股东大会信息 - 鲁西化工2025年第二次临时股东大会于3月24日14:30召开[1][3] - 参加股东大会股东及代表850人，代表股份994,618,670股，占总股份52.07%[4] 股东股份情况 - 持股5%以下中小投资者代表股份62,711,753股，占总股份3.28%[4] 投票情况 - 选举陈碧锋为非独立董事议案，同意股数989,407,582股，占比99.4761%[7] - 中小股东对该议案同意股数57,500,665股，占比91.6904%[8]

会议信息 - 鲁西化工第九届董事会第六次会议3月21日通知，3月24日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 人事变动 - 选举陈碧锋为公司第九届董事会董事长[3] - 调整第九届董事会战略与投资委员会成员[4] 人员情况 - 陈碧锋曾任中国中化相关部门总监，现任董事、董事长[7] - 陈碧锋无关联关系，未持股，符合任职资格[7]

新产品和新技术研发 - 公司拟投资建设100万吨/年有机硅项目一期工程40万吨/年有机硅项目[2] - 40万吨有机硅项目近日安全顺利投产并产出合格产品[3] - 项目建设内容包括40万吨有机硅单体及配套公用工程等辅助设施[3]

公司生产经营情况 - 园区整体生产经营正常，强化安全管控，加大现场安全督导检查考核力度，确保各生产企业稳定运行 [1] - 以市场为导向，统筹分析预判市场变化，生产、销售、采购联动调整，发挥园区一体化优势，规避市场风险，力争实现经济效益最大化 [1] 化工产品价格变化 - 春节后部分下游客户复工复产，受同行企业开工率、下游需求变化及市场波动等因素影响，化工产品市场价格涨跌不一 [1] - 近期有机硅、烧碱、甲酸、四氯乙烯等产品价格上涨 [1] 公司分红政策 - 2022年披露《未来三年股东回报规划》，积极推进现金分红，在现金流满足条件下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% [2] - 2021 - 2023年连续三年现金分红，2021年10派20元(含税)，2022年10派6.5元(含税)，2023年10派1.3元(含税)，近三年累计现金分红金额达最近三年年均净利润的185% [2] - 后续将结合企业盈利能力、运营发展资金需要以及监管要求等因素，合理确定分红政策 [2]

董事会提名 - 公司2025年3月6日会议审议通过提名陈碧锋为非独立董事候选人[1] - 提名需提交2025年第二次临时股东大会审议，通过后生效[1] 候选人情况 - 陈碧锋曾任中国中化集团等公司总监，符合任职资格[3][4] - 除任鲁西集团董事外，与大股东无关联，未持股、受罚等[3][4]

股东大会信息 - 公司定于2025年3月24日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年3月17日[4] - 会议审议提案包括总议案和选举陈碧锋为非独立董事[9] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年3月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月24日9:15至15:00[3] - 投票代码为360830，投票简称为鲁西投票[20] 其他信息 - 会议登记时间为2025年3月20日08:30 - 11:30，14:00 - 16:00[10] - 会议联系人柳青，联系电话0635 - 3481198，传真0635 - 3481044，邮编252000[16] - 授权委托书委托日期为2025年[27]

会议安排 - 第九届董事会第五次会议通知于2025年3月3日发出[3] - 会议于2025年3月6日召开[3] - 公司定于2025年3月24日召开2025年第二次临时股东大会[6] 人事提名 - 董事会同意提名陈碧锋为第九届董事会非独立董事候选人[5] - 股东大会将审议选举陈碧锋为非独立董事议案[6] 表决结果 - 提名陈碧锋议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 召开股东大会通知议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[7]

鲁西化工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合 法权益，确保公司董事会依法运作，提高工作效率，进行审慎 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》及 《鲁西化工集团股份有限公司章程》等有关规定，特制定本议 事规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大 会负责，行使法律、法规、公司章程和股东大会赋予的职权。 第三条 董事长或总经理是公司法定代表人。公司总经理 在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对 董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第二章 董事的权利和义务 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担 任董事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁 入措施，期限尚未届满； 1 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董 事，期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人 具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作： （一）最近三十六 ...

股东大会信息 - 2025年3月3日14:30召开股东大会[1] - 853名股东及代表参会，代表994,651,978股，占总股份52.07%[2][3] 议案表决情况 - 选举周民为非独立董事，同意股数989,222,491股，占比99.4541%[4] - 修订《董事会议事规则》，同意股数989,383,678股，占比99.4703%[4] - 调整独立董事津贴，同意股数989,006,178股，占比99.4324%[4] 中小股东情况 - 中小投资者代表62,745,061股，占总股份3.28%[3] - 中小股东对选举周民议案，同意股数57,315,574股，占比91.3467%[6] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集等均合法有效[8]

山东同心达律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 致：鲁西化工集团股份有限公司 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 3 月 3 日 14:30 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。山 东同心达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》《证 券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的要求发表法 律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》 的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资 格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的 合法有效性等问题进行了审查。 2 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文 件公告，并依法对所出具 ...