限制性股票授予 - 首次授予日为2025年5月8日，上市日期为2025年6月3日[5][8][26][31] - 首次授予登记数量为1258.30万股，占首次授予前公司总股本的1.25%[5][8] - 首次授予登记人数为191人[5][8] - 首次授予价格为4.59元/股，191名激励对象认缴股款57755970元[5][8][22][24] - 股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票[5][8][9] 业绩目标 - 2025 - 2027年净利润增长目标分别为不低于32%、52%、75%，对应净利润不低于6911万元、7948万元、9140万元[17][18] - 2025 - 2027年净资产收益率目标分别为不低于1.42%、1.61%、1.82%[17][18] - 2025 - 2027年创新业务收入较上一年度增长率目标均不低于10%[18] 股权结构变化 - 授予登记完成后，有限售条件流通股占比从0.00%变为1.24%，总股本增加12583000股[27] - 授予登记前控股股东持股比例为35.28%，授予登记后变为34.84%[28] 绩效考核与成本 - 个人绩效考核系数优秀和良好为100%、合格为80%、不合格为0[21] - 按最新股本1,020,005,837股摊薄计算，2024年度每股收益为0.0527元/股[29] - 首次授予限制性股票所筹资金全部用于补充公司流动资金[30] - 首次授予限制性股票需摊销的总费用为10,695.55万元[31] - 2025 - 2029年会计成本影响分别为2,236.39万元、3,850.40万元、2,825.38万元、1,402.29万元、381.09万元[31] 调整情况 - 激励对象首次授予人数由194人调整为192人，后因职务调整实际为191人[22][23] - 首次授予限制性股票数量由1520万股调整为1268.30万股，后因职务调整实际为1258.30万股[22][23] 解除限售比例 - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为33%[13] - 第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为33%[13] - 第三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为34%[13] 激励计划有效期 - 本激励计划有效期最长不超过72个月[9]

会议安排 - 2025年5月8日公司第九届董事会第十二次会议决议召开股东大会，8名董事全票通过[4] - 2025年5月9日公司发布股东大会通知[5] - 2025年5月26日公司召开股东大会，采取现场与网络投票结合方式[6] 参会情况 - 出席会议股东931人，代表股份381,654,396股，占总股份37.8842％[7] - 现场投票股东3人，代表股份365,198,322股，占总股份36.2507％[7] - 网络投票股东928人，代表股份16,456,074股，占总股份1.6335％[7] 议案表决 - 审议《关于西安经开区对公司凤城二路土地使用权等资产收储的议案》[10] - 该议案总表决同意380,796,096股，占有效表决权股份总数99.7751％[12] - 该议案中小股东表决同意25,388,549股，占中小股东有效表决权股份总数96.7299％[13]

股东大会信息 - 股东大会2025年5月26日14:30现场召开，同日网络投票[4] 投票股东情况 - 现场和网络投票股东931人，代表股份381,654,396股，占比37.8842％[8] - 现场投票股东3人，代表股份365,198,322股，占比36.2507％[8] - 网络投票股东928人，代表股份16,456,074股，占比1.6335％[8] - 现场和网络投票中小股东929人，代表股份26,246,849股，占比2.6053％[9] 议案投票结果 - 议案1.00同意股份数总体380,796,096股，比例99.7751％；中小股东25,388,549股，比例96.7299％[10] - 议案1.00反对股份数总体和中小股东均为644,400股，比例分别为0.1688％和2.4552％[10] - 议案1.00弃权股份数总体和中小股东均为213,900股，比例分别为0.0560％和0.8150％[10] 决议情况 - 股东大会决议经见证合法有效[12] 备查文件 - 备查文件为股东大会决议及法律意见书[13]

