财务数据 - 2024年末财务公司营收45828.39万元，净利润29519.92万元，净资产378738.22万元[5] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额103687.51万元，贷款余额0万元[12] 资金安排 - 财务公司注册资本拟由16亿增至40亿[4] - 2025 - 2026年公司及子公司预计日最高存款余额不高于11.5亿，后续逐年递增[7] - 2025 - 2028年财务公司授予公司及子公司综合授信额度均不超15亿[7] - 2025 - 2028年贷款服务累计利息均不超0.8亿[7] 其他信息 - 公司持有财务公司12.50%股份[10] - 《金融服务协议》有效期三年[9] - 关联交易2025年3月27日经董事会审议通过[2] - 独立董事同意将关联交易议案提交董事会审议[13]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议，无重大影响[2] - 《企业会计准则解释第17号》等多项规定施行时间[2] 政策执行影响 - 执行《企业会计准则解释第17号》等对报告期无重大影响[5] - 执行《企业会计准则解释第18号》追溯调整相关科目[5] 数据影响 - 2024、2023年度合并报表营业成本受影响金额[6] - 2024、2023年度合并报表销售费用受影响金额[6] - 2024、2023年度母公司报表营业成本受影响金额[6]

业务决策 - 公司拟用不超3亿自有闲置资金开展保本型结构性存款业务[2][3] - 额度自2025年3月27日九届三次董事会通过起12个月内有效可循环[2] 业务情况 - 投资期限不超12个月[3] - 业务风险低且基本可控[2][6] 业务管理 - 严控流程确保本金和收益，不超额度上限[6] - 加强资金动态管理，滚动利用闲置资金[6] 业务影响 - 开展业务利于提高资金效率和公司整体业绩[7]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产占比91%，营收占比95%[5] 内控缺陷标准 - 财报内控错报超税前利润5%为重大缺陷[8] - 非财报内控直接损失超资产0.25%等为重大缺陷[10] 缺陷状态 - 报告期无财报和非财报内控重大、重要缺陷[11][13] - 无上年末未完成整改的内控重大、重要缺陷[12][13]

业绩相关 - 2024年两次共分红6900万余元[64] - 2024年度缴纳各项税费3850万元[104] 产品与市场 - 业务覆盖远洋、近海、内河和发电四个领域，销售30 - 13600马力发动机及相关系统等产品[24] - 船用发动机在内河和近海运输船、渔船市场领先[24] - 发电机组应用于船舶、通讯、数据中心等行业[24] - LNG产品常用转速下较柴油机节省超20%燃料费用，市场占率超60%[46] 新产品研发 - 甲醇产品功率覆盖200 - 1800kW，四台甲醇双燃料机交付，6WH17ME、WH20DFM预计2025年上半年推出[46] - WH20微喷引燃气体机较传统燃油二氧化碳排放量降低20%，NOx排放降低约50%，长江标准船型每船每年减少二氧化碳排放约297.45吨、氮氧化物约6.86吨[47] 可持续发展 - 发布2024年第1份可持续发展报告，时间跨度为2024年1月1日至12月31日[4][5] - 构建以董事会为领导、ESG管理小组为核心、ESG工作小组为执行层面的管理架构[21][33] - 参考多份可持续发展相关标准建立ESG议题清单[34] - 2024年将ESG因素纳入风险识别体系[82] 能源消耗 - 2024年电力消耗4126.29万千瓦时，折标煤5071.21吨，占比28%[152] - 2024年热力消耗92899.01百万千焦，折标煤3167.86吨，占比18%[152] - 2024年天然气消耗169.136万立方米，折标煤2053.77吨，占比12%[152] - 2024年柴油消耗5166.944吨，折标煤7528.74吨，占比42%[152] - 2024年能源消耗折标煤合计17821.58吨[152] 环保举措 - 2024年表面涂装使用水性漆占比60%以上[125] - 2024年更新废水治理设备，更换格栅机三台、增加高废水气浮机一台等[118] - 2024年对VOCs在线监测设备进行更新[125] - 危险废物焚烧处置310.22吨，再利用处置131.48吨，雾化处置80.1吨，一般废物再生利用处置17226.13吨[130] 风险与展望 - 面临ESG信息披露合规、环保监管、新技术研发、产品不满足客户偏好等风险，可能导致成本上升、收入下降[161] - 可通过提升资源利用效率、生产绿色产品、拓展海外市场实现成本下降、收入上升[162] 党建工作 - 党委理论学习中心组开展专题学习12次，读书班4期，基层党组织集中学习研讨累计超50次[55] - 2024年新成立和调整党组织3个，开展换届选举4次[55] - 公司五星级党支部7个，占比50%，新创建特色党建品牌4个[55] 廉洁建设 - 组织集中学习42次，基层党组织书记开展廉洁党课26次，线上开设“1分钟纪法微课堂”16期[55] - 识别风险岗位71个，实施岗位轮换42人次，修订完善制度24项，优化流程16项[55] - 2024年10月启动清廉建设活动，开展纪律警示教育活动20余次，观看警示教育片26场次，受教育党员干部1000余人次[77] 员工管理 - 制定《内部人才市场管理办法》《人才流失问责管理办法》等制度激活内部人力资源[182] - 生产工人实行“班产量日工资”精准考核机制[187] - 营销人员突出业绩导向，精准到人，即时激励[187] - 管理人员设置创新绩效，按项目取酬[187]

