甘咨询(000779)

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甘咨询:国泰君安关于甘肃工程咨询集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见
2024-04-23 20:54
国泰君安证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作 为甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"甘咨询"或"公司")向特定 对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作(2023年12月修订)》等有关规定,对公司2024年度日常关联交易预计 事项进行了核查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 公司子公司2024年度拟向关联方甘肃陇菀物产有限公司(以下简称"陇菀 公司")租赁房屋,预计总金额不超过230万元。2023年与本次预计涉及的关联 方公司发生的同类交易合计金额为214.87万元。 (二)预计2024年度日常关联交易类别和金额 2024年4月22日公司召开第八届董事会第三次会议,董事会以8票同意、0票 反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董 事符磊先生回避表 ...
甘咨询:年度募集资金使用情况专项说明
2024-04-23 20:54
甘肃工程咨询集团股份有限公司关于2023年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年12月修订)》等有关规定,甘肃工程咨询 集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了2023年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 (一)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于同意甘肃工 程咨询集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕 1378 号)同意,甘肃工程咨询集团股份有限公司向特定对象发行人民币普通股 (A 股)88,578,088 股,发行价格为每股人民币 8.58 元,募集资金总额为人民 币 759,999,995.04 元,扣除本次发行费用(不含增值税)人民币 8,950,618.81 元后,募集资金净额为人民币 751,049,376.23 元。本次募集资金到账时间为 2023 年 11 月 6 ...
甘咨询:年度关联方资金占用专项审计报告
2024-04-23 20:54
永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 永证专字(2024)第 310108 号 甘肃工程咨询集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了甘肃工程咨询集团股份 有限公司 (以下简称"甘咨询集团")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 22 日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告 [2022] 26 号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(深证上〔2022〕26 号)的要求,甘咨询集团编制了本专项 说明所附的甘咨询集团 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 (以下简称"汇总 ...
甘咨询:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-23 20:54
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性专项评估的报告 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等要求,甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")现任 独立董事万红波先生、王金贵先生、惠全红先生对任职独立性情况开展了 自查并向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查情况表》,董事会就 公司三名独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024 年 4 月 22 日 经核查,独立董事万红波先生、王金贵先生、惠全红先生的任职经历 以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...
甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司2023年度财务决算报告
2024-04-23 20:54
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报告已经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况 (一)2023 年末公司财务状况 2023 年末,负债总额 17.03 亿元,较年初减少 0.84 亿元,降低 4.73%, 其中:应付账款 6.17 亿元、合同负债 0.9 亿元、应付职工薪酬 4.77 亿元、 其他应付款 2.1 亿元。 负债总额变动的主要原因:一是其他应付款下降。二是应付账款减少。 3.股东权益及构成情况 2023 年末,所有者权益合计 36.48 亿元(其中归属于母公司所有者权 益为 36.38 亿元),较年初增加 10.05 亿元,增长 38.07%,增长的主要原 因:一是非公开发行股份取得募集资金。二是盈余积累增加。 所有者权益中股本 4.69 亿元、资本公积 17.24 亿元、盈余公积 0.71 亿元、未分配利润 13.92 亿元、少数股东权益 0.1 亿元。 4.报告期末,资产负债率为 31.83%,较年初下降 8.53 个百分点,保 持较强偿债能力。 1.资产总额及构成情况 2 ...
甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司2023年度监事会工作报告
2024-04-23 20:54
甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年,甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"公司")监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《公司章程》 《监事会议事规则》等法律法规和相关规定制度,本着对全体股东负责 的精神,认真履行监督职责,依法独立行使职权,积极促进公司规范运作, 维护公司、股东及员工的合法权益。同时,对公司依法运行、经营决策 程序、生产经营、重大事项、财务状况、募集资金使用以及董事、高级 管理人员履职尽责等进行了监督检查,持续推进公司规范、有序、平稳运 行。现就 2023 年度工作情况报告如下: 一、2023 年度监事会会议召开情况 共召开会议 9 次,审议通过议案 28 项。会议召集召开与表决程序符 合相关法律法规、规范性文件的规定。具体情况如下: (一)第七届监事会第三十三次会议情况 2023 年 4 月 7 日,召开第七届监事会第三十三次会议情况,审议通 过以下议案: 1.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。 2.《关于〈公司修订向特定对象发行股票方案〉的议案》。 2023 ...
甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则(2024年修订)
2024-04-23 20:54
甘肃工程咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 (2024年修订) 第一节 总 则 第一条 为加强董事会决策的科学性,提高决策水平,做到事前审计、 专业审计,强化董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,确保董事 会充分发挥定战略、作决策、防风险的作用,根据《公司法》、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定,公司设立董事会审计委员会,作为负责公司审 计、风险控制和法律事务的专门机构,并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门委员会,主要负责公司 内部审计、内部控制及风险管理、依法治企的指导、监督、评价工作,包括 监督及评估内外部审计工作和内部控制,提出公司经营管理过程中防范风险 的指导意见;审核公司的财务信息及其披露,提出聘请和更换外部审计机构 的建议;对公司风险管理、法律事务等相关制度及风险状况和风险管理能力、 水平进行定期评估,提出完善风险管理和内部控制、依法治理的建议等。 第二节 人员组成 第三条 审计委员会由5名董事组成,全部为外部董 ...
甘咨询:国泰君安关于甘肃工程咨询集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见
2024-04-23 20:54
国泰君安证券股份有限公司 关于甘肃工程咨询集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作 为甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"甘咨询"或"公司")向特定 对象发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作(2023年12月修订)》等有关规定,对《甘肃工程咨询集团股份有限公 司2023年度内部控制评价报告》进行了核查,具体情况如下: 一、保荐机构进行的核查工作 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基 准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基 准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日 至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 ...
甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于全资子公司向母公司分配利润的公告
2024-04-23 20:54
关于全资子公司向母公司分配利润的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案经公司董事会审议通过后由经理层组织实施。 特此公告。 证券代码:000779 证券简称:甘咨询 公告编号:2024—031 甘肃工程咨询集团股份有限公司 公司全资子公司西部(甘肃)规划咨询有限公司(以下简称"西 部规划咨询公司")拟向母公司分配利润 6,643 万元。 西部规划咨询公司为公司纳入合并报表范围内的全资子公司,上 述利润分配事项将增加上市公司母公司 2024 年度报表净利润,但不 会对公司 2024 年度合并报表净利润产生影响。 2024 年 4 月 24 日 —1— 甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 ...
甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司关于新增募投项目实施主体的公告
2024-04-23 20:54
证券代码:000779 证券简称:甘咨询 公告编号:2024—032 甘肃工程咨询集团股份有限公司 关于新增募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称"甘咨询"或"公司") 拟新增全资子公司甘肃土木工程科学研究院有限公司(以下简称"土木工 程院")、甘肃省水利水电勘测设计研究院有限责任公司(以下简称"水 电设计院")、甘肃华强工程试验检测有限责任公司(以下简称"华强检 测")为公司向特定对象发行股票募投项目"工程检测中心建设项目"的 实施主体。公司与上述三家子公司之间将通过内部往来、增资等方式具体 划转实施募投项目所需募集资金及通过募集资金购置的设备资产,除上述 变动外,募投项目的其他内容均不发生变更。本次新增募投项目实施主体, 在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。现将具体情况汇 报如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃工程咨询集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1378 号)同意, 公司向特定对象发行人民币普通股( ...