制度制定与管理 - 公司制定投资者关系管理制度以规范管理工作[2] - 制度由公司董事会负责解释[39] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[40] 管理职责 - 公司投资者关系管理工作负责人为董事会秘书[8] - 董事会办公室负责投资者关系日常管理事务[9] 信息披露 - 公司按《信息披露管理办法》履行信息披露义务[13] - 指定《中国证券报》等至少一种报刊及证券交易所网站等为信息披露渠道[15] - 公司在其他公共传媒披露信息不得先于指定报纸和网站[36] 股东会与说明会 - 公司认真组织股东会，为中小股东参会创造条件[18] - 公司不得在股东会上发布未披露重大信息[19] - 公司可在年度报告披露后十五个交易日内举行业绩说明会[25] - 公司当年现金分红水平未达相关规定等六种情形需按规定召开投资者说明会[26] 沟通渠道 - 公司保持各类联系渠道畅通并及时公告变化[21] - 董事会秘书审核互动易平台发布或回复投资者提问涉及的信息[21] - 公司在官方网站开设投资者关系专栏并及时更新[26] - 分析师会议、业绩说明会和路演活动应尽量公开，有条件可网上直播[24] 调研管理 - 公司进行调研应要求对方签署承诺书，内容涵盖六项要求[31] - 公司应就调研形成书面记录，有条件可录音录像[31] 档案与记录 - 投资者关系管理档案存档期限不少于3年[34] - 公司在投资者关系活动结束后次日开市前提交活动记录表并披露[34] - 活动记录表应包含活动参与人员等五方面内容[35] - 公司应在定期报告中披露信息披露备查登记情况[36]

授权类型 - 董事会授权分常规性和临时性授权[6] 授权要求 - 常规性授权含投资、组织人事、捐赠等事项[7] - 临时性授权需明确授权背景、对象等要求[9] 决策执行 - 授权事项应召开办公会集体研究讨论[11] - 授权事项决策后由相关方负责组织执行[11] 监督管理 - 董事会应强化授权监督并动态管理授权事项[14] - 特定情况董事会应调整或收回授权[14] 其他规则 - 特殊情况调整授权决策应及时报告[12] - 关联关系授权对象应主动回避[12] - 授权期限届满自然终止，继续需重新决策[15]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责[2] - 36个月受证监会处罚等人员不得担任[7] - 原任离职后三个月内聘任[16] - 出现规定情形一个月内解聘[17] 人员培训与职责 - 证券事务代表需参加资格培训获证书[16] - 候选人应参加认可资格培训获合格证书[20] - 董秘每年、代表每两年至少参加一次培训[28] - 负责信息披露、筹备会议等事务[8][9] 责任与细则规定 - 决议违法致损董秘担责，异议可免责[22] - 违法违规按规定追究责任[22] - 细则由董事会解释，审议通过生效[25][26]

董事离职管理规范 - 制定董事离职管理制度规范程序[2] - 遵循合法合规等原则[3] 离职流程 - 辞职提交书面报告，收到日生效并披露[5] - 特定情形原董事需履职至新董事就任[6] - 60日内完成补选[7] 信息申报与交接 - 离职2个交易日内委托申报个人信息[6] - 办妥移交手续完成交接[7] 股份转让限制 - 离职6个月内不得转让股份[12] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月每年减持不超25%[12] 责任承担 - 违反规定造成损失需赔偿[15]

环境信息披露管理 - 制定环境信息披露管理办法规范工作[2] - 秉承真实准确完整原则及时披露[4] - 董事会负责统一领导和管理[4] 披露要求与检查 - 重大环保事项两交易日内披露[7] - 定期指派专人检查环保政策实施[7] 信息收集与上报 - 生态环保主控部门负责信息收集[9] - 各分子公司按程序上报需披露信息[10] 违规考核与生效 - 对违规披露责任单位和责任人考核[12] - 办法自董事会审议通过之日起生效[17]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告等内容[2] 信息披露管理原则 - 信息披露暂缓与豁免事务管理遵循合法性、必要性、公平性、风险可控原则[3] 豁免披露情形 - 涉及国家秘密依法豁免披露，公司应履行保密义务[6] - 涉及商业秘密符合特定情形可申请暂缓或豁免披露[6] 申请与处理流程 - 暂缓或豁免披露申请需经董事会秘书审核、董事长审批[11] - 公司决定暂缓、豁免披露处理的信息应登记归档，保存期限不少于十年[9] 违规责任 - 不符合规定作暂缓、豁免处理的责任人将被处分并承担赔偿责任[13]