潍柴重机股份有限公司 董事会审核委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和潍柴重机股份有限公 司《 以下简称《 公司"）的《 公司章程》 董事会审核委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审核委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 中勤万信会计师事务 所"）成立于 2013 年 12 月 13 日，注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001，首席合伙人为胡柏和。中勤万信会计师事务所是一家具有证券、期 货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力。中勤万信会计师事务所 2024 年度末合伙人数量为 76 位，年末注册会计 ...

公司结构 - 截至2024年12月末，重工财务公司注册资本16亿元人民币（含1000万美元）[2] - 山东重工出资6亿元，占比37.5%[2] - 潍柴动力出资5亿元(含1000万美元)，占比31.25%[2] - 潍柴重机出资2亿元，占比12.5%[2] - 山推股份出资2亿元，占比12.5%[3] - 陕西法士特出资1亿元，占比6.25%[3] - 重工财务公司于2012年6月11日取得《金融许可证》和《营业执照》[2] 管理体系 - 重工财务公司按决策、执行、监督反馈系统制衡原则设置组织结构[5] - 自2016年以来以内控全覆盖为导向完善相关标准和措施[14] - 建立以多种风险为主体的全面风险管理体系[12] 监管指标 - 2024年末资本充足率为15.08%，未低于10.5%标准[26] - 2024年末自有固定资产与资本净额比例为0.50%，不高于20%标准[26] - 2024年末流动性比例为65.76%，未低于25%标准[26] - 2024年末贷款与存贷和实收资本比值为26.97%，不高于80%标准[26] - 2024年末投资金额27.96亿元，投资比例67.96%，不高于70%标准[26] 业务数据 - 2024年末对山东重工贷款余额321400万元，对山推股份贷款余额50000万元，均超股东出资额[28] - 2024年末潍柴重机及其分子公司存款余额103687.51万元，与吸收存款余额比率2.97%[28] - 2024年末吸收存款余额3486218.66万元，较2023年末降1.03%[29] - 2024年末资产总额3896271.45万元，较2023年末降0.61%[31] - 2024年发放贷款983258.27万元，实现营收45828.39万元，净利润29519.92万元[31]

会议相关 - 2025年3月27日召开九届三次监事会会议，3名监事均出席[2] - 2024年度报告等多项议案表决全票通过，提交2024年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10][12][13] 财务分配 - 2024年度按母公司净利润提取10%法定公积金[12] - 以2024年末总股本331,320,600股为基数，每10股派现1.70元（含税）[12] 审计安排 - 续聘中勤万信会计师事务所为2025年度审计机构[12] - 2025年度审计费用拟定77.5万元（含税）[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-013 潍柴重机股份有限公司 九届三次董事会会议决议公告 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日上午 10:30 在 山东省潍坊市公司会议室以现场结合通讯方式召开了九届三次董事会会议（下称 "会议"），会议通知于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件或送达的方式发出。 会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，董事张良富、李健书面委托董事长傅强代为表决。董事王德华以通 讯方式出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经审查，董事张 良富、李健的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以 上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召 集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表决形成了如下决议： 1.关于公司 2024 年度报告全文及摘要的议案 该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并 ...

业绩总结 - 2024年净利润184,963,429.22元[4] - 2024年提取法定公积金16,143,343.80元[4] 分红情况 - 2024年拟派发现金红利56,324,502元[4] - 2024年中期已派9,939,618元，若通过分红总额66,264,120元[5] - 近三年累计现金分红及回购注销175,599,918元[7]