3、2023年公司未有违反国家法律法规、规范性文件及公司内部控制制度的 情形发生。 监事会认为，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。 居然之家新零售集团股份有限公司监事会 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》等制度的有关规定，公司监事会对公司 2023 年内部控制评价报告 发表书面审核意见如下： 1、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证 了公司内部控制活动的执行及监督充分有效。 2、贯彻落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定，公司持续开展了内部控制规范体系建设与评价工作，2023年进一步推动优 化整改进程，接受监管检查，促进操作规范。 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并 得以有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报 告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论 的因素。 居然之家新零售集团股份有限公司第十届监事会 对公司《2023 年度内部控制评价报告》 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-014 居然之家新零售集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第十一届董事会第十次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可 实施。具体内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利 润 34,426.78 万元，扣除按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,442.68 万元及实际分派的 2022 年度分红金额 125,381.81 万元，加上年初未分配利润 134,857.76 万元，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司可供股东分配的利润为 40,460.05 万元。 1 公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公 ...

2023 年，作为居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"居然之家" 或"公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立 董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与 个人的影响，借助线上线下多途径持续关注经营、管理和发展等各方面工作，积 极出席公司股东大会和董事会，对公司的经营和业务发展提出合理的建议，审慎 发表相关独立董事意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积 极作用。现将履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王峰娟，女，1969 年出生，九三学社社员，博士研究生学历。2010 年至今任 北京工商大学商学院教授、博士生导师。主要社会兼职为北京峰和教育科技有限 公司的执行董事及经理，申奇元题（上海）教育科技有限公司法人、执行董事。 2021 年 7 月至今任北京捷世智通科技股份有限公司独立董事，2021 年 11 月至今 任北京腾信软创科技股份有限公司独立董事，2019 年 12 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 ...

居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"居然之家" 或"公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立 董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与 个人的影响，借助线上线下多途径持续关注经营、管理和发展等各方面工作，积 极出席公司股东大会和董事会，对公司的经营和业务发展提出合理的建议，审慎 发表相关独立董事意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积 极作用。现将履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王永平，男，1968 年出生，本科学历。历任中国城市商业网点建设管理联 合会副会长兼秘书长、商业经济研究杂志社总编辑，现任全国工商联主管的全联 房地产商会商业地产工作委员会会长。主要社会兼职有中国商业经济学会副会 长、同济大学经济与管理学院 MBA 中心企业导师。2021 年 6 月至今任中骏商管 智慧服务控股有限公司独立非执行董事，2021 年 11 月至今任名创优品集团控股 有限公司（MINI ...

居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《居然之家新零售集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称 "《审计委员会实施细则》"）的相关规定，居然之家新零售集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责、认真履职。现将 公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况汇报如下： 亿元。普华永道中天的 2023 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家， 主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信 息技术服务业及批发和零售业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 25 日，公司召开第十一届董事会审计委员会第三次会议，审议 同意续聘普华永道中天为公司 2023 年度财务报告审计机构 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-016 居然之家新零售集团股份有限公司 关于与阿里巴巴及其下属子公司 2024 年度日常经营关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况概述 因日常经营和业务发展的需要，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简 称"公司"）与关联方阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称"阿里巴巴"）及其 下属子公司之间 2024 年预计发生的日常经营关联交易事项包括采购商品、接受 劳务，销售商品、提供劳务，租赁房屋等，金额预计不超过人民币 7,100.00 万元。 2023 年，公司与阿里巴巴同类交易实际发生总金额为 6,200.93 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，杭州灏月企业管理有限公司及其一致行动人杭州 瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）、阿里巴巴（成都）软件技术有限 公司合计持有公司 89,361.99 万股，占公司总股本的 14.21%，为公司持股 5%以 上股东。基于谨慎原则，公司将持股 5%以上股东杭州灏月企业管理有限公司的 实际控制人 ...

居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the stati t and the support of the support of the support of the support of the successful and . 居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 审计报告 | 1 - 5 | | --- | --- | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 3 | | 合并及公司利润表 | 4 - 5 | | 合并及公司现金流量表 | 6 - 7 | | 合并股东权益变动表 | 8 - 9 | | 公司股东权益变动表 | 10 - 11 | | 财务报表附注 | 12 - 135 | | ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2024-018 居然之家新零售集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"）担任本公司 2024 年度财务报表审计项目的审 计师和内部控制审计项目的审计师，聘期一年。 普华永道中天持有财政部颁发的会计 ...

居然之家新零售集团股份有限公司 | 账户名称 | 募集资金专户开户行 | 账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 中信银行股份有限公司北京 | 8110701014102003474 | 已注销 | | | 知春路支行 | | | | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 华夏银行股份有限公司北京 | 10279000001217273 | 已注销 | | | 紫竹桥支行 | | | | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 613005066 | 已注销 | | | 北京工体北路支行 | | | | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 632461990 | 已注销 | | | 北京林萃路支行 | | | | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司北京 | 327270885124 | 已注销 | | | 王府井支行 | | | | 居然之家新零售集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 0200202719200156532 | 已注销 | | | ...

居然之家 2023 年度监事会工作报告 1 居然之家 2023 年度监事会工作报告 居然之家新零售集团股份有限公司 二○二三年度监事会工作报告 2023 年，居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照国家法律法规、监管要求以及《公司章程》等的相关规定，诚实守信，勤勉尽 责，本着对公司和股东负责的精神，扎实开展监督工作，认真履行监督职责，持续 提升监督效能，通过列席董事会和出席股东大会会议，了解公司经营管理情况，对 公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促 进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。 一、监事会的主要工作 （一）加强日常履职监督。全面、深入参与"三会一层"的各类会议和活动， 全年共召开监事会会议 7 次；监事会成员出席股东大会 4 次，列席董事会会议 7 次； 审议通过 29 项议案。会上，各监事认真研究审议各项议案和报告，客观公正发表意 见，恰当行使表决权利。监事会主席还参加或列席公司经营工作会议，提示重要业 务和关键环节风险隐患，提出建设性管理建议，全面有效履行职责，切实维护客户、 员工、股东及其他利益相关者的合法权益。 （二）持续提升监 ...