融资与债务情况 - 公司合并范围内金融机构融资净额128,631.50万元，占2023年末净资产36.76%[3] - 新增逾期债务24,417.75万元，占2023年末净资产6.98%[3] - 债务逾期累计发生额109,363.49万元，占2023年末净资产31.25%[3] 逾期债务及担保情况 - 已归还逾期借款34.10万元，逾期累计余额109,329.39万元，占2023年末净资产31.24%[4] - 截至2024年7月8日，新增逾期债务33,088.32万元，占2023年末净资产9.45%[6] - 99笔逾期债务担保共计94,128.14万元，占2023年末净资产26.90%[11]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于7月31日14时30分召开[2] - 出席会议股东及代表共2220人，代表股份325164159股，占比28.0832%[2] 投票情况 - 议案1同意股份321283719股，占有效表决权比例98.8066%[5] - 议案2同意股份321221959股，占有效表决权比例98.7876%[5]

北京海润天睿律师事务所 关于大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：大唐高鸿网络股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐高鸿网络股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第五次临时 股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关 法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 7 月 11 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 7 月 12 日在指定披露媒体上 刊载了《大唐高鸿网络股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会的 通知》。本次股东大会现场会议于 2024 年 7 月 31 日 14 点 30 分在北京市海淀 区东冉北街 9 号院北区 1 号楼会议室十如期召开， ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-099 大唐高鸿网络股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、其他情况说明 2024 年 04 月 30 日，公司披露了《2023 年年度报告》，报告中："公司与 常州实道公司 21 起诉讼，截止报告日涉案金额为 8.92 亿元，案件在进展过程 中，诉讼结果存在不确定性，若公司胜诉，可能存在以前年度财务报告错报风险； 若公司败诉，可能涉及偿还债务风险。" 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关 注公司相关公告，并注意投资风险。 特此公告。 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年 07 月 30 日 一、公司收到立案告知书的情况 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 30 日收 到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （编号：证监立案字 03 ...

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2024-097 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第八 次会议于 2024 年 07 月 16 日发出会议通知，于 2024 年 07 月 26 日以通讯方式召 开。会议由公司董事付景林先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的人数 及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事、 高管人员及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规 定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意聘任张锐先生（简历附后）任公司财务总监，任期自本次会议审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。张锐先生不再兼任证券事务代表。 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同 ...

人事变动 - 2024年7月26日公司审议通过聘任财务总监和董事会秘书议案[2] - 丁明锋不再担任财务总监和董秘，继续任副总经理[2] - 张锐被聘为财务总监，孙迎辉被聘为董秘[2] 人员信息 - 张锐1980年出生，持股575,040股[6] - 孙迎辉1986年出生，持股238,140股[8] 董秘联络信息 - 电话010 - 62301907，传真010 - 62301900[4] - 邮箱gohigh@gohigh.com.cn，地址北京海淀区东冉北街9号院北区1号楼[4]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会定于7月31日召开，现场14时30分开始[1] - 股权登记日为7月24日[2] 提案审议 - 会议审议《关于公司拟向法院申请预重整及重整的议案》等提案[3] 登记与投票 - 登记时间为7月29日8:30 - 11:30、13:00 - 17:30[4] - 网络投票代码360851，投票简称高鸿投票[8] - 深交所交易系统投票时间7月31日9:15 - 9:25等时段[8] - 互联网投票时间7月31日9:15至15:00[8] 其他 - 授权委托书复印或自制有效，单位委托须盖章[12]

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）连续三个 交易日（2024 年 07 月 22 日、2024 年 07 月 23 日、2024 年 07 月 24 日）股票收 盘价格涨幅偏离值累计达到 12.64%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 二、 说明关注、核实情况 根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司大股东就相关问题进行了 必要核实，现对有关核实情况及市场关注事项说明如下: 1、2024 年 04 月 30 日，公司披露了《2023 年年度报告》，报告中："公司 与常州实道公司 21 起诉讼，截止报告日涉案金额为 8.92 亿元，案件在进展过程 中，诉讼结果存在不确定性，若公司胜诉，可能存在以前年度财务报告错报风险； 若公司败诉，可能涉及偿还债务风险。"，除报告中此事项外，公司前期披露的 信息未发现需要更正、补充之处； 2、2024 年 07 月 09 日，公司披露了《关于公司及子公司债务逾期的公告》， 公司合并范围内在金融机构融资净额共计 128,667.35 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 36.77%，已发生债务逾期累计为 ...

关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-094 大唐高鸿网络股份有限公司 1、截至 2024 年 7 月 15 日，被申请人江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司尚欠申请 人天津中财商业保理有限公司保理融资款本金 55,000,000.00 元、保理融资款使用费 1,734,580.00 元〖自 2024 年 4 月 29 日（含）暂时计算至 2024 年 7 月 15 日，后续 仍以未偿还的保理融资款本金为基数，按照 13.8％/年的标准计算至保理融资款全部 结清之日止〗、管理费 1,101,250.00 元〖自 2024 年 5 月 1 日（含）暂时计算至 2024 年 7 月 15 日，后续仍以保理融资款为基数，按照 4.2％/年的标准计算至保理融资款 全部结清之日止〗、律师费 900,000.00 元。 2、被申请人江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司于 2024 年 7 月 25 日前向申请人天 津中财商业保理有限公司付清前述全部款项。 3、如被申请人江苏高鸿鼎恒 ...

中国银河证券股份有限公司 关于大唐高鸿网络股份有限公司 持续督导之专项现场检查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为于2022 年10月承接大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"高鸿股份""公司"）2020 年非公开发行A股股票并上市的持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司募集资金使用 进行了专项现场核查，具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 在高鸿股份2023年度募集资金临时补充流动资金将要到期时，保荐人关注到 高鸿股份由于目前流动资金紧张，因此存在可能无法按时归还临时补流的募集资 金的情形，针对相关情况，项目组于2024年6月4日至2024年7月16日期间，陆续 到访现场，开展了对公司募集资金的存放与使用情况的专项检查，具体核查程序 如下： 5、访谈公司总经理和研发部门、募投项目相关人员等，收集募投项目相关 制度，了解募集资金的存放与使用情况，分析募投支出的合理性； ...