第一章 总 则 第一条 为了进一步完善湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023—53 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于董事股份减持计划实施完成暨减持结果的公告 公司特定股东、董事祖国良及其一致行动人祖兴男保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）于 2023 年 5 月 6 日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事股份减持预披露公告》（公告编 号：2023-25）。持有公司股份 30,914,285 股（占公司总股本比例 4.96%）的特 定股东、董事祖国良先生计划在自该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内 以集中竞价方式减持公司股份不超过 750 万股（占公司总股本比例 1.20%）。若 此期间公司有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对数量进行相应的调 整。 2023 年 5 月 30 日，公司接到 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"京山轻机"或"公司"）于 2023 年 8 月 8 日披露了《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券获得深圳证券交易 所无异议函的公告》(公告编号:2023-39)，控股股东京山京源科技投资有限公司 （以下简称"京源科技"）以其所持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换 公司债券（以下简称"本次可交换债券"）。根据深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）出具的《关于京山京源科技投资有限公司非公开发行可交换公司债券符 合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕508 号），京源科技申请确认 发行面值不超过 2 亿元（含 2 亿元）人民币的京山京源科技投资有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件，深交所对此 申请无异议。为保障本次可交换债券持有人交换标的股票或本次可交换债券本息 按照约定如期足额兑付，京源科技将其持有的公司 23,528,600 股（占公司总股 本比例的 3.78%）股票及其孳息作为担保，向中国证券登记结算有限责任公司深 ...

公司财务状况 - 2023年第三季度公司营业收入为1,546,364,973.62元，同比增长89.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为54,144,991.15元，同比增长1.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为387,026,309.24元，同比增长523.35%[4] - 公司交易性金融资产增加至150,624,000.00元，同比增长629.41%[8] - 公司应收票据增加至647,974,410.57元，同比增长87.11%[8] - 公司存货增加至7,008,407,272.80元，同比增长87.81%[8] - 公司营业收入增至4,953,808,215.87元，同比增长59.40%[9] - 公司营业成本增至3,916,202,909.01元，同比增长59.89%[9] - 公司管理费用增至215,486,766.49元，同比增长30.32%[9] - 公司研发费用增至279,842,735.10元，同比增长76.91%[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为109,914股，前十名股东持股情况中，京山京源科技投资有限公司持有最多股份，占比20.86%[10] 公司资产情况 - 公司流动资产合计为13,571,537,774.96元，其中存货占比最大，达到7,008,407,272.80元[12] - 公司非流动资产合计为2,273,686,766.40元，其中商誉占比最大，达到688,245,627.45元[13] 公司业绩 - 2023年第三季度，湖北京山轻工机械股份有限公司营业总收入达到495.38亿元，较上期增长59.3%[14] - 净利润达到34.02亿元，较上期增长55.6%[15] - 每股收益为0.48元，同比增长50%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为3.87亿元，较上期大幅增长523.6%[17] 现金流量情况 - 投资活动现金流出小计为1,357,029,013.65[18] - 筹资活动现金流入小计为1,189,055,870.70[18] - 现金及现金等价物净增加额为19,606,426.29[18]

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-49 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第三 次会议通知于 2023 年 10 月 17 日由董事会秘书以微信的方式发出。 2.本次董事会会议于 2023 年 10 月 24 日上午 9 时采用现场和通讯表决的方 式召开。 3.本次董事会会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 公司董事会及全体董事认为《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见公司 2023 年 10 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-50 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第三 次会议通知于 2023 年 10 月 17 日由董事会秘书以微信的形式发出。 2.本次监事会会议于 2023 年 10 月 24 日上午 11:00 在湖北省武汉市江汉经 济开发区武汉京山轻机四楼会议室以现场会议的方式召开。 3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规 ...

