会议信息 - 2024年8月16日发出召开第八届监事会第二十次会议通知[2] - 2024年8月26日召开第八届监事会第二十次会议[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，5票同意[3] - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》，5票同意[4] 业绩影响 - 公司及所属公司计提资产减值准备16911.34万元，减利润总额同数[3] 后续安排 - 两议案均无需提交公司股东大会审议[4]

公司概况 - 财务公司成立于2013年4月23日，注册资本25亿元[1] - 中国建材集团出资14.58亿元，占比58.33%[1] - 中国建材股份有限公司出资10.42亿元，占比41.67%[1] 组织架构 - 董事会下设风险管理委员会和审计委员会[4] - 信贷部负责制定信贷业务计划等业务[6] - 金融发展部负责流动性管理等业务[6] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，资产总额2987118.39万元，负债2704845.14万元，所有者权益282273.25万元[14] - 2024年1 - 6月营业收入11119.35万元，净利润2735.38万元[14] - 2024年6月30日吸收存款余额2701117.97万元，发放贷款及垫款1923378.70万元[14] 监管指标 - 2024年6月30日资本充足率为12.46%，高于最低监管要求的10.5%[16] - 2024年6月30日流动性比例为40.81%，高于不得低于25%的要求[16] - 2024年6月30日贷款余额占比67.02%，低于80%的要求[16] 公司业务往来 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额656517.68万元，占比48.84%[16] - 财务公司给予公司综合授信额度1045000.00万元，流动资金贷款余额484748.33万元[16] - 公司在其他金融机构存款余额697806.34万元，贷款余额9898277.22万元[16][17] 风险评估 - 公司认为财务公司风险管理不存在重大缺陷，监管指标符合要求[18]

合规审议 - 监事会同意公司本次计提资产减值准备事项[1] - 监事会认为董事会编制和审议2024年半年度报告及摘要程序合规，内容真实准确完整[2]

会议时间 - 2024年8月9日召开董事会决议召开股东大会[5] - 8月10日刊登会议通知公告[5] - 8月26日上午11:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 437名股东参会，代表股份6,153,490,521股，占比86.5410%[8] 会议结果 - 审议通过《关于公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的议案》[11]

同业竞争承诺 - 2017 年 12 月作出 3 年内解决同业竞争承诺[2][3] - 拟延期 2 年履行避免同业竞争承诺[6] 资产重组 - 2020 - 2021 年推动天山股份收购资产并完成交割[5] - 2022 - 2023 年推动祁连山重组并完成交割[5] - 2024 年 8 月终止宁夏建材重组方案[5] 会议决策 - 2024 年 8 月相关会议认为延期承诺合理且无损害股东利益[9][10][12] - 延期事项需提交股东大会审议，关联股东回避表决[12]

2、2023 年 6 月 27 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的议案》，同意公司向 宁夏赛马水泥有限公司现金增资 271,761.5420 万元（精确到四位小数）并 取得其 51%股权和宁夏嘉华固井材料有限公司控制权转移的安排，同意与 宁夏建材签署附带生效条件的《宁夏建材集团股份有限公司与新疆天山水 泥股份有限公司之重大资产出售协议之补充协议》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露的《关于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交 易的公告》（公告编号：2023-039）。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-061 天山材料股份有限公司 关于终止收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2022 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关 于收购水泥等相关业务公司控股权暨关联交易的议案》，同意公司与关联 方宁夏建材集团股份有限公司（简称"宁夏建材"）签署附条件生效的《 ...

会议安排 - 2024年8月5日发第八届董事会第三十八次会议通知，8日召开[2] - 定于8月26日11:00开2024年第五次临时股东大会[4][5] 议案表决 - 终止收购水泥业务控股权议案3票同意，无需股东大会审议[2][3] - 控股股东延期履行同业竞争承诺议案3票同意，需股东大会审议[4] - 召开临时股东大会议案9票同意[4]

1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2024 年 8 月 5 日以 书面、邮件的方式发出召开第八届监事会第十九次会议的通知。 2、公司第八届监事会第十九次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场结 合视频方式召开。 3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、会议主持人为监事会主席陈学安，监事陈学安、裴鸿雁、张 剑星、吕文斌、张子斌亲自出席了会议。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-059 天山材料股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见《关于控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承 诺的公告》（公告编号：2024-062）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第八届监事会第十九次会议决议 2、关于第八届监事会第十九次会议相关事项的审核意见 特此公告。 天山材料股份有限公司监事会 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《 ...

天山材料股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限 公司(简称"公司")于 2024 年 8 月 1 日以书面、邮件的方式发出召 开 2024 年第四次独立董事专门会议的通知，并于 2024 年 8 月 5 日以 现场结合视频的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立 董事孔祥忠、陆正飞、孔伟平亲自出席了会议。与会独立董事共同推 举陆正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理 人员列席了本次会议。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 独立董事对拟提交至第八届董事会第三十八次会议的相关事项 进行了审核，并发表意见如下: 独立董事:孔祥忠、陆正飞、孔伟平 2024 年 8 月 5 日 我们认为：本次交易历时较长，宏观环境和行业环境发生了一定 的波动和变化。终止本次交易事项不会对公司正常经营造成重大不利 影响，不存在损害公司及全体 ...

天山材料股份有限公司 关于第八届监事会第十九次会议相关事项的审核意见 一、关于公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的审 核意见 经审核，监事会认为本次控股股东、实际控制人延期履行避免同 业竞争承诺的事项，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利 益的情形，符合中国证监会《 上市公司监管指引第 4 号——上市公司 及其相关方承诺》及其他相关法律法规的相关规定和要求，本次延期 承诺的审议表决程序符合有关法律、法规及《 公司章程》的规定。监 事会同意公司控股股东及实际控制人延期履行同业竞争承诺的事项。 《《《《《《《《《《《《《天山材料股份有限公司监事会 《《《《《《《《《《《《《《《《监事:陈学安 裴鸿雁 张剑星 吕文斌 张子斌 《《《《《《《《《《《《2024《年 8 月 9 日 根据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《 公司章程》等有关规定，天山材料股份有限公 司(以下简称"公司")监事会对第八届监事会第十九次会议相关事 项进行了认真审核，现发表意见如下: ...