证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-017 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第九届董事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、 邮件形式发出。 2、会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。 3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股 份有限公司章程》等规定以及公司经营发展需要，经公司总经理 提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，并征得被提名人的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会成 员同意该议案，并提交公司董事会审议。 详见公司同日在《中国证券 ...

生产经营情况 - 园区整体生产经营正常，强化安全管控，加大现场安全督导检查考核力度，确保企业稳定运行 [1] - 以市场为导向，统筹分析预判市场变化，联动调整生产、销售、采购，发挥园区优势，规避风险，把握机遇 [1] 产品价格变化 - 受同行开工率、下游需求及市场波动影响，化工产品价格涨跌不一 [1] - 有机硅、甲酸等产品价格上涨后保持稳定 [1] 项目运行情况 - 40 万吨有机硅项目投产，正优化工艺指标，摸索降低成本，提升运行质量 [2] 分红政策 - 按监管规则要求，结合盈利及资金需求，合理确定分红方案并规范实施 [2]

人事变动 - 王力刚因工作原因辞去公司董事等职务，不再任职[2] - 董事会选举陈碧锋担任公司董事长，任期至第九届董事会届满[3][4] 会议信息 - 公司于2025年3月24日召开第九届董事会第六次会议[3]

股东大会信息 - 2025年3月24日14:30召开股东大会[1] - 850人代表994,618,670股参会，占总股份52.07%[2][3] 股东投票情况 - 选举陈碧锋为非独立董事，同意989,407,582股，占比99.4761%[4] - 中小股东表决该议案，同意57,500,665股，占比91.6904%[5]

股东大会信息 - 鲁西化工2025年第二次临时股东大会于3月24日14:30召开[1][3] - 参加股东大会股东及代表850人，代表股份994,618,670股，占总股份52.07%[4] 股东股份情况 - 持股5%以下中小投资者代表股份62,711,753股，占总股份3.28%[4] 投票情况 - 选举陈碧锋为非独立董事议案，同意股数989,407,582股，占比99.4761%[7] - 中小股东对该议案同意股数57,500,665股，占比91.6904%[8]

会议信息 - 鲁西化工第九届董事会第六次会议3月21日通知，3月24日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 人事变动 - 选举陈碧锋为公司第九届董事会董事长[3] - 调整第九届董事会战略与投资委员会成员[4] 人员情况 - 陈碧锋曾任中国中化相关部门总监，现任董事、董事长[7] - 陈碧锋无关联关系，未持股，符合任职资格[7]

新产品和新技术研发 - 公司拟投资建设100万吨/年有机硅项目一期工程40万吨/年有机硅项目[2] - 40万吨有机硅项目近日安全顺利投产并产出合格产品[3] - 项目建设内容包括40万吨有机硅单体及配套公用工程等辅助设施[3]

公司生产经营情况 - 园区整体生产经营正常，强化安全管控，加大现场安全督导检查考核力度，确保各生产企业稳定运行 [1] - 以市场为导向，统筹分析预判市场变化，生产、销售、采购联动调整，发挥园区一体化优势，规避市场风险，力争实现经济效益最大化 [1] 化工产品价格变化 - 春节后部分下游客户复工复产，受同行企业开工率、下游需求变化及市场波动等因素影响，化工产品市场价格涨跌不一 [1] - 近期有机硅、烧碱、甲酸、四氯乙烯等产品价格上涨 [1] 公司分红政策 - 2022年披露《未来三年股东回报规划》，积极推进现金分红，在现金流满足条件下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% [2] - 2021 - 2023年连续三年现金分红，2021年10派20元(含税)，2022年10派6.5元(含税)，2023年10派1.3元(含税)，近三年累计现金分红金额达最近三年年均净利润的185% [2] - 后续将结合企业盈利能力、运营发展资金需要以及监管要求等因素，合理确定分红政策 [2]

董事会提名 - 公司2025年3月6日会议审议通过提名陈碧锋为非独立董事候选人[1] - 提名需提交2025年第二次临时股东大会审议，通过后生效[1] 候选人情况 - 陈碧锋曾任中国中化集团等公司总监，符合任职资格[3][4] - 除任鲁西集团董事外，与大股东无关联，未持股、受罚等[3][4]

股东大会信息 - 公司定于2025年3月24日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年3月17日[4] - 会议审议提案包括总议案和选举陈碧锋为非独立董事[9] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年3月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月24日9:15至15:00[3] - 投票代码为360830，投票简称为鲁西投票[20] 其他信息 - 会议登记时间为2025年3月20日08:30 - 11:30，14:00 - 16:00[10] - 会议联系人柳青，联系电话0635 - 3481198，传真0635 - 3481044，邮编252000[16] - 授权委托书委托日期为2025年[27]