创维数字(000810)

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创维数字:第十一届董事会第二十七次会议决议公告
2024-04-23 18:18
会议情况 - 公司第十一届董事会第二十七次会议于2024年4月23日召开,9名董事全部参与表决[2] 议案表决 - 《关于2024年第一季度报告的议案》9票同意通过[2][3] - 《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》3票同意通过[3] - 出售深圳创维光学科技有限公司100%股权暨关联交易3票同意通过[4]
创维数字:2024年第二次独立董事专门会议的审查意见
2024-04-23 18:17
公司决策 - 2024年4月22日召开第二次独立董事专门会议,3人全到[1] - 独立董事同意新增2024年度日常关联交易额度议案并提交审议[1] 资产出售 - 公司将100%出售深圳创维光学科技有限公司股权给关联方[2] - 转让价格为1500万元[2] - 独立董事同意出售全资子公司股权暨关联交易议案并提交审议[2][3]
创维数字:关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的公告
2024-04-23 18:17
股权交易 - 2024年4月23日公司全资子公司创维液晶器件将深圳创维光学100%股权转让给深圳创维商用,价格1500万元[2] - 本次关联交易总金额1500万元,占2023年度经审计归母净资产0.24%,与同日另一议案合计占0.66%[4] 公司财务数据 - 深圳创维商用2023年末资产23329.07万元,负债25700.41万元,净资产 -2371.34万元[7] - 深圳创维商用2023年度营收75274.59万元,营业利润 -193.11万元,净利润 -142.72万元[7] - 深圳创维光学2023年末资产13249.02万元,负债11968.43万元,净资产1280.59万元[11] - 深圳创维光学2023年度营收20533.23万元,营业利润5.67万元,净利润146.48万元[11] 评估数据 - 深圳创维光学总资产账面价值13249.02万元,评估值13130.76万元,增值率 -0.89%[13] - 深圳创维光学总负债账面价值11968.43万元,评估值11727.56万元,增值率 -2.01%[13] - 深圳创维光学净资产账面价值1280.59万元,评估值1403.21万元,增值率9.58%[13] - 采用收益法评估深圳创维光学股东全部权益市场价值为1404.97万元,增值率9.71%[13] 其他财务数据 - 2024年初至3月31日公司与关联方日常关联交易总金额5359.66万元,关联租赁总金额1780.58万元[25] - 截至2024年3月31日公司在创维集团财务有限公司存款余额115626.94万元,贷款余额1301.33万元[25] - 2024年初至3月31日公司存款利息收入791.05万元,贷款利息支出6.85万元,开票手续费3.27万元[25] 其他事项 - 公司为深圳创维光学提供的44000万元担保自2024年4月30日起终止[15] - 公司及子公司对深圳创维光学应付款项为101.83万元[14] - 本次交易经公司第十一届董事会第二十七次会议审议通过,关联董事回避表决,其余3名董事一致同意[3] - 本次交易不构成重大资产重组,无需有关部门批准,无需提交股东大会审议[4]
创维数字:关于新增2024年度日常关联交易额度的公告
2024-04-23 18:17
关联交易 - 新增日常关联交易总额度预计不超2701.00万元,占2023年度经审计归母净资产的0.42%,与出售股权议案合计占0.66%[5] - 向创维商用采购原材料预计金额增加70.00万元,截至2024年3月31日已发生128.15万元,上年度发生267.89万元[6] - 向江苏开沃采购电力储能系统增加金额250.00万元,上年度发生28.45万元[6] - 向深圳开沃采购电力储能系统增加金额900.00万元[6] - 向南京创源天地销售电力储能系统增加金额30.00万元[6] - 向创维光伏销售电力储能系统预计金额增加50.00万元,截至2024年3月31日已发生61.58万元,上年度发生54.45万元[6] - 向安时达销售网络接入设备增加金额20.00万元,截至2024年3月31日已发生0.09万元,上年度发生0.03万元[6] - 向南京创源天地提供劳务增加金额100.00万元[6] - 接受陕西秦深维创加工服务增加金额600.00万元[6] 子公司业绩 - 截至2024年3月31日,深圳创维 - RGB电子总资产3424920.41万元,净资产817347.02万元,2024年1 - 3月主营业务收入461304.77万元,净利润8432.78万元[8] - 截至2024年3月31日,南京创源天地动力科技总资产255297.23万元,净资产36385.15万元,2024年1 - 3月主营业务收入5108.94万元,净利润 - 1181.46万元[12][13] - 截至2024年3月31日,陕西秦深维创实业总资产15960.62万元,净资产13305.86万元,2024年1 - 3月主营业务收入0.04万元,净利润 - 47.74万元[14] - 截至2024年3月31日,深圳安时达电商总资产5576.08万元,净资产1048.74万元,2024年1 - 3月主营业务收入2410.99万元,净利润229.31万元[16][17] - 截至2024年3月31日,深圳创维光伏科技总资产904810.19万元,净资产118913.79万元,2024年1 - 3月主营业务收入340814.54万元,净利润6640.48万元[17][18] - 截至2024年3月31日,深圳开沃汽车总资产225281.95万元,净资产39335.27万元,2024年1 - 3月主营业务收入28846.14万元,净利润1318.03万元[19] - 截至2024年3月31日,深圳神彩物流总资产20958.23万元,净资产4389.22万元,2024年1 - 3月主营业务收入10760.52万元,净利润96.08万元[20] - 截至2024年3月31日,深圳创维商用科技总资产22845.97万元,净资产 - 2905.58万元,2024年1 - 3月主营业务收入15798.11万元,净利润 - 534.24万元[21] 集团业绩 - 创维集团2023年总营业收入690.31亿元,净利润17.66亿元,截至2023年末总资产671.61亿元,归属于母公司股东权益181.39亿元[22] 交易原则与决策 - 公司日常关联交易定价以市场价为依据,付款时间和方式参照有关交易及正常业务惯例确定[24] - 公司与关联方的关联交易为日常持续性业务,预计一定时期内仍将存在[25] - 关联交易遵循公平、公正、公开原则,对公司财务和经营无不良影响[25] - 关联交易不影响公司独立性,主营业务不会依赖关联方[25] - 独立董事同意新增2024年度日常关联交易额度议案并提交董事会审议[26]
创维数字:第十届监事会第二十五次会议决议公告
2024-04-23 18:17
会议情况 - 公司第十届监事会第二十五次会议于2024年4月23日召开,3名监事全部参与表决[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》,3票同意[1][2] - 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》,2票同意[3][5][6] - 审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》,2票同意[6][7][8] 股权出售 - 出售深圳创维光学科技有限公司100%股权[6]
创维数字:关于监事会换届选举的公告
2024-04-12 19:13
监事会换届 - 公司第十届监事会任期届满,4月12日会议通过换届选举议案[1] - 第十一届监事会由3人组成,含2名非职工、1名职工代表监事[1] - 喻召福、何玫为监事候选人,任期三年,待股东大会审议[1][2]
创维数字:关于第十二届董事会、第十一届监事会成员薪酬方案的公告
2024-04-12 19:11
证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2024-017 创维数字股份有限公司 关于第十二届董事会、第十一届监事会成员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司(以下简称"公司"、"创维数字")根据相关规定,结 合公司经营规模、实际情况和董事、监事的职务贡献等因素,并参照行业及地区 薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,制定了公司第十二届董事会、 第十一届监事会成员薪酬方案。本方案已经公司第十一届董事会第二十六次、第 十届监事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下: 一、薪酬方案 二、适用对象 第十二届董事会、第十一届监事会成员。 三、适用期限 自本方案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第十二届董事会、第十 一届监事会届满之日止。 (一)公司董事薪酬标准 1、公司独立董事:领取独立董事津贴 18 万元/年(含税)。 2、公司非独立董事:未在创维数字担任管理职务的非独立董事,领取董事 津贴 12 万元/年(含税);在创维数字担任管理职务的非独立董事,不领 ...
创维数字:独立董事候选人声明与承诺(彭宁)
2024-04-12 19:11
创维数字股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 一、本人已经通过创维数字股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 如否,请详细说明:______________________________ 声明人彭宁作为创维数字股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人, 已充分了解并同意由提名人创维数字股份有限公司董事会提名为创维数字股 份有限公司(以下简称"该公司")第十二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 ...
创维数字:独立董事候选人声明与承诺(白华)
2024-04-12 19:11
如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 创维数字股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人白华作为创维数字股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人, 已充分了解并同意由提名人创维数字股份有限公司董事会提名为创维数字股 份有限公司(以下简称"该公司")第十二届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过创维数字股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否,请 ...
创维数字:独立董事提名人声明与承诺(刘宏)
2024-04-12 19:11
创维数字股份有限公司 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人创维数字股份有限公司董事会现就提名刘宏为创维数字股份有限 公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 创维数字股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过创维数字股份有限公司第十一届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不 ...