证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-10 北京京西文化旅游股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第十四次会议审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的 议案》，公司将于2024年5月28日以现场投票和网络投票相结合的方式 召开公司2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、投票时间： 现场会议时间：2024年5月28日下午14:30； 网络投票时间：2024年5月28日。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30； 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

2023 年社会责任报告 在日常经营发展的同时，公司董事会、管理层认真贯彻落实习近 平总书记关于文化领域工作重要论述和党的二十大精神，高度重视企 业 ESG 建设，关注社会环境、公司治理，保障员工权益、绿色环保等， 积极承担起上市公司的社会责任，以实际行动回馈社会。 一、党建工作 北京文化高度重视党建工作，始终坚持党的领导，并将其精神融 入到公司治理中，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻落实党的二十大精神，以提升党员整体素质为主线，不断推 动企业经营与党建工作相融合，推进企业高质量发展，履行社会责任。 （一）加强思想建设 公司积极组织全体党员干部深入学习贯彻党的二十大精神和习 近平新时代中国特色社会主义思想，统一思想、凝聚共识。公司党支 部牢牢把握"学思想、强党性、重实践、建新功"的总要求，定期组 织召开会议，认真学习习近平总书记的重要讲话精神和重要指示批示 精神。2023 年，党支部多次召开组织生活会，认真开展谈心谈话、撰 写发言材料，加强党性锻炼、强化对党忠诚，严格落实"三会一课" 制度，坚定拥护"两个确立"、坚决做到"两个维护"。 （二）加强党风廉政建设 公司党支部秉承全心全意为人 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》 《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规规定，本着恪尽 职守，勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工 作，维护了公司及股东的合法权益。监事会对公司 2023年度的生产 经营情况、重大事项、依法运作情况、内部管理制度、财务状况以及 公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了全面监督和核查，保障 了公司规范运作和资产及财务的准确完整，促进了公司稳健发展。现 将2023年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年监事会共召开4次会议，会议简要情况如下： （一）公司于2023年1月4日以通讯表决的方式召开第八届监事会 第七次会议，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于续聘会计师事 务所》的议案。 （二）公司于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开第八届监 事会第八次会议，公司三名监事全部参与表决。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《公司 2022 年度 ...

北京京西文化旅游股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十四次会议相关事项的 专项说明及独立意见 二、关于公司对外担保情况的专项说明 报告期内，公司未发生任何为公司控股股东及其他关联方及其他 法人组织或个人提供担保的情况，公司累计和当期对外担保金额为 0.00元；《公司章程》已规定了严格的对外担保制度，公司对外担保 的审议程序符合法律、法规及监管部门的相关规定。 （本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于 公司第八届董事会第十四次会议相关事项的专项说明及独立意见》 的签字页） 吴长波 刘 杰 陆群威 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行了 必要的核查和问询，现依照规定对公司第八届董事会第十四次会议相 关事项进行专项说明并发表独立意见如下： 一、关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 报告期内，公司未发生任何大股东及其他关联方非经营性占用 上市公司资金的 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-07 以及计提部分商誉减值 1,935.19 万元所致。 三、公司为弥补亏损拟采取的措施 公司将继续大力开展电影和优质剧集板块业务，加大储备项目开发 力度，推动已制作完成的影视剧项目上映播出，盘活公司剧本储备资源， 加快存货周转。同时，积极拓展新的业务领域，尝试新的业务模式，提 升创新能力，增加公司盈利模式。 公司将坚持深耕内容创作，积极稳健地推进主营业务，创作更多优 质影视作品。 特此公告。 北京京西文化旅游股份有限公司 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"） 于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 之一》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下: 一、情况概述 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 ...

北京京西文化旅游股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董事会专 门委员会实施细则》等规定和要求，北京京西文化旅游股份有限公司（以 下简称"北京文化"或"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将审计委员会对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"苏亚金诚"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 苏亚金诚于 2013 年 12 月成立，注册地址为南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层。截至 2023 年末，拥有合伙人 49 人，首席 合伙人为詹从才先生，拥有执业注册会计师 348 人，其中拥有证券相关业 务服务经验的执业注册会计师 187 人,注册会计师中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 187 人。苏亚金诚 2023 年度业务总收入人民币 4.36 亿元，其中审计业务收入人民币 3.45 亿元，与证券业务相关的收入为人民 币 1.43 亿元（含审计业务 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（吴长波） 本人作为北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人吴长波，硕士研究生学历，注册会计师。曾任徐工集团股份公 司会计；北京华旗资讯数码科技公司财务经理、财务总监。现任亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人；北京方达伟业信息工 程有限公司执行董事；自 2021 年 10 月 26 日至今，担任公司独立董事。 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性及相关 要求。2023 年度，本人对独立性情况进行自查，确认已满足适用的各项 监管规定中对于出任公 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等有关规定，我们作为 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在查阅公司 提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，对公司转让部分 产业基金份额相关事项发表独立意见如下： 本次交易符合公司现阶段实际经营情况及未来发展需要，有利于优化资 产结构，符合公司的长远发展规划。本次交易遵循了自愿、平等、公允的原 则。审议程序符合有关法律法规、规范性文件以及《北京京西文化旅游股份 有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益 的情形。我们同意本次交易事项。 北京京西文化旅游股份有限公司独立董事 关于转让部分产业基金份额的独立意见 （本页无正文，为《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事关于转让部分 产业基金份额的独立意见》的签字页） 吴长波 刘 杰 陆群威 二○二三年十二月二十七日 ——————— ——————— ——————— ...

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-40 北京京西文化旅游股份有限公司 关于转让部分产业基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 经北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"） 第七届董事会第十八次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过，基于 公司发展战略需要，同意公司与重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"重庆水木诚德"）、深圳市凯晟信诚基金管理 有限公司（以下简称"凯晟信诚"）、北京裕元华创投资管理有限公司签署 《厦门北文基金财产份额转让协议》，公司受让重庆水木诚德持有的厦门北 文文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"厦门北文基金"） 40,000 万元的认缴出资份额（详见公司于 2019 年 8 月 24 日巨潮资讯网披 露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号：2019-074；《关 于参与产业基金投资暨关联交易公告》，公告编号：2019-080；2019 年 9 月 11 日巨潮资讯网披露的《2019 年第三次临时 ...

北京京西文化旅游股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-39 1、审议《关于转让部分产业基金份额》的议案 具体内容详见巨潮资讯网同日披露的《关于转让部分产业基金份额 的公告》，公告编号：2023-40。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。 三、备查文件 1、第八届董事会第十三次会议决议。 北京京西文化旅游股份有限公司 董 事 会 北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称"北京文化"或"公司"） 第八届董事会第十三次会议于 2023年 12 月 22 日以电子邮件等形式发出 会议通知，于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董 事 9 名，参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议： 二〇二三年十二月二十七日 ...