债券发行 - 京源科技拟发行不超2亿元可交换公司债券[3] 股份质押 - 京源科技质押18,528,600股（占总股本2.97%）及孳息[3] - 2023年10月12日办理500万股补充质押（占总股本0.80%）[5] - 本次质押后京源科技质押股份占其所持39.66%，占总股本8.27%[6] 股东持股 - 京源科技持股129,932,166股，比例20.86%[6] - 轻机控股持股9,982,900股，比例1.60%[6] - 二者合计持股139,915,066股，比例22.46%[6] 风险评估 - 京源科技资信良好，质押风险可控，无平仓风险[6]

公司调研基本信息 - 调研时间为2023年9月13日，地点在公司会议室，接待人员为公司董事、副总裁兼董事会秘书周家敏先生 [1] - 参与单位包括天风证券、金鼎资本、格行资产等多家机构及湖北省企业上市发展促进会 [1] 钙钛矿电池技术与发展 - 规模化量产初期电池效率可能低于中试线，原因一是扩产到GW级后膜层均匀性需技术突破，二是量产后要综合考虑成本和产能 [2] - 钙钛矿电池有纯钙钛矿电池和钙钛矿叠层电池两个发展阶段，行业有百兆瓦中试线已投产一两年，进入启动大产线关键阶段 [2] - 现阶段GW级整线设备投资10亿元左右，未来规模化量产或降至5亿元/GW，产业链更短、加工耗时更短、价值集中、产能投资强度小于晶硅电池 [2][3] 公司业务与收入影响 - 钙钛矿电池设备是新增量，且钙钛矿叠层电池需先做晶硅电池，钙钛矿电池量产不影响来自晶硅电池厂商的收入 [2] - 海外订单来自光伏和包装业务，光伏业务中美国、土耳其、印度新增较快，包装业务订单来自全球多国 [2] 公司业务布局 - 作为设备厂商，重心在设备环节，不考虑做钙钛矿材料 [3] - ALD设备与华中科技大学团队合作研发，正在测试样机 [3] - 未布局激光器和激光设备，整线设备中激光环节外采 [3] HJT业务情况 - HJT清洗制绒设备有新客户对接，明年行业头部企业有扩产计划，未来电池片设备领域产品会延展 [3]

会议基本信息 - 会议时间为2023年8月28 - 29日，地点是公司会议室线上参会，接待人员为公司证券事务代表、IR负责人陈文雯女士，会议由德邦证券、华安证券组织 [4][5] 参会单位 - 参与单位包括重庆德睿恒丰资产管理有限公司、东方证券股份有限公司自营、上海重阳投资管理股份有限公司等众多投资及基金管理公司 [1][2][3] 光伏业务订单情况 - 2023年半年度光伏业务在手订单绝大部分是组件设备订单，电池片和钙钛矿设备占比小 [5] - 光伏业务新增订单中海外订单占比超20%，美国、土耳其是新增较快市场，海外项目利润率比国内高约10个点 [5] - 早期国内去海外建厂企业订单多，现纯海外客户订单增多且体量增大，如1月和印度信实签订约2.82亿元订单 [5] 光伏组件市场需求 - 目前光伏组件市场需求旺盛，全年约300 - 400GW [5] 光伏设备领域应对措施 - 除中国外全球市场处于成长期，美国、欧洲、印度本土化刚开始，贸易壁垒对中国设备无限制，公司作为全球龙头有机会 [5][6] - 智能化提升促进国内设备更新淘汰，存量改造是有潜力的新增市场 [6] - 公司积极拓展电池片新业务带来新增量 [6] 钙钛矿业务情况 - 钙钛矿业务收入规模不大，市场需求以实验线和小产线为主，今年下半年或明年可能有GW级项目招标，行业起量需时间 [6] - ALD设备在客户端验证并改进，蒸镀设备点源成熟有出货，线源在测试，干燥结晶设备已有出货 [6] HJT业务情况 - HJT清洗制绒设备有新客户对接，明年行业头部企业有扩产计划，未来电池片设备产品会延展 [6] 包装业务业绩情况 - 今年包装业务明显回升，海外市场占比提升，在海外高端市场取得突破 [6] - 下游智能化需求提升，智慧工厂业务进入成长期，上半年超额完成全年任务指标 [6] - 数码印刷行业进入导入期，产品技术突破和下游客户盈利使行业需求明显提升 [6]