投票股东情况 - 现场和网络投票股东253人，代表股份494,384,275股，占比48.9546％[8] - 现场投票股东4人，代表股份365,206,322股，占比36.1632％[8] - 网络投票股东249人，代表股份129,177,953股，占比12.7914％[8] 中小股东投票情况 - 现场和网络投票中小股东249人，代表股份37,772,174股，占比3.7403％[9] - 现场投票中小股东1人，代表股份9,790,775股，占比0.9695％[9] - 网络投票中小股东248人，代表股份27,981,399股，占比2.7708％[9] 议案投票结果 - 议案1非独立董事候选人同意股份数均超488,159,393股，比例均超98.7409%[10][11] - 议案2独立董事候选人同意股份数均超488,154,853股，比例均超98.7400%[11] - 议案3非职工代表监事候选人同意股份数均超488,163,952股，比例均超98.7418%[11] - 议案4同意股份数493,551,475股，比例99.8315％；反对股份数755,000股，比例0.1527％；弃权股份数77,800股，比例0.0157％[13]

股东大会安排 - 2024年7月10日董事会通过召开2024年第三次临时股东大会议案[4] - 2024年7月11日发布召开股东大会通知[5] - 2024年7月26日14:30召开股东大会，现场与网络投票结合[6] 参会股东情况 - 出席会议股东253人，代表股份494,384,275股，占比48.9546％[7] - 现场投票股东4人，代表股份365,206,322股，占比36.1632％[7] - 网络投票股东249人，代表股份129,177,953股，占比12.7914％[7] 提案表决情况 - 多项董事、监事候选人提案及变更回购股份用途并注销议案获高比例同意[12][14][16][18][20][22][24][26][28][30][32]

董事会会议 - 公司第九届董事会第一次会议于2024年7月26日召开，9位董事全出席[2] 人员选举 - 马旭耀当选第九届董事会董事长，任期三年[3][4] - 选举第九届董事会各专门委员会成员[5][6] 人员聘任 - 李强任公司总经理，任期与第九届董事会一致[7][9] - 刘金勇等4人任副总经理，张秋玲任财务总监[10][11] - 李静任第九届董事会秘书，马红萍任证券事务代表[12][14][15][16]

股份回购 - 2024年7月10日和7月26日审议通过变更回购股份用途为注销并减资[2] - 累计回购股份2460202股，占总股本0.2436%[3] - 回购最高成交价9.00元/股，最低7.23元/股，成交总金额21105858.12元[3] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[4] - 申报时间为2024年7月27日至9月9日，现场申报有时间要求[6] - 申报地点在陕西省宝鸡市渭滨区，有联系电话和传真[6][7]

会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议于2024年7月26日发出通知并召开[2] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[2] - 会议由过半数监事推举华斌主持[2] 选举结果 - 全体监事表决选举华斌为第九届监事会主席[3] - 选举表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[4]

董事会提名 - 秦川机床董事会提名李学楠为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责或批评[8] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[10] - 若被提名人不符要求提名人将处理[11]

董事会提名 - 秦川机床提名聂丽洁为第九届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合要求[9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[10] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11]

独立董事候选人情况 - 李兵为秦川机床工具集团第九届董事会独立董事候选人[2] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22][23] - 具备上市公司运作知识及相关工作经验[18] - 最近相关时段无违规受罚情况[26][27][30][31][32][33] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[36][37][38]

会议信息 - 秦川机床第八届董事会提名委员会2024年第二次会议于7月5日通讯召开[2] - 会议应出席委员3名，实际出席3名[2] - 提名委员会委员为李学楠、李兵、刘金勇[4] 提名情况 - 提名马旭耀等5人为第九届董事会非独立董事候选人[2] - 提名聂丽洁等3人为第九届董事会独立董事候选人[2] - 提名委员会同意提名上述候选人，提请董事会审议后提交股东大会选举[3]

回购情况 - 回购资金2000 - 4000万元，价格不超13.5元/股[1] - 累计回购2460202股，占总股本0.2436%[2] - 最高成交价9元/股，最低7.23元/股，成交21105858.12元[2] 用途变更 - 拟将回购股份用途变更为注销减资[1][4] - 变更需股东大会三分之二以上表决权通过[6] - 变更利于增厚每股收益，监事会认为合规无害[5][7][8]