且公积金维持3.7元不变 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股3.83亿股，占流通股39.65%，较上期增持678.91万股 [1] - 于兰军为第一大股东，持股1.9亿股（占总股本19.67%），持股未变动 [2] - 上海木恺贸易有限公司增持386.2万股至2865.2万股（占比2.97%） [2] - 田建峰增持259.58万股至1768万股（占比1.83%） [2] - 银华中证创新药产业ETF（1210.32万股）和南方中证1000ETF（723.77万股）新进前十大股东 [2] - 创新药（1102.67万股）和南方中证1000ETF（798.29万股）退出前十大股东 [2] 分红政策 - 公司未公布2025年一季度分红或转增方案 [2]