潍柴重机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴重机"或"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将2023年度履 行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王志明先生，中国籍，1959 年 5 月出生，本公司独立董事；1982 年参加工 作，历任山东大学研究生院副院长，山东大学控制科学与工程学院党委书记，烟 台石川密封科技股份有限公司独立董事等职；现任山东内燃机学会监事会主席， 济南金威刻激光科技股份有限公司独立董事；山东工学院内燃机专业学士，山东 工业大学内燃机专业硕士，天津大学内燃机专业博士，江苏大学车辆工程专业博 士后，山东大学教授、博导。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立 ...

关于潍柴重机股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000003 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于潍柴重机股份有限公司非经营性资金占用及 | 1-2 | | | 其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | | 二、潍柴重机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 | 3-4 | | | 及其他关联方资金往来情况汇总表 | | | 潍柴重机股份有限公司 专项说明 关于潍柴重机股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000003 号 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月二十五日 潍柴重机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴重机股份有限公司 （以下简称"潍柴重机公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 25 日出具 了和信 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-010 潍柴重机股份有限公司关于会计政策变更的公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．变更后釆用的会计政策 本次会计政策变更后，关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税初 始确认豁免的会计处理，公司按照财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会 计准则解释第 16 号》执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的相关规定变更会计政策（以下简称"本次会计政策变 更"），无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和现 金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1．本次会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部以财会〔2022〕31 号发布了《企业会计准则解 释第 16 号》，该解释中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 潍柴重机股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 潍柴重机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合潍柴重机股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 ...

潍柴重机股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司 2023 年风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，潍柴重机股份有限公司（下称"潍柴重机"）通 过查验山东重工集团财务有限公司（下称"重工财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》及相关资料，审阅重工财务公司财务报表，对重 工财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，具体情况报告如 下： 一、重工财务公司基本情况 重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融 监督管理总局"，下称"金融监管总局"）批准设立的非银行金融机构。 重工财务公司于 2012 年 6 月 11 日取得《金融许可证》（机构编码： L0151H237010001），并于同日领取了《营业执照》（统一社会信用代 码：91370000597828707N）。 法定代表人：申传东 注册及营业地：山东省济南市燕子山西路 40-1 号 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从 事同业拆借；办理成员单 ...

董事会审核委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和潍柴重机股份有限公 司《 以下简称《 公司"）《 公司章程》 董事会审核委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审核委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 潍柴重机股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 和信会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《 和信会计师事务所"）成 立于 1987 年 12 月《 转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日），注册地址为 济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼，首席合伙人为王晖。和信会计师事务所是 一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力。和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 37 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-004 潍柴重机股份有限公司 八届七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日下午 1:30 在 山东省潍坊市公司会议室以现场方式召开了八届七次董事会会议（下称"会议"）， 会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件或送达的方式发出。 会议由公司董事长傅强主持。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，董事张泉书面委托董事长傅强代为表决。公司监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。经审查，董事张泉的授权委托合法有效，本次会议到会人 数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事逐项审议并表 决形成了如下决议： 1．关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案 该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交 2023 年度股东大会审议。 潍柴重 ...

潍柴重机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴重机"或"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将2023年度履 行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张树明先生，中国籍，1966年12月出生，本公司独立董事；1986年参加工作， 历任山东大学内部银行副行长，管理学院会计教研室主任，会计研究所副所长等 职；现任益丰新材料股份有限公司独立董事，青岛迈金智能科技股份有限公司独 立董事，北京清大天达光电科技股份有限公司独立董事，山东农大肥业科技股份 有限公司独立董事；武汉大学审计学专业学士，山东大学企业管理学专业硕士， 山东大学管理学院会计学副教授，硕士导师。 （一）出席董事会会议情况 1 | 应出席 | 现场出席 | 通讯表决 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自出席会 | | --- | --- | ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-008 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 潍柴重机股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 潍柴重机股份有限公司董事会现就提名杨建国为潍柴重机股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为潍柴重 机股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-005 潍柴重机股份有限公司 八届七次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日下午 2:30 在 山东省潍坊市公司会议室以现场方式召开了八届七次监事会会议（下称"会议"）， 会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件或送达的方式发出。 会议由公司监事会主席章旭女士主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开合法 有效。经出席会议监事逐项审议并表决形成了如下决议： 1．关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案表决结果为：同意 3 票，反对 ...