融资计划 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3][5] - 发行对象不超35名特定对象，现金认购[5] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] - 发行股票6个月内不得转让[6] - 滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[7] 相关流程 - 授权董事会全权办理，有效期至2024年年度股东大会[7][9] - 需经2023年年度股东大会审议通过[10] - 申请方案需深交所审核、证监会注册[11]

董监高责任险购买 - 2024年5月21日公司审议通过购买董监高责任险议案[2] - 投保人是广东新会美达锦纶股份有限公司[2] - 被保险人范围待协商确定[2] 保险条款 - 赔偿限额不超1500万元/年，保费不超10万元/年，以合同为准[2] - 保险期限12个月，后续可续保或重新投保[2] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[3] - 授权有效期至第十一届董事会任期结束[4]

现金管理计划 - 拟用不超6亿元自有闲置资金投资[2][3][9] - 期限自董事会通过日起1年，单产品最长12个月[4] - 投资安全性高、流动性好的理财产品[3] 决策与风险 - 经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[8][10] - 投资有风险，公司将适时适量介入并风控[5]

监事会换届 - 2024年5月21日召开会议审议通过监事会换届选举议案[2] - 提名余林燕、林钊为非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，采用累积投票制选举[2] 人员信息 - 余林燕1991年出生，现任公司监事会主席[4] - 林钊1986年出生，现任公司销售经理和监事[5] - 两人均无股份，与大股东无关联关系[4][5]

现金管理计划 - 公司拟用不超6亿自有资金进行现金管理[2] - 期限为董事会通过日起1年内，单个产品最长不超12个月[4][5] - 投资品种为高安全性、好流动性的理财产品[3] 决策与风险 - 董事会授权董事长或其授权人员决策[7] - 投资有政策、信用、市场等风险[9] 审议情况 - 该事项经第十届董事会、监事会会议审议通过[14]

股东大会安排 - 2024年5月21日董事会通过召开2023年年度股东大会议案[1] - 现场会议2024年6月11日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年6月4日[2] 选举事项 - 本次股东大会选举非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名[4][6] 议案表决 - 议案5、10、11为特别表决事项，需三分之二以上同意[6] - 审议议案7时关联股东需回避表决[6] 参会登记 - 2024年6月7日前书面确认并送达登记文件[8] - 现场登记时间为2024年6月11日13:30 - 13:55[8] 网络投票 - 网络投票代码为“360782”，投票简称为“美达投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月11日9:15－15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月11日9:15 - 15:00[14]

人员情况 - 截至2022年底，中审亚太有合伙人64位，注册会计师419人，签过证券服务业务审计报告的157人[1] 业务收入 - 中审亚太2021年度业务总收入58951.01万元，审计业务收入43830.09万元，证券业务收入18520.88万元[2] 客户数量 - 2022年度中审亚太上市公司年报审计客户38家，挂牌公司审计客户207家[2] 审计收费 - 2021年度中审亚太上市公司审计收费3233.93万元，挂牌公司审计收费2529.56万元[2] 审计相关 - 2023年4月续聘中审亚太，2024年其对公司2023财报及内控有效性审计并出具标准无保留意见[3][5] - 2023年11月、2024年2月审计委员会与审计人员沟通，3月22日审计委员会通过2023年报议案[6]

业务概况 - 开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超20,000万元，保证金和权利金上限不超1,000万元[3] - 目的是防范汇率波动影响，规避外汇市场风险，非盈利[2] 业务审批 - 2024年5月21日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[9] - 授权董事长或其授权人员审批方案及签合同，期限至下一年度股东大会[5][6] 业务细节 - 交易方式限于主要结算货币，品种有远期结售汇等[4] - 交易对方为金融机构，资金来源为自有资金[7][8] 风险与措施 - 存在汇率波动等风险[10][11] - 拟采取制定制度等措施[12] 核算披露 - 根据会计准则核算和披露业务[13]

关联交易金额 - 2024年向申航贸易采购原材料预计不超82500万元，2023年无实际发生额[3] - 2024年向孚逸特化工采购原材料预计不超7500万元，2023年实际发生1143.74万元[3] - 2024年向恒创优品采购商品及委托加工预计不超5000万元，2023年无实际发生额[3] - 2024年向神马锦纶采购原材料预计不超4200万元，2023年无实际发生额[3] - 2024年向恒申寰宇销售切片产品预计不超8500万元，2023年实际发生11588.77万元[4] - 2024年预计日常关联交易小计金额为107700万元，截至披露日已发生20016.17万元，上年发生12732.51万元[6] - 2023年向福建申远新材料采购原材料实际发生30295.86万元，预计35000万元，实际占同类业务比例14.29%，与预计金额差异13.44%[7] 公司及关联方财务数据 - 截至2023年12月31日，申航贸易总资产8962.16万元，净资产256.01万元，2023年净利润113.13万元，总收入287918.27万元[9] - 截至2023年12月31日，孚逸特化工总资产18452.44万元，净资产6931.80万元，2023年净利润1275.69万元，总收入213612.47万元[10] - 截至2023年12月31日，公司总资产64265.27万元，净资产17354.69万元，2023年度净利润 - 1281.02万元，总收入4276.91万元[11] - 截至2023年12月31日，神马锦纶总资产58298.32万元，净资产10237.59万元，2023年度净利润 - 2316.12万元，总收入28525.05万元[12] - 截至2023年12月31日，恒申寰宇总资产20526.68万元，净资产2827.64万元，2023年度净利润2131.08万元，总收入90088.69万元[12] 股权与合同相关 - 2023年3月1日与力恒投资签订股票认购协议，2024年1月发行完成后，控股股东变更为力恒投资，实控人变更为陈建龙[13] - 2023年12月27日与申航贸易签订《化工产品年度销售合同》，有效期2024年1月1日至12月31日[16] - 2023年12月20日与孚逸特化工签订2024年度《销售协议》，有效期2024年1月1日至12月31日[17] - 2024年3月19日与神马锦纶签订《年度框架协议》，有效期2024年3月19日至12月31日[17] - 2024年1月1日与恒申寰宇签订《2024年采购框架协议》，有效期2024年1月1日至12月31日[18] - 2024年5月11日，独立董事专门会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[21][22] 其他信息 - 恒创优品注册资本2000万人民币，成立于2020年11月20日[10] - 公司预计2024年度日常关联交易遵循客观公正等原则，价格依市场价格并协商确定[15]

董事会提名 - 公司提名刘洋为第11届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[4] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[4] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[6]