《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）由前项所述法人直接 或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组 织。 2、本次交易事项经公司第九届董事会第五次会议、公司第九届 监事会第五次会议审议通过，公司独立董事已发表事前认可意见及独 立意见。本次事项无需提交股东大会审议。 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2023-37 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 | 01 | 江西万年青水泥股份有限公司 关于向关联方采购外加剂暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司的关联交易对手方江西万华环保材料有限公司是公司间 接控股股东江西省建材集团有限公司的所属子公司。该关联人符合 3、截至本公告日，公司并未向江西万华环保材料有限公司提供 担保，关联人没有占用上市公司资金情况。 一、关联交易概述 （一）主要内容 因日常生产经营需要，江西万年青水泥股份有限公司（以下 ...

江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会 第五次会议有关事项的独立董事意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，我们作为江西万年青水 泥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公司第九届董事会 第五次会议的相关会议资料及全体独立董事充分的讨论与分析，本着独立、客观、 公正的原则，基于独立判断立场，对相关议案发表如下意见： 公司本次调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的事项，符合《上市公司 股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定， 本次调整行权价格已取得股东大会授权、履行了必要的程序，审议程序合法、合 2、对公司对外担保情况的意见 报告期内，公司的担保主要是合并报表范围内公司与子公司之间的担保，担 保总额在授权范围内，担保风险可控，担保程序合法、合理，没有损害公司及股 东利益，不存在违规担保和逾期担保事项。 二、《关于向关联方采购外加剂暨关联交易的议案》的意见 公司本次与关联方发生的交易是基于购买必要的 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2023-39 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 | 01 | 江西万年青水泥股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席徐正华先生主 持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2023 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年半年度报告》，以及公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.c ...

江西万年青水泥股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2023-23 江西万年青水泥股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 江西万年青水泥股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 重要内容提示： 口是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 营业收入(元) | 1.953.814.351.04 | 2,736,296,001.57 | | -2 ...

江西万年青水泥股份有限公司 2022 年年度报告全文 江西万年青水泥股份有限公司 2023 年 4 月 15 日 l 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈文胜、主管会计工作负责人周帆及会计机构负责人(会计主 管人员)李朝龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 2022 年年度报告 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

公司信息 - 证券代码为 000789，证券简称为万年青 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] 参与单位及人员信息 - 参与单位有兴业证券股份有限公司、深圳市金田龙盛投资管理有限公司、深证聚文鼎投资管理有限公司、深圳市雁行谦投资文化传播有限公司等，人员包括李安、黄诗涛、杨丙田、方烈、李梦阳等 [1] 活动时间与地点信息 - 时间为 2016 年 11 月 04 日 [1][2] - 地点在江西南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园公司 210 室 [1] 上市公司接待人员信息 - 接待人员为副总经理兼董事会秘书方真、证券事务代表李宝珍 [1] 活动主要内容信息 - 对公司生产经营情况进行沟通了解，就已披露的三季度财务数据做进一步核实了解 [1] 附件信息 - 无附件 [1]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2019年4月3日14:00 - 16:00 [1] - 活动地点在江西南昌市高新技术开发区京东大道399号（万年青科技园）公司一楼112室会议室 [1] 参与方信息 - 参与单位及人员包括太平资产有限公司蔡欣、天风证券李阳、浙江善渊投资蔡骏男、亚太财产保险有限公司刘培、刘竞远、朱军宁、申万菱信基金廖明兵 [1] - 上市公司接待人员为市场部部长袁帅发，证券部副部长易学东 [1] 活动主要内容 - 解读公司2018年年度报告，交流当前水泥市场形势 [1]

江西万年青水泥股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2022-63 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,542,739,058.22 | -30.99% ...

2022 年半年度报告 2022 年 8 月 20 日 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年半年度报告全文 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年半年度报告全文 江西万年青水泥股份有限公司 1 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 陈文胜 | 董事 | 参加江西省科技 | 李小平 | | | | 创新大会 | | 本半年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司存在 国家经济政策、行业发展变化、区域市场环境以及原材料价格波动等风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四 ...

2022 年第一季度报告 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2022-37 江西万年青水泥股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 2,736,296,001.57 | 2,710,232,212.61 | 0.96% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 209,049,446.86 | 324,804,854.57 | -35 ...