战略委员会 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存期限不少于十年[15] 审计委员会 - 成员五名董事，独立董事过半数并担任召集人[22] - 主任委员应为会计专业人士[23] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[23] - 下设审计委员会工作小组[23] - 有权取得公司必要资料[25] - 监督及评估内部审计工作[26] - 定期会议每季度至少召开一次[36] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[36] - 会议记录保存期限不少于十年[37] - 会议提前三天通知全体委员[36] - 公司审计部为下设日常工作机构[31] 薪酬与考核委员会 - 成员三名董事，独立董事过半数并担任召集人[44] - 委员由董事长等提名[44] - 任期与董事会任期一致[44] - 下设工作小组[45] - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知[54] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[54] - 会议记录保存期限不少于十年[56] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[54] - 出席委员有保密义务[56] 提名委员会 - 成员三名董事，独立董事过半数并担任召集人[63] - 委员由董事长等提名[63] - 会议由主任委员召集或非主任委员提议不定期召开，提前三天通知[73] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[73] - 会议记录保存期限不少于十年[74] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[74] - 出席委员有保密义务[74] ESG委员会 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[81] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[81] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[81] - 定期会议每年至少召开一次，临时会议经委员提议可随时召开[91] - 定期会议提前三天通知全体委员[91] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[92] - 会议记录保存期限不少于十年[93] - 公司董事会办公室是ESG工作小组牵头部门，安全环保部是气候变化专项工作组牵头部门[87] - 向董事会呈报材料评估公司ESG与气候变化相关工作[87][88] 其他 - 本细则经公司董事会审议通过之日起执行[96]

业务限制 - 金融衍生业务产品持仓时间一般不得超12个月[5] - 公司不得开展商品类金融衍生业务[5] - 资产负债率高于管控线等情况不得开展金融衍生业务[17] 审议规则 - 预计动用交易保证金等上限超规定需股东会审议[7] - 预计任一交易日最高合约价值超规定需股东会审议[7] - 开展金融衍生交易应编制报告提交董事会审议[7] 检查报告 - 审计部每半年至少开展一次金融衍生业务检查或复核[12] - 区域公司每月结束后次月10日内报告业务变动情况[14] - 区域公司年度终了形成全年业务开展情况专项报告[14] - 业务累计亏损等情况需提交临时报告[15] 规模限制 - 新开展金融衍生业务规模一般不超实货经营等规模50%[17] 披露规则 - 金融衍生交易损益及浮动亏损超规定应及时披露[20] - 拟开展业务时需披露交易目的等信息并风险提示[20] 业务原则 - 开展金融衍生业务应坚持套期保值原则，禁止投机交易[17] 制度要求 - 开展业务要建立规范审批和授权制度[18] - 只能与指定金融机构进行交易[18] - 开展业务要加强银行账户和资金管理[19] 违规追责 - 各级公司金融衍生交易违规将按规定追责[23] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，原办法废止[25]

人事变动 - 公司2025年6月26日第九届董事会第五次会议审议通过聘任秦启慧为证券事务代表[2] - 秦启慧任期自审议通过至第九届董事会任期届满[2] 人员信息 - 秦启慧1994年出生，本科，有相关资格证[4] - 曾任职公司董事会办公室专员等，现高级经理[4] - 未持股，与相关方无关联，符合任职条件[4] - 联系电话021 - 68989176[2]

股权交易 - 河南中泓拟转让泌阳中联49%股权，价70,560万元，公司拟放弃优先购买权[2] 公司信息 - 河南中泓17年6月7日成立，注册资本5,556万元[5] - 泌阳中联19年11月1日成立，注册资本48,000万元[6] 财务数据 - 24年底泌阳中联资产242,585.04万元，负债172,418.18万元[6] - 24年泌阳中联营收81,865.77万元，净利润19,099.07万元[6] 影响与风险 - 放弃优先购买权不影响合并报表范围和权益比例[8] - 放弃后交易达成存在不确定性[8]