公司管理架构调整 - 潍柴重机股份有限公司全资子公司常州玻璃钢造船厂有限公司拟将其持有的渤星船舶科技（青岛）有限公司100%股权无偿划转至潍柴重机股份有限公司 [1] - 本次划转旨在进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提升管理和运营效率 [1] - 划转完成后，潍柴重机股份有限公司将直接持有渤星船舶科技（青岛）有限公司100%股权 [1]

业绩数据 - 2024年常玻公司营收17,949.12万元，净利润 -3,373.75万元[4] - 2024年渤星公司营收530.97万元，净利润 -592.50万元[5] 资产状况 - 截至2024年12月31日，常玻公司资产92,224.78万元，负债69,547.75万元，净资产22,677.03万元[4] - 截至2024年12月31日，渤星公司资产53,833.27万元，负债29,503.68万元，净资产24,329.59万元[5] 股权划转 - 常玻公司拟无偿划转渤星公司100%股权，2025年12月25日董事会通过[2] - 划转不构成关联交易和重大资产重组，不影响合并报表范围[2] - 划转利于优化架构、提升效率，不影响财务和经营成果[8]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度以加强与投资者沟通[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[2] 沟通内容与方式 - 沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[3][4] - 沟通方式包括公告、股东会、说明会等[4] 沟通渠道设置 - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并及时公布变更[5] - 在官网开设投资者关系专栏并利用公益性网络设施[5][6] 说明会召开 - 特定情形下及时召开投资者说明会[7] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[8] 档案保存 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[10] 人员职责 - 董事会秘书负责组织和协调工作[12] - 投资者关系管理部门是互动易平台对口管理部门[16] 诉求处理 - 处理投资者诉求并定期反馈给董事会及管理层[14] 互动易平台管理 - 在互动易平台发布信息及回复提问应注重诚信、公平[15] - 对热点概念等问题答复应谨慎客观[16] - 各部门配合分析解答，回复内容经审核发布[17] - 董事会秘书可征求外部咨询机构意见[17] 员工素质 - 从事投资者关系管理员工应具备全面了解公司等素质和技能[18] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[20] - 制度解释权归属公司董事会[20] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[20]

提名委员会构成 - 成员由3 - 5名董事组成，独立董事超半数，董事长为当然成员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事担任的主席一名，选举并报董事会批准[4] 提名委员会运作 - 选举新董事和聘任新经理前一至两个月提建议和材料[8] - 会议前三天通知委员并提供资料，紧急情况可口头通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[11] - 会议以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[11] - 会议记录由董事会秘书保存[11] 工作细则 - 自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[15] - 解释权归属公司董事会[15]

