居然之家 2023 年度监事会工作报告 1 居然之家 2023 年度监事会工作报告 居然之家新零售集团股份有限公司 二○二三年度监事会工作报告 2023 年，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照国家法律法规、监管要求以及《公司章程》等的相关规定，诚实守信，勤勉尽 责，本着对公司和股东负责的精神，扎实开展监督工作，认真履行监督职责，持续 提升监督效能，通过列席董事会和出席股东大会会议，了解公司经营管理情况，对 公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促 进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。 一、监事会的主要工作 （一）加强日常履职监督。全面、深入参与"三会一层"的各类会议和活动， 全年共召开监事会会议 7 次；监事会成员出席股东大会 4 次，列席董事会会议 7 次； 审议通过 29 项议案。会上，各监事认真研究审议各项议案和报告，客观公正发表意 见，恰当行使表决权利。监事会主席还参加或列席公司经营工作会议，提示重要业 务和关键环节风险隐患，提出建设性管理建议，全面有效履行职责，切实维护客户、 员工、股东及其他利益相关者的合法权益。 （二）持续提升监 ...

第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-012 居然之家新零售集团股份有限公司 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子 邮件的方式发出。应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，公司 3 名监事及高 级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汪林朋先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，积极有效地行使 ...

居然之家新零售集团股份有限公司 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《居然之家新零售集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《居然之家新零售集团股份有限公司独 立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查报告》，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事王峰娟女士、傅跃红女士、王永平先生、陈健先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王峰娟女士、傅跃红女士、王永平先生、陈健先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等材料与内容，公司董事会认为，上述人员未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-021 居然之家新零售集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第十次会议决议，公司拟于 2024 年 5 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的表 决方式召开公司 2023 年年度股东大会。会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司 章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-013 居然之家新零售集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式发出。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名， 会议由监事会主席卢治中先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行和独立行 使监事会的职权。监事会成员对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、 股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督， 较好地保障了公司股东权益、公司利 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为31.37亿元，同比下降3.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.49亿元，同比下降22.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.19亿元，同比下降76.91%[5] - 基本每股收益为0.06元，同比下降14.29%[5] - 加权平均净资产收益率为1.74%，同比下降0.52%[5] - 总资产为532.34亿元，同比下降0.83%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为202.79亿元，同比增长1.75%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为31.37亿元，同比下降3.38%[15] - 公司2024年第一季度净利润为3.54亿元，同比下降23.86%[16] - 公司2024年第一季度营业利润为4.73亿元，同比下降23.83%[15] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为31.11亿元，同比下降3.74%[16] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3.49亿元，同比下降22.87%[16] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.06元，同比下降14.29%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,036名[9] - 北京居然之家投资控股集团有限公司持股比例为26.22%，持股数量为1,648,466,346股[9] - 北京金隅集团股份有限公司持股比例为11.37%，持股数量为715,104,702股[9] - 杭州灏月企业管理有限公司持股比例为9.18%，持股数量为576,860,841股[9] - 汪林朋持股比例为5.92%，持股数量为372,049,824股[9] - 泰康人寿保险有限责任公司持股比例为4.35%，持股数量为273,237,262股[9] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划已完成非交易过户，过户股数为41,011,653股，过户价格为4.09元/股[11] - 第一期员工持股计划第一个锁定期届满，拟解锁比例为25%，即10,252,913股，占公司现有总股本的0.1575%[11] 资产负债情况 - 货币资金期末余额为28.32亿元，较期初减少20.63%[13] - 应收账款期末余额为13.34亿元，较期初增长18.61%[13] - 预付款项期末余额为4.37亿元，较期初增长23.77%[13] - 存货期末余额为5.49亿元，较期初增长25.32%[13] - 合同资产期末余额为8300万元，较期初增长54.31%[13] - 短期借款期末余额为17.81亿元，较期初增长23.05%[13] - 应付账款期末余额为4.91亿元，较期初减少5.35%[14] - 预收款项期末余额为9.84亿元，较期初减少12.59%[14] - 未分配利润期末余额为47.63亿元，较期初增长7.91%[14] 费用支出 - 公司2024年第一季度研发费用为803.55万元，同比增长23.30%[15] - 公司2024年第一季度财务费用为2.51亿元，同比下降6.90%[15] - 公司2024年第一季度销售费用为2.50亿元，同比增长1.83%[15] - 公司2024年第一季度管理费用为1.36亿元，同比增长2.93%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为318,582,263.89元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-557,745,121.07元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-264,327,323.02元[18] - 期末现金及现金等价物余额为2,603,368,895.86元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,610,194,526.80元[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为446,613,698.21元[17] - 支付的各项税费为374,866,508.83元[17] - 收到其他与经营活动有关的现金为92,235,046.25元[17] - 经营活动现金流入小计为3,278,948,573.78元[17] - 经营活动现金流出小计为2,960,366,309.89元[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计亏损2395.71万元[6] 业务变动 - 发放贷款减少34.89%，主要是本期贷款业务缩减所致[7] - 合同资产增加54.30%，主要是本期应收加盟款增加所致[7]

中信建投证券股份有限公司关于 居然之家新零售集团股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为居然之家新零售集 团股份有限公司（以下简称"居然之家"、"公司"）非公开发行股票的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》及《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 对居然之家2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 28 日签发的证监许可 [2020]2408 号文《关于核准居然之家新零售集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》，居然之家新零售集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2020 年 11 月向 23 名投资者发行人民币普通股 509,206,798 股，每股发行价格为人民币 7.06 元， 募集资金总额为 3,594,999,993.88 元。扣除发行费用人民币 26 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-015 居然之家新零售集团股份有限公司 关于与居然控股及其下属子公司 2024 年度日常经营关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况概述 因日常经营和业务发展的需要，公司与关联方北京居然之家投资控股集团有限 公司（以下简称"居然控股"）及其下属子公司之间 2024 年预计发生的日常关联交 易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁房屋、委托关联方代建等，金 额预计不超过人民币 12,167.00 万元。 2023 年，公司与居然控股同类交易实际发生总金额为 17,005.17 万元。 2024 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与 居然控股及其下属子公司 2024 年度日常经营关联交易预计事项的议案》，关联董事 汪林朋先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）和《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，上述关联交易预计事项尚需提交 ...

居然之家 2023 年度内部控制评价报告 居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合居然之家新零售集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-017 居然之家新零售集团股份有限公司 与金隅集团及其下属子公司 2024 年度日常经营关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况概述 因日常经营和业务发展的需要，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简 称"公司"）与关联方北京金隅集团股份有限公司（以下简称"金隅集团"）及其 下属子公司之间 2024 年预计发生的日常经营关联交易事项主要为租赁房屋、采 购商品等，金额预计不超过人民币 9,700 万元。 2023 年，公司与金隅集团同类交易实际发生总金额为 0 元。 2024 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 与金隅集团及其下属子公司 2024 年度日常经营关联交易预计事项的议案》，关联 董事邱鹏先生回避表决。前述日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 二、预计关联交易类型和金额 2024 年度，公司与金隅集团及其下属子公司日常经营关联交易的预计金额 和类别如下： 单位：人民币万元 | 关联交易类别 | 关 ...