土 地 估 价 报 告 项目名称：西安经济技术开发区土地储备中心国有土地使用 权收回补偿涉及西安经济技术开发区明光路东 侧、凤城二路北侧 WY12-23-1 号宗地国有建设用 地使用权市场价格评估 受托估价单位：陕西华地房地产估价咨询有限公司 土地估价报告编号：陕华地[2025]估字第 021 号 电子备案编号：6102825GA0029 提交估价报告日期：2025 年 2 月 13 日 陕西华地房地产估价咨询有限公司 电话：（029）86527492 传真：（029）88230416 地址：西安市经济技术开发区未央路 170 号赛高广场 3 号楼 27 层 邮政编码：710021 估价对象为秦川机床工具集团股份公司使用的 WY12-23-1 号宗地国有 出让建设用地使用权，土地用途为工业。因规划调整，现西安经济技术开 发区土地储备中心拟收回估价对象国有建设用地使用权，特委托我公司对 其市场价格进行评估。本次评估目的是为委托方收回估价对象确定补偿款 提供价格参考依据而评估其国有建设用地使用权市场价格。 四、估价期日 二〇二四年六月十二日，为估价师现场查勘日及《土地价格评估委托 书》约定日期。 五、估价日期 土 ...

证券简称：秦川机床 证券代码：000837 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | （二）本次限制性股票首次授予条件成就情况的说明 7 | | （三）本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况 8 | | （四）本激励计划首次授予的具体情况 8 | | （五）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 关于 秦川机床工具集团股份公司 首期限制性股票激励计划 一、释义 | 独立财务顾问报告、本独立财 务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于秦 川机床工具集团股份公司首期限制性股票激励计划首次 | | --- | --- | --- | | | | 授予相关事项之独立财务顾问报告》 ...

房地产估价报告 估价项目名称：西安经济技术开发区土地储备中心国有土地 使用权收回补偿涉及西安经济技术开发区 明光路东侧、凤城二路北侧 WY12-23-1 号 宗地内附着物市场价值评估 估价委托人：西安经济技术开发区土地储备中心 房地产估价机构：陕西华地房地产估价咨询有限公司 注册房地产估价师：史燕宇(注册号 6120200025) 吴 蒙(注册号 6120130021) 估价报告编号：陕华地房估字[2025]第 002 号 估价报告出具日期：2025 年 2 月 13 日 (029) 86527492 术开发区未央路170号赛高广场3号楼27层 传真 · (029) 88230416 邮政编码 · 710021 致估价委托人函 西安经济技术开发区土地储备中心: 受贵单位委托,我公司按照国家规定的技术标准和程序,在合理的假 设条件下,对估价对象的市场价值进行了专业分析、测算和判断,现已完 成评估工作,特此函告如下: 估价目的: 为委托方收回泰川机床工具集团股份公司使用的 WY12-23-1 号国有建设用地使用权确定补偿款提供价格参考依据,评估被收储土地上 的附着物市场价值; 估价对象:估价对象状况摘要如下表: ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-37 秦川机床工具集团股份公司 关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等 资产收储的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、为推进西安市城市规划建设工作，西安经济技术开发区管理委员会（以 下简称"西安经开管委会"）拟对秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"） 位于西安市未央区凤城二路以北、明光路以东 WY12-23-1 号土地使用权及地上 建筑物等资产进行收储。预计本次收储补偿价款合计为 7994.80 万元，具体补偿 金额以最终签订的协议为准。 2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 所规定的重大资产重组。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文件 及《公司章程》的相关规定，本次收储事项尚需提交公司股东大会审议批准。 一、交易概述 为推进西安市城市规划建设工作，西安经开管委会拟对公司位于西安市未央 区凤城二路以北、明光路以东 WY12-23-1 号土地使用权及地上建筑物等资产进 行收储。经充分协商，西安经开 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于5月26日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年5月20日[3] - 会议登记日为2025年5月22日8:00 - 11:30，14:30 - 17:30[10] 投票信息 - 普通股投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”[18] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月26日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月26日9:15至15:00[22] 会议议案 - 审议《关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产收储的议案》[5] - 议案需由出席股东大会股东所持表决权总数的1/2以上通过[7]

秦川机床工具集团股份公司 2024 年度股东大会见证 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于秦川机床工具集团股份公司 2024年度股东大会见证之法律意见书 致：秦川机床工具集团股份公司 本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序以及表决结果等重要事项 的合法性、有效性予以现场核查。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 1 秦川机床工具集团股份公司 2024 年度股东大会见证 法律意见书 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受秦川机床工具集团股 份公司（以下简称"公司"）的委托，指派李佳芯律师、杨乐律师（以下简称"本 所律师"）出席了公司 2024 年度股东大会(以下简称"本次股东大会" ...

股东大会信息 - 2025年5月8日10:30现场、9:15 - 15:00网络投票召开2024年度股东大会[4] - 2025年5月9日召开会议[18] 股东出席情况 - 出席股东978人，代表股份483,328,320股，占比47.9767％[8] - 中小股东出席975人，代表股份26,724,219股，占比2.6527％[9] 议案审议情况 - 多项议案同意比例超99％通过[11][12] - 议案10关联股东回避表决[14] - 议案12 - 15特别决议事项超三分之二通过[14] 其他信息 - 律师认为大会决议合法有效[16] - 备查文件有股东大会决议、法律意见书[17]

会议信息 - 公司第九届监事会第八次会议于2025年5月8日召开[2] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[2] 激励计划 - 审议通过调整激励对象名单及授予数量议案，同意5票[3][4] - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案，同意5票[4][7] - 首次授予激励对象192名，授予1268.30万股，价格4.59元/股[6] 其他 - 公告日期为2025年5月9日[10]

股权激励调整 - 激励对象人数由194人调整为192人[1] - 首次授予的限制性股票数量由1520万股调整为1268.30万股[1] 股权激励授予信息 - 授予日为2025年5月8日[3] - 激励对象为192名[3] - 授予限制性股票数量为1268.30万股[3] - 授予价格为4.59元/股[3]

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-33 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2025 年 5 月 8 日在公司第五会议室以现场结合腾讯视频会议方式召开。经 全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知时限的要求，会议通 知于会议召开当日发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由 董事长马旭耀先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量的议案》； 结合公司实际情况，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限制 性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2024 年度股东大会的授权，公司董事会 对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进 ...