审计制度 - 公司实行内部审计制度，子公司接受审计监督[2][4] - 审计部门至少每季度向董事会或审核委员会报告工作[8] - 审计部门至少每年提交一次内部审计报告[8] 审计职责 - 审核委员会督导审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[8] - 审计部门负责内部控制评价组织实施[9] 审计权限 - 审计部门要求被审计单位报送相关资料[10] - 审计部门可参加或列席重要会议[10] - 审计部门可调查取证、封存资料、制止违法行为[10] 审计计划与档案 - 审计部门编制年度审计计划并组织实施[14] - 审计档案保管期限为10年[18] 审计处理 - 审计部门对10种情形提处理意见[16] - 审计报告需评价结果并提建议[15] - 审计部门对重要项目实行后续审计[15] 人员管理 - 审计人员遵守职业道德和审计纪律[20][21] - 审计部门可提表扬奖励和处罚建议[23] - 违规内部审计人员和部门可受处罚[23] 制度生效 - 制度解释权归董事会，审议通过生效[26]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人是关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人是关联自然人[5] 关联交易审议披露 - 与关联自然人成交金额超30万元交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[12] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%关联交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[12][13] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%关联交易，及时披露并提交股东会审议，披露符合要求审计报告或评估报告[13] 关联担保与资助 - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数审议通过，经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议同意并作出决议，提交股东会审议[13] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，控股股东、实际控制人及其关联人提供反担保[13] - 公司向关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数审议通过，经出席董事会会议的非关联董事三分之二以上董事审议通过，提交股东会审议[15] 关联交易额度与期限 - 委托理财等关联交易额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[16] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的关联交易按累计计算原则适用规定[16] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易依协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[16] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，依新金额履行审议程序并披露[17] - 数量众多日常关联交易可预计年度金额，超预计金额及时履行审议程序并披露[17] - 与关联人签日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[17] 其他 - 公司在年报和半年报中分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[18] - 特定关联交易可免予按规定履行相关义务，但部分情形仍需履行[18] - 控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司关联交易可能影响股价时适用本制度[18] - 本制度经股东会审议通过之日起生效，修改亦同[20]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度加强管理[2] - 信息披露应真实、准确、完整[4] - 公开披露信息包括定期和临时报告[7] 重大事件披露 - 发生重大事件应立即披露起因、状态和影响[8] - 特定时点及时履行披露义务，进展变化有影响应及时披露[8][9] - 控股、参股公司发生重大事件公司应披露[9] 责任人规定 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[12] - 董事、高管等应遵守法规制度履行披露义务[22] 部门职责 - 各部门、分支机构负责人书面报告重大事项并保密[14] - 每月十五日前提供上月必要数据和信息[15] 材料保存与报送 - 保存暂缓、豁免披露登记材料不少于10年[19] - 定期报告公告后10日内报送相关材料至山东证监局和深交所[20] 报告审计与程序 - 年度报告财务会计报告需审计，非标准审计报告董事会作专项说明[21] - 定期报告编制有九项程序，临时报告披露有五项程序[25] 履职替代 - 董事会秘书不能履职时，证券事务代表可代行职责[26] 文件与发布 - 信息披露文件包括招股、募集、上市公告书等[28] - 依法披露信息在指定网站、媒体发布并置备查阅[29] 违规处罚 - 信息披露违规责任人受批评、警告等处分并追究责任[31] - 涉嫌违法按《中华人民共和国证券法》处罚[31] 年报责任追究 - 年报信息披露违规追究责任人责任，分情节处理[31][32] - 处罚前听取责任人意见，承担方式多样[32] - 董事等责任人可附带经济处罚，金额董事会确定[33] 制度生效 - 本制度未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[35] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[35]

战略委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，董事长为当然委员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主席一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 须全体委员三分之二以上出席方可召开，决议须过半数通过[11] - 原则上提前三日通知，紧急时可口头通知[11] - 以现场召开为原则，表决方式为举手或投票[12] 工作流程 - 投资评审小组负责前期准备并提供资料[9] - 战略委员会根据提案开会，结果提交董事会并反馈[9] - 可聘请中介机构，费用公司支付[12] 生效与解释 - 工作细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[15]

信息管理制度 - 制定定期报告及重大事项外部信息报送和使用管理制度[2] - 董事、高管等在报告编制和事项筹划期负有保密义务[2] 信息报送规定 - 不得违规报送无依据的外部单位年度统计报表[2] - 将报送外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查[2] 信息保密要求 - 报送信息为内幕信息，提醒外部单位人员保密[2] - 外部单位或个人不得泄露、违规使用未公开重大信息[3] 违规处理办法 - 外部单位或个人泄密应通知公司，公司向深交所报告并公告[3] - 违规使用信息致公司损失应承担赔偿责任[3] 制度生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[4]

董事会秘书聘任 - 公司应在原任董秘离职后三个月内聘任董秘[4] - 董秘空缺超三月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[6] 董秘任职限制与解聘 - 近三十六个月受处罚或多次通报批评者不得任董秘[5] - 董秘出现特定情形，公司一个月内解聘[5] 董秘职责与履职保障 - 董秘负责信息披露等多项职责[8] - 公司应为董秘履职提供便利[9] 证券事务代表 - 董事会应聘任代表协助董秘履职[9] - 董秘不能履职时代表行使权利[10] 制度生效 - 本工作制度自董事会审议通过之日起生效[12]