独立董事提名 - 聂丽洁被提名为秦川机床第九届董事会独立董事候选人[1] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 以会计专业人士被提名，需满足相关条件[18] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[17] - 参加培训并取得证券交易所认可的证明材料[5] 独立性要求 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[20][21][22] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事未超六年[36] - 与公司不存在影响独立性的关系[1]

人事提名 - 李学楠被提名为秦川机床第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[20][21][22] - 本人近十二个月无相关情形[25][26] - 本人近三十六个月无相关处罚及不良记录[29][30][31][32][33] - 本人担任独董公司数量及任期合规[35][36][37] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[37]

董事会提名 - 秦川机床提名李兵为第九届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无相关情形[7] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独董公司不超三家且任职未超六年[9][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[10] - 提名人授权报送声明并承担相应责任[11] - 若被提名人不符要求提名人将督促辞职[11]

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股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于7月26日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票7月26日进行[2] - 会议股权登记日为7月22日[3] 选举信息 - 应选非独立董事5名，独立董事3名，非职工代表监事3名[4][6] - 选举董事票数=有表决权股份总数×5，监事×3[15][16][17][21] 议案与投票规则 - 第4项议案为特别决议，须三分之二以上表决权通过[6] - 重复投票以第一次有效投票为准[17] 登记与投票方式 - 登记日7月24日8:00 - 11:30，14:30 - 17:30，地点陕西宝鸡[9] - 可通过交易系统或互联网投票，互联网投票需认证[19][20]

董事会换届 - 公司第八届董事会任期届满[1] - 2024年6月26日工会选杭宝军为职工代表董事[1] - 2024年7月26日将召开股东大会选董事[1] 新董事信息 - 杭宝军1965年11月生，有硕士学位，为高级工程师[4] - 杭宝军持股18000股，与大股东无关联[4]

董事会相关 - 公司第九届董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事、1名职工董事[1] - 选举董事候选人议案将提交2024年第三次临时股东大会审议[2] - 杭宝军于2024年6月26日当选第九届董事会职工代表董事[3] - 第九届董事会任期三年，自股东大会审议通过起算[3] 股份持有 - 截至公告披露日，李强持有公司股份8,000股[8] 人员任职 - 王俊锋等4人未持股，与大股东无关联，任职资格符合规定[12][15][16][17]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期届满[1] - 2024年6月26日工会选王芸、吕小虎为职工代表监事[1] - 2024年7月26日将开股东大会选3名非职工代表监事[1] 人员信息 - 王芸1978年12月生，大学学历[4] - 吕小虎1974年9月生，大专学历[5] - 二人无股份、无关联、无处罚、未立案，任职合规[4][5]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期届满，提名第九届监事会非职工代表监事候选人[1] - 第九届监事会由5名监事组成，任期三年[1][2] - 选举非职工代表监事议案将提交2024年第三次临时股东大会审议[2] 候选人情况 - 提名华斌、刘源、费堃为非职工代表监事候选人，均未持股且资格合规[1][6][7][8] - 已选举王芸、吕小虎为职工代表监事[2]

会议信息 - 公司第八届监事会第二十六次会议7月5日发通知，7月10日召开[2] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[2] 人事提名 - 提名华斌、刘源、费堃为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] 议案审议 - 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》[5] 后续安排 - 提名和议案均需提交股东大会审议[4][7] - 公告日期为2024年7月11日[10]