独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事比例不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5][6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[8] - 近三十六个月内有违法犯罪等不良记录人员不得担任候选人[8] 独立董事提名与任期 - 董事会或持股百分之一以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] - 满六年者三十六个月内不得被提名[11] 独立董事履职与管理 - 提前解除职务需披露理由，有异议也应披露[12] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[13] - 行使部分职权需全体过半数同意并及时披露[15] - 连续两次未出席会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[17] 审计与专门委员会 - 审计委员会事项过半数同意提交董事会，每季度至少开会一次，三分之二以上成员出席[19] - 董事会对提名等委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[19][20] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，特定事项需审议[18] - 履职关注重大事项可提请讨论[18] - 工作记录及资料保存至少十年[21] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[24] - 保证其享有与其他董事同等知情权[24] - 董事会提前通知并提供资料，会议资料保存至少十年[25] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[25] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[26] - 履职信息公司不披露，独立董事可申请或报告[26] - 聘请中介机构费用由公司承担[29] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[26]

审议规定 - 一年内购买重大资产超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产15%以上且超3000万元须经股东会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元须经股东会审议[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元须经股东会审议[10] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元须经股东会审议[10] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易须经股东会审议[10] - 单笔对外投资总额5000万元以上且占公司最近一个会计年度经审计总资产30%以上须经股东会审议[10] - 交易涉及资产总额占集团公司最近一期经审计总资产比例不足30%须经董事会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值1%以下由总经理办公会审议[11] - 单项投资金额200万元以上的对外投资决策前须提交党委会审议[12] 投资流程 - 公司与被投资方签订投资合同，经审计法务风控部审核并履行审查审批程序后签署[18] - 财务资金部负责对外投资项目资金筹措，授权机构或部门负责具体实施[18] 人员派遣 - 公司向控股公司派出董事长、董事及经营管理人员，向参股公司派出董事[18] 投资管理 - 财务资金部对对外投资项目进行准确会计核算，关注营运情况并合理计提减值准备[19] - 被投资公司每月向公司财务资金部报送财务会计报表并提供相关会计资料[19] - 战略投资部保管投资文件，建立投资管理台账和档案记录[19] - 子公司定期向集团公司上报对外投资项目执行进展和投资效益情况[20] 投资处置 - 投资项目出现经营期满、破产等情况，公司应及时研究处置[22] - 投资项目有悖经营方向、连续3年亏损等情况，公司可转让对外投资[22] 责任追究 - 投资实施中人员未履行职责造成损失，公司追究责任，情节严重按相关规定处理[25]

公司经营状况 - 公司目前生产经营正常 [2] - 无应披露而未披露的信息 [2] 股价波动说明 - 股票价格波动是二级市场多种因素综合影响形成的结果 [2]

核心财务数据 - 应收账款回款周期为272天 [2] - 规划、咨询、勘察、设计、监理、检测、招标等业务回款周期因业务性质存在差异 [2] 风险管理措施 - 公司已制定"两金"压降工作方案 [2] - 持续关注全省化债政策及最新进展 [2] - 通过专责清欠、诉讼等措施加大应收账款清收力度 [2] - 督导各子公司分类施策以防范化解资金风险 [2]

股东结构 - 截至2025年9月20日公司股东户数为30914户 [2]

股价表现与交易数据 - 9月23日盘中股价下跌2.09%至8.90元/股 成交额2041.33万元 换手率0.49% 总市值41.37亿元 [1] - 主力资金净流入23.40万元 大单买入占比18.19%（371.36万元） 卖出占比17.05%（347.96万元） [1] - 年内股价累计上涨9.20% 但近期呈下跌趋势：近5日跌5.72% 近20日跌8.15% 近60日跌3.58% [2] - 年内1次登龙虎榜（3月24日） 当日净卖出4384.95万元 买入总额8152.25万元（占比6.27%） 卖出总额1.25亿元（占比9.64%） [2] 公司基本面 - 2025年上半年营业收入9.24亿元（同比增长2.64%） 归母净利润1.33亿元（同比增长5.29%） [3] - 主营业务收入构成：勘察设计49.74% 工程监理16.22% 其他14.26% 技术服务12.35% 前期咨询与规划6.89% 租赁0.54% [2] - A股上市后累计分红2.37亿元 近三年累计派现7437.27万元 [4] 股东结构与行业属性 - 最新股东户数3.16万户（较上期减少1.95%） 人均流通股14722股（较上期增加1.99%） [3] - 所属申万行业：建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ [2] - 概念板块涵盖甘肃国资、设计咨询、水利建设、数据交易中心及抽水蓄能 [2] 公司背景 - 注册地址甘肃省兰州市城关区 成立于1997年5月23日 同年5月28日上市 [2] - 主营业务为工程咨询服务 [2]

公司业务动态 - 子公司甘肃省水利水电勘测设计研究院聚焦全省广袤沙漠土地资源并依托腾格里大沙漠开展业务 [1] - 子公司积极承接沙戈荒新能源基地建设的规划研究及勘察设计业务 [1] - 子公司正在拓展工程总承包业务以扩大新能源基地建设参与范围 [1]

公司经营与市值管理 - 公司经营正常且无应披露而未披露信息 [1] - 市值变化与资本市场环境及行业政策等外部因素密切相关 [1] - 市值变化与公司内部控制、治理结构及价值创造能力等内部因素紧密相关 [1]

公司经营状况 - 公司生产经营正常 [1] - 不存在应披露而未披露的相关信息 [1]

股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东户数为31569户 [1]