基金调研动态 - 公募基金5月份密集调研机床赛道股，意图通过高低切换延展人形机器人赛道行情，几乎所有机床股均被覆盖[1] - 易方达基金5月20日调研科德数控，此前与安联基金等联合调研纽威数控；鹏华基金调研乔锋智能，中加基金调研秦川机床，博时基金调研弘亚数控，惠通基金调研宇环数控，华夏基金调研华中数控和创世纪[2][3] - 调研重点聚焦数控机床在人形机器人核心零部件加工的应用，如纽威数控开发专用机床加工谐波减速器、空心杯电机壳体等部件[2] 赛道切换逻辑 - 人形机器人赛道基金前五月最高收益达60%，部分个股如双林股份涨幅超130%，估值高企促使基金经理寻找新标的[2] - 机床赛道股年内涨幅普遍偏低（科德数控不足6%），公募持仓比例极低（科德数控仅3只迷你基金持仓，最高单只配置3%），存在低配转高配空间[4] - 老牌机床企业如秦川机床仅1只迷你基金重仓，招商基金3月末对秦川机床的突然加仓显示左侧布局机会[5] 产业应用前景 - 乔锋智能数控机床已布局新能源汽车、航空航天、3C、铝压铸及机器人领域，计划提供机床+机器人全自动化解决方案[3] - 创世纪高端五轴机床和卧加产品批量出货，华中数控等企业加速技术储备应对人形机器人需求[3] - 国产机床在设备更新、出海及人形机器人零部件领域存在应用潜力，高端整机进口替代空间广阔[7] 主题基金表现 - 国泰机床ETF和华夏机床ETF年内收益分别为10%和9%，规模4.6亿元，较人形机器人主题基金20亿+规模存在增长空间[7] - 机床ETF基金经理认为行业景气度将随设备更新需求释放修复，人形机器人应用打开向上空间[7] - 部分基金经理看好成熟行业龙头估值修复机会，认为人形机器人仍处产业初期，分散投资赛道优于押注个股[8]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十三次会议于2025年5月23日以现场结合视频会议方式召开，应出席董事8人，实际出席8人 [1] - 会议通知于2025年5月18日以书面或电子邮件方式发出，由董事长马旭耀主持 [1] - 监事和部分高级管理人员列席会议，会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议事项 - 根据总经理刘金勇提名，董事会全票通过聘任刘源为公司财务总监 [1] - 新任财务总监任期自审议通过日起至本届董事会届满止 [1] - 该议案已提前经董事会提名委员会第三次会议、审计委员会第八次会议审议 [1] 信息披露事项 - 财务总监变更详情参见同日刊登在四大证券报及巨潮资讯网的专项公告 [2]

会议信息 - 第九届董事会第十三次会议5月18日发通知，5月23日召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人，董事长主持[2] 议案决议 - 审议通过聘任刘源为财务总监议案，任期至本届届满[3] - 表决同意8票，反对0票，弃权0票[4] 公告信息 - 公告日期为2025年5月24日[6]

人员变动 - 财务总监张秋玲因岗位调整辞职，原定任期2024年7月26日至2027年7月26日[2] - 公司于2025年5月23日聘任刘源为财务总监[3] 人员信息 - 刘源出生于1978年7月，有西安交大管理学硕士学位，曾任多家公司财务职务[8] - 张秋玲和刘源均未持有公司股份[3][8]

人事变动 - 公司监事刘源因岗位调整申请辞去监事职务[1] - 刘源原定任期为2024年7月26日至2027年7月26日[1] - 刘源辞职后拟担任公司高管职务[1] 其他信息 - 刘源辞职报告自送达监事会之日起生效[1] - 截至公告日，刘源未持有公司股份[2]

公司活动公告 - 公司将参加"2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会"，旨在增强信息透明度和投资者关系管理水平 [1] - 活动由陕西上市公司协会在陕西证监局指导下联合深圳市全景网络有限公司举办 [1] - 公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流 [1] 活动详情 - 活动时间为2025年5月20日15:00-17:00 [1] - 活动地址为"全景路演"平台，网址为https://rs.p5w.net/ [1] - 投资者可登录平台在线参与业绩说明会并提问 [1] 后续信息获取 - 业绩说明会结束后，投资者可通过"全景路演"平台查看会议召开情况及主要内容 [2] - 公司联系电话为0917-3670898 [3]

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-39 届时，公司高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广 大投资者踊跃参加！ 秦川机床工具集团股份公司 关于参加"2025 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2024 年度业绩说明会"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会在陕西 证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办"2025 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会"。 联系电话：0917-3670898 特此公告 秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 2025 年 5 月 14 日 1 活动时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-17:00 活动地址："全景路演" 网址：https://rs.p5w.net/ 投资者可于2025年5月20日15:00-17:00登录"全景路演"（https://rs.p5w.net/）， 在线参